Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 по делу n А53-4642/2009. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

директоров (наблюдательного совета), учредителей (участников) или других имеющих право давать обязательные для данной кредитной организации указания или возможность иным образом определять ее действия лиц (далее - контролирующие лица), на указанных лиц при недостаточности имущества кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов арбитражным судом может быть возложена субсидиарная ответственность по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей. Арбитражный суд вправе уменьшить размер ответственности указанных лиц, если будет установлено, что размер вреда, причиненного по их вине имущественным правам кредиторов, существенно ниже размера требований, подлежащих удовлетворению за счет указанных лиц.

Как следует из заявления кредитора, в качестве основания к отстранению представителя конкурсного управляющего должника - Михана В.В. указано на непринятие мер по выявлению преднамеренного банкротства, непринятие мер по привлечению к ответственности третьих лиц, несущих субсидиарную ответственность по обязательства  должника, непринятие мер по поиску и выявлению имущества должника, находящегося у третьих лиц, а также бездействие в отношении судебных приставов-исполнителей об обязании совершить надлежащие действия по взысканию дебиторской задолженности должника.

По существу указанного требования судом апелляционной инстанции установлено следующее.

12.12.2008 между ОАО АБ «ЮТБ» и ЗАО «Южная торговая компания» заключен кредитный договор №518-К/2008, по условиям которого банк предоставил заемщику кредитную линия на сумму 75 000 000 рублей.

Решением Хамовнического районного суда г.Москвы от 15.03.2011 по иску ОАО АБ «Южный Торговый Банк» к ЗАО «Южная Торговая компания» Струкову А.П. с ответчика ЗАО «Южная Торговая компания» в пользу Банка взыскано 81 175 188, 55 рублей по кредитному договору №518-К/2008 от 12.12.2008; в удовлетворении иска к Струкову А.П. отказано. В результате проведенной судом экспертизы, согласно которой подпись от имени Струкова А.П. в строке о согласии поручителя от 19.12.2008 и о согласии поручителя от 16.01.2009 выполнены не Струковым А.П., а другим лицом с подражанием какой-то подписи Струкова А.П., суд пришел к выводу о том, что изменение существенного условия кредитного договора, а именно: сокращение срока предоставления кредита произошло без согласия поручителя - Струкова А.П. и в соответствии со ст. 367 ГК РФ поручительство Струкова А.П. прекратилось.

На основании решения от 15.03.2010 Хамовническим районным судом г. Москвы был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство №54234/11/1177 от 09.11.2011.

Реализуя предоставленное законом право на повторное предъявление исполнительного листа, Банк направил исполнительный лист в отношении ЗАО «Южная Торговая компания» повторно.

Постановлением от 24.07.2013 судебный пристав исполнитель МО по ОИП УФССП по Москве возбудил исполнительное производство №33898/13/11/77.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в отношении ЗАО «Южная Торговая компания» МО судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по г. Москве постановлением от 18.11.2014 окончено исполнительное производство от 24.07.2013 № 33898/13/11/77, в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Также в пользу должника взыскана задолженность ООО «Оникс» по кредитному договору №519-К/2008 от 19.12.2008 решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2009 по делу А53-16259/09 в сумме 30 782 099,77 руб.

Возбужденное Отделом судебных приставов по СЗАО УФССП по г. Москве 21.01.2010 исполнительное производство в отношении ООО «Оникс» окончено 20.07.2011, т.к. должника и принадлежащего ему имущества на территории г. Москвы установить не представилось возможным.

Повторно исполнительное производство возбуждено ОСП №2 Одинцовского района УФССП России по Московской области на основании заявления Банка постановлением от 07.11.2011. В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель Хамовнического РОСП г. Москвы направил Банку предложение оставить за собой нереализованное в ходе торгов имущество ООО «Оникс» - фундаментные блоки, плиты перекрытия на сумму 1 905 000 руб.

Предложение судебного пристава-исполнителя Хамовнического РОСП г.Москвы о принятии имущества вынесено конкурсным управляющим на рассмотрение комитета кредиторов Банк, который не принял решения о принятии имущества (протокол №48 от 14.02.2014г.). Исполнительное производство в отношении ООО «Оникс» не окончено.

В пользу должника взыскана задолженность ООО «ЛЕКС-сервисная Компания» по кредитному договору КД № 397-К/2008 от 21.08.2008 решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 23.04.2010 г. по делу №2-854/10 со Струкова Андрея Петровича, ООО «ЛЕКС-сервисная Компания» в солидарном порядке в сумме 52 167 100,60 руб.

Постановлениями судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП г. Москвы от 17.12.2010 и 14.04.2011 окончены исполнительные производства в отношении указанных должников по п.п. 4 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Заявления о возбуждении исполнительных производств направлены Банком в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Москве повторно.

Постановлениями от 26.06.2013 Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Москве возбудил исполнительные производства в отношении должников: Струкова А.П., ООО «ЛЕКС-сервисная Компания».

В ходе исполнительного производства в конкурсную массу Банка поступила сумма 243 210 руб.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в отношении ООО «ЛЕКС-сервисная Компания» Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Москве постановлением от 18.11.2014 окончено исполнительное производство от 26.06.2013 № 2813/13/11/77 , в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В пользу должника взыскана задолженность ЗАО «Агрофирма «Новый Путь» по кредитным договорам: № 224-К/2008 от 22.05.2007, № 380-К/2008 от 15.08.2008, № 393-К/2007 от 13.08.2007, 393-К/2007 от 13.08.2007, № 393-К/2007 от 13.08.2007, № 759-К/2008 от 17.10.2007, № 225-К/2008 от 02.06.2008, № 483-КЗ/2008 от 17.07.2008 на основании решений Таганрогского городского суда Ростовской области от 15.12.2009 по делу №2-6079-09, от 15.12.2009 по делу № 2-6079-099 от 28.06.2010 по делу № 2-3013-10, от 28.06.2010 по делу №2-3019-10 с солидарных должников: ЗАО «Агрофирма «Новый Путь», Лисак А.Б.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 31.01.2011 по делу А53-25338/2010 удовлетворено заявление Банка и в отношении ЗАО «Агрофирма «Новый Путь» введена процедура банкротства - наблюдение. Требования ОАО АБ «Южный Торговый Банк» в размере 33 989 394,73 руб. включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Агрофирма «Новый путь» в третью очередь. Требование ОАО АБ «Южный Торговый Банк» в сумме пени в размере 775 963,76 руб. учтены отдельно в реестре требований кредиторов должника, подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Определением от 30.06.2011 по делу А53-25338/2010 требование ОАО «Южный Торговый Банк» в размере 14 801 155,75 руб. включено в реестр требований кредиторов должника ЗАО «Агрофирма Новый Путь» в третью очередь. Требование «ОАО «Южный Торговый Банк» об установлении пени в размере 290 592,17 руб. учтено в реестре требований кредиторов должника - ЗАО «Агрофирма Новый Путь» отдельно как подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Определением от 28.06.2013 по делу А53-25338/2010 за открытым ОАО АБ «Южный Торговый Банк» признан статус залогового кредитора по требованиям, включенным в реестр требований кредиторов ЗАО «Агрофирма Новый Путь» в сумме 15 091 747,92 руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

В отношении солидарного должника Лисак А.Б. по заявлениям Банка Таганрогским городским отделом судебных приставов УФССП по Ростовской области возбуждены исполнительные производства: №№ 19715/10/76/61, 21568/10/76/61, № 5182/11/76/61, 35181/11/76/61, которые окончены постановлениями от 23.06.2011, от 26.01.2012 в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущество.

В ходе проводимой Агентством реализации на электронных торгах путем публичного предложения (предложение Агентства утверждено протоколом № 44 от 01.11.2013 заседания Комитета кредиторов Банка), права требования к ЗАО «Агрофирма «Новый Путь» уступлены Банком по договору уступки прав требования (цессии) № 2014-242/13-08 от 04.03.2014, № 2014-243/13-08 от 04.03.2014, № 2014-241/13-08 от 04.03.2014, № 2014-239/13-08 от 04.03.2014, № 2014-240/13-08 от 04.03.2014, № 2014- 96/13-08 от 30.01.2014.

В пользу должника взыскана задолженность с ООО «Торговый центр «ПАРУС» по кредитному договору № 773-К/2007 от 07.11.2007 решением Арбитражного суда Ростовской области от 12.01.2010 по делу №А53-26040/09 в размере 38 321 914,67 руб.

Таганрогским городским отделом судебных приставов УФССП России по Ростовской области возбуждено исполнительное производство постановлением от 06.04.2010.

В ходе исполнительного производства Банком 01.02.2011 исх. №103 подана жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя, в удовлетворении которой УФССП России по Ростовской области отказано (исх. №61/17-25/310-11-ИР от 11.02.2011).

Постановлением Таганрогского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ростовской области от 23.06.2011 исполнительное производство окончено в связи с невозможностью установить место нахождения должника, его имущества.

В ходе проводимой Агентством реализации на электронных торгах путем публичного предложения (предложение Агентства утверждено протоколом № 44 от 01.11.2013 заседания Комитета кредиторов Банка), права требования к ООО «Торговый центр «ПАРУС» уступлены Банком по договору уступки прав требования (цессии) № 2014-436/13-08 от 28.03.2014.

Задолженность ЗАО «Таган-Мост» по кредитным договорам: № 408-К/2005 от 18.10.2005, №, № 632-К/2005 от 23.12.2005, № 410-К/2008 от 26.08.2008, № 631-К/2005 от 23.12.2005, № 378-К/2005 от 12.10.2005 взыскана солидарно с ЗАО «Таган-Мост» и Александрова Сергея Александровича:

-  решением Таганрогского городского суда Ростовской области от 19.04.2010 по делу № 2-2268-10 в сумме 6 133 123,29 руб.,

-  решением Таганрогского городского суда Ростовской области от 12.04.2010 по делу № 2-1189-10 - в сумме 8 038 755,08 руб.

Задолженность ЗАО «Таган-Мост» по кредитному договору 378-К/2005 от 12.10.2005 взыскана с Александрова Сергея Александровича решением Таганрогского городского суда Ростовской области от 16.06.2010 по делу № 2-3958-10 в сумме 5 940 923,09 руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.04.2010 по делу № А53-17295/2009 ЗАО «Таган-Мост» признано банкротом, в отношении указанного должника введена процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.03.2010 требование ОАО АБ «Южный Торговый Банк» в размере 87 092 187,53 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника - ЗАО «Таган-Мост».

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 06.03.2013 по делу № А53-17295/2009 конкурсное производство в отношении ЗАО «Таган-Мост» завершено.

В отношении солидарного должника Александрова С.А., по заявлениям Банка Таганрогским городским отделом судебных приставов УФССП России по Ростовской области в августе-сентябре 2010 возбуждено 3 исполнительных производства на общую сумму 20 142 801,46 руб.

В связи с нарушением прав Банка в ходе исполнительных производств, конкурсный управляющий 14.03.2012 исх. № 13-08исх-331 обратился в Прокуратуру г. Таганрога с заявлением о проверке законности действий Таганрогского городского отдела ССП по Ростовской области.

Письмом от 17.04.2012 исх. № 30-309912 заместитель прокурора г.Таганрога отказал Банку в принятии мер прокурорского реагирования в связи с отсутствием оснований.

После окончания сводного исполнительного производства в связи с невозможностью исполнения, Банк в июне 2012 года повторно направил заявления о возбуждении исполнительных производств в отношении Александрова С.А.

Постановлениями от 05.06.2012 судебного пристава-исполнителя Таганрогского городского отдела судебных приставов УФССП по Ростовской области возбуждены исполнительные производства №№ 48356/12/76/61, 48358/12/76/61, 24408/1076/61, которые постановлением от 18.03.2013 № 394580/13/76/61 переданы в составе сводного исполнительного производства в Неклиновский РОСП - по месту нахождения имущества должника.

В ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении Александрова С.А. в конкурсную массу поступило 37 195 руб.

В ходе проводимой Агентством реализации на электронных торгах путем публичного предложения (предложение Агентства утверждено протоколом № 44 от 01.11.2013 заседания комитета кредиторов Банка), права требования к ЗАО «Таган-Мост» уступлены Банком по договору уступки прав требования (цессии) № 2014-442/13­08 от 28.03.2014, № 2014-439/13-08 от 28.03.2014, № 2014-441/13-08 от 28.03.2014, № 2014-440/13-08 от 28.03.2014, № 2014-437/13-08 от 28.03.20014.

В пользу должника взыскана задолженность ЗАО «Шельф» конкурсным управляющим:

-  по кредитному договору № 632-К/2006 от 28.11.2006 согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2009 по делу №А53-16256/09 с солидарных должников: ЗАО «Шельф», ЗАО «Таган-Мост», ООО «Шельф» взыскана сумма 5 586 800,85 руб.;

-  по кредитному договору №185-К/2008 от 09.06.2008 согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 15.10.2009 по делу № А53-16259/2009 с солидарных должников: ЗАО «Шельф», ЗАО «Таган-Мост» взыскана сумма 48 168 959,24 руб.;

-  в рамках конкурсного производства проведена работа по взысканию задолженности с Жолуса А.В., являвшегося поручителем по кредитному договору №185-К/2008. Решением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 18.03.2011 Банку отказано в удовлетворении иска о взыскании 48 188 959,24 руб. по кредитному договору №185-К/2008 от 09.06.2008 с Жолус А.В. в связи с удовлетворением встречного иска о признании договора поручительства прекращенным. Кассационным определением Ростовского областного суда от 12.05.2011 судебный акт оставлен без изменений;

-  по кредитному договору №329-К/2008 от 22.07.2008 согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 16.11.2009 по делу А53-16852/2009 с ЗАО «Шельф» взыскана сумма 11 445 053,09 руб.;

-  по кредитному договору №336-К/2008 от 29.07.2008 согласно решению Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 21.06.2012 с Жолус А.В. взыскана сумма 11 772 881,98 руб.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2013 по делу А32-20788/2012 обращено