Письмо Центрального банка Российской Федерации от 03.11.2009 № 135-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 03 ноября 2009 г. N 135-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


                  О продлении срока неприменения
                   к кредитным организациям мер
                   воздействия за нарушение ряда
                     норм Федерального закона
                  от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
            "О противодействии легализации (отмыванию)
                  доходов, полученных преступным
                путем, и финансированию терроризма"


     В дополнение к письмам Банка России  от 14 января 2008 года  N
5-Т "О  неприменении к  кредитным организациям  мер воздействия  за
нарушение Федерального закона  от 28 ноября 2007  года N 275-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  статьи   5  и  7  Федерального  закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", от 13 мая 2008 года
N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер
воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа
2001  года  N  115-ФЗ "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
от 30 сентября 2008 года N 123-Т "О продлении срока неприменения  к
кредитным  организациям  мер  воздействия за  нарушение  ряда  норм
Федерального  закона   от  7   августа  2001  года   N  115-ФЗ   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию  терроризма" и от 30 марта  2009
года  N   41-Т  "О   продлении  срока   неприменения  к   кредитным
организациям мер  воздействия за нарушение  ряда норм  Федерального
закона  от  7  августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О   противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям,  допустившим по  31 декабря  (включительно)
2009 года  нарушения требований  Федерального закона  от 7  августа
2001  года  N  115-ФЗ "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства  Российской Федерации, 2001,  N 33,  ст.
3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004,  N 31, ст. 3224; 2006, N 31,  ст.
3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N
29, ст. 3600) в  части изменений, внесенных Федеральным законом  от
28 ноября 2007 года N 275-ФЗ  "О внесении изменений в статьи 5 и  7
Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства  Российской Федерации, 2007,  N 49,  ст.
6036).
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                        С.М. ИГНАТЬЕВ