Письмо Центрального банка Российской Федерации от 30.09.2008 № 123-Т

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                  от 30 сентября 2008 г. N 123-Т
                             г. Москва

     
                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                       Банка России
     
     
            О продлении срока неприменения к кредитным
             организациям мер воздействия за нарушение
                   ряда норм Федерального закона
                  от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
            "О противодействии легализации (отмыванию)
               доходов, полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"
     
     
     В дополнение к письмам Банка России  от 14 января 2008 года  N
5-Т "О  неприменении к  кредитным организациям  мер воздействия  за
нарушение Федерального закона  от 28 ноября 2007  года N 275-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  статьи   5  и  7  Федерального  закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем,  и финансированию  терроризма" и от  13 мая  2008
года  N   56-Т  "О   продлении  срока   неприменения  к   кредитным
организациям мер  воздействия за нарушение  ряда норм  Федерального
закона  от  7  августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О   противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 года нарушения
требований Федерального закона от 7  августа 2001 года N 115-ФЗ  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N
16,  ст.  1831;  N  49, ст.  6036)  в  части  изменений,  внесенных
Федеральным законом  от 28 ноября  2007 года  N 275-ФЗ "О  внесении
изменений в  статьи 5  и 7 Федерального  закона "О  противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию  терроризма" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).
     
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. Игнатьев