Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 6 августа 2015 г. N 804

                              МОСКВА


Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических
  лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
   экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого
    перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
    денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
                         предпринимателей

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                     от 11.09.2018 г. N 1081)

     В  соответствии  с  Федеральным   законом   "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  Правительство   Российской   Федерации
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить   прилагаемые   Правила    определения    перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются  сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  и
доведения этого перечня  до  сведения  организаций,  осуществляющих
операции  с   денежными   средствами   или   иным   имуществом,   и
индивидуальных предпринимателей.
     2. Признать утратившими  силу  акты  Правительства  Российской
Федерации по перечню согласно приложению.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                        от 6 августа 2015 г. N 804


                              ПРАВИЛА
         определения перечня организаций и физических лиц,
      в отношении которых имеются сведения об их причастности
  к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого
     перечня до сведения организаций, осуществляющих операции
            с денежными средствами или иным имуществом,
                 и индивидуальных предпринимателей

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                     от 11.09.2018 г. N 1081)

     1. Настоящие Правила  в  соответствии  с  Федеральным  законом
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный
закон) устанавливают порядок  формирования  перечня  организаций  и
физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об   их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму  (далее -
перечень),   и   доведения   перечня   до   сведения   организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
и  индивидуальных  предпринимателей,  указанных  в   части   второй
статьи 5    Федерального     закона     (далее -     индивидуальные
предприниматели).
     2. Перечень формируется  Федеральной  службой  по  финансовому
мониторингу путем:
     а) включения организаций и (или) физических лиц в  перечень  в
случаях:
     получения от государственных  органов,  указанных  в  пункте 3
настоящих Правил, информации о наличии  оснований,  предусмотренных
пунктом 2-1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;
     вступления  в  законную  силу   постановления   о   назначении
административного   наказания   за   совершение   административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.27-1 Кодекса Российской
Федерации    об     административных     правонарушениях     (далее
соответственно - административное    наказание,    административное
правонарушение),   в   случае   если   дело   об   административном
правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной  службы
по финансовому мониторингу;
     включения  организаций  и  (или) физических лиц в составляемые
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией
перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями или террористами; (Дополнен      -      Постановление
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня  в
случаях:
     получения от государственных  органов,  указанных  в  пункте 6
настоящих Правил, информации о наличии  оснований,  предусмотренных
пунктом 2-2  статьи 6  Федерального  закона,  для   исключения   из
перечня;
     отмены вступившего в законную силу постановления о  назначении
административного наказания,  изменения  указанного  постановления,
предусматривающего исключение административной  ответственности  за
административное правонарушение, или  истечения  срока,  в  течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в
случае если дело об  административном  правонарушении  возбуждалось
должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;
     исключения  организаций и (или) физических лиц из составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечней    организаций    и    физических    лиц,    связанных   с
террористическими организациями или террористами; (Дополнен       -
Постановление        Правительства       Российской       Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     в)  внесения  корректировок в сведения об организациях и (или)
физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:
     получения от государственных  органов,  указанных  в  пункте 8
настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;
     получения   информации   об   изменении   таких   сведений   в
составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с
терроризмом,  или  уполномоченными  ими   органами   и   признанных
Российской  Федерацией  перечнях  организаций  и  физических   лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.
     (Подпункт  в  редакции  Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     3. Информация о наличии оснований  для  включения  организаций
и (или) физических лиц  в  перечень  представляется  в  Федеральную
службу по финансовому мониторингу:
     а) Генеральной     прокуратурой     Российской      Федерации,
прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к  ним
военными   и   другими   специализированными   прокуратурами -   по
основаниям, предусмотренным  подпунктами  1  (в  части,  касающейся
информации о вступившем в законную  силу  решении  суда  Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи
с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2
(в части,  касающейся  информации  о  вступившем  в  законную  силу
приговоре суда Российской Федерации о  признании  лица  виновным  в
совершении хотя бы одного из указанных в  подпункте  преступлений),
2-1 (в части, касающейся информации о вступившем  в  законную  силу
постановлении о назначении административного  наказания,  в  случае
если   дело   об   административном   правонарушении   возбуждалось
прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом  решении
о приостановлении деятельности организации в связи с  обращением  в
суд с заявлением о привлечении  организации  к  ответственности  за
экстремистскую  деятельность)  пункта 2-1   статьи 6   Федерального
закона;
     б) следственными органами  Следственного  комитета  Российской
Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в  части,
касающейся информации о признании лица подозреваемым  в  совершении
хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части,
касающейся информации о привлечении лица в качестве  обвиняемого  в
совершении хотя бы одного из указанных  в  подпункте  преступлений)
пункта 2-1 статьи 6 Федерального закона;
     в) Министерством      юстиции      Российской       Федерации,
территориальными   органами   Министерства    юстиции    Российской
Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в  части,
касающейся информации о вступившем в  законную  силу  решении  суда
Российской  Федерации  о  ликвидации   или   запрете   деятельности
общественного  или  религиозного  объединения   в   связи   с   его
причастностью  к  экстремистской   деятельности),   3   (в   части,
касающейся  информации  о  принятом   решении   о   приостановлении
деятельности общественного или религиозного  объединения)  и  7  (в
части, касающейся информации о признаваемых в Российской  Федерации
в соответствии с международными договорами Российской  Федерации  и
федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных
компетентных органов иностранных государств в отношении организаций
или физических лиц, осуществляющих  террористическую  деятельность)
пункта 2-1 статьи 6 Федерального закона;
     г) органами федеральной службы безопасности -  по  основаниям,
предусмотренным подпунктами 2-1 (в части, касающейся  информации  о
вступившем   в   законную   силу   постановлении    о    назначении
административного наказания, в случае если дело об административном
правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной
службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании
лица подозреваемым в совершении  хотя  бы  одного  из  указанных  в
подпункте преступлений) и  5  (в  части,  касающейся  информации  о
привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного
из  указанных  в  подпункте   преступлений)   пункта 2-1   статьи 6
Федерального закона;
     д) Министерством  внутренних  дел   Российской   Федерации   и
территориальными органами Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в  части,
касающейся информации о признании лица подозреваемым  в  совершении
хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части,
касающейся информации о привлечении лица в качестве  обвиняемого  в
совершении хотя бы одного из указанных  в  подпункте  преступлений)
пункта 2-1 статьи 6 Федерального закона;
     е) (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     4. Вместе с информацией  о  наличии  оснований  для  включения
организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную  службу
по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для
идентификации информация:
     а) обязательная информация:
     наименование, идентификационный  номер  налогоплательщика -  в
отношении организаций;
     фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает  из  закона  или
национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или  иного
документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;
     б) дополнительная информация (если имеется):
     государственный регистрационный номер,  место  государственной
регистрации,  адрес  места  нахождения,  идентификационные   данные
учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц -
фамилия, имя,  отчество  (если  иное  не  вытекает  из  закона  или
национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или  иного
документа,  удостоверяющего   личность,   для   юридических   лиц -
наименование,  идентификационный   номер   налогоплательщика) -   в
отношении организаций;
     место рождения, гражданство, адрес места жительства или  места
пребывания - в отношении физических лиц.
     5. При включении организаций и (или) физических лиц в перечень
по  основанию,  предусмотренному  подпунктом  6 пункта 2-1 статьи 6
Федерального  закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу
использует   информацию   в   объеме   сведений,   содержащихся   в
составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с
терроризмом,   или   уполномоченными   ими  органами  и  признанных
Российской   Федерацией  перечнях  организаций  и  физических  лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.    (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и
(или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу
по финансовому мониторингу:
     а) Генеральной     прокуратурой     Российской      Федерации,
прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к  ним
военными   и   другими   специализированными   прокуратурами -   по
основаниям, предусмотренным  подпунктами  1  (в  части,  касающейся
информации об отмене  вступившего  в  законную  силу  решения  суда
Российской  Федерации  о  ликвидации   или   запрете   деятельности
организации  в  связи   с   ее   причастностью   к   экстремистской
деятельности или терроризму и о прекращении производства по  делу),
2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в  законную
силу приговора суда Российской Федерации о признании лица  виновным
в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений),
2-1  (в части,  касающейся  информации  об  отмене  вступившего   в
законную  силу   постановления   о   назначении   административного
наказания, в случае если дело  об  административном  правонарушении
возбуждалось прокурором), 3  (в  части,  касающейся  информации  об
отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации
в  связи  с  привлечением  к  ответственности   за   экстремистскую
деятельность),  4 (в части,  касающейся  информации  о  прекращении
судом  Российской  Федерации   уголовного   дела   или   уголовного
преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя  бы
одного  из  указанных  в  подпункте  преступлений),  8  (в   части,
касающейся информации о погашении  или  снятии  судимости  с  лица,
осужденного за совершение хотя бы одного из указанных  в  подпункте
преступлений, в случае участия прокурора  в  судебном  заседании  в
соответствии с частью третьей  статьи 400  Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации) и 9 (в части,  касающейся  информации
об истечении срока, в течение которого лицо считается  подвергнутым
административному   наказанию   за   совершение   административного
правонарушения, в случае если дело  об  указанном  административном
правонарушении   возбуждалось   прокурором)   пункта 2-2   статьи 6
Федерального закона;
     б) следственными органами  Следственного  комитета  Российской
Федерации - по основанию, предусмотренному подпунктом 4  (в  части,
касающейся информации о прекращении уголовного дела или  уголовного
преследования в отношении лица, подозреваемого  или  обвиняемого  в
совершении хотя бы одного из указанных  в  подпункте  преступлений)
пункта 2-2 статьи 6 Федерального закона;
     в) Министерством      юстиции      Российской       Федерации,
территориальными   органами   Министерства    юстиции    Российской
Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в  части,
касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения
суда Российской Федерации о  ликвидации  или  запрете  деятельности
общественного  или  религиозного  объединения   в   связи   с   его
причастностью   к   экстремистской   деятельности   и   прекращении
производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об  отмене
принятого решения о приостановлении деятельности общественного  или
религиозного  объединения)  и  6  (в   части,   касающейся   отмены
признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами  приговоров
или решений судов и решений иных компетентных  органов  иностранных
государств   в   отношении   организаций   или   физических    лиц,
осуществляющих террористическую деятельность)  пункта 2-2  статьи 6
Федерального закона;
     г) органами федеральной службы безопасности -  по  основаниям,
предусмотренным подпунктами 2-1 (в части, касающейся информации  об
отмене вступившего  в  законную  силу  постановления  о  назначении
административного   наказания   или   об    изменении    указанного
постановления,   предусматривающем   исключение    административной
ответственности за административное правонарушение, в  случае  если
дело об административном правонарушении  возбуждалось  должностными
лицами  органов  федеральной  службы  безопасности),  4  (в  части,
касающейся информации о прекращении уголовного дела или  уголовного
преследования в отношении лица, подозреваемого  или  обвиняемого  в
совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений)  и
9 (в части, касающейся информации об  истечении  срока,  в  течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в
случае если дело об  административном  правонарушении  возбуждалось
должностными  лицами  органов  федеральной   службы   безопасности)
пункта 2-2 статьи 6 Федерального закона;
     д) Министерством  внутренних  дел   Российской   Федерации   и
территориальными органами Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в  части,
касающейся информации о прекращении уголовного дела или  уголовного
преследования в отношении лица, подозреваемого  или  обвиняемого  в
совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений)  и
8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии  судимости
с лица, осужденного за совершение хотя бы  одного  из  указанных  в
подпункте преступлений) пункта 2-2 статьи 6 Федерального закона;
     е) (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     7.  Вместе  с  информацией  о наличии оснований для исключения
организаций  и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу
по   финансовому   мониторингу   представляется   необходимая   для
идентификации  информация,  указанная  в  подпункте  "а"  пункта  4
настоящих Правил. (В     редакции    Постановления    Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     8. Информация, в  соответствии  с  которой  необходимо  внести
корректировки в содержащиеся в  перечне  сведения  об  организациях
и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу  по
финансовому мониторингу:
     а) государственными  органами,  указанными  в  пунктах 3  и  6
настоящих  Правил,  исходя  из  их  компетенции  на   представление
информации о наличии оснований для включения  в  перечень  и  (или)
исключения из перечня организаций и (или) физических лиц;
     б) иными    заинтересованными    государственными    органами,
располагающими информацией, подтверждающей необходимость  изменения
сведений об организациях и (или) о физических лицах,  включенных  в
перечень, при получении запроса Федеральной службы  по  финансовому
мониторингу.
     9.  Вместе  с информацией, в соответствии с которой необходимо
внести   корректировки   в   содержащиеся  в  перечне  сведения  об
организациях  и  (или)  о физических лицах, в Федеральную службу по
финансовому     мониторингу    представляется    необходимая    для
идентификации  информация,  указанная  в  подпункте  "а"  пункта  4
настоящих Правил. (В     редакции    Постановления    Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     10. Информация  представляется   в   Федеральную   службу   по
финансовому мониторингу:
     а) Генеральной     прокуратурой     Российской      Федерации,
прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к  ним
военными и другими специализированными прокуратурами - в порядке  и
сроки,  которые  согласованы  Федеральной  службой  по  финансовому
мониторингу с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
     б) следственными органами  Следственного  комитета  Российской
Федерации - в порядке  и  сроки,  которые  согласованы  Федеральной
службой  по  финансовому  мониторингу  со  Следственным   комитетом
Российской Федерации;
     в)     Министерством     юстиции     Российской     Федерации,
территориальными    органами    Министерства   юстиции   Российской
Федерации,  органами федеральной службы безопасности, Министерством
внутренних  дел  Российской  Федерации,  территориальными  органами
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  - в порядке,
предусмотренном  пунктом  12 настоящих Правил, не позднее 2 рабочих
дней,  следующих  за  днем принятия решения, являющегося основанием
(получения   информации,   подтверждающей  наличие  оснований)  для
включения организаций и (или) физических лиц в перечень, исключения
организаций   и  (или)  физических  лиц  из  перечня  или  внесения
корректировок  в  содержащиеся в перечне сведения об организациях и
(или) физических лицах; (В   редакции  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     г) иными  заинтересованными  государственными   органами  -  в
порядке,  согласованном  с  этими  государственными  органами,   не
позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Федеральной службы
по финансовому мониторингу.
     10-1.  Федеральная  служба по финансовому мониторингу получает
информацию  о  случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а",
абзаце  четвертом  подпункта  "б"  и  абзаце  третьем подпункта "в"
пункта  2  настоящих  Правил, на основании сведений, размещенных на
официальных   информационных  ресурсах  международных  организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнен   -
Постановление        Правительства       Российской       Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     11. При  поступлении  в  Федеральную  службу  по   финансовому
мониторингу в  соответствии  с  пунктом 2-3  статьи 6  Федерального
закона  письменного  мотивированного  заявления   организации   или
физического лица, ошибочно включенного в перечень  или  подлежащего
исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация  о
наличии  или  об  отсутствии   оснований   для   исключения   такой
организации или такого физического лица из перечня государственными
органами, указанными в подпункте "в"  пункта 10  настоящих  Правил,
представляется в Федеральную службу по финансовому  мониторингу  не
позднее 5 рабочих дней со дня  получения  соответствующего  запроса
Федеральной службы по финансовому мониторингу.
     Генеральной прокуратурой Российской  Федерации,  прокуратурами
субъектов Российской Федерации,  приравненными  к  ним  военными  и
другими специализированными прокуратурами,  а  также  следственными
органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  указанная
информация  представляется  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу в сроки,  согласованные  соответственно  с  Генеральной
прокуратурой  Российской   Федерации   и   Следственным   комитетом
Российской Федерации.
     12.   Информация,   необходимая   для  включения  в  перечень,
исключения  из  перечня  организаций  и  (или)  физических  лиц или
внесения   корректировок  в  содержащиеся  в  перечне  сведения  об
организациях  и  (или) физических лицах, представляется на бумажном
носителе  или  в  электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи,  в том числе с использованием личного кабинета. Информация в
электронной  форме  может  быть  направлена с использованием единой
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и системы
межведомственного электронного документооборота. (В        редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     13.  Информация  о  наличии оснований для включения в перечень
или  исключения  из  перечня  организаций и (или) физических лиц, а
также  о  необходимости  внесения  корректировок  в  содержащиеся в
перечне   сведения   об   организациях  и  (или)  физических  лицах
представляется  в  виде надлежащим образом заверенных копий решений
судов  Российской  Федерации  и иностранных судов (выписок из них),
копий  процессуальных  документов,  а  также  иных  предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.   (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     Копии  процессуальных  документов  представляются   с   учетом
требований статьи 161 Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации.
     14. Форма  запросов,  направляемых  Федеральной   службой   по
финансовому мониторингу  в  целях  формирования  перечня,  а  также
перечень должностных лиц, имеющих право направлять  такие  запросы,
определяются Федеральной службой по финансовому  мониторингу,  а  в
отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах
"а" и "б" пункта 10  настоящих  Правил, -  Федеральной  службой  по
финансовому   мониторингу   по   согласованию   соответственно    с
Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации   и   Следственным
комитетом Российской Федерации.
     15. Решение о  включении  в  перечень  или  об  исключении  из
перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке
содержащихся  в  перечне  сведений  об  организациях  и   (или)   о
физических лицах  принимается  незамедлительно  не  позднее  одного
рабочего дня, следующего за днем поступления в  Федеральную  службу
по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для
включения в перечень, исключения из  перечня  организаций  и  (или)
физических лиц и корректировки содержащихся в перечне  сведений  об
организациях и  (или)  о  физических  лицах,  а  также  информации,
указанной в пункте 4 настоящих Правил. (В   редакции  Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     В случае  поступления  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу информации, не  соответствующей  требованиям  настоящих
Правил, включение в перечень, исключение из перечня  организаций  и
(или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в  перечне
сведений   об   организациях   и   (или)   о    физических    лицах
приостанавливаются   до   получения   дополнительной    информации.
Федеральной   службой   по   финансовому   мониторингу   оперативно
направляются  запросы  в  государственные   органы,   представившие
информацию с нарушением требований настоящих Правил.
     16. Включение   в   перечень   организаций  в  соответствии  с
абзацем   третьим   подпункта   "а"  пункта  2   настоящих   Правил
осуществляется   не  позднее 2   рабочих   дней, следующих за  днем
вступления  в  законную     силу    постановления   о    назначении
административного наказания.
     16-1.  Включение организаций и (или) физических лиц в перечень
в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих
Правил  осуществляется  не  позднее одного дня со дня размещения на
официальных   информационных  ресурсах  международных  организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  решения  о
включении   организации  и  (или)  физического  лица  в  признанные
Российской   Федерацией   перечни  организаций  и  физических  лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в
соответствии с абзацем  третьим  подпункта "б"  пункта 2  настоящих
Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за  днем
отмены вступившего  в  законную  силу  постановления  о  назначении
административного наказания,  изменения  указанного  постановления,
предусматривающего исключение административной  ответственности  за
административное правонарушение, или  истечения  срока,  в  течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
     17-1. Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня
в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих
Правил  осуществляется  не  позднее одного дня со дня размещения на
официальных   информационных  ресурсах  международных  организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  решения об
исключении  организации  и  (или)  физического  лица  из признанных
Российской   Федерацией  перечней  организаций  и  физических  лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами.
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     17-2. Корректировка   сведений   об    организациях    и (или)
физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее
одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах
международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или
уполномоченных  ими  органов  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" обновленной  информации  об  организациях  и  (или)
физических лицах. (Дополнен     -    Постановление    Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     18. Федеральной  службой   по   финансовому   мониторингу   во
взаимодействии с государственными органами, указанными в  пунктах 3
и 6 и подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, не  реже  чем  один
раз в год осуществляется проверка информации, на основании  которой
организация и (или) физическое лицо были  включены  в  перечень,  а
также  проверка  информации  о  наличии  возможных  оснований   для
исключения организаций  и  (или)  физических  лиц  из  перечня  или
информации,   в   соответствии   с   которой   необходимо    внести
корректировки в содержащиеся в перечне сведения об  организациях  и
(или) о физических лицах.
     19. Порядок  ведения  сформированного  перечня,  в  том  числе
структура  перечня  и  формат   размещаемой   в   нем   информации,
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     20.  Информация  о  включении  в перечень или об исключении из
перечня  организаций  и  (или)  физических  лиц, а также о внесении
корректировок  в  содержащиеся в перечне сведения об организациях и
(или)  о  физических  лицах  вместе  с  актуальной  информацией  об
организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение
одного   рабочего   дня,   следующего  за  днем  принятия  решения,
предусмотренного  абзацем  первым  пункта  15  и  пунктами  16 и 17
настоящих  Правил,  размещается  на  официальном  сайте Федеральной
службы         по         финансовому         мониторингу         в
информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   (далее   -
официальный сайт). (В    редакции    Постановления    Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     20-1.  Информация  о включении в перечень или об исключении из
перечня  организаций  и  (или)  физических  лиц, а также о внесении
корректировок  в  содержащиеся в перечне сведения об организациях и
(или)   физических   лицах   вместе  с  актуальной  информацией  об
организациях   и   о   физических  лицах,  включенных  в  перечень,
размещается  на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами
16-1, 17-1 и 17-2 настоящих Правил. (Дополнен    -    Постановление
Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     20-2. Информация о решении  об  удовлетворении  международными
организациями,   осуществляющими   борьбу   с   терроризмом,    или
уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления,
направленного в Федеральную службу  по  финансовому  мониторингу  в
соответствии с пунктом 2-5 статьи 6 Федерального закона, не позднее
одного  рабочего  дня  со дня  принятия  такого  решения  доводится
Федеральной  службой  по  финансовому   мониторингу   до   сведения
организаций, осуществляющих операции  с  денежными  средствами  или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их  личные
кабинеты. (Дополнен   -   Постановление   Правительства  Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     21.  Доведение  информации, предусмотренной пунктами 20 и 20-1
настоящих  Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции
с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и  индивидуальных
предпринимателей  осуществляется  путем  обеспечения  доступа  этих
организаций  и  индивидуальных  предпринимателей к такой информации
через их личные кабинеты. (В  редакции  Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     Через  личные кабинеты информация, предусмотренная пунктами 20
и 20-1 настоящих Правил, доводится также до адвокатов, нотариусов и
лиц,   осуществляющих   предпринимательскую  деятельность  в  сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг. (В           редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах  первом
и втором настоящего пункта, обеспечивается  ограниченный  доступ  к
информации об организациях  и  о  физических  лицах,  включенных  в
перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем
разделе официального сайта.
     22. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Российской
Федерации от 11.09.2018 г. N 1081)
     23.  Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами
20  и 20-1 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных
в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.     (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)
     24. В   соответствующем   разделе   официального   сайта    об
организациях  и  о  физических  лицах,   включенных   в   перечень,
размещается следующая информация:
     а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в
отношении организаций;
     б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), дата рождения, место рождения (если  имеется
указанная информация) - в отношении физических лиц.
     25. Сведения  об  организациях  и (или)  о  физических  лицах,
включенных в перечень, а также сведения об организациях и  (или)  о
физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем  один  раз  в
месяц  публикуются  в  "Российской  газете"  в   объеме   сведений,
предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил.
     26.  Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам
юридических   и   физических   лиц   представляет   информацию   об
организациях  и  о  физических  лицах,  включенных  в  перечень, об
организациях  и о физических лицах, исключенных из перечня, а также
о  частичной  или полной отмене мер по замораживанию (блокированию)
денежных  средств или иного имущества организаций и физических лиц,
включенных  в перечень. Порядок представления такой информации и ее
объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 11.09.2018 г. N 1081)


                           ____________


                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                      к постановлению Правительства
                                          Российской Федерации
                                       от 6 августа 2015 г. N 804


                             ПЕРЕЧЕНЬ
     утративших силу актов Правительства Российской Федерации

     1. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
18 января  2003 г.  N 27  "Об утверждении   Положения   о   порядке
определения перечня  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении
которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до  сведения
организаций, осуществляющих операции  с  денежными  средствами  или
иным имуществом" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2003, N 4, ст. 329).
     2. Пункт 5 изменений, которые вносятся  в  акты  Правительства
Российской  Федерации  по  вопросам   противодействия   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  24 октября  2005 г.  N 638  "О внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562).
     3. Пункт  39  изменений,  которые  вносятся  в   постановления
Правительства Российской Федерации  в  связи  с  совершенствованием
государственного    управления,     утвержденных     постановлением
Правительства Российской  Федерации  от  30 декабря  2005 г.  N 847
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых  постановлений
Правительства Российской Федерации  в  связи  с  совершенствованием
государственного управления" (Собрание законодательства  Российской
Федерации, 2006, N 3, ст. 297).
     4. Пункт 4 изменений, которые вносятся  в  акты  Правительства
Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  19 ноября  2008 г.   N 854   "О внесении
изменений в некоторые акты  Правительства  Российской  Федерации  в
связи  с  образованием  Следственного  комитета   при   прокуратуре
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2008, N 48, ст. 5604).
     5. Пункт 5 изменений, которые вносятся  в  акты  Правительства
Российской Федерации  в  связи  с  передачей  Министерству  юстиции
Российской Федерации функций  Федеральной  регистрационной  службы,
утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации  от
8 декабря 2008 г. N 930  "О внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству
юстиции Российской Федерации  функций  Федеральной  регистрационной
службы"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008,
N 50, ст. 5958).
     6. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
24 марта  2011 г.  N 211  "О внесении  изменений  в   постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  18 января  2003 г.  N 27"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2011,   N 14,
ст. 1936).


                           ____________