Письмо Центрального банка Российской Федерации от 30.03.2009 № 41-Т

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                    от 30 марта 2009 г. N 41-Т
                             г. Москва
     
     
                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                       Банка России


    О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер
      воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона
  от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"
     
     
     В дополнение к письмам Банка России  от 14 января 2008 года  N
5-Т "О  неприменении к  кредитным организациям  мер воздействия  за
нарушение Федерального закона  от 28 ноября 2007  года N 275-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  статьи   5  и  7  Федерального  закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", от 13 мая 2008 года
N 56-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер
воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа
2001  года  N  115-ФЗ "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
и от 30 сентября 2008 года N 123-Т "О продлении срока  неприменения
к кредитным  организациям мер  воздействия за  нарушение ряда  норм
Федерального  закона   от  7   августа  2001  года   N  115-ФЗ   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  территориальным
учреждениям   Банка    России   рекомендуется   применять    только
предупредительные  меры   воздействия  к  кредитным   организациям,
допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Федерального
закона  от  7  августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О   противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию  терроризма" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N  31,
ст. 3224; 2006,  N 31, ст. 3446;  2007, N 16,  ст. 1831; N 49,  ст.
6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября
2007  года  N  275-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  статьи  5  и   7
Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства  Российской Федерации, 2007,  N 49,  ст.
6036).
     
     
     Председатель
     Центрального Банка
     Российской Федерации                            С.М. Игнатьев