Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2004 № 578

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 25 октября 2004 г. N 578
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 19.03.2014 г. N 209

        О внесении изменений в постановление Правительства
          Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление Правительства Российской Федерации от
17 апреля  2002  г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении
информации   в   Комитет   Российской   Федерации   по  финансовому
мониторингу  организациями,  осуществляющими  операции  с денежными
средствами   или   иным   имуществом"   (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2002,  N  16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327)
следующие изменения:
     1) в  наименовании  и  по тексту постановления слова: "Комитет
Российской  Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами:
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
     2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:
     в   наименовании   и   по  тексту  Положения  слова:  "Комитет
Российской  Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже   заменить   словами:  "Федеральная  служба  по  финансовому
мониторингу" в соответствующем падеже;
     по  тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;
     пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Информация  представляется  организациями, осуществляющими
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее
именуются - организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые организации и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,  осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких изделий;
     организации,  содержащие  тотализаторы и букмекерские конторы,
а  также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари)  и  иные  основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
     организации,    осуществляющие    управление   инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
     организации,    оказывающие    посреднические    услуги    при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
     Кредитные  организации  представляют  в  Федеральную службу по
финансовому   мониторингу  соответствующую  информацию  в  порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков