Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 по делу n А60-39236/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ООО ПКФ «РЭНКО» недвижимого имущества (с приложением копий соответствующих договоров);

11) перечня сделок, совершенных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), направленных на отчуждение ООО ПКФ «РЭНКО» недвижимого имущества (с приложением копий соответствующих договоров);

12) сведений об открытых/закрытых счетах ООО ПКФ «РЭНКО» в банках, данных о движении денежных средств по счетам ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда);

13) документов, связанных с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ООО ПКФ «РЭНКО», в том числе копий всех решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

14) книги протоколов общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО», предусмотренной статьей 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) лицензий ООО ПКФ «РЭНКО»;

16) перечня  движимого имущества, принадлежащего ООО ПКФ «РЭНКО» на праве собственности (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право собственности на имущество);

17) перечня движимого имущества, находящегося во временном владении и пользовании ООО ПКФ «РЭНКО» (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право владения и пользования имуществом);

18) перечня недвижимого имущества, принадлежащего ООО ПКФ «РЭНКО» на праве собственности (с приложением копий правоподтверждающих документов и документов, на основании которых возникло право собственности на имущество);

19) перечня недвижимого имущества, находящегося во временном владении и пользовании ООО ПКФ «РЭНКО» (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право владения и пользования);

20) действующих в настоящее время и расторгнутых трудовых договоров с работниками ООО ПКФ «РЭНКО», в том числе дополнительных соглашений к указанным договорам;

21) списка действующих работников ООО ПКФ «РЭНКО» с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, даты начала работы в обществе, размера заработной платы;

22) штатного расписания, действующего в ООО ПКФ «РЭНКО» в настоящее время, а также копии ранее действовавших (с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года,  2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда)) редакций штатного расписания с приложением документов, на основании которых внесены соответствующие изменения;

23) данных о наличии/отсутствии филиала или представительства ООО ПКФ «РЭНКО» с приложением копии положения о соответствующем филиале или представительстве, сведений об открытых/закрытых счетах в банках, имуществе, находящемся на балансе филиала, данных о руководителе филиала/представительства, а также штатного расписания филиала/представительства;

24) годовых отчетов ООО ПКФ «РЭНКО» за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года,  2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

25) документов бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

26) налоговых деклараций с отметками налогового органа о получении (либо квитанциями об отправке) за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

27) документов по страховым взносам в ПФР, ФОМС и ФСС (формы отчетности) за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

28) аудиторских заключений с приложением копий решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» о назначении аудиторской проверки и утверждении аудитора за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

29) уведомлений каждого участника ООО ПКФ «РЭНКО» о проведении общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» с приложением копий квитанций об отправке заказной корреспонденции в адрес участников общества за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

30) списка аффилированных лиц ООО ПКФ «РЭНКО» в соответствии со статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая (но не ограничиваясь) информацию о фамилии, имени, отчестве, наименовании должности - в отношении физического лица; наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения, размер уставного капитала - в отношении юридического лица;

31) сведений о привлечении ООО ПКФ «РЭНКО» к административной ответственности с приложением копий соответствующих постановлений государственных органов о привлечении к административной ответственности;

32) сведений о проведении камеральных и выездных налоговых проверок в отношении ООО ПКФ «РЭНКО» с приложением копий соответствующих требований налогового органа, справок о проведенных выездных налоговых проверках, актов налоговых проверок;

33) судебных актов по спорам, связанным с созданием ООО ПКФ «РЭНКО», управлением им или участием в нем;

34) сведений о полученных ООО ПКФ «РЭНКО» кредитных средствах за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), с указанием банка, предоставившего кредит, суммы кредита, цели кредитования, сроках кредитования, информации о погашении кредитной задолженности, информации о расходовании кредитных средств (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых были получены кредитные средства);

35) сведений о предоставленных ООО ПКФ «РЭНКО» кредитных средствах (займах) физическим или юридическим лицам с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), с указанием суммы кредита, целей кредитования, сроках кредитования, информации о погашении кредитной задолженности (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых были выданы кредитные средства);

36) списка всех действующих в настоящее время гражданско-правовых договоров, заключенных ООО ПКФ «РЭНКО», с указанием реквизитов договора, наименования контрагента (с приложением копий соответствующих договоров);

37) свидетельств Федеральной налоговой службы РФ, полученных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда) (л. д. 53-54, 96-109 т. 1).

В судебном заседании 27 ноября 2012 года истец отказался от исковых требований, указанных в пунктах 15, 37, а именно от требований о предоставлении заверенных копий лицензий ООО ПКФ «РЭНКО» и  свидетельств ФНС РФ, полученных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года,  в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), и уточнил, что просит предоставить ему в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу судебного акта надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1) устава ООО ПКФ «РЭНКО» в действующей на момент вынесения решения суда редакции;

2) перечня ранее действовавших редакций устава ООО ПКФ «РЭНКО» за период с 06 августа 2009 года и до момента утверждения действующей редакции устава ООО ПКФ «РЭНКО» (с приложением копий указанных уставов в соответствии с перечнем), за исключением редакции Устава ООО ПКФ «РЭНКО», утвержденной общим собранием участников на основании протокола № 1 от 28 октября 2008 года;

3) перечня решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» о внесении изменений в учредительные документы ООО ПКФ «РЭНКО», принятых в период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда) (с приложением копий указанных решений (протоколов) в соответствии с перечнем), за исключением протокола № 1 общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» от 30 октября 2009 года;

4) перечня решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятых в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда) (с приложением копий указанных решений (протоколов) в соответствии с перечнем), за исключением протокола № 2 общего годового собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» от 29 марта 2010 года;

5) перечня решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» о распределении чистой прибыли ООО ПКФ «РЭНКО» между его участниками, принятых с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда) (с приложением копий указанных решений (протоколов) в соответствии с перечнем), за исключением протокола № 2 общего годового собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» от 29 марта 2009 года;

6) перечня решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно статье 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с приложением копий указанных решений (протоколов) в соответствии с перечнем), за исключением протокола внеочередного общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» от 27 декабря 2010 года;

7) перечня сделок, совершенных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), в совершении которых имелась/имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с приложением копий соответствующих договоров согласно перечню);

8) перечня решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» об одобрении крупных сделок согласно статье 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с приложением копий указанных решений (протоколов) в соответствии с перечнем), за исключением протокола внеочередного общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» от 27 декабря 2010 года;

9) перечня сделок, совершенных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ООО ПКФ «РЭНКО» имущества, стоимость которого составляет 25% и более стоимости имущества ООО ПКФ «РЭНКО», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (с приложением копий соответствующих договоров согласно перечню);

10) перечня сделок, совершенных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), направленных на приобретение ООО ПКФ «РЭНКО» недвижимого имущества (с приложением копий соответствующих договоров);

11) перечня сделок, совершенных ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда), направленных на отчуждение ООО ПКФ «РЭНКО» недвижимого имущества (с приложением копий соответствующих договоров);

12) сведений об открытых/закрытых счетах ООО ПКФ «РЭНКО» в банках, данные о движении денежных средств по счетам ООО ПКФ «РЭНКО» с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, в 2010, 2011 и 2012 годах (на дату вынесения решения суда);

13) документов, связанных с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ООО ПКФ «РЭНКО», в том числе копии всех решений (протоколов) общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО» о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

14) книги протоколов общего собрания участников ООО ПКФ «РЭНКО», предусмотренной статьей 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) перечня движимого имущества, принадлежащего ООО ПКФ «РЭНКО» на праве собственности (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право собственности на имущество);

16) перечня движимого имущества, находящегося во временном владении и пользовании ООО ПКФ «РЭНКО» (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право владения и пользования имуществом);

17) перечня недвижимого имущества, принадлежащего ООО ПКФ «РЭНКО» на праве собственности (с приложением копий правоподтверждающих документов и документов, на основании которых возникло право собственности на имущество);

18) перечня недвижимого имущества, находящегося во временном владении и пользовании ООО ПКФ «РЭНКО» (с приложением копий соответствующих документов, на основании которых возникло право владения и пользования), за исключением договора аренды нежилых помещений № БЦК-32/02 от 22 апреля 2012 года, заключенного между ООО ПКФ «РЭНКО» и ООО «Управляющая компания «А2»;

19) действующих в настоящее время и расторгнутых трудовых договоров с работниками ООО ПКФ «РЭНКО», в том числе дополнительных соглашений к указанным договорам (с закрытыми персональными данными работников);

20) справки о количественном составе работников ООО ПКФ «РЭНКО» с указанием соответствия количественного состава работников данным, указанным в штатном расписании ООО ПКФ «РЭНКО»;

21) штатного расписания, действующего в ООО ПКФ «РЭНКО» в настоящее время, а также копии ранее действовавших (с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда)) редакций штатного расписания с приложением документов, на основании которых внесены соответствующие изменения;

22) данных о наличии/отсутствии филиала или представительства ООО ПКФ «РЭНКО» с приложением копии положения о соответствующем филиале или представительстве, сведений об открытых/закрытых счетах в банках, имуществе, находящемся на балансе филиала, данных о руководителе филиала/представительства, а также штатного расписания филиала/представительства;

23) годовых отчетов ООО ПКФ «РЭНКО» за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда);

24) документов бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда), за исключением бухгалтерского баланса ООО ПКФ «РЭНКО» на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках ООО ПКФ «РЭНКО» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, бухгалтерской отчетности ООО ПКФ «РЭНКО» за 2011 год;

25) налоговых деклараций с отметками налогового органа о получении (либо квитанциями об отправке) за период с 06 августа 2009 года по 31 декабря 2009 года, 2010, 2011 и 2012 годы (на дату вынесения решения суда), за исключением налоговой декларации