Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 18 января 2003 г. N 27
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 06.08.2015 г. N 804

Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
   и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
   причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
  доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
        операции с денежными средствами или иным имуществом

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 24.10.2005 г. N 638; от 30.12.2005 г. N 847;
          от 19.11.2008 г. N 854; от 08.12.2008 г. N 930;
                      от 24.03.2011 г. N 211)

     В    соответствии    со    статьей 6    Федерального    закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
доведения  этого  перечня  до  сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом. (В    редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.03.2011 г. N 211)


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 18 января 2003 г.
     N 27


                         П О Л О Ж Е Н И Е
    о порядке определения перечня организаций и физических лиц,
     в отношении которых имеются сведения об их причастности к
   экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого
    перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
             денежными средствами или иным имуществом

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 24.10.2005 г. N 638; от 30.12.2005 г. N 847;
          от 19.11.2008 г. N 854; от 08.12.2008 г. N 930;
                      от 24.03.2011 г. N 211)

     1.  Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их  причастности  к  экстремистской деятельности или терроризму
(далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения
организаций,  осуществляющих  операции  с  денежными средствами или
иным имуществом. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
     2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:
     включает  в  перечень  и исключает из него организации и (или)
физических  лиц  в  случае  получения  от  государственных органов,
указанных  в  пункте 3  настоящего  Положения, информации о наличии
оснований,     предусмотренных     пунктами 2-1  и  2-2    статьи 6
Федерального   закона  "О противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон);
     вносит   изменения   в   сведения   об  организациях  и  (или)
физических  лицах,  содержащихся  в  перечне, в случае получения от
государственных    органов,    указанных    в пункте 3   настоящего
Положения,  информации об изменении, уточнении или дополнении таких
сведений.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
     3. Информация  о  наличии оснований для включения в перечень и
исключения   из   него   организаций   и   (или)   физических  лиц,
предусмотренных  пунктами 2-1 и 2-2 статьи 6 Федерального закона, а
также  информация,  в  соответствии  с  которой  необходимо  внести
изменения  в  сведения  об  организациях  и (или) физических лицах,
содержащихся  в  перечне,  представляются  в  Федеральную службу по
финансовому   мониторингу   Генеральной   прокуратурой   Российской
Федерации  и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке,
согласованном  с  ними, Министерством юстиции Российской Федерации,
Федеральной     службой    безопасности    Российской    Федерации,
Министерством  внутренних  дел Российской Федерации и Министерством
иностранных  дел Российской Федерации - в соответствии с Положением
о  предоставлении  информации  и  документов  Федеральной службе по
финансовому  мониторингу органами государственной власти Российской
Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов Российской
Федерации   и   органами   местного   самоуправления,  утвержденным
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  14  июня
2002 г. N 425.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
     4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности  или  терроризму,  в Федеральную службу по финансовому
мониторингу   кроме  сведений,  указанных  в  пункте  2  настоящего
Положения,  должна  быть  представлена  следующая  информация (если
имеется): (В   редакции   постановлений   Правительства  Российской
Федерации от 24.10.2005 г. N 638; от 24.03.2011 г. N 211)
     для   организаций   -  наименование,  идентификационный  номер
налогоплательщика,   регистрационный  номер,  место  регистрации  и
адрес   фактического  места  нахождения,  идентификационные  данные
учредителей и/или руководителей организации;
     для  физических  лиц  -  данные паспорта  или иного документа,
удостоверяющего  личность,  дата  и  место  рождения,  адрес  места
жительства (регистрации) или места пребывания. (В          редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.03.2011 г. N 211)
     5.  Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу
по  финансовому  мониторингу  в  течение 60 дней с даты утверждения
настоящего  Положения,  а  относящиеся  к последующему периоду - не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственными
органами,    указанными    в   пункте   3   настоящего   Положения,
соответствующей информации. (В редакции постановлений Правительства
Российской             Федерации            от 24.10.2005 г. N 638;
от 24.03.2011 г. N 211)
     6. Включение  в  перечень  и исключение  из него организаций и
(или)  физических  лиц,  а  также  внесение изменений в сведения об
организациях  и (или)  физических  лицах,  содержащихся  в перечне,
осуществляются   по   мере  поступления  в  Федеральную  службу  по
финансовому  мониторингу  от  государственных  органов, указанных в
пункте 3  настоящего  Положения, информации о наличии оснований для
включения  в  перечень  и  исключения  из  него организаций и (или)
физических  лиц,  информации об изменении, уточнении или дополнении
сведений  об  организациях  и  (или) физических лицах, включенных в
перечень.
     Информация  о  включении  в  перечень  или  исключении из него
организаций  и  (или)  физических лиц, а также о внесении изменений
в  сведения  об организациях и (или) физических лицах, содержащихся
в  перечне,    доводится   Федеральной   службой   по   финансовому
мониторингу  не  позднее рабочего дня, следующего за днем включения
в  перечень  или  исключения из него организаций и (или) физических
лиц,  а также внесения изменений в сведения об организациях и (или)
физических  лицах,  содержащихся  в  перечне, в виде информационных
сообщений   (на  бумажном  носителе  или  в  электронном  виде)  до
сведения:
     организаций,  осуществляющих  операции  с денежными средствами
или   иным   имуществом,   в  сфере  деятельности  которых  имеются
надзорные  органы,  -  через  соответствующие  надзорные  органы  в
соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;
     организаций,  осуществляющих  операции  с денежными средствами
или  иным  имуществом,  в  сфере  деятельности  которых отсутствуют
надзорные   органы,  -  через  территориальные  органы  Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
     7.   Сведения   об  организациях  и  (или)  физических  лицах,
включенных  в  перечень  по основаниям, предусмотренным подпунктами
1-3, 6, 7 пункта 2-1 статьи 6 Федерального закона, и исключенных из
перечня  по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 5-8 пункта
2-2  статьи 6 Федерального закона, размещаются на официальном сайте
Федеральной     службы     по     финансовому     мониторингу     в
информационно-телекоммуникационной    сети    Интернет,   а   также
публикуются в "Российской газете". (Дополнен     -    Постановление
Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. N 211)


                          _______________