Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2015 по делу n А21-9225/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

«Корпорация «Союз», до недавнего времени, являлось дочерним обществом компании Лидерланд ТТМ Б.В.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ на 29.04.2013 г., участником ООО «Корпорация «Союз», владеющим долей в размере 90% уставного капитала, являлся Лидерланд ТТМ Б.В. (дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 10.06.2011 г.).

Вторым участником ООО «Корпорация «Союз» являлся Васильев Сергей Иванович, которому принадлежало 10% долей общества (дата внесения записи в ЕГРЮЛ 10.06.2011г.).

ООО «Союз ТТМ», согласно выписке из ЕГРЮЛ от 29.04.2013 г., также являлось 100% дочерним предприятием Лидерланд ТТМ Б.В.

После ознакомления с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 05.09.2013 г., истцу стало известно, что принадлежащая ему на 25% компания Лидерланд ТТМ Б.В. уже не является участником ООО «Корпорация «Союз».

Согласно указанной выписке, участником ООО «Корпорация «Союз», владеющим 90% уставного капитала, стало «СК ИНВЕСТМЕНТ ГРУП», регистрационный номер 0504.984.968 (зарегистрировано в Бельгии). Дата изменения записи относительно участника - 11.06.2013 г.

Данная компания принадлежит Бородавко Ю.А. и Васильеву С.И., как следует из Выписки из реестра в отношении СК Инвестмент Групп (том 10, л.д. 57-68).

Участником, владеющим остальными 10% размера уставного капитала ООО «Корпорация «Союз», стало СК Финаншл Инвестментс Груп ИНК, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Запись была внесена в ЕГРЮЛ 25.06.2013 г.

Данная компания принадлежит на 100 % С.И. Васильеву, что подтверждается Реестром участников в отношении СК Файнэншл Инвестментс Груп Инк. и Сертификатом о принадлежности 50 000 акций Васильеву СИ. (том 10, л.д. 71-72).

Директором данной компании также являлся господин Васильев С.И., что подтверждается Актом о назначении директора СК Файнэншл Инвестментс Груп Инк. (том 10, л.д. 73-74).

Таким образом, истец указывает, что был осуществлен вывод ООО «Корпорация Союз» из-под контроля Лидерланд ТТМ Б.В. и истца в пользу компаний, подконтрольных двум другим акционерам ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.».

Вторым этапом недобросовестных действий Васильева С.И. и Бородавко Ю.А., назначенного ими  директора А.А. Устинова, стало совершение оспариваемой сделки - вывод долей ООО «Союз-ТТМ» из владения Лидерланд ТТМ Б.В. в пользу ООО «Корпорация «Союз», которая ранее выбыла из контроля Лидерланд ТТМ Б.В. и перешла под контроль Васильева С.И. и Бородавко Ю.А.

Представителем компании покупателя (ООО «Корпорация Союз») выступал сам Бородавко Ю.А., являвшийся его директором, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Корпорация Союз».

С другой стороны, представителем продавца (Лидерланд ТТМ Б.В.) при подписании оспариваемого договора, также являлся директор всех голландских компаний (Устинов А.А.), который также знал обо всех обстоятельствах сделки.

Вывод имущества был произведен, как считает истец, с целью якобы покрытия долгов по кредитным договорам с обществами, с участием тех же лиц, что ставит под сомнение реальность кредитных договоров.

Из совокупности изложенных выше обстоятельств и приведенных доказательств следует, по мнению истца, что юридические лица - приобретатели по оспариваемым сделкам, находятся в собственности граждан Сергея Ивановича Васильева и Юрия Анатольевича Бородавко; что представители обеих сторон оспариваемого договора были осведомлены об обстоятельствах совершения сделки, осознавали результат ее совершения и действовали с прямым намерением вывести активы и причинить вред истцу, при отсутствии надлежащего решения всех акционеров по такому важному вопросу продажи основного актива; что все три оспариваемые сделки связаны единой целью - лишение истца владения долями обществ    и    перевод    активов    на   компании, подконтрольные С.И. Васильеву и Ю.А. Бородавко, без какого-либо встречного предоставления в пользу истца.

Уточненным основанием признания той же сделки недействительной являются доводы истца о том, что сделка заключена неуполномоченным лицом.

Истцом указано, что на момент совершения оспариваемой сделки ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.» была реорганизована в форме разделения, в результате чего возникли новые юридические лица: «Лидерланд ТТМ I Б. В.», «Лидерланд ТТМ II Б. В.», «Лидерланд ТТМ III Б. В.».

Данные обстоятельства подтверждаются, как указано истцом, следующими доказательствами:

- Нотариальным актом о юридическом разделении частной компании с ограниченной ответственностью от 17 августа 2012 г. (далее - Акт о разделении (том 8, л.д. 49-219);

- Предложением о разделении со стороны совета управляющих директоров ТТМ Б.В. от 15.05.2012 г. (далее - Предложение о разделении (том 8, л.д. 49-219), в т.ч. приложениями;

- Выписками из торгового реестра в отношении «Лидерланд ТТМ Б. В.», «Лидерланд ТТМ I Б. В.». .Лидерланд ТТМ II Б. В.», «Лидерланд ТТМ III Б. В.» (том 9, л.д. 1-32);

- Юридическим заключением от 10.06.2014 г., подписанным Т.Х. Лием, выступающим в качестве нотариуса в Амстердаме, Нидерланды (далее - Юридическое заключение);

- Меморандумом от 20.10.2014 г. «Бюро Брандейс», за подписью г-на Ф.М. Петере, адвоката по вопросам права Нидерландов (том 10, л.д. 37-54).

Истец подчеркивает, что в Акте о разделении указано буквально следующее:

«Настоящим актом разделяемое общество желает осуществить юридическое разделение, как указано в статье 2:334а пункта 3 Гражданского Кодекса [Королевства Нидерланды], в результате которого будут учреждены три общества с ограниченной ответственностью закрытого типа.

Акции данных обществ с ограниченной ответственностью закрытого типа будут находиться в собственности акционеров разделяемого общества.

Все акции разделяемого общества будут находиться в собственности трех акционеров, а именно: двадцать пять процентов (25%) в собственности г-на А. И. Баранова; пятьдесят процентов (50%) в собственности г-на С.И. Васильева; двадцать пять процентов (25%) в собственности г-на Ю.А. Бородавко».

Тот же факт разделения, создания новых обществ, перераспределение акций, по мнению истца, также установлен Палатой по торговым делам суда города Амстердам и отражён в тексте Постановления от 18 марта 2014 года по делу №200.137.535/01 ОК в п.п. 2.3 (том 6, л.д.4).

Далее, по мнению истца, указано в Акте о разделении, что юридическое разделение имеет следующие правовые последствия:

«Разделяемое общество передает часть своего имущества в собственность следующих трех обществ с ограниченной ответственностью закрытого типа, учреждаемых в результате разделения:Leaderland ТТМI B.V.;Leaderland ТТМ II В. V.;Leaderland ТТМ III В. V.

В результате разделения, составные части имущества, указанные в описании (далее - Описание разделения), переходят к приобретающим обществам на основе универсального правопреемства.

Разделение вступает в силу на следующий день за днем составления Акта о разделении».

Истец указыает, что в Описании разделения части активов, переходящих к вновь созданным обществам, которое прилагалось к Предложению о разделении, кроме прочего, содержалось указание на то, что ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.» получает 50 % долей в уставном капитале ООО «Союз-ТТМ», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.» и ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.» - по 25 %.

На основании изложенного, компания Лидерланд ТТМ Б.В., согласно нормам как Нидерландского, так и Российского права, не обладает правами и полномочиями для продажи или иного отчуждения долей в ООО «Союз-ТТМ», которые в результате разделения были приобретены созданными компаниями-правопреемниками.

Право на отчуждение собственности предусмотрено частью первой статьи 3:83 Гражданского кодекса Нидерландов, согласно которой: «Права собственности, ограниченные права и права требования могут быть переданы, если их передача не запрещена законом или характером соответствующего права».

Согласно статье 3:84 Гражданского кодекса Нидерландов, передача права собственности может быть осуществлена лицом, имеющим право на отчуждение соответствующего имущества: «Передача имущества подразумевает его передачу на основании законного права собственности со стороны лица, имеющего право на отчуждение соответствующего имущества».

Аналогично, согласно пункту 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, право распоряжения имуществом принадлежат собственнику имущества.

Статьей   8   Федерального   закона   «Об   обществах   с   ограниченной   ответственностью» установлено, что только участники общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества.

Истец подчеркивает, что Акт о разделении был одобрен и подписан всеми акционерами Лидерланд ТТМ Б.В., он является единственным и основным документом, который подтверждает завершение реорганизации и влечет универсальное правопреемство.

До момента аннулирования данного разделения компетентным судом Нидерландов, разделение является действительным (часть 2 ст. 2: 334и ГК Нидерландов, последняя фраза): «Разделение, которое не было аннулировано судом, является действительным.

При таких обстоятельствах, в силу ст. 3:84 Гражданского кодекса Нидерландов, ст. 209, 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», вследствии разделения от 17 августа 2012 г. компании Лидерланд ТТМ Б.В., в результате которого были образованы компании Лидерланд I ТТМ Б.В., Лидерланд II ТТМ Б.В. и Лидерланд III ТТМ Б.В., в нарушение указанных норм, 100 % доля участия в ООО «Союз-ТТМ» отчуждено не собственником.

ЗАО "Лидерланд ТТМ I Б.В.", ЗАО "Лидерланд ТТМ II Б.В.", ЗАО "Лидерланд ТТМ III Б.В." (далее – третьи лица с самостоятельными требованиями) заявили и поддержали иски с самостоятельными требованиями в отношении предмета спора.

В исковых заявлениях данных лиц указано следующее.

6 февраля 1997 года в Торговом реестре Торговой палаты Нидерландов была зарегистрирована компания ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.», акционерами которой являлись С.И. Васильев (50% акций), А.И. Баранов (25 % акций) и Ю.А. Бородавко (25 % акций).

15 мая 2012 года А.И. Баранов, в качестве директора ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.», подписал предложение о разделении компании, в котором, в кратком изложении, предлагалось выделить три новые компании: ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.».

В Описании части активов, переходящих к вновь созданным обществам, которое прилагалось к Предложению о разделении, кроме прочего, содержалось указание на то, что ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.» получает 50 % долей в уставном капитале ООО «Союз-ТТМ», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.» и ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.» - по 25 %.

17 августа 2012 гражданским нотариусом была удостоверена сделка или Акт о разделении ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.».

Согласно Акту о разделении, он был совершен в присутствии А.И. Баранова, СИ. Васильева и Ю.А. Бородавко (3-х акционеров ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.»).

Приложения к Акту о разделении свидетельствуют о том, что:

- ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.» объявил о разделении в нидерландской ежедневной газете от 26 мая 2012 г. (т. 8, л.д. 195);

- копия Предложения о разделении была помещена в Торговый реестр Торговой палаты Нидерландов (т. 8, л.д. 196), секретарь Окружного суда Амстердама заявил 5 июля 2012 г., что никаких возражений против разделения не было зафиксировано (т. 8, л.д. 197).

В соответствии с Актом о разделении, и приложенными к нему Предложению о разделении (т. 8, л.д. 179-188), Описанию разделения (т. 8, л.д. 198-207), для составления которого проведен аудит (финансовой) документации 15 мая 2012 г. (том 4, л.д. 81-126; т. 8, л.д. 208-217), ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.» передал (разделил) свои активы и пассивы, включая доли участия в ООО «Союз ТТМ», трем новым компаниям: ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.».

31 июля 2013 года, несмотря на то, что на основании Акта о разделении от 17 августа 2012 года, 100 % долей участия в уставном капитале ООО «Союз-ТТМ» перешли к трем вновь образованным компаниям, ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.» заключил договор купли-продажи 100% долей ООО «Союз-ТТМ» и продал их ООО «Корпорация «Союз».

Данная сделка заключена от имени собственника неуполномоченным лицом, считают указанные третьи лица с самостоятельными требованиями, поскольку на момент совершения сделки продаваемое имущество принадлежало компаниям ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.» и неправомерно было передано ООО «Корпорация «Союз».

Данные лица просят, на основании ст. 301,302 ГК РФ, истребовать данное имущество из чужого незаконного владения ООО «Корпорация «Союз», которая внесла соответствующие регистрационные записи по оспариваемой сделке в ЕГРЮЛ РФ, и обладает фактическим владением долями ООО «Союз ТТМ», с использованием их в своей финансово-хозяйственной деятельности.

Податели данных исков подчеркивают, что при заявлении настоящего иска исходят, в качестве применимого права, из положений законодательства Российской Федерации, в силу следующего.

В соответствии с положениями ст. 1202 ГК РФ, личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

Личным законом юридического лица регулируются, в частности, вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства, а также порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей.

Как следует из материалов дела, на момент совершения сделки, ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.» (учреждено в Королевстве Нидерланды) было реорганизовано в виде выделения ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.».

Соответственно, вопросы реорганизации и правопреемства вновь образованных юридических лиц, должны разрешаться в соответствии с их личным законом - правом Королевства Нидерланды.

Из материалов дела, в том числе из заключения нотариуса Ван Кампен Лима (том 3, л.д. 151-156) и заключения адвоката Ф.М. Петерса (том 10, л.д. 33-35, 45-52), основанных на анализе применимых норм голландского права следует, что на момент заключения оспариваемого договора от 31.07.13 года, 100% долей в уставном капитале ООО «Союз-ТТМ» продавцу, ЗАО «Лидерланд ТТМ Б.В.», не принадлежали, поскольку перешли к ЗАО «Лидерланд ТТМ I Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ II Б.В.», ЗАО «Лидерланд ТТМ III Б.В.» в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации с возникновением права собственности.

В соответствии со ст. 1205.1,1206 ГК РФ, право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится.

Если