Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.08.2015 по делу n А33-4260/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

(экземпляр из материалов регистрационного дела ООО «Альянс»), в расходном кассовом ордере № 22 от 30.12.2011 о выплате в Степанкявичусу Е.В. 104 667 рублей первоначально были выполнены печатные строки текстов документов, а затем подписи от имени Степанкявичуса Е.В.

Определением от 29.04.2013 по ходатайству истца судом назначена комплексная физико-химическая и техническая экспертизы.

Согласно заключению эксперта Власова Г.А. № 1136/3.2 от 21.11.2013 установить соответствует ли время выполнения текста и подписи от имени Степанкявичуса Е.В. дате, указанной: в протоколе № 1 общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011 года (экземпляр № 1), в протоколе № 2 общего собрания участников ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 1), в заявлении Степанкявичуса Е.В. о выходе из состава учредителей ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 1), в расходном кассовом ордере № 22 от 30.12.2011 о выплате Степанкявичусу Е.В. 104 667 рублей (страница 67 кассовой книги ООО «Альянс» на 2011 год), в протоколе № 1 общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011 года (экземпляр № 2), в протоколе № 2 общего собрания участников ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 2), в заявлении Степанкявичуса Е.В. о выходе из состава учредителей ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 2), установить в какой период времени выполнена подпись Степанкявичуса Е.В. в указанных документах, установить в одно и то же либо в разное время выполнены текст указанных документов и подпись Степанкявичуса Е.В. не представляется возможным по причинам указанным в исследовательской части заключения.

Согласно заключению эксперта Баженова № 1135/3.1 от 02.08.2013 в протоколе № 1 общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011 года (экземпляр № 1), в протоколе № 2 общего собрания участников ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 1), в заявлении Степанкявичуса Е.В. о выходе из состава учредителей ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 1), в заявлении о принятии Вивчарука Н.В. в ООО «Альянс» и внесении вклада от 07.12.2011 года (экземпляр № 1), в решении № 3 единственного участника ООО «Альянс» от 07.12.2011 года (экземпляр № 1), в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «Альянс» от 07.12.2011 года (экземпляр № 1), в протоколе № 1 общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011 года (экземпляр № 2), в протоколе № 2 общего собрания участников ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 2), в заявлении Степанкявичуса Е.В. о выходе из состава учредителей ООО «Альянс» от 20.12.2011 года (экземпляр № 2), в заявлении о принятии Вивчарука Н.В. в ООО «Альянс» и внесении вклада от 07.12.2011 года (экземпляр № 2), в решении № 3 единственного участника ООО «Альянс» от 07.12.2011 года (экземпляр № 2), в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «Альянс» от 07.12.2011 года (экземпляр № 2) первоначально был нанесен печатный текст, а затем была выполнена подпись Степанкявичуса Е.В. В указанных документах признаки, указывающие на их изготовление путем монтажа не выявлены.

Как следует из материалов регистрационного дела ООО «Альянс», по состоянию на 06.12.2011 года Степанкявичус Е.В. являлся единственным участником Общества, владельцем 100 % в уставном капитале. Указанная доля была приобретена истцом на основании решения участника ООО «Альянс» Булыга М.В. от 06.06.2011 о принятии Степанкявичуса Е.В. в состав участников ООО «Альянс» и внесении последним имущественного вклада в уставный капитал Общества, а также на основании заявления Булыга М.В. от 16.07.2011 о выходе их Общества.

Сведения о переходе 100 % доли в уставном капитале ООО «Альянс» от Булыга М.В. к Степанкявичусу Е.В. внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 15.06.2011 и 23.06.2011.

В установленном законом порядке указанные сделки не оспорены. В связи с чем, вывод суда о переходе права собственности на 100 % долю в уставном капитале ООО «Альянс» от Булыга М.В. к Степанкявичусу Е.В. является верным.

Участником ООО «Альянс» Степанкявичусом Е.В. принято решение от 07.12.2011 о принятии в состав участников ООО «Альянс» Вивчарука Н.В. за счет его имущественного вклада в размере 10 000 рублей.

На основании указанных документов в Единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Красноярскому краю 19.12.2011 и 29.12.2011 внесены записи о переходе 100 % доли в уставном капитале ООО «Альянс» от Степанкявичуса Е.В. к Вивчаруку Н.В.

В результате проверки заявления истца о фальсификации доказательств: заявления Вивчарука Н.В. от 07.11.2011, решения единственного участника ООО «Альянс» от 07.12.2011, протокола общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011, заявления Степанкявичуса Е.В. о выходе из общества от 20.12.2011, протокола общего собрания участников ООО «Альянс» № 02 от 20.12.2011 судом установлено, что экземпляры указанных документов, представленных Вивчаруком Н.В. на государственную регистрацию изменений сведений в отношении ООО «Альянс» подписаны не Степанкявичусом Е.В., а неизвестным лицом, следовательно, являются сфальсифицированными.

Фальсификация представленных ответчиком документов (два комплекта документов: заявления Вивчарука Н.В. от 07.11.2011, решения единственного участника ООО «Альянс» от 07.12.2011, протокола общего собрания участников ООО «Альянс» от 08.12.2011, заявления Степанкявичуса Е.В. о выходе из Общества от 20.12.2011, протокола общего собрания участников ООО «Альянс» № 02 от 20.02.2011 (экземпляры № 1 и № 2) не подтвердилась.

Уставом ООО «Альянс» от 06.06.2011 не предусмотрен запрет на увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесения вклада.

Поскольку на 07.12.2011 Степанкявичус Е.В. являлся единственным участником общества, Степанкявичус Е.В. вправе был принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада. Таким образом, применительно к требованиям статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не усмотрел взаимосвязанность сделок между Степанкявичус Е.В. и Вивчарук Н.В.

Доказательств отсутствия воли Степанкявичуса Е.В. на выход из состава участников в материалы дела не представлены. Доводы истца о фальсификации его подписи на заявлении о выходе из состава участников и в протоколах общего собрания опровергаются экспертным заключением.

Суд апелляционной инстанции не установил подтверждения тому, что воля всех сторон сделок на момент их совершения не была направлена на возникновение вытекающих из них правовых последствий, а имела целью достижение иного правового результата.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии у сделок по принятию в состав участников общества Вивчарука Н.В. и по выходу Степанкявичуса Е.В. из состава участников ООО «Альянс» признаков притворности, установленных вышеназванной статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, отсутствуют основания для признания недействительным решения единственного участника ООО «Альянс» Вивчарука Николая Владимировича от 18.05.2012. На момент принятия оспариваемого решения истец вышел из состава участников общества, в связи с чем, указанное решение не может нарушать его права и законные интересы».

Согласно решению Арбитражного суда Красноярского края от 20.10.2014 по делу № А33-15664/2014 общество с ограниченной ответственностью «Альянс» обратилось с иском к ООО Строительная компания «Гринхаус», к ООО «Паритет» о признании договора поставки № 78 от 23.02.2012 ничтожным (мнимой сделкой) со ссылкой на то, что товар не поставлялся.

Судом установлено, что ООО СК «Гринхаус» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края (дело № А03-8594/2013) с иском к ООО «Паритет» о взыскании 9 616 905 руб. 17 коп. задолженности по договору поставки № 78 от 23.02.2012. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-8594/2013 с ООО «Паритет» в пользу ООО СК Строительная компания «Гринхаус» взыскано 9 616 905 рублей 17 копеек долга, установлены следующие преюдициальные обстоятельства, имеющие значения для рассмотрения настоящего дела по существу: 23.02.2012 между ООО Строительная компания «Гринхаус» (поставщиком) и ООО «Паритет» (покупателем) заключен договор поставки № 78, по условиям которого поставщик обязуется передать покупателю товар в количестве и ассортименте, предусмотренными договором и спецификациями в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору № 78 от 23.02.2012 истец по товарной накладной № 87 от 05.03.2012 (представлена в материалы настоящего дела) поставил ответчику товар на общую сумму 23 088 996 рублей 96 копеек. Получение товара ответчиком подтверждается подписью директора ответчика Гридина В.Л. в графе «груз принял» и печатью ООО «Паритет». Ответчик оплатил 3 303 349 рублей 59 копеек, задолженность составляет 9 616 905 рублей 17 копеек.

Решением по делу № А33-15664/2014 в иске отказано, поскольку признаки мнимости договора отсутствуют, так как подтвержден факт поставки и частичной оплаты товара.

По договору уступки прав от 07.11.2014 право требования задолженности на основании решения по делу № А03-8594/2013 передано ООО СК «Гринхаус» в пользу ООО «Квадро-Ф» в размере 9 704 506 рублей 41 копейки.

В рамках дела № А33-12497/2012 решением Арбитражного суда Красноярского края от 07.011.2014, оставленным без изменения апелляционным судом, по иску ООО «Альянс» признан недействительным договор банковского счета № 32265/16690 от 17.07.2012 между ООО «Альянс» (ИНН 2466234470, ОГРН 1102468051564) и ЗАО КБ «Кедр» (ИНН 2451001025, ОГРН 1022400000655), поскольку суд установил, что от имени ООО «Альянс» (Клиент) договор подписан в директором Степанкявичусом Е.В., в то время как на дату заключения спорного договора 17.07.2012 единственным участником ООО «Альянс» Вивчарук Н.В., который на основании решения № 3 от 18.05.2012 назначен на должность директора общества.

По платежному поручению от 19.07.2012 № 3478 ООО «Полюс Строй» перечислило в пользу ООО «Альянс» р/с № 40702810765000032265 24 640 330 рублей с наименованием платежа «оплата по договору поставки от 25.02.2012 № ПС 36-11».

Письмом от 17.07.2012 исх. № 321 ООО «Альянс» в лице Виврачука Н.В. известило ООО «Полюс Строй» (вх. № 1507 от 17.07.2012) о смене банковских реквизитов с 16.07.2012 и произведении всех последующих оплат по новым реквизитам: ООО «Альянс» ИНН 2466234470 КПП 246501001 Адрес: 660131 Красноярский край г. Красноярск ул. Ястынская д. 12-36 р/сч: 40702810765000032265 банк: Красноярская дирекция ЗАО КБ «КЕДР» г. Красноярск к/с: 30101810300000000415 БИК: 040407415.

Согласно служебной записке начальника юридического отдела ООО «Полюс Строй» в адрес директора общества по экономике и финансам между ООО «Альянс» и ООО «Полюс Строй» заключен договор № ПС36-11 от 25.02.2011, 17.07.2012 ООО «Полюс Строй» получено уведомление от ООО «Альянс» о смене банковских реквизитов, ООО «Полюс Строй» платежным поручением № 3478 от 19.07.2012 перечислило 24 640 330 рублей на расчетный счет ООО «Альянс» указанный в уведомлении, таким образом, надлежаще выполнило свои обязательства по частичной оплате поставленного по спецификации № 20 товара. Учитывая, что на сегодняшний день контрагентом заявлено о совершении мошеннических действий при открытии счета, на который была перечислена указанная сумма и представлено письмо № 282 от 25.07.2012г. о верных реквизитах и смене печати во избежание подделки документов, у контрагента запрошена выписка из ЕГРЮЛ на актуальную дату. Представленной выпиской от 16.08.2012 подтверждается, что генеральным директором ООО «Альянс» является Вивчарук Н.В. Учитывая вышеизложенное, возможно произвести платеж на сумму 2 759 670 рублей по счету № 264 от 22.08.2012 на расчетный счет ООО «Альянс» во исполнение обязательств по заключенному договору.

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Красноярскому краю № 1068 подписи от имени Вивчарука Н.В. в письмах в ООО «Полюс Строй» от 17.07.2012 выполнены не Вивчаруком Н.В., а иным лицом.

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Красноярскому краю № 528 рукописные записи изображения .которых расположены в графах : «груз получил»: «грузополучатель» изображение которых расположены в копии товарной накладной №31 от 07.03.2012, подписей от имени Степанкявичус Е.В. изображения которых расположены в копиях следующих документов (договор № ПС36-11 от 25.02.2011, решение № 3 от 07.12.2011 года, заявление о принятии на работу от 07.12.2011 года, акт приема-передачи от 07.12.2011 года, протокол № 2 от 20.12.2011 года, заявление от 20.12.2011 года на одном листе, протокол № 02 от 16.06.2011, заявление от 16.06.2011 года, заявление от 06.06.2011 года, акт приема-передачи от 06.06.2011 года, договор № 4 от 11.01.2011 года, гарантийное письмо от 09.04.2012 года, договор № 14 от 08.02.2011 года, спецификацию № 1, товарную накладную №31 от 07.03.2012 года, акт приема передачи от 07.03.2012 года, акт сверки за период с 01.11.2012 года по 16.03.2012 года, акт сверки за период с 01.11.2012 года по 09.04.2012 выполнены Степанкявичусом Е.В. Подписи от имени от имени Вивчарука Н.В, Степанкявичуса Е.В. изображения, которых расположены в копии Протокола №1 от 08.12.2011г, копии письма в ООО «ПолюсСтрой» от 17.07.2012 года выполнены не Вивчарук Н.В, и не Степанкявичусом Е.В. Ответить на вопрос: Кем Булыгой М.В., Береговенко О.В. или другим лицом -выполнены подписи от имени от имени Вивчарук Н.В, Степанкявичуса Е.В. изображения, которых расположены в копии протокола №1 от 08.12.2011 не представилось возможным, по причине выполнения исследуемых подписей в необычных условиях, в результате чего признаки исполнителя не отобразились в полном объеме.

Поставщик - ООО «Паритет» выставлял ООО «Альянс» счет от 07.03.2012 № 38 на оплату оборудования, на сумму 32 222 598 рублей 28 копеек.

Согласно подписанного сторонами акта сверки взаимных расчетов за период с 01.11.2011 по 16.03.2012 задолженность ООО «Альянс» перед ООО «Паритет» составляла 32 222 598 рублей 28 копеек.

Письмом от 02.04.2012 исх. № 89 ООО «Паритет» просило ООО «Альянс» оплатить 31 222 598 рублей задолженности. Письмом от 09.04.2012 исх. № 598 ООО «Альянс» выразило намерение оплатить долг до 09.05.2012 частями.

Письмом от 15.05.2012 исх. № 103 ООО «Паритет» просило ООО «Альянс» оплатить 31 222 598 рублей задолженности, предложило возможность возвратить товар либо предоставить отступное. Письмом от 21.05.2012 исх. № 612 ООО «Альянс» выразило намерение оплатить долг в течение нескольких дней, указало, что полученный товар продан.

Платежные поручения № 1 от 18.07.2012, № 2 от 19.07.2012, № 3 от 19.07.2012, № 4 от 19.07.2012 на общую сумму 24 636 000 рублей, по которым денежные средства переведены с