Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2014 по делу n А07-16244/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

Ventures Ltd, Keriat Oil Ltd и Oliver Petroleum Ltd  (л.д.46 т.7).

Представитель Тера Ресурс Ко. ЛТД на собрании не принимал участие.

26.07.2013 Совет директоров в том же составе, за исключением выбывшего члена Совета директоров в связи со смертью, принимает решение провести повторное годовое общее  собрание акционеров 04.09.2013 с той же повесткой собрания за исключением вопроса №7- утверждение аудитора общества (л.д.48 т.7).

Место и время проведения собрания не изменились.

Судом первой инстанции установлено, что 04.09.2013 состоялось повторное годовое  собрания акционеров, по результатам которого суду представлены два протокола.

Из протокола повторного годового общего собрания, подписанного  председателем собрания Ким Хе Чжином и секретарем Шатовым С.М. следует, что на собрании  принял участие один акционер - Тера Ресурс Ко ЛТД, собрание проведено по адресу – г. Уфа ул. Ленина 70, офис 616, время открытия собрания 12 час, время  закрытия собрания 13 час. 15 мин. Функции счетной комиссии выполнял регистратор,  повестка дня полностью совпадает с повесткой, принятой Советом директоров 26.07.2013 (л.д.65-75 т.7).

Согласно данному протоколу приняты следующие решения:

- по первому вопросу повестке дня - решение не принято,

- по второму вопросу повестки – «утвердить  Регламент проведения общего собрания акционеров»,

- по третьему вопросу повестки дня – «утвердить годовой отчет  общества «ВИНКА», годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года»,

- по  четвертому вопросу повестки дня – « определить количественный состав Совета директоров  человек, избрать в Совет директоров 5 из 6 предложенных кандидатур: Бен Джа Кьент,  Дэн Юнхун, Ким Хе Чжин, Со Донг Хун,  Мартышкин Юрий Иванович,

- по пятому вопросу повестки дня – избрать ревизором  общества  Суфиянову С.К.,

- по шестому вопросу повестки дня – решение не принято,

- по седьмому вопросу повестки дня – утвердить аудитором общества – ООО Аудиторская фирма  «Астерия» (л.д.65-75 т.7).

Кворум для принятия решений и проведения собрания имелся, поскольку в собрании принял участие акционер, обладающий 70%  числом голосов.

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор, о чем составлен протокол счетной комиссии об итогах голосования на повторном годовом общем собрании  (л.д.56-64 т.7).

Акционеры, прибывшие для участи зарегистрировались в журнале, регистрацию участников проводил  представитель регистратора (л.д.31 т.1).

В материалы дела представлен также протокол  № 2-04/09-/2013 повторного  годового общего собрания акционеров от 04.09.2013, подписанный председателем собрания Рогушиным А.И., секретарем собрания Орешкиным Д.В. (л.д.123 т. 3) из которого следует, что  повторное годовое  собрания акционеров проведено по адресу г. Уфа ул. Ленина, дом 70  офис 616 , время начала регистрации участников 11 час., время окончания регистрации 18 час. 20 мин, время открытия собрания  12 час., время закрытия собрания 18 час.20 мин.

Повесткой собрания явились следуюшие вопросы:

1.                избрание лица осуществляющего функции счетной комиссии,

2.                избрание председателя собрания,

3.                избрание секретаря собрания,

4.                утверждение «Регламента проведения общего собрания акционеров»;

5.                утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

6.                об утверждении внутренних (локальных) положений Закрытого акционерного общества «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА», в том числе:

- об общем собрании акционеров;

- о совете директоров;

- о генеральном директоре;

- о ревизоре;

- о реестре акционеров;

7.                определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров;

8.                избрание членов Совета директоров;

9.                избрание ревизора;

10.            освобождение от занимаемой должности  и назначение генерального директора общества.

На собрании приняты следующие решения:

- по первому вопросу повестки- лицом выполняющим функции счетной комиссии избрать Исмагилова Р.Р.,

- по второму вопросу повестки – избрать председателем собрания Рогушина А.И.,

- по третьему вопросу повестки – избрать секретарем собрания Орешкина Д.В.,

- по четвертому вопросу повестки – утвердить регламент общего собрания,

- по пятому вопросу повестки – отказать в утверждении годового  отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределению прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли в качестве дивидендов по результатам первого  квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков общества по результатам финансового года,

- по шестому вопросу повестки – утвердить внутренние положения общества, в том числе об общем собрании, о совете директоров; о генеральном директоре; о ревизоре; о реестре акционеров,

- по седьмому вопросу повестки – определить состав Совета директоров 5 членов,

- по восьмому вопросу повестки – избрать в члены Совета директоров SUN DONG HOON, Мартышкина Юрия Ивановича, Исмагилова Рустема Рашитовича, Исмагилова Александра Хасановича, Орлова Юрия Владимировича,

- по девятому вопросу повестки –избрать ревизором общества Пискареву О.О., заключить с ней договор сроком на 1 год, поручить подготовку и подписание договора  Рогушину А.И.,

- по десятому вопросу повестки- освободить Ким Хе Чжина  от занимаемой должности директора общества с 04.09.2013 и назначить Резванова Р.Н. генеральным директором общества с 05.09.2013, обязать освобожденному  от занимаемой должности Ким Хе Чжину передать помещение, ключи, печать, документы общества по акту приема-передачи Резванову Р.Н., Резванову Р.Н.  принято меры по оформлению документов  о внесений изменений в ЕГРЮЛ, уведомлении в соответствии с требованием закона. Заключить контракт с директором сроком на 2 года председателю собрания подписать контракт.

Из журнала регистрации предварительной явки представителей акционеров следует, что сбор участников назначен на 9 час. 30 мин. 04.09.2013, зарегистрировались три акционера JAV International Ventures Ltd, Keriat Oil Ltd и Oliver Petroleum Ltd, регистрацию осуществлял представитель акционера JAV International Ventures Ltd Исмагилов Р.Р. (л.д.129 т. 3).

Протокол счетной комиссии подписан Исмагиловым Р.Р. (л.д.136 т.3).

Ссылаясь на незаконность принятых решений  ввиду нарушения JAV International Ventures Ltd, Keriat Oil Ltd и Oliver Petroleum Ltd порядка  проведения собрания, истец обратился  с настоящим иском в суд.

В свою очередь, акционеры  общества «ВИНКА» JAV International Ventures Ltd, Keriat Oil Ltd и Oliver Petroleum Ltd. полагают, что собрание с участием Тера Ресурс Ко. ЛТД  также является не легитимным, проведено с нарушением порядка,  обратились с самостоятельным иском к обществу.

Удовлетворяя требования Тера Ресурс Ко. ЛТД  в полном объеме применительно к обществу и требования JAV International Ventures Ltd, Keriat Oil Ltd и Oliver Petroleum Ltd в части  решения по седьмому вопросу, суд первой инстанции  обоснованно исходил из следующего.

В силу пункта 1 статьи 47 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Аналогичный срок проведения годового собрания установлен в уставе ответчика в редакции от 30.03.2011 (л.д.60 т.6).

Исходя из пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров относятся, в том числе: определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (пп.4); образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона (п.п.8);  избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий (п.п.9); утверждение аудитора общества (п.п.10); выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (п.п.10.1); утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (п.п.11); определение порядка ведения общего собрания акционеров (п.п.12);  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (п.п.13); утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (пп.19);  решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п.п.20).

При этом, в силу пункта 2 той же статьи Закона вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 1 статьи 65 Закона об акционерных обществах к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся, в том числе следующие вопросы: созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 той же статьи Закона вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

В силу пунктов 5, 6, 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Оспариваемые решения приняты на повторном годовом собрании 04.09.2013, данный факт сторонами спора не отрицается, поскольку  первоначальное годовое собрание акционеров 27.06.2013 признано несостоявшимся (л.д.28 т.1).

Следовательно, оценивая порядок проведения повторного годового собрания, суд первой инстанции должен был проверить порядок его созыва и соответствие принятых решений утвержденной ранее повестке собрания.

В соответствии  с пунктами 1, 3, 4 статьи 58 Закона об акционерных обществах общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 настоящего Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 настоящего Федерального закона.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Судом первой инстанции верно установлено, что тем же Советом директоров, что  и ранее принято решение о созыве повторного годового собрания акционеров общества. Повестка,