Письмо Центрального банка Российской Федерации от 13.05.2008 № 56-Т

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                     от 13 мая 2008 г. N 56-Т
                             г. Москва
     
     
                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации
     
     
                  О продлении срока неприменения
    к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда
     норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                   полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"

     
     В дополнение к письму  Банка России от 14  января 2008 года  N
5-Т "О  неприменении к  кредитным организациям  мер воздействия  за
нарушение Федерального закона  от 28 ноября 2007  года N 275-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  статьи   5  и  7  Федерального  закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  территориальным
учреждениям   Банка    России   рекомендуется   применять    только
предупредительные  меры   воздействия  к  кредитным   организациям,
допустившим   до  1   октября   2008  года   нарушения   требований
Федерального  закона   от  7   августа  2001  года   N  115-ФЗ   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N
16,  ст.  1831;  N  49, ст.  6036)  в  части  изменений,  внесенных
Федеральным законом  от 28 ноября  2007 года  N 275-ФЗ "О  внесении
изменений в  статьи 5  и 7 Федерального  закона "О  противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию  терроризма" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                              С.М.Игнатьев