Письмо Центрального банка Российской Федерации от 14.06.2016 № 014-12-1/4609

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПИСЬМО

от 14 июня 2016 г. № 014-12-1/4609

г. Москва

Территориальные учреждения

Банка России

Департамент надзора

за системно значимыми

кредитными организациями

О повышении внимания кредитных организаций

к отдельным операциям клиентов

В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России¹ и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 375-П) (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата “серого” импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами Положения № 375-П.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

_______________

¹ Письма Банка России от 10 июня 2013 года № 104-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 19 июня 2013 года № 110-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 7 августа 2013 года № 150-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 3 октября 2014 года № 168-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

Заместитель Председателя

Банка России                               Д.Г. СКОБЕЛКИН