Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 375

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 23 апреля 2012 г. N 375

                              МОСКВА

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 19.03.2014 г. N 209

   О внесении изменений в Положение о представлении информации в
   Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
          осуществляющими операции с денежными средствами
                        или иным имуществом

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
о  представлении  информации  в  Федеральную  службу по финансовому
мониторингу  организациями,  осуществляющими  операции  с денежными
средствами   или   иным   имуществом,  утвержденное  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17 апреля  2002 г.  N 245
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2002,  N 16,
ст. 1572;  2004,  N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18,
ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217; 2011, N 1, ст. 238).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                   В.Путин
     __________________________


     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 23 апреля 2012 г.
     N 375


                        И З М Е Н Е Н И Я,
     которые вносятся в Положение о представлении информации
   в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
          осуществляющими операции с денежными средствами
                        или иным имуществом

     1. В пункте 2:
     абзац   пятнадцатый   дополнить  словами  "по  согласованию  с
Федеральной службой по финансовому мониторингу";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     "Кредитные  организации  представляют  в Федеральную службу по
финансовому  мониторингу  по  ее письменным запросам дополнительную
информацию  об операциях клиентов, а также в порядке, установленном
Центральным   банком   Российской   Федерации   по  согласованию  с
Федеральной   службой  по  финансовому  мониторингу,  информацию  о
движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов.".
     2. В  пункте 3  слова  "не позднее рабочего дня, следующего за
днем   совершения   соответствующей   операции  (сделки)"  заменить
словами   "в   течение   3   рабочих   дней   с   даты   совершения
соответствующей операции (сделки)".
     3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
     "4. Информация  по  операциям (сделкам) с денежными средствами
или  иным  имуществом,  в  отношении  которых при реализации правил
внутреннего  контроля  возникают  подозрения  об их осуществлении с
целью   легализации   (отмывания)  доходов,  полученных  преступным
путем,  или финансирования терроризма, представляется организациями
в  течение 3 рабочих дней с даты выявления соответствующей операции
(сделки).".
     4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
     "8. В  целях  проверки  достоверности  получаемой информации и
выявления   операций  (сделок)  с  денежными  средствами  или  иным
имуществом,  имеющих  признаки  связи  с  легализацией (отмыванием)
доходов,   полученных   преступным   путем,   или   финансированием
терроризма,   организации  представляют  в  Федеральную  службу  по
финансовому  мониторингу  по ее письменным запросам в запрашиваемом
объеме  имеющуюся  у  них  дополнительную  информацию  об операциях
своих  клиентов  (включая  подтверждающие  эту информацию документы
или   заверенные  в  установленном  порядке  копии  документов),  а
кредитные  организации  -  также  информацию  о движении средств по
счетам (вкладам) таких клиентов.
     При  этом  организации  (за исключением кредитных организаций)
представляют   дополнительную  информацию  обо  всех  известных  им
гражданско-правовых   договорах   клиентов,   сведения   о  которых
запрашиваются  Федеральной  службой  по  финансовому мониторингу, а
также  обо всех операциях с денежными средствами и иным имуществом,
осуществлявшихся  запрашиваемой организацией по поручению указанных
клиентов.
     Кредитная  организация  представляет  по  запросу  Федеральной
службы   по   финансовому   мониторингу   следующую  дополнительную
информацию об операциях клиентов:
     заверенные копии гражданско-правовых договоров;
     заверенные копии паспортов сделок;
     ведомости банковского контроля;
     справки о подтверждающих документах;
     заверенные  копии  карточек  с  образцами подписей и оттисками
печатей;
     выписки  за определенный в запросе период времени по операциям
на  счетах  клиентов,  в  том  числе содержащие банковскую тайну, в
соответствии  с  законодательством  Российской Федерации о банках и
банковской деятельности;
     сведения  о  входящем  остатке по счетам клиентов по состоянию
на дату, указанную в запросе;
     сведения  о  движении  денежных  средств по банковским картам,
эмитированным   к   счетам  физического  лица  за  период  времени,
определенный в запросе;
     сведения  обо всех операциях, совершенных физическим лицом без
открытия счета;
     копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
     копии анкет (досье) клиентов банка;
     копии  паспортов  лиц,  имеющих право на проведение финансовых
операций  по  счетам  (в  случае  управления  счетом  на  основании
доверенности - копия такой доверенности);
     сведения    об    операциях   клиентов   с   векселями   и   о
гражданско-правовых    договорах    клиентов,    перечень   которых
определяется    Центральным    банком   Российской   Федерации   по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
     5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
     "12. Организации  обязаны  представлять информацию и документы
в  соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения в Федеральную
службу  по  финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты
получения  соответствующего  запроса. Организации, не располагающие
запрашиваемой  информацией,  обязаны сообщить об этом в Федеральную
службу по финансовому мониторингу в тот же срок.
     С   учетом   объема,   характера  и  содержания  запрашиваемых
информации  и  документов  Служба  может  определить  иной  срок их
представления.".
     6. Дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
     "12-1. Информация,  указанная  в  пунктах 8   и  9  настоящего
Положения,  представляется  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу  в  электронном  виде по каналам связи или на магнитном
носителе.  Формат  представления  информации,  а также каналы связи
для   передачи   информации  определяются  Федеральной  службой  по
финансовому  мониторингу, а для кредитных организаций - Центральным
банком  Российской  Федерации по согласованию с Федеральной службой
по финансовому мониторингу.
     В  отдельных  случаях  указанная  информация  по  согласованию
с  Федеральной    службой    по   финансовому   мониторингу   может
представляться на бумажном носителе.".
     7. Дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
     "13-1. Организации не вправе информировать клиентов и иных лиц
о    получении   запросов   Федеральной   службы   по   финансовому
мониторингу,  а также о содержании представленной ими информации по
данным запросам.".


                           ____________