Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

общества Жура М.А., заработную плату директора определить в размере согласно штатному расписанию.

6.Одобрить заключение ООО «Техполимерметалл» в будущем следующих крупных сделок: солидарного поручительства, залога (ипотеки) недвижимого имущества (нежилых помещений) и права аренды на земельный участок, и залога имущества (оборудования), заключаемых в качестве обеспечения кредитных обязательств ЗАО «ВЕАЛ»: на сумму не более 40 000 000 рублей, на срок не более 3 лет, с процентной ставкой не более 24 % годовых, условиями по комиссиям на усмотрение банка, заключаемых в любых следующих финансово-кредитных организациях: ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор) и (или) ОАО «ВТБ» (кредитор), и (или) СБ РФ (кредитор), и (или) ОАО «АК Барс Банк» (кредитор).

7.Одобрить выдачу обществом согласия общества на внесудебный (без получения решения суда) порядок обращения взыскания на принадлежащее ООО «Техполимерметалл»  на праве собственности  недвижимое имущество стоимость не более 70 000 рублей на условиях и по усмотрению банков (ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «ВТБ»,  СБ РФ, ОАО «АК Барс Банк»), передаваемое по договору залога (ипотеки) недвижимого имущества в обеспечение исполнения кредитных обязательств ЗАО «ВЕАЛ».

8.Принять решение о заключении обществом крупной сделки, подписание договора займа денежных средств на сумму не более 20 000 000 рублей.

Ссылаясь на то, что решение очередного общего собрания участников ООО «Техполимерметалл», г. Железногорск от 30.04.2010 принято с нарушением требований действующего законодательства, истец просит признать недействительными решения очередного общего собрания участников ООО «Техполимерметалл», г. Железногорск от 30.04.2010, оформленные протоколом от 30.04.2010 по восьми вопросам повестки дня, а именно:

1.    Об утверждении годового баланса ООО «Техполимерметалл» за 2009 год.

2.    Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках  ООО «Техполимерметалл» за 2009 год.

3.    О распределении убытков ООО «Техполимерметалл»  за 2009 год.

4.    О досрочном прекращении полномочий директора ООО «Техполимерметалл» Уватенкова Д.Г.

5.    Об избрании единоличного исполнительного органа –директора ООО «Техполимерметалл». В качестве кандидатуры на должность директора общества предложено внести на рассмотрение общего собрания следующего кандидата: Горева Андрея Владимировича.

6.    О принятии решения о заключении ООО «Техполимерметалл»  следующих крупных сделок: солидарного поручительства, залога (ипотеки) недвижимого имущества (нежилых помещений) и права аренды на земельный участок, и залога имущества (оборудования), заключаемых в качестве обеспечения кредитных обязательств ЗАО «ВЕАЛ».

7.    Об одобрении согласия общества на внесудебный (без получения решения суда) порядок обращения взыскания на принадлежащее ООО «Техполимерметалл» на праве собственности  недвижимое имущество, передаваемое по договору залога (ипотеки) недвижимого имущества в обеспечение исполнения кредитных обязательств ЗАО «ВЕАЛ».

8.    О принятии решения о заключении обществом крупной сделки, подписание договора займа денежных средств на сумму не более 20 000 000 рублей.

    Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения учредительных документов общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

    В соответствии со статьёй 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.

    К исключительной компетенции общего собрания участников общества относится, в том числе решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

    Пунктом 17.1. устава ООО «Техполимерметалл», утверждённого общим собранием участников (протокол от 26.06.2008) предусмотрено, что общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

В соответствии с пунктом 17.2. устава ООО «Техполимерметалл», утверждённого общим собранием участников (протокол от 26.06.2008) все участники имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

В соответствии с пунктом 17.3. устава ООО «Техполимерметалл», утверждённого общим собранием участников (протокол от 26.06.2008) к исключительной компетенции общего собрания участников относится:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов;

- назначение на должность директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение управляющего и условий договора с ним;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и др.

     Статьей 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

     Из статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

     Пунктом 17.10. устава ООО «Техполимерметалл», утверждённого общим собранием участников (протокол от 26.06.2008) предусмотрено, что лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом или лично под роспись. В уведомлении указывается: время, место проведения общего собрания участников, а также предполагаемая повестка дня.

Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению общим собранием участников, включаются в повестку дня общего собрания участников.

Лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников. В случае если по предложению участников в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие общее собрание  участников, обязаны не позднее, чем 10 дней до его проведения уведомить всех участников о внесённых в повестку дня изменениях заказным письмом или лично под роспись.

Лица, созывающие общее собрание участников, обязаны предоставить участникам для ознакомления необходимые материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании участников, в течение 30 дней до его проведения в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника предоставить  ему копии указанных документов за плату. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

    В соответствии с пунктом 19.3. устава ООО «Техполимерметалл», утверждённого общим собранием участников (протокол от 26.06.2008), решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % стоимости имущества общества, принимается на общем собрании участников большинством голосов об общего числа голосов участников.

     Как следует из материалов дела и установлено судом, 25.03.2010 директором ООО «Техполимерметалл» Уватенковым Д.Г. принято решение  о принятии мер к подготовке, созыву и проведению очередного общего собрания участников общества; о проведении очередного общего собрания участников общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); об определении даты проведения очередного общего собрания участников общества -30.04.2010, место проведения собрания – г. Красноярск, пр. Мира, д. 30, офис 502, время проведения собрания -11:00 часов местного времени (время начала регистрации-10:00 часов местного времени);  об определении повестки дня очередного общего собрания участников общества.

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что общество известило истца о времени и месте проведения собрания.

Ответчик ссылается на то, что Комаровым В.В. направлено в адрес ООО «Техполимерметалл» и Сергеева А.Ю. предложение о включении в повестку дня очередного общего собрания участников ООО «Техполимерметалл» от 30.04.2010 дополнительных вопросов, в связи с чем, истец о проведении собрания был извещен.  Суд первой инстанции правомерно не принял указанный довод.

В соответствии с описью  вложения от 08.04.2010, представленной в материалы дела, в адрес истца направлено предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня очередного общего собрания участников ООО «Техполимерметалл».

В соответствии с письмом Почты России от 20.07.2010 № 24.14.2.1.-31/846 письмо с объявленной ценностью № 66004910601551 от 08.04.2010, направленное по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 27А-27, на имя Сергеева А.Ю., адресатом не получено, по истечении срока хранения, 11.05.2010 возвращено и находится на хранении в ОЭ СОПС Красноярского почтамта, где его можно получить. Почтовый конверт возвращен отправителю и приобщен к материалам дела.

В соответствии с заказным письмом с уведомлением  № 66004910601551 от 08.04.2010, данное отправление не получено истцом.

Согласно журналу регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании участников ООО «Техполимерметалл» от 30.04.2010, для участия в собрании зарегистрированы: Комаров Вячеслав Валерьевич -51 % доли в уставном капитале общества, Уватенков Дмитрий Геннадьевич в лице Тарасова Евгения Павловича-представителя