Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   от 11 сентября 2018 г. № 1081

                              МОСКВА


               О внесении изменений в некоторые акты
                Правительства Российской Федерации

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты
Правительства Российской Федерации.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                      постановлением Правительства
                                          Российской Федерации
                                      от 11 сентября 2018 г. № 1081


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
    которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

     1. В   требованиях   к    правилам    внутреннего    контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами    или    иным     имуществом,     и     индивидуальными
предпринимателями,   утвержденных   постановлением    Правительства
Российской  Федерации  от  30 июня  2012 г.  № 667  "Об утверждении
требований  к  правилам   внутреннего   контроля,   разрабатываемым
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами  или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании
утратившими   силу   некоторых   актов   Правительства   Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2012,
№ 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16,  ст. 2381;  2016,
№ 39, ст. 5655):
     а) в  абзаце  первом  пункта  1,  подпункте  "а"   пункта   3,
подпунктах   "ж" и "и"  пункта 4 и подпункте "б"  пункта  7   слова
"и финансированию   терроризма"   заменить  словами "финансированию
терроризма  и  финансированию  распространения   оружия   массового
уничтожения";
     б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:
     "б) проверка  наличия  или  отсутствия  в  отношении  клиента,
представителя  клиента   и (или)   выгодоприобретателя,   а   также
бенефициарного   владельца   сведений   об   их   причастности    к
экстремистской деятельности или терроризму, распространению  оружия
массового  уничтожения,  получаемых  в  соответствии  с  пунктом  2
статьи 6, пунктом 2 статьи 7-4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7-5
Федерального закона;";
     в) в  подпункте  "а"  пункта 16,  подпункте  "а"  пункта 24  и
подпункте "а" пункта 26  слова  "со  статьей  6"  заменить  словами
"со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7-5";
     г) в пункте 28 слова "и  финансированию  терроризма"  заменить
словами "финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения";
     д) в пункте 29:
     подпункт  "а"  дополнить  словами  ",  либо   физических   или
юридических лиц, указанных в абзаце  первом  пункта  8  статьи  7-5
Федерального закона";
     подпункт "б"    после  слов    "статьи  7"  дополнить  словами
"и пунктом 8 статьи 7-5";
     подпункт "д"  после  слов  "статьи  7"      дополнить  словами
"и абзацем третьим пункта 8 статьи 7-5";
     е) пункт 29-1:
     дополнить подпунктом "а-1" следующего содержания:
     "а-1) порядок  получения  информации  от  Федеральной   службы
по финансовому мониторингу  об  организациях  и  физических  лицах,
включенных в соответствии со  статьей  7-5  Федерального  закона  в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых  имеются
сведения об их  причастности  к  распространению  оружия  массового
уничтожения;";
     дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
     "з) порядок  принятия  решения,  направленного  на  выполнение
требований абзаца второго пункта 2-5 статьи  6,  абзаца  четвертого
пункта 4  и  абзаца  второго  пункта  7  статьи  7-5   Федерального
закона.";
     ж) в пункте 30 слова "и  финансированию  терроризма"  заменить
словами "финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения".
     2. В Положении о представлении информации в Федеральную службу
по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими  операции
с денежными  средствами  или  иным  имуществом,   и индивидуальными
предпринимателями и направлении Федеральной службой по  финансовому
мониторингу  запросов  в   организации,   осуществляющие   операции
с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и   индивидуальным
предпринимателям,   утвержденном    постановлением    Правительства
Российской Федерации  от  19 марта  2014 г.  № 209  "Об утверждении
Положения   о   представлении   информации   в Федеральную   службу
по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими  операции
с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и  индивидуальными
предпринимателями и направлении Федеральной службой по  финансовому
мониторингу  запросов  в   организации,   осуществляющие   операции
с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и   индивидуальным
предпринимателям" (Собрание законодательства Российской  Федерации,
2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655):
     а) в пункте 3:
     подпункт "в" изложить в следующей редакции:
     "в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию)  денежных
средств  или  иного  имущества,   принадлежащих   организации   или
физическому лицу, включенным в перечень  организаций  и  физических
лиц, в отношении которых имеются  сведения  об  их  причастности  к
экстремистской деятельности или терроризму,  либо  организации  или
физическому лицу, включенным в перечень организаций или  физических
лиц, в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности
к распространению оружия массового  уничтожения,  либо  организации
или  физическому   лицу,   в отношении   которых   межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по  противодействию
финансированию   терроризма,   принято   решение,   предусмотренное
частью 1 статьи 7-4 Федерального закона;";
     подпункт "е" изложить в следующей редакции:
     "е) о приостановленных в соответствии с пунктом  10  статьи 7,
пунктом 8 статьи 7-5  и  частью  четвертой  статьи  8  Федерального
закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;";
     дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
     "з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7  Федерального
закона оснований, в соответствии  с  которыми  принято  решение  об
отказе в выполнении распоряжения клиента о  совершении  операции  с
денежными средствами или иным имуществом.";
     б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
     "ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3  настоящего
Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения
соответствующих оснований.";
     в) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
     "5-1. Кредитные организации  помимо  информации,  указанной  в
пункте 3 настоящего Положения, представляют информацию:
     а) о случаях отказа от заключения договора  банковского  счета
(вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)  с
клиентом  по  инициативе  кредитной  организации   по   основаниям,
указанным в пункте 5-2 статьи 7 Федерального закона;
     б) об  устранении  указанного  в  абзаце  втором  пункта   5-2
статьи 7 Федерального закона основания, в  соответствии  с  которым
принято  решение  об  отказе  от  заключения  с  клиентом  договора
банковского счета (вклада);
     в) об   отсутствии   оснований   для   расторжения    договора
банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим  пункта
5-2 статьи 7 Федерального закона в связи  с  устранением  оснований
принятого решения об отказе в  выполнении  распоряжения  клиента  о
совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";
     г) дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
     "5-2. Информация,  указанная  в  подпункте  "а"   пункта   5-1
настоящего Положения, кредитными  организациями  представляется  не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе
от заключения договора банковского счета  (вклада)  или  решения  о
расторжении  договора  банковского  счета  (вклада)  с  клиентом  в
порядке, установленном Центральным банком Российской  Федерации  по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Информация, указанная в подпункте "б"  пункта  5-1  настоящего
Положения,  кредитными  организациями  представляется  не   позднее
рабочего  дня,  следующего  за   днем   устранения   основания,   в
соответствии с которым принято решение об отказе  от  заключения  с
клиентом  договора   банковского   счета   (вклада),   в   порядке,
установленном   Центральным   банком   Российской   Федерации    по
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Информация, указанная в подпункте "в"  пункта  5-1  настоящего
Положения,  кредитными  организациями  представляется  одновременно
с информацией,  указанной  в  подпункте  "з"  пункта  3  настоящего
Положения, в порядке, установленном Центральным  банком  Российской
Федерации по согласованию  с  Федеральной  службой  по  финансовому
мониторингу.";
     д) в абзаце первом пункта  7  слова  "по  телекоммуникационным
каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы,"  заменить
словами "путем использования личного кабинета";
     е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить
словами    "финансированием    терроризма    или    финансированием
распространения оружия массового уничтожения";
     ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
     "п) сведения о лицах,  являющихся  владельцами  сберегательных
и депозитных сертификатов.";
     з) в пункте 14:
     первое предложение изложить в следующей редакции:
     "14. Запросы,  указанные  в  пунктах  10   и   16   настоящего
Положения,  направляются  в  электронной  форме  с   использованием
личного кабинета.";
     во втором  предложении  слова  "Формат  электронного  запроса,
а также телекоммуникационные каналы  связи,  используемые  для  его
направления,   определяются"    заменить    словами    "Особенности
направления  запросов  в электронной  форме,  в  том  числе  формат
электронного запроса, определяются";
     и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса
и порядок его  оформления"  заменить  словами  "Образцы  письменных
запросов";
     к) в пункте 19:
     в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам  связи,
в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами  "путем
использования личного кабинета";
     в абзаце четвертом  слова  "Формат  представления  информации,
а также способы  ее  представления  и  телекоммуникационные  каналы
связи" заменить словами "Особенности  представления  информации,  в
том  числе  порядок  ее  представления  и   формат   представляемых
электронных сообщений,".
     3. В Правилах определения  перечня  организаций  и  физических
лиц, в отношении которых имеются  сведения  об  их  причастности  к
экстремистской  деятельности  или  терроризму,  и  доведения  этого
перечня  до  сведения  организаций,   осуществляющих   операции   с
денежными  средствами  или  иным   имуществом,   и   индивидуальных
предпринимателей,   утвержденных    постановлением    Правительства
Российской Федерации от  6 августа  2015 г.  № 804  "Об утверждении
Правил  определения  перечня  организаций   и физических   лиц,   в
отношении  которых  имеются   сведения   об   их   причастности   к
экстремистской  деятельности  или  терроризму,  и доведения   этого
перечня  до  сведения  организаций,   осуществляющих   операции   с
денежными  средствами   или   иным   имуществом,   и индивидуальных
предпринимателей" (Собрание законодательства Российской  Федерации,
2015, № 33, ст. 4835):
     а) в пункте 2:
     подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:
     "включения организаций и (или) физических лиц  в  составляемые
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией
перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями или террористами;";
     подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:
     "исключения организаций и (или) физических лиц из составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечней   организаций    и    физических    лиц,    связанных    с
террористическими организациями или террористами;";
     подпункт "в" изложить в следующей редакции:
     "в) внесения корректировок в сведения об организациях  и (или)
физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:
     получения от государственных  органов,  указанных  в  пункте 8
настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;
     получения   информации   об   изменении   таких   сведений   в
составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с
терроризмом,  или  уполномоченными  ими   органами   и   признанных
Российской  Федерацией  перечнях  организаций  и  физических   лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.";
     б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;
     в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. При  включении  организаций  и  (или)  физических  лиц   в
перечень по основанию, предусмотренному  подпунктом  6  пункта  2-1
статьи 6 Федерального закона,  Федеральная  служба  по  финансовому
мониторингу использует информацию в объеме сведений, содержащихся в
составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с
терроризмом,  или  уполномоченными  ими   органами   и   признанных
Российской  Федерацией  перечнях  организаций  и  физических   лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.";
     г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу;
     д) в пунктах 7 и 9 слова "и пункте 5" исключить;
     е) в подпункте "в" пункта 10 слова ",  а  также  Министерством
иностранных дел Российской Федерации" исключить;
     ж) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
     "10-1. Федеральная служба по финансовому мониторингу  получает
информацию о случаях, указанных в абзаце четвертом  подпункта  "а",
абзаце четвертом подпункта  "б"  и  абзаце  третьем  подпункта  "в"
пункта 2 настоящих Правил, на основании  сведений,  размещенных  на
официальных  информационных  ресурсах  международных   организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
     з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной  службы
по  финансовому  мониторингу  в  информационно-телекоммуникационной
сети   "Интернет"   (www.fedsfm.ru)   (далее - официальный   сайт)"
исключить;
     и) в пункте 13 слова "перечней организаций и  физических  лиц,
связанных  с  террористическими  организациями  или   террористами,
составляемых международными организациями,  осуществляющими  борьбу
с терроризмом,  или  уполномоченными  ими  органами  и   признанных
Российской Федерацией," исключить;
     к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4  и  5  настоящих
Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил";
     л) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
     "16-1. Включение организаций и (или) физических лиц в перечень
в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих
Правил осуществляется не позднее одного дня со  дня  размещения  на
официальных  информационных  ресурсах  международных   организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  решения  о
включении  организации  и  (или)  физического  лица  в   признанные
Российской  Федерацией  перечни  организаций  и   физических   лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.";
     м) дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания:
     "17-1. Исключение  организаций  и  (или)  физических  лиц   из
перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б"  пункта  2
настоящих Правил  осуществляется  не  позднее  одного  дня  со  дня
размещения на  официальных  информационных  ресурсах  международных
организаций,   осуществляющих    борьбу    с    терроризмом,    или
уполномоченных  ими  органов  в  информационно-телекоммуникационной
сети   "Интернет"   решения   об исключении   организации   и (или)
физического  лица  из  признанных  Российской  Федерацией  перечней
организаций  и  физических   лиц,   связанных   с террористическими
организациями или террористами.
     17-2. Корректировка   сведений   об    организациях    и (или)
физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее
одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах
международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или
уполномоченных  ими  органов  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" обновленной  информации  об  организациях  и  (или)
физических лицах.";
     н) в пункте 20 слова "на официальном сайте"  заменить  словами
"на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
в информационно-телекоммуникационной        сети         "Интернет"
(далее - официальный сайт)";
     о) дополнить пунктами 20-1 и 20-2 следующего содержания:
     "20-1. Информация о включении в перечень или об исключении  из
перечня организаций и (или) физических  лиц,  а  также  о  внесении
корректировок в содержащиеся в  перечне  сведения  об  организациях
и (или)  физических  лицах  вместе  с  актуальной  информацией   об
организациях  и  о  физических  лицах,   включенных   в   перечень,
размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные  пунктами
16-1, 17-1 и 17-2 настоящих Правил.
     20-2. Информация о решении  об  удовлетворении  международными
организациями,   осуществляющими   борьбу   с   терроризмом,    или
уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления,
направленного в Федеральную службу  по  финансовому  мониторингу  в
соответствии с пунктом 2-5 статьи 6 Федерального закона, не позднее
одного  рабочего  дня  со дня  принятия  такого  решения  доводится
Федеральной  службой  по  финансовому   мониторингу   до   сведения
организаций, осуществляющих операции  с  денежными  средствами  или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их  личные
кабинеты.";
     п) в абзацах первом и втором пункта 21:
     слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20-1";
     слова "на официальном сайте" исключить;
     р) пункт 22 признать утратившим силу;
     с) пункт 23 изложить в следующей редакции:
     "23. Через   личный   кабинет   информация,    предусмотренная
пунктами 20 и 20-1 настоящих Правил, доводится в  объеме  сведений,
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта  4  и  пункте  5  настоящих
Правил.";
     т) пункт 26 изложить в следующей редакции:
     "26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам
юридических   и   физических   лиц   представляет   информацию   об
организациях  и  о  физических  лицах,   включенных   в   перечень,
об организациях и о физических лицах,  исключенных  из  перечня,  а
также  о частичной  или  полной   отмене   мер   по   замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества  организаций  и
физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления  такой
информации  и  ее  объем  определяются   Федеральной   службой   по
финансовому мониторингу.".


                           ____________