Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2014 по делу n А48-516/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 ноября 2014 года                                                         Дело №А48-516/2014 (4)

г. Воронеж                                                                                                       

          Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2014 г.

          Постановление в полном объеме изготовлено  19 ноября 2014 г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                          Седуновой И.Г.,

судей                                                                                     Барковой В.М.,                                                                                      

                                                                                               Потаповой Т.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончаровой О.В.,

при участии:

от Осипова В.И.: Непомнящий Р.О. представитель по доверенности № 57 АА 0465388 от 02.07.2014, удостоверение адвоката № 0708,

от АКБ «Легион» (ОАО): представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Осипова В.И. на определение Арбитражного суда Орловской области от 04.09.2014г. по делу №А48-516/2014 (4),

по заявлению Осипова В.И. к ООО «Милини» о включении в реестр требований кредиторов,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Милини» (ОГРН 5087746134108, ИНН 7701800600),

УСТАНОВИЛ:

Осипов Владимир Иванович (далее - Осипов В.И., заявитель) обратился в Арбитражный суд Орловской области в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Милини» (далее – ООО «Милини», должник) с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 72 510 838,04 руб.

Определением Арбитражного суда Орловской области от 04.09.2014г. требование Осипова В.И. в размере 3 000 000 руб. признано обоснованным, подлежащим удовлетворению и включению в реестр требований кредиторов ООО «Милини» в состав третьей очереди. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с вынесенным определением в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ООО «Милини» требований Осипова В.И. в сумме 69 510 838,04 руб., Осипов В.И. обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда в обжалуемой части отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебное заседание апелляционной инстанции представители конкурсного управляющего ООО «Милини» Латышева Б.В., АКБ «Легион» (ОАО) и иных лиц, участвующих в деле, не явились.

Через канцелярию суда от конкурсного управляющего ООО «Милини» Латышева Б.В. поступило заявление о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 АПК РФ.

Представитель Осипова В.И. поддержал доводы апелляционной жалобы.

По правилам ч. 5 ст. 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку Осипов В.И. обжалует определение Арбитражного суда Орловской области от 04.09.2014г. только в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ООО «Милини» требований Осипова В.И. в сумме 69 510 838,04 руб., и возражений от лиц, участвующих в деле, не поступило, суд апелляционной инстанции на основании ч.5 ст.268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность определения только в указанной части.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, заслушав пояснения представителя Осипова В.И., суд апелляционной инстанции считает, что определение Арбитражного суда Орловской области от 04.09.2014г. в обжалуемой части следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из заявления Осипова В.И., 05.04.2011г. между ООО «Милини» (заемщик) и Осиповым В.И. (займодавец) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязался передать заемщику денежную сумму в размере 4 972 700 руб., а заемщик обязался возвратить займодавцу такую же денежную сумму в срок и на условиях, предусмотренных договором. Заем предоставляется на срок до 31.01.2012г. на беспроцентной основе.

В качестве доказательства передачи Осиповым В.И. ООО «Милини» денежных средств по вышеуказанному договору займа заявителем представлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру №135 от 05.04.2011г.

При этом заявитель ссылался на то, что для предоставления займа он получил в ОАО «ТЭМБР-БАНК» по расходному кассовому ордеру №547 от 05.04.2011г. 4 975 000 руб., разница в полученных денежных средствах и денежных средствах, необходимых для передачи в заем, в размере 2 300 руб. (4 975 000 руб. - 4 972 700 руб.) была возвращена в ОАО «ТЭМБР-БАНК» согласно приходному кассовому ордеру №1892 от 05.04.2011г.

Заявитель также ссылается на то, что 03.12.2012г. между ООО «Милини» (заемщик) и Осиповым В.И. (займодавец) заключен договор займа №03/12/12, согласно которому займодавец обязался передать заемщику денежную сумму в размере 3 000 000 руб., а заемщик обязался возвратить займодавцу такую же денежную сумму в срок и на условиях, предусмотренных договором. Заем предоставляется на срок до 31.05.2013г.

10 декабря 2012 года ООО «Милини» обратилось в адрес Осипова В.И. с письмом, в котором изложило просьбу во исполнение договора займа №03/12/12 от 03.12.2012г. оплатить 3 000 000 руб. в адрес Анисимовой Т.Э. по реквизитам, указанным в письме, с назначением платежа: «погашение задолженности по исполнительному производству №10975/11/24/57, возбужденному 21.11.2011г. на основании исполнительного листа Заводского районного суда г. Орла ВС №011792693 от 02.11.2011г.».

Платежным поручением №4311 от 10.12.2012г. со счета Осипова В.И. в АКБ «Легион» (ОАО) были перечислена на счет Анисимовой Т.Э. 3 000 000 руб. с назначением платежа согласно письму ООО «Милини» (т.1, л.д. 56).

02 сентября 2013 года Осипов В.И. обратился к ООО «Милини» с претензией об исполнении обязательств по договору займа №03/12/12 от 03.12.2012г. В ответе на претензию №142/1 от 08.09.2013г. ООО «Милини» сообщило, что признает наличие задолженности по договору займа №03/12/12 от 03.12.2012г. и обязуется оплатить задолженность в кратчайшие сроки.

Кроме того, Осипов В.И. ссылался на то, что 11.03.2012г. между ООО ТД «Молочная Природа» (заемщик) и Осиповым В.И. (займодавец) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязался передать заемщику денежную сумму в размере 10 345 000 руб. Заем предоставляется сроком до 31.08.2013г.

Во исполнение обязательств по договору займа Осипов В.И. передал ООО ТД «Молочная природа» денежные средства в сумме 10 345 000 руб., что подтверждается имеющимися в материалах дела копиями квитанций к приходным кассовым ордерам №42 от 11.03.2012г. на сумму 2 000 000 руб., №43 от 12.03.2012г. на сумму 4 500 000 руб., №48 от 22.03.2012г. на сумму 2 500 000 руб., №51 от 28.03.2012г. на сумму 995 000 руб., №53 от 30.03.2012г. на сумму 350 000 руб.

02 сентября 2013 года Осипов В.И. обратился к ООО ТД «Молочная природа» с претензией о возврате заемных денежных средств в сумме 10 345 000 руб. В ответе на претензию №57/1 от 02.09.2013г. ООО ТД «Молочная природа» признало наличие задолженности перед Осиповым В.И. по договору займа от 11.03.2012г. в сумме 10 345 000 руб. и обязалось оплатить долг в кратчайшие сроки.

19 ноября 2013 года между ООО ТД «Молочная природа» (цедент) и Осиповым В.И. (цессионарий) подписан договор уступки права требования (цессии), согласно которому цедент передает цессионарию, а цессионарий принимает в полном объеме все принадлежащие цеденту в момент подписания договора права требования к ООО «Милини», возникшие из договора поставки №01/11-пок от 01.11.2011г., заключенного между ООО ТД «Молочная Природа» (поставщик) и ООО «Милини» (покупатель), размер которых на 17.11.2013г. составляет 13 133 138,04 руб. основного долга за поставку жира молочного безводного в количестве 53 926 кг.

В силу п. 2 договора цессии уступаемое право возникло у цедента перед должником в связи с неисполнением последним обязанности по уплате денежных средств за жир молочный безводный, полученный должником от цедента в соответствии с договором поставки №01/11-пок от 01.11.2011г. по товарной накладной №5281 от 17.10.2013г.

Согласно 1.5 на 19.11.2013г. сумма задолженности ООО «Милини» составляет 13 133 138,04 руб.

 В соответствии с п. 2.2 договора цессии цессионарий обязуется в счет уступаемых прав по договору поставки, указанному в п. 1.1 договора, списать цеденту задолженность в сумме 6 000 000 руб., образовавшуюся по договору займа от 11.03.2012г., заключенному между Осиповым В.И. (займодавец) и ООО ТД «Молочная Природа» (заемщик).

ООО ТД «Молочная природа» направило в адрес ООО «Милини» уведомление о состоявшейся уступке права требования и указало, что после подписания договора цессии с Осиповым В.И. претензий к ООО «Милини» не имеет.

ООО «Милини» письмом от 19.11.2013г. сообщило Осипову В.И. о том, что получило уведомление о состоявшейся уступке прав требования по договору поставки, не возражает против требований и признает свой долг, обязуется возвратить долг в кратчайшие сроки.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что 31.12.2009г. между ООО «Милини (заемщик) и Осиповым В.И. (займодавец) был заключен договор займа, согласно которому займодавец обязался передать в собственность заемщику займ в сумме 51 405 000 руб., а заемщик обязался возвратить займодавцу денежную сумму в размере 51 405 000 руб. в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно п. 1.4 договора займа в подтверждение получения денежных средств заемщик выдает займодавцу простой вексель серия ХII №01 от 31.12.2009г. номиналом 51 405 000 руб. Передача простого векселя оформляется актом приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора. Вексель подлежит оплате в срок: по предъявлении займодавцем, но не ранее 31.12.2013г.

В материалы дела представлена копия акта приема-передачи ценных бумаг от 31.12.2009г., согласно которому ООО «Милини» передало Осипову В.И. простой вексель серия ХII №01 от 31.12.2009г. номиналом 51 405 000 руб.

Кроме того, в материалы дела представлена копия простого векселя серия ХII №01 от 31.12.2009г. номиналом 51 405 000 руб. В судебном заседании 21.05.2014г. судом первой инстанции обозревался подлинный акт приема-передачи и вексель.

Согласно п. 2.1 договора займа от 31.12.2009г. на момент подписания договора, заемные средства поступили от займодавца к заемщику посредством передачи ценных бумаг (векселей).

Осипов В.И. в своих письменных пояснениях по делу от 25.07.2014г. указал на то, что между ООО «Милини» и Осиповым В.и. была достигнута договоренность, согласно которой Осипов В.И. будет выдавать простые векселя ООО «Милини» для оплаты ими по договорам перед контрагентами в текущей деятельности ООО «Милини».

Как пояснил заявитель, по условиям соглашения ООО «Милини» обязалось погасить перед Осиповым В.И. задолженность, возникшую в результате выдачи Осиповым В.И. займов, в виде предоставления простых векселей ООО «Милини».

При этом Осипов В.И. также указал, что 02.03.2009г. передал ООО «Милини» простые векселя для оплаты задолженности перед контрагентами с обязательством оплаты по ним на суммы: 2 505 000 руб., 2 500 000 руб., 2 900 000 руб.; 01.07.2009г. передал ООО «Милини» простые векселя для оплаты задолженности перед контрагентами с обязательством оплаты по ним на суммы: 5 200 000 руб., 10 000 000 руб., 4 800 000 руб., 13 500 000 руб., 10 000 000 руб. (общая сумма вексельного обязательства - 51 405 000 руб.).

Вместе с тем, заявитель ссылается на то, что, заключив 31.12.2009г. договор займа, ООО «Милини» и Осипов В.И. письменно оформили соглашение между сторонами о кредитовании Осиповым В.И. ООО «Милини» путем предоставления обществу ценных бумаг (простых векселей); в связи с наличием у ООО «Милини» задолженности перед Осиповым В.И. в размере 51 405 000 руб., сложившейся в результате выдачи Осиповым В.И. займов в виде передачи простых векселей в 2009г., ООО «Милини» согласно п. 1.4 договора займа от 31.12.2009г. по акту приема-передачи передало Осипову В.И. простой вексель на сумму 51 405 000 руб.

31 декабря 2013 года вексель на сумму 51 405 000 руб. был предъявлен Осиповым В.И. ООО «Милини» для оплаты, о чем составлен акт от 31.12.2013г.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 13.03.2014г. ООО «Милини» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО «Милини» утвержден Латышев Б.В.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» 22.03.2013г.

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства и наличие у должника задолженности в размере 72 510 838,04 руб., Осипов В.И. обратился в Арбитражный суд Орловской области с настоящим заявлением.

Рассматривая данное заявление, суд первой инстанции, исходя из представленных в материалы дела доказательств, пришел к выводу о том, что требования Осипова В.И. являются обоснованными, подлежащими удовлетворению и включению в реестр требований кредиторов ООО «Милини» в состав третьей очереди в размере 3 000 000 руб., в остальной части требования удовлетворению не подлежат как необоснованные.

Суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции в обжалуемой части соответствующими законодательству и фактическим обстоятельствам дела по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до