Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 743

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 3 ноября 2007 г. N 743
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 19.03.2014 г. N 209

        О внесении изменений в некоторые акты Правительства
   Российской Федерации по вопросам противодействия легализации
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                    и финансированию терроризма

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 10.06.2010 г. N 429; от 23.04.2013 г. N 364)

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                  В.Зубков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 3 ноября 2007 г.
     N 743


                        И З М Е Н Е Н И Я,
    которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
   по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 10.06.2010 г. N 429; от 23.04.2013 г. N 364)

     1. Пункт 2 Положения о представлении информации в  Федеральную
службу  по  финансовому мониторингу организациями,  осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 17  апреля
2002 г.  N 245  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2002,  N 16,  ст.  1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351),
изложить в следующей редакции:
     "2. Информация  представляется  организациями, осуществляющими
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее -
организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые организации и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,  осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких изделий;
     организации,  содержащие  тотализаторы и букмекерские конторы,
а  также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари)  и  иные  основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
     организации,    осуществляющие    управление   инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
     организации,    оказывающие    посреднические    услуги    при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     организации,    не    являющиеся   кредитными   организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о банках и банковской
деятельности.
     Кредитные  организации  представляют  в  Федеральную службу по
финансовому   мониторингу  соответствующую  информацию  в  порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
     2. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 23.04.2013 г. N 364)
     3. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10.06.2010 г. N 429)


                           ____________