Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.10.2010 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

внеочередного собрания участников общества в сроки с 16 по 19 сентября 2008 года с повесткой дня:

- решение вопроса о заключении договора с ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» на проведение геологоразведочных работ по поискам и оценке рудного золота на флангах Мало-Шушенского месторождения. Организация собрания возлагается на Генерального директора Чупилко О.Д. Форма собрания – совместное присутствие.

О своем решении по поводу точной даты, времени и места проведения собрания просим известить в пятнадцатидневный срок с момента получения настоящего требования.».

Направление письма подтверждается описью вложения с проставленным на ней штемпелем почтовой организации, датированной 04.09.2009,  квитанцией почтовой организации № 74115.

Письмом № 12/10 от 02.10.2008 компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) в адрес генерального директора ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д. направила Требование о проведении внеочередного собрания участников общества с повесткой дня:

отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007-2008 годы; Утверждение годового баланса за 2007 год; обсуждение вопросов организации и финансирования исполнения лицензионного соглашения к лицензии КРР № 01105 БР, а также заключения договора с ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» на проведение геологоразведочных работ по поискам и оценке рудного золота на флангах Мало-Шушенского месторождения.

Дата проведения собрания – 14 октября 2008 года. Место проведения – город Красноярск, гостиница «Октябрьская».

Направление  письма подтверждается описью вложения с проставленным на ней штемпелем почтовой организации, датированной 03.10.2008, квитанциями почтовой организации № 82303, 82302, 82301.

Письмом б/н от 12.02.2009 компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) в адрес директора ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д. направила Требование о проведении внеочередного общего собрания участников общества в п. Шушенское до 20.03.2009 с повесткой:

1. Внесение изменений в учредительные документы общества (проекты новых редакций учредительных документов переданы в приложении к Требованию о проведении внеочередного собрания общества от 17.10.2008);

2. Рассмотрение предложений директора общества Чупилко О.Д. по проведению мероприятий с целью выполнения рекомендаций ТКЗ, указанных в протоколе от 25.11.2008 № 703.

3. Обсуждение вопросов организации и финансирования деятельности общества в 2009 году и исполнения лицензионного соглашения к лицензии  КРР № 01105 БР.

Письмом № 12/02-02 от 12.02.2009 компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) в адрес  директора, участника ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д. направила Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская» в марте 2009 года без указания повестки и места проведения. Направление писем б/н от 12.02.2009 и  № 12/02-02 от 12.02.2009 подтверждается описью вложения с проставленным на ней штемпелем почтовой организации, датированной 12.02.2009,  квитанцией почтовой организации № 91881.

Письмом б/н от 05.03.2009 компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) в адрес участника ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д. направила уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская» с указанием даты проведения – 15 апреля 2009 года, время проведения – 12 час. 00 мин., место проведения – Красноярский край, п. Шушенское, ул. Горького, 45. Повестка дня:

1.  Внесение изменений в учредительные документы общества (проекты новых редакций учредительных документов переданы в приложении к Требованию о проведении внеочередного собрания общества от 17.10.2008);

2. Рассмотрение предложений директора общества Чупилко О.Д. по проведению мероприятий с целью выполнения рекомендаций ТКЗ, указанных в протоколе от 25.11.2008 № 703.

3. Обсуждение вопросов организации и финансирования деятельности общества в 2009 году и исполнения лицензионного соглашения к лицензии  КРР № 01105 БР.

Направление письма подтверждается описью вложения с проставленным на ней  штемпелем почтовой организации, датированной 05.03.2009,  квитанцией почтовой организации № 93285.

Согласно протокола № 1 от 17.10.2008 внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская», листа регистрации участников на собрании присутствовали участники:

- компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED);

-  Чупилко О.Д.

Повестка дня:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007-2008 годы;

2. Обсуждение вопросов организации и финансирования исполнения лицензионного соглашения к лицензии КРР № 01105 БР, а также заключения договора с ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» на проведение геологоразведочных работ по поискам и оценке рудного золота на флангах Мало-Шушенского месторождения;

3. Обсуждение вопроса о созыве внеочередного общего собрания участников общества в срок до 20.11.2008.

По первому вопросу приняты решения:

- обязать директора общества в срок до 01.11.2008 предоставить всем участникам общества заверенную финансовую отчетность общества;

- годовой баланс общества за 2007 год;

- отчеты о прибылях и убытках за 2007 год, а также за 1 квартал 2008 года, первое полугодие 2008 года, 9 месяцев 2008 года;

- расшифровку статей балансов, отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год;

По третьему вопросу приняты решение:

- провести внеочередное общее собрание участников общества 19.11.2008, для согласования проектов устава и учредительного договора в новой редакции, проектов внутренних документов общества: положения о правлении, положения о директоре, положения об общем собрании участников, с утверждением на этом собрании участников  общества.

Протокол подписан 17.10.2008 Председателем собрания Устименко Г.И., секретарем собрания – Чупилко О.Д.

Согласно протокола № 2 от 19.11.2008 внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская», листа регистрации участников  на собрании присутствовали участники:

- компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED);

- Чупилко О.Д.

Повестка дня:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007-2008 годы, обсуждение финансовой отчетности общества за период с 01.01.2007  по 30.09.2008 и отчета ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год;

2.Обсуждение вопросов организации и финансирования исполнения лицензионного соглашения к лицензии КРР № 01105 БР, а также заключения договора с ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» на проведение геологоразведочных работ по поискам и оценке рудного золота на флангах Мало-Шушенского месторождения;

3. образование коллегиального исполнительного органа – Правления общества;

4. Избрание кандидатов в состав Правления общества;

5. внесение изменений в учредительные документы общества: утверждение в новой редакции учредительных документов общества;

6. утверждение внутренних документов общества: положения о Правлении, Положение о директоре, Положение о ревизоре, положение о порядке созыва и проведения общего собрания участников.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1.Обязать директора общества:

- представить участникам общества надлежащим образом заверенную бухгалтерскую документацию: баланс и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года, расшифровка статьи баланса  «Основные средства» за 2007 год и 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2008 года, бюджет общества за 2008 год;

- разработать два варианта бюджета общества за 2008 год, за 2009 год с разбивкой по месяцам и разработкой штатного расписания

Представить указанные документы до 05.12.2008.

2. Директору представить календарный график проведения геологоразведочных работ на флангах Мало-Шушенского месторождения на рассмотрение внеочередного общего собрания участников общества 05.12.2008.

3. Создать коллегиальный орган – Правление общества в составе двух членов Правления, избираемых общим собранием участников сроком на три года.

4. Избрать в состав Правления Чупилко Олега Дмитриевича, Устименко Григория Иосифовича.

5. согласовать новую редакцию устава общества и учредительного договора к внеочередному общему собранию участников общества 05.12.2008.

6. Утвердить внутренне  документы общества: Положение о правлении.

Протокол подписан 17.10.2008 Председателем собрания Устименко Г.И., секретарем собрания – Чупилко О.Д.

Согласно протокола № 3 от 07.12.2008 внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская», листа регистрации участников  на собрании присутствовали участники:

- компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED);

- Чупилко О.Д.

Повестка дня:

1.Рассмотрение финансовой документации общества, бюджета общества за 2008 год;

2.Рассмотрение календарного  графика проведения геологоразведочных работ на флангах Мало-Шушенского месторождения;

3. внесение изменений в учредительные документы общества: утверждение в новой редакции устава общества;

4. Финансирование текущей деятельности общества.

По вопросам повестки дня приняты решения:

По первому и второму вопросам принятое решение не указано в протоколе;

2. По третьему вопросу: принято решение о необходимости доработки юридическими службами пунктов устава, требующих корректировки.

3. По четвертому вопросу принято решение о подготовке каждым участником своих предложений до 31.12.2008.

Согласно протокола № 4 от 15.04.2009 внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская», листа регистрации участников  на собрании присутствовали участники:

- компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED).

Повестка дня:

1.Внесение изменений в учредительные документы общества;

2. Рассмотрение предложений директора общества по проведению мероприятий с целью выполнения рекомендаций ТКЗ, указанных в протоколе от 25.11.2008 № 703;

3.Обсуждение вопросов организации и финансирования деятельности общества в 2009 году и выполнения Лицензионного соглашения к Лицензии КРР № 01105 БР.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. утвердить изменения в устав общества. Количество голосов «за» - 73%; указано, что в связи с неявкой участника общества Чупилко О.Д. и отсутствием кворума, необходимого для принятия решения по данному вопросу повестки дня, решение не принято.

2. По второму вопросу: в связи с неявкой участника общества Чупилко О.Д., рассмотрение данного вопроса невозможно.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: осуществить финансирование  деятельности общества за счет его участников пропорционально их долям в уставном капитале.  Финансирование геолого-разведочных работ в соответствии с Лицензионным соглашением начать на позднее 15 дней с даты заключения обществом соответствующего договора на выполнение геолого-разведочных работ. Дальнейшее финансирование работ осуществлять в соответствии с условиями указанного договора. Финансирование административной деятельности  общества осуществить так же пропорционально долям участников, согласно плану такого финансирования, который должен включать в себя состав административных расходов, сроки предоставления денежных средств, и должен быть утвержден собранием участников общества.

Согласно протокола № 5 от 10.07.2009 внеочередного общего собрания участников ООО «Артель старателей «Шушенская», листа регистрации участников на собрании присутствовали участники:

- компания  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED);

Повестка дня:

1.Рассмотрение последствий, которые могут иметь место для общества в связи с получением уведомления Управления по недропользованию по Красноярскому краю от 19.05.2009, и принятие срочных мер  для их предотвращения.

2.Отстранение от должности директора Чупилко О.Д. и назначение исполняющего обязанности директора.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Разработать и принять экстренные меры для предотвращения лишения общества лицензии.

2. Отстранить  от должности директора Чупилко О.Д. и назначить исполняющим обязанности директора Мещерякова А.В.

Письмом от 19.05.2009 Управление по недропользованию по Красноярскому краю уведомило ООО «ХИМЭКСПОРТ»  как учредителя ООО «Артель старателей «Шушенская»  о выписке из протокола заседания комиссии по недропользованию  от 24.03.2009: уведомить ООО «Артель старателей «Шушенская» о вынесении на рассмотрение комиссии вопроса о лишении общества лицензии КРР № 01105 БЭ.

Согласно протокола встречи в администрации Шушенского района 13.04.2009 с участием представителя компании  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) Устименко Г.И., Чупилко О.Д. представитель компании вручил Чупилко О.Д. уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников общества 15.04.2009, которое ему было ранее направлено по почте. Чупилко О.Д. заявил, что не получал уведомления о собрании, не намерен присутствовать на собрании 15.04.2009, т.к. не видит смысла в проведении собрания до решения вопроса о финансировании общества, второй участник обещал два года назад обеспечить финансирование, но до сих пор его не предоставил. Чупилко О.Д. сообщил, что сделку по продаже доли в уставном капитале компании  с ограниченной ответственностью СЕТОНАРЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SETONARE  HOLDINGS LIMITED) считает незаконной, поскольку уставом общества запрещена продажа доли третьим лицам, при этом вторым участником общества считает ООО «ХИМЭКСПОРТ». Протокол подписан главой администрации Шушенского района Крезиком А.Г., Устименко Г.И. имеется оттиск  печати администрации Шушенского района.

21.05.2009 направлена в адрес директора ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д. телеграмма № 285/4 с сообщением о принятии  участником общества – компанией решения о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 01.01.2007 по 26.05.2009 с просьбой обеспечить необходимые условия для проведения проверки и предоставлении необходимой финансово-хозяйственной документации.

Телеграммой № 651/21 в адрес ООО «ХИМЭКСПОРТ» оператор Качаева, Шушенское Красноярского края, сообщила о том, что телеграмма № 285/4 директору ООО «Артель старателей «Шушенская» Чупилко О.Д.