Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 19 марта 2014 г. N 209

                              МОСКВА


        Об утверждении Положения о представлении информации
  в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
     осуществляющими операции с денежными средствами или иным
          имуществом, и индивидуальными предпринимателями
         и направлении Федеральной службой по финансовому
        мониторингу запросов в организации, осуществляющие
       операции с денежными средствами или иным имуществом,
                 и индивидуальным предпринимателям

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 10.04.2015 г. N 342; от 17.09.2016 г. N 933;
                     от 11.09.2018 г. N 1081)

     В  соответствии  с  Федеральным   законом   "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  Правительство   Российской   Федерации
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении  информации
в Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу  организациями,
осуществляющими  операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом,  и  индивидуальными  предпринимателями  и   направлении
Федеральной   службой   по   финансовому    мониторингу    запросов
в организации, осуществляющие операции с денежными  средствами  или
иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
     2. Признать утратившими  силу  акты  Правительства  Российской
Федерации по перечню согласно приложению.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНО
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                        от 19 марта 2014 г. N 209


                             ПОЛОЖЕНИЕ
  о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
  мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
   и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу
    запросов в организации, осуществляющие операции с денежными
                  средствами или иным имуществом,
                 и индивидуальным предпринимателям

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 10.04.2015 г. N 342; от 17.09.2016 г. N 933;
                     от 11.09.2018 г. N 1081)

     1. Настоящее  Положение   регулирует   порядок   представления
в Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу  информации   и
документов (далее - информация)  и  направления  Службой  запросов,
предусмотренных Федеральным законом "О противодействии  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию
терроризма" (далее - Федеральный закон).
     2. Информация  представляется  организациями,  осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом,  указанными  в
части первой статьи 5 Федерального закона (далее - организации),  и
индивидуальными  предпринимателями,  указанными  в   части   второй
статьи 5    Федерального     закона     (далее -     индивидуальные
предприниматели).
     3. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в
Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию:
     а) о подлежащих обязательному контролю операциях  с  денежными
средствами или иным имуществом, предусмотренную  абзацами  вторым -
восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона;
     б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом,  в
отношении  которых  при  реализации  правил  внутреннего   контроля
возникают  подозрения  об  их  осуществлении  в  целях  легализации
(отмывания)   доходов,    полученных    преступным    путем,    или
финансирования терроризма;
     в)  о  принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных
средств   или   иного   имущества,  принадлежащих  организации  или
физическому  лицу,  включенным  в перечень организаций и физических
лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения об их причастности к
экстремистской  деятельности  или  терроризму, либо организации или
физическому  лицу, включенным в перечень организаций или физических
лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения об их причастности к
распространению  оружия массового уничтожения, либо организации или
физическому    лицу,    в    отношении   которых   межведомственным
координационным  органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию  терроризма, принято решение, предусмотренное частью
1 статьи 7-4 Федерального закона; (В     редакции     Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     г)   о  результатах  проверки  наличия  среди  своих  клиентов
организаций  и  физических  лиц, в отношении которых применены либо
должны  применяться  меры  по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества; (В        редакции       Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. N 342)
     д) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в
котором (на которой) расположены  филиалы  и  представительства,  а
также дочерние организации организаций, осуществляющих  операции  с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,   реализации   такими
филиалами, представительствами и дочерними организациями  положений
Федерального закона;
     е)  о  приостановленных  в соответствии с пунктом 10 статьи 7,
пунктом  8  статьи  7-5  и  частью  четвертой статьи 8 Федерального
закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;     (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     ж)  о  случаях  отказа  от  выполнения  распоряжения клиента о
совершении  операции  с денежными средствами или иным имуществом по
основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона;
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 17.09.2016 г. N 933)
     з)  об  устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального
закона  оснований,  в  соответствии  с  которыми принято решение об
отказе  в  выполнении  распоряжения клиента о совершении операции с
денежными средствами или иным имуществом. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     4. Информация   представляется   в   Федеральную   службу   по
финансовому    мониторингу    организациями    и    индивидуальными
предпринимателями в следующие сроки:
     а) информация, указанная в подпункте "а"  пункта 3  настоящего
Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения
соответствующей операции;
     б) информация, указанная в подпункте "б"  пункта 3  настоящего
Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем  выявления
операции, в отношении которой  при  реализации  правил  внутреннего
контроля  возникают  подозрения  о   ее   осуществлении   в   целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным  путем,  или
финансирования терроризма;
     в) информация,  указанная  в  подпунктах "в"  и  "е"  пункта 3
настоящего Положения, - незамедлительно;
     г) информация, указанная в подпункте "г"  пункта 3  настоящего
Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем  окончания
соответствующей проверки;
     д)  информация,  указанная в подпункте "д" пункта 3 настоящего
Положения,  - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления
соответствующих фактов; (В   редакции  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 17.09.2016 г. N 933)
     е)  информация,  указанная в подпункте "ж" пункта 3 настоящего
Положения,  -  не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или
иным имуществом; (Дополнен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.2016 г. N 933)
     ж)  информация,  указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего
Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения
соответствующих оснований. (Дополнен  - Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     5.  Кредитные  организации,  профессиональные  участники рынка
ценных  бумаг,  страховые организации, указанные в абзаце четвертом
части  первой  статьи  5  Федерального  закона,  страховые брокеры,
управляющие  компании  инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов    и    негосударственных   пенсионных   фондов,   кредитные
потребительские   кооперативы,  в  том  числе  сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации,
общества  взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды
и   ломбарды  представляют  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу  информацию, указанную в пункте 3 настоящего Положения,
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.   (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 10.04.2015 г. N 342)
     5-1.  Кредитные  организации  помимо  информации,  указанной в
пункте 3 настоящего Положения, представляют информацию:
     а) о случаях отказа от заключения договора  банковского  счета
(вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)  с
клиентом  по  инициативе  кредитной  организации   по   основаниям,
указанным в пункте 5-2 статьи 7 Федерального закона;
     б) об  устранении  указанного  в  абзаце  втором  пункта   5-2
статьи 7 Федерального закона основания, в  соответствии  с  которым
принято  решение  об  отказе  от  заключения  с  клиентом  договора
банковского счета (вклада);
     в) об   отсутствии   оснований   для   расторжения    договора
банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим  пункта
5-2 статьи 7 Федерального закона в связи  с  устранением  оснований
принятого решения об отказе в  выполнении  распоряжения  клиента  о
совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     5-2.   Информация,   указанная  в  подпункте  "а"  пункта  5-1
настоящего  Положения,  кредитными  организациями представляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе
от  заключения  договора  банковского  счета (вклада) или решения о
расторжении  договора  банковского  счета  (вклада)  с  клиентом  в
порядке,  установленном  Центральным банком Российской Федерации по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Информация, указанная в подпункте "б"  пункта  5-1  настоящего
Положения,  кредитными  организациями  представляется  не   позднее
рабочего  дня,  следующего  за   днем   устранения   основания,   в
соответствии с которым принято решение об отказе  от  заключения  с
клиентом  договора   банковского   счета   (вклада),   в   порядке,
установленном   Центральным   банком   Российской   Федерации    по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Информация, указанная в подпункте "в"  пункта  5-1  настоящего
Положения,  кредитными  организациями  представляется  одновременно
с информацией,  указанной  в  подпункте  "з"  пункта  3  настоящего
Положения, в порядке, установленном Центральным  банком  Российской
Федерации по согласованию  с  Федеральной  службой  по  финансовому
мониторингу.
     (Пункт   дополнен  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     6. Организации  федеральной  почтовой  связи  в  дополнение  к
информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения, представляют
сведения о почтовых переводах денежных средств,  при  осуществлении
которых    в    поступившем    почтовом    сообщении    отсутствует
предусмотренная пунктом 7 статьи 7-2 Федерального закона информация
о  плательщике,  в  отношении  которых  у  работников   федеральной
почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным  путем,  или
финансирования терроризма.
     Такие  сведения  представляются  не  позднее   рабочего   дня,
следующего за днем признания такой операции подозрительной.
     7. Информация, указанная в пунктах 3 и 6 настоящего Положения,
представляется  в  Федеральную  службу по финансовому мониторингу в
электронной  форме  путем  использования  личного  кабинета либо на
машинном носителе. (В    редакции    Постановления    Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     Такая  информация  может  также  представляться  в электронной
форме   посредством  использования  инфраструктуры,  обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых  для  предоставления  государственных  и муниципальных
услуг  и  исполнения  государственных  и  муниципальных  функций  в
электронной  форме,  в  соответствии с постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре,
обеспечивающей     информационно-технологическое     взаимодействие
информационных     систем,    используемых    для    предоставления
государственных  и муниципальных услуг и исполнения государственных
и   муниципальных   функций   в   электронной   форме",  либо  иной
государственной  инфраструктуры при условии обеспечения надлежащего
уровня  защиты  передаваемой  информации, определяемого Федеральной
службой по финансовому мониторингу. (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. N 342)
     8.  Формат  представления  информации, структура передаваемого
электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения
и  получения  подтверждения  о  его  принятии,  форма кодирования и
перечни   (справочники)   кодов,   подлежащих   использованию   при
представлении   информации,  а  также  телекоммуникационные  каналы
связи,  используемые  для передачи информации в электронной форме в
соответствии  с  абзацем  первым  пункта  7  настоящего  Положения,
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.     (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 10.04.2015 г. N 342)
     9. Направляемая в электронной форме  информация,  указанная  в
пунктах 3 и 6   настоящего   Положения,   подписывается   усиленной
квалифицированной электронной подписью.
     10.  В  целях  проверки  достоверности  получаемой информации,
выявления  операций  с  денежными  средствами  и  иным  имуществом,
имеющих   признаки   связи  с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных   преступным   путем,   финансированием  терроризма  или
финансированием  распространения  оружия  массового  уничтожения, а
также  реализации  Федеральной  службой  по финансовому мониторингу
иных  возложенных  на  нее  функций  организации  и  индивидуальные
предприниматели  в  соответствии  с  подпунктом 5 пункта 1 статьи 7
Федерального   закона   представляют   в   Федеральную   службу  по
финансовому  мониторингу  по ее запросам имеющуюся у них информацию
об   операциях  клиентов  (включая  подтверждающие  эту  информацию
документы  или заверенные в установленном порядке копии документов)
и  о  бенефициарных  владельцах клиентов. (В редакции постановлений
Правительства    Российской    Федерации    от 10.04.2015 г. N 342;
от 11.09.2018 г. N 1081)
     11. Кредитные организации представляют по запросу  Федеральной
службы по финансовому мониторингу следующую информацию об операциях
клиентов:
     а) заверенные копии гражданско-правовых договоров;
     б) сведения о гражданско-правовых договорах клиентов;
     в) сведения об операциях клиента с векселями;
     г) заверенные копии паспортов сделок;
     д) ведомости банковского контроля;
     е) справки о подтверждающих документах;
     ж) заверенные копии карточек с образцами  подписей  и  оттиска
печати;
     з) информацию о движении средств по счетам  (вкладам)  клиента
(выписки за определенный в запросе период времени по  операциям  на
счетах клиента, сведения о движении денежных средств по  банковским
картам, эмитированным к счетам физического лица за период  времени,
определенный в запросе);
     и) сведения  об  операциях  по  переводу   денежных   средств,
совершенных физическим лицом без открытия счета;
     к) сведения об  операциях  по  переводу  электронных  денежных
средств;
     л) сведения   о   валютно-обменных   операциях,    совершенных
физическим лицом без открытия счета;
     м) копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
     н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая
сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
     о) копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых
операций  по  счетам  (в  случае  управления  счетом  на  основании
доверенности - копии такой доверенности);
     п)  сведения  о лицах, являющихся владельцами сберегательных и
депозитных сертификатов. (Дополнен  -  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     12. Организации и индивидуальные предприниматели  представляют
информацию по запросу о бенефициарных владельцах клиентов с  учетом
требований   абзаца   второго   подпункта 1    пункта 1    статьи 7
Федерального закона.
     13. Организации   и   индивидуальные   предприниматели   могут
представлять в Федеральную службу по финансовому  мониторингу  иную
информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по  их  мнению,
для эффективной реализации требований Федерального закона.
     14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения,
направляются в электронной форме с использованием личного кабинета.
Особенности  направления  запросов в электронной форме, в том числе
формат  электронного  запроса,  определяются Федеральной службой по
финансовому    мониторингу,    а    для    кредитных   организаций,
профессиональных   участников   рынка   ценных   бумаг,   страховых
организаций,  указанных  в  абзаце  четвертом части первой статьи 5
Федерального   закона,  страховых  брокеров,  управляющих  компаний
инвестиционных    фондов,    паевых    инвестиционных    фондов   и
негосударственных   пенсионных  фондов,  кредитных  потребительских
кооперативов,    в   том   числе   сельскохозяйственных   кредитных
потребительских  кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ
взаимного   страхования,   негосударственных  пенсионных  фондов  и
ломбардов  -  Федеральной  службой  по  финансовому  мониторингу по
согласованию   с   Центральным  банком  Российской  Федерации.  При
направлении  Службой  запросов  в  электронной  форме  может  также
использоваться  инфраструктура,  указанная в абзаце втором пункта 7
настоящего   Положения. (В   редакции  постановлений  Правительства
Российской             Федерации            от 10.04.2015 г. N 342;
от 11.09.2018 г. N 1081)
     15. При необходимости запросы, указанные  в  пунктах 10  и  16
настоящего Положения, могут направляться в письменном виде.
     Образцы  письменных  запросов определяются Федеральной службой
по  финансовому  мониторингу,  а  в отношении письменного запроса в
кредитные  организации,  профессиональным  участникам  рынка ценных
бумаг,  в страховые организации, указанные в абзаце четвертом части
первой   статьи   5  Федерального  закона,  страховым  брокерам,  в
управляющие  компании  инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов   и   негосударственных   пенсионных   фондов,  в  кредитные
потребительские   кооперативы,  в  том  числе  сельскохозяйственные
кредитные    потребительские    кооперативы,    в   микрофинансовые
организации,   общества  взаимного  страхования,  негосударственные
пенсионные  фонды  и  ломбарды - Федеральной службой по финансовому
мониторингу   по   согласованию  с  Центральным  банком  Российской
Федерации. (В   редакции   постановлений  Правительства  Российской
Федерации от 10.04.2015 г. N 342; от 11.09.2018 г. N 1081)
     Запросы   в   электронной   форме   подписываются    усиленной
квалифицированной электронной подписью.
     15-1.  Перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  направлять
запросы,   указанные  в  пунктах  10  и  16  настоящего  Положения,
определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 10.04.2015 г. N 342)
     16. В  целях  обеспечения  взаимодействия  и   информационного
обмена с компетентными  органами  иностранных  государств  в  сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по
финансовому  мониторингу  вправе   направлять   в   организации   и
индивидуальным предпринимателям запросы о представлении информации,
необходимой  для   выполнения   обязательств   по   соответствующим
международным договорам Российской Федерации.
     17. Основанием   для   направления   запроса   по    операциям
с денежными  средствами  или  иным   имуществом,   совершенным   до
1 февраля 2002 г., является наличие  международного  поручения  или
запроса о проверке законности проведенных операций, поступившего  в
Федеральную  службу  по  финансовому   мониторингу   на   основании
соответствующего международного договора Российской Федерации.
     18. Организации и индивидуальные предприниматели  представляют
информацию, указанную в пунктах 10-13 и 16 настоящего Положения,  в
течение 5 рабочих дней с даты получения  соответствующего  запроса.
Указанный срок может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае,  если
для представления такой информации организации  требуется  получить
соответствующую информацию из своего филиала  (иного  обособленного
подразделения), либо в случае, если организация передала исполнение
запроса своему филиалу.
     Кредитные организации  представляют  информацию,  указанную  в
подпункте "з"   пункта 11   настоящего   Положения,   в    порядке,
установленном   Центральным   банком   Российской   Федерации    по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Организации и индивидуальные предприниматели, не располагающие
запрашиваемой информацией, обязаны сообщать об этом  в  Федеральную
службу по финансовому мониторингу в  сроки,  установленные  абзацем
первым настоящего пункта.
     С  учетом  объема,  характера   и   содержания   запрашиваемой
информации Служба может определить иной срок ее представления.
     19.  Информация,  указанная  в  пунктах  10-13 и 16 настоящего
Положения,  представляется  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу   в   электронной  форме  путем  использования  личного
кабинета либо на машинном носителе. (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     Такая информация  может  также  представляться  в  электронной
форме посредством использования инфраструктуры, указанной в  абзаце
втором пункта 7 настоящего Положения.
     По  согласованию  с   Федеральной   службой   по   финансовому
мониторингу  запрашиваемая  информация  может   представляться   на
бумажном носителе.
     Особенности  представления  информации, в том числе порядок ее
представления   и   формат  представляемых  электронных  сообщений,
определяются  Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для
кредитных  организаций,  профессиональных  участников  рынка ценных
бумаг,  страховых  организаций,  указанных в абзаце четвертом части
первой   статьи   5   Федерального   закона,   страховых  брокеров,
управляющих  компаний  инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов    и    негосударственных   пенсионных   фондов,   кредитных
потребительских  кооперативов,  в  том  числе  сельскохозяйственных
кредитных     потребительских     кооперативов,     микрофинансовых
организаций,   обществ   взаимного  страхования,  негосударственных
пенсионных  фондов  и  ломбардов  -  Центральным  банком Российской
Федерации  по  согласованию  с  Федеральной  службой по финансовому
мониторингу. (В  редакции  постановлений  Правительства  Российской
Федерации от 10.04.2015 г. N 342; от 11.09.2018 г. N 1081)
     Представляемая по  запросам  в  электронной  форме  информация
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
     20. Организации и  индивидуальные  предприниматели  не  вправе
информировать клиентов и иных лиц о получении запросов  Федеральной
службы  по  финансовому   мониторингу,   а   также   о   содержании
представленной ими информации по таким запросам.
     21. Лица,   нарушившие   порядок   представления   информации,
установленный настоящим Положением, несут ответственность  согласно
законодательству Российской Федерации.
     22. При  передаче  в   Федеральную   службу   по   финансовому
мониторингу  информации   должна   обеспечиваться   ее   защита   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     23. Работники Федеральной службы  по  финансовому  мониторингу
обеспечивают сохранность ставших им известными сведений,  связанных
с  деятельностью  Службы,   составляющих   служебную,   банковскую,
налоговую,  коммерческую   тайну   или   тайну   связи,   и   несут
установленную      законодательством      Российской      Федерации
ответственность за разглашение этих сведений.


                           ____________


                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                      к постановлению Правительства
                                          Российской Федерации
                                        от 19 марта 2014 г. N 209


                             ПЕРЕЧЕНЬ
     утративших силу актов Правительства Российской Федерации

     1. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения  о  представлении
информации  в  Федеральную  службу   по   финансовому   мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами  или
иным имуществом" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2002, N 16, ст. 1572).
     2. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от
17 января  2003 г.  N 25   "О внесении   изменений   и   дополнений
в постановления Правительства  Российской  Федерации  от  17 апреля
2002 г.   N 245   и   от   14 июня   2002 г.    N 425"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327).
     3. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
25 октября 2004 г.  N 578  "О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Российской  Федерации  от  17 апреля  2002 г.  N 245"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2004,   N 44,
ст. 4351).
     4. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
3 ноября 2007 г.  N 743  "О внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 46, ст. 5582).
     5. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
25 апреля 2008 г. N 307  "О внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2008, N 18, ст. 2049).
     6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта
2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты  Правительства
Российской  Федерации  по  вопросам   противодействия   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2010,
N 11, ст. 1217).
     7. Пункт 1 изменений, которые вносятся  в  акты  Правительства
Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  27 декабря  2010 г.  N 1149  "О мерах  по
реализации  Федерального  закона  "О микрофинансовой   деятельности
и микрофинансовых    организациях"    (Собрание    законодательства
Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 238).
     8. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
23 апреля  2012 г.  N 375  "О внесении  изменений  в  Положение   о
представлении  информации  в  Федеральную  службу  по   финансовому
мониторингу организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными
средствами  или   иным   имуществом"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2235).


                           ____________