Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2015 по делу n А70-11683/2013. Изменить определение первой инстанции (по аналогии со ст.269, 272, п.36 Постановления Пленума ВАС от 28.05.2009 №36)

заявителя поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней и дополнительных пояснениях основаниям. Поддержал ходатайство о приобщении дополнительных доказательств к материалам дела.

Представитель конкурсного управляющего ЖСК «Камчатский» высказался согласно отзыву, против приобщения дополнительных доказательств к материалам дела возражал.

Суд апелляционной инстанции ходатайство о приобщении дополнительных доказательств, поступивших в подтверждение доводов апелляционной жалобы и последующих пояснений к ней считает возможным удовлетворить частично в целях правильного установления фактических обстоятельств дела и проверки доводов заявителя.

В отношении дополнительных доказательств – расходных кассовых ордеров от 11.07.2011, от 22.08.2011, от 29.08.2011, от 27.08.2011, от 21.06.2011, приложенных к письменным пояснениям, поступившим в суд 28.04.2015, предусмотренных частью 2 статьи 268 АПК РФ оснований для их приобщения к материалам дела не имеется, поскольку  Агаммедов Ю.Х. Оглы не обосновал невозможность их представления для оценки суду первой инстанции, а также в связи с отсутствием возможности установить в рамках рассмотрения настоящего спора объективный характер этих документов.

 Документы, составление и представление которых не зависит исключительно от усмотрения одной (заинтересованной определенным образом) стороны и поэтому имеющие объективный  характер, суд полагает возможным приобщить для полного установления фактических обстоятельств.

Уважительности причин непредставления поименованных выше расходных кассовых ордеров в материалы дела ранее судом апелляционной инстанции не установлено.

Судом апелляционной инстанции допрошена в качестве свидетеля Калимулина Н.Е., предупрежденная в установленном порядке об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.

На вопрос суда Калимулина Н.Е. пояснила, что являлась председателем ЖСК «Камчатский» с 27.02.2010 (с момента его создания). Из пояснений свидетеля следует, что документы финансово-хозяйственной деятельности кооператива (в том числе, документы, подготовленные в связи с принятием решения о его ликвидации) хранились в небольшом нежилом помещении на первом этаже переданного в ЖСК недостроенного многоквартирного дома по ул. Камчатская, 2. Дом передан кооперативу в 2010 году конкурсным управляющим ООО «НТЦ» Дмитриевым Николаем Борисовичем. Степень готовности дома составляла примерно 30%, здание было возведено до 8 этажа, причем перекрытий 8 этажа еще не было. Конкурсный управляющий ООО «НТЦ» Дмитриев Н.Б. содействовал в подготовке документов в связи с передачей дома дольщикам. Совместно с его юристами осуществлялась передача и проверка документов по каждому участнику строительства с последующим внесением сведений о каждом в реестр. Все участники строительства доказывали факт оплаты своей доли в ООО «НТЦ», представляли соответствующие платежные документы, в последующем принимались в члены ЖСК.  По Агаммедову Ю.Х. Оглы общество «НТЦ»  также представляло информацию об оплате, он указан в числе дольщиков ООО «НТЦ». Квартира была записана за Агаммедовым Ю.Х. Оглы с 2009 года.

Относительно ареста от 24.12.12 пояснила также  что ЖСК «Камчатский» и она как его председатель узнали только в сентябре 2013 года от конкурсного управляющего ЖСК «Камчатский». Арест на  спорную  квартиру (находится на 9 этаже) не налагался, так как 9 этаж дома построен позднее.

Свидетель подтвердила оформление и подписание представленных в дело Агаммедовым Ю.Х. Оглы  квитанций к приходным кассовым ордерам.

 На вопрос суда о происхождении оттиска печати на этих платежных документах свидетель пояснила, что изначально в ЖСК было три печати. Как только в 2010 году было получено свидетельство ОГРН о регистрации ЖСК «Камчатский» в качестве юридического лица было заказано 2 печати. Потом одна печать подверглась порче в результате теплового воздействия электрического  обогревателя в помещении, где находился офис ЖСК «Камчатский» (не было надлежащим образом обустроено, имело очень маленькую площадь, не отапливалось). В конце 2010 года была заказана вторая печать, которую Калимулина Н.Е., по ее показаниям, потеряла. В итоге осталась всего одна печать, которую свидетель носила всегда с собой в дамской сумочке, поскольку председатель была вынуждена оперативно выезжать на стройку и производить расчеты за стройматериалы и т.д. На вопрос суда о внесении Агаммедовым Ю.Х. Оглы 1 250 428 рублей, пояснила, что лично принимала от него соответствующие суммы. При этом свидетель сообщила суду, что осознает последствия даваемых показаний в виде возможного предъявления лично к ней требований о возвращении этих сумм, в отношении которых обстоятельства их внесения в ЖСК «Камчатский» через нее как действовавшего ранее председателя ею же и подтверждаются. Также Калимулина Н.Е. пояснила, что в целом все дольщики вносили деньги незначительными суммами в кассу. Внесенные суммы практически сразу расходовались на оплату текущих строительных расходов ЖСК «Камчатский»: приобретение строительных материалов, оплату работ автокранов, расчеты с подрядчиками и т.д. На вопрос суда, почему денежные средства не отражены в поступлениях через кассу, а также через расчетный счет, пояснила, что все приходные операции были оформлены надлежащим образом, однако,  документы финансово-хозяйственной деятельности кооператива были похищены, представила в материалы дела справку и постановление о возбуждении уголовного дела от19.11.2013. По этой причине на данный момент кооператив не располагает первичными оправдательными документами. Хищение произошло непосредственно после признания кооператива банкротом. Уголовное дело не закрыто, следствие продолжается.

На вопрос суда  Калимулина Н.Е. категорически заявила, что никогда не оформляла приходных документов «авансом», без принятия соответствующей оформленному документу денежной суммы.

На вопрос суда  Калимулина Н.Е. заявила, что Агаммедов Ю.Х. Оглы был принят в установленном порядке и является членом кооператива, проживает в спорнйо квартире, оплачивает коммунальные услуги, принимает участие в собраниях членов кооператива.

На вопрос суда, кто заключал договоры с ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией, Калимулина Н.Е. пояснила, что договоры заключала она. На вопрос суда об источнике осведомленности относительно размера внесенных Агаммедовым Ю.Х. Оглы денежных средств в ООО «НТЦ», Калимулина Н.Е. пояснила, что узнала об  этом из документов, полученных кооперативом от конкурсного управляющего ООО «НТЦ» Дмитриева Н.Б. вместе с незавершенным строительством объектом.

Изучив материалы дела, доводы жалобы с дополнениями к ней, отзывов на жалобу, выслушав представителей явившихся участников обособленного спора, суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого определения в порядке статей 266, 268 АПК РФ и установил основания для его отмены.

Как следует из материалов дела, на основании заявления Агаммедов Ю.Х. Оглы был принят в члены ЖСК «Камчатский» с закреплением за ним в целях последующего приобретения права собственности двухкомнатной квартиры общей площадью 54,29 кв.м, расположенную на 9 этаже 2 подъезда в осях 4-6 и Г-Е первая на площадке слева-направо многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 2 корпус 1, что подтверждается выпиской из протокола № 6/1 от 29.07.2010 общего собрания членов ЖСК «Камчатский» (л.д. 71 т.59).

Между ЖСК «Камчатский», в лице председателя Правления ЖСК «Камчатский» Калимулиной Нины Евгеньевны и Агаммедовым Ю.Х. Оглы был заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной во второй секции на 9 этаже, 1-я на площадке, общей площадью 61,49 кв.м, жилой площадью 54,29 кв.м (л.д. 45-49 т.59,  копия данного документа заверена  23 апреля 2014 года, о чем в правом верхнем углу, закрывая собственно  дату документа, поставлен штамп).

Калимулина Н.Е. подтвердила факт подписания этого договора и факт его заключения в период до возбуждения дела о банкротстве  и, соответственно,  наличия у Калимулиной Н.Е.  полномочий руководителя ЖСК.

Согласно пункту 1.1. указанного договора, он устанавливает отношения сторон договора, связанные с оплатой (внесением) членом кооператива паевого взноса и получения прав собственности по окончании строительства. После окончания строительства Объекта (многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Тюмень, ул. Камчатская, 2) и ввода его в эксплуатацию Кооператив передает члену Кооператива, при условии надлежащего и полного исполнения им обязательств по заключенному договору (пункт 1.З.). В соответствии с пунктом 2.1. указанного выше договора член Кооператива приобретает право собственности на квартиру при условии выплаты паевого взноса в полном объеме.

Размер паевого взноса установлен пунктом 2.2. договора от 23 апреля 2014 года и составляет 1 252 480 рублей. Сторонами договора установлено, что паевой взнос вносится членом Кооператива путем оплаты в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Кооператива (пункт 2.6).

Между ЖСК «Камчатский», в лице председателя Правления ЖСК «Камчатский» Калимулиной Нины Евгеньевны и Агаммедовым Ю.Х. Оглы 26 августа 2013 года подписан акт № 45 приема-передачи жилого помещения, согласно которому ЖСК «Камчатский» передал, а Агаммедов Юрик Худбеддин Оглы принял квартиру № 91 в жилом доме по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 2, корпус 1 (л.д. 52 т.59).

В указанном акте имеется ссылка на то, что паевой и целевой взнос оплачены членом ЖСК «Камчатский» Агаммедовым Ю.Х. Оглы в полном объеме.

Председателем правления ЖСК «Камчатский» Калимулиной Н.Е.16 сентября 2013 года была выдана справка Агаммедову Юрику Худбеддин Оглы о том, что он является членом кооператива и им полностью произведена оплата за квартиру № 91 по ул. Камчатская, дом 2, корпус 1 г. Тюмени (л.д. 53 т.59).

На основании справки ЖСК «Камчатский» от 16.09.2013 за Агаммедовым Ю.Х. Оглы зарегистрировано право собственности на квартиру общей площадью 55,3 кв.м, этаж 9, адрес: г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 2, корп. 1 кв. 91 (свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ 545454 от 30.09.2013 на л.д. 74 т.59).

В связи с приобретением Агаммедовым Ю.Х. Оглы права собственности на указанную квартиру в качестве члена кооператива ЖСК «Камчатский» конкурсный управляющий ЖСК «Камчатский» обратился с настоящим заявлением.

Предмет заявленного конкурсным управляющим с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ ходатайства включает в себя требования:

- о признании недействительной справки, выданной ЖСК «Камчатский», от 16 сентября 2013 года о том, что Агаммедов Юрик Худбеддин Оглы является членом ЖСК «Камчатский» и об оплате Агаммедовым Юриком Худбеддин Оглы полностью паевого взноса за квартиру № 91 по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д.2, корпус 1;

- о признании недействительным акта приема-передачи жилого помещения № 45 от 26 августа 2013 года между ЖСК «Камчатский» и Агаммедовым Юриком Худбеддин Оглы о передаче квартиры № 91 по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д.2, корпус 1;

- о применении последствий недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу недвижимого имущества - квартиры № 91 по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д.2, корпус 1.

Правовым основанием заявления конкурсного управляющего ЖСК «Камчатский» указаны пункт 3 статьи 129 Закона о банкротстве, статья 10 ГК РФ, а также разъяснения, изложенные в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.04.2009 №32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Удовлетворяя заявленные конкурсным управляющим требования, суд первой инстанции пришел к следующим выводам: (1) Агаммедов Ю.Х. Оглы не доказал наличие финансовой возможности для произведения оплаты паевого взноса в размере 1 252 480 рублей; (2) представленные Агаммедовым Ю.Х. Оглы квитанции к приходным кассовым ордерам не соответствуют критериям допустимости и относимости доказательств, поскольку противоречат по своей форме требованиям, предъявляемым законодательством о бухгалтерском учете – проставленные на них оттиски печати не совпадают с оттиском печати ЖСК «Камчатский», исследованной при проведении технико-криминалистической экспертизы документов; (3) имеющаяся в материалах дела справка, выданная ЖСК «Камчатский» от 16 сентября 2013 года о том, что Агаммедов Ю.Х. Оглы является членом ЖСК «Камчатский» и об оплате Агаммедовым Ю.Х. Оглы полностью паевого взноса за квартиру № 91 по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д.2, корпус 1 не воспринята судом в качестве самостоятельного доказательства оплаты сделки, так как не предусмотрена в официально утвержденном перечне первичных кассовых документов (постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 года № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», постановление Госкомстата РФ от 29 мая 1998 года № 57а, Минфина РФ от 18 июня 1998 года № 27н «Об утверждении Порядка поэтапного введения в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, унифицированных форм первичной учетной документации», зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 1998 года № 1561); (4) Агаммедов Ю.Х. Оглы, во всяком случае, не представил доказательств поступления денежных средств в сумме 1 252 480 рублей на расчетные счета должника.

Изложенные судом первой инстанции по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств выводы положены в основу квалификации справки о членстве Агаммедова Ю.Х. Оглы в ЖСК и об оплате им полностью паевого взноса, а также акта приема-передачи жилого помещения в качестве сделок, совершенных в противоречие нормам статей 10, 168 ГК РФ и повлекших причинение должнику убытков вследствие уменьшения в результате их совершения конкурсной массы.

При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не находит оснований согласиться с выводами суда первой инстанции, как сделанными без учета всех, имеющих правовое значение, фактических  обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Часть 1 статьи 124 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) предусматривает, что жилое помещение в домах жилищного кооператива предоставляется гражданину или юридическому лицу, принятым в члены жилищного кооператива, на основании решения общего собрания членов жилищного кооператива (конференции) в соответствии с размером внесенного паевого взноса.

Член