Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015 по делу n А76-21914/2013. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

оспариваемых  судебных актов.

На основании статей 66, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 09.04.2015 Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд приобщил к материалам дела справку общества «ЧМК» о хозяйственных отношениях с обществом «Металлург-Траст» в период с 20.08.2010 по 28.06.2012 от 08.04.2015 рег.№12998 (т.15, л.д. 99-102).

На основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства КБ «Петрокоммерц» о приобщении к материалам дела копии решения Тверского районного суда города Москвы от 02.06.2014 по иску Банка к поручителю Варшавскому В.Е. о взыскании денежных средств, по встречному иску Варшавского В.Е. к Банку о признании договора поручительства незаключенным, поскольку Банк не обосновал невозможность представления данного решения в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него.

На основании статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела письменные пояснения общества «РЭМЗ по делу, его дополнительные письменные пояснения относительно доводов по договору поставки, пояснения по организации поставки продукции в общество «ЗМЗ», а также дополнительные письменные пояснения Банка о представленном Варшавским В.Е. в материалы дела решении Златоустовского городского суда Челябинской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копии судебного акта, а также размещения информации на официальном сайте Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, в судебное заседание представители общества «ЗМЗ», Компании Мастеркинг Трейдинг Лимитед не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители КБ «Петрокоммерц» поддержали доводы своей апелляционной жалобы, возразили против доводов апелляционной жалобы Варшавского В.Е., считают, что поскольку решение Златоустовского городского суда Челябинской области от 11.12.2014 по делу №2-1304/2014, которым удовлетворен иск Варшавского В.Е. о признании недействительным в силу ничтожности кредитного договора, вступило в законную силу 25.03.2015, после принятия обжалуемого по настоящему делу судебного акта, оно не может учитываться арбитражным судом апелляционной инстанции  при рассмотрении настоящего дела в силу части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители Варшавского В.Е., общества «РЭМЗ» поддержали доводы своей апелляционной жалобы, возразили против доводов апелляционной жалобы Банка.

Представитель общества «Металлург-Траст» мнение по апелляционным жалобам не высказал.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Московской области от 09.10.2009 по делу № А41-18850/2009 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Эстар» (далее – общество «ТД «Эстар») требование КБ «Петрокоммерц» по кредитным договорам №20.2-08/03110 от 27.06.2008 и №20.2-08/03187 от 21.11.2008 в размере 2 164 810 739 руб. 19 коп. включено в реестр требований кредиторов должника (т.1, л.д. 140-141).

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.03.2010 по делу № А41-18850/2009 общество «ТД «Эстар» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Московской области от 28.05.2012 по делу №А41- 18850/2009 конкурсное производство в отношении общества «ТД «Эстар» завершено.

В определении от 28.05.2012 по делу №А41- 18850/2009 отражено, что за время проведения процедур банкротства общества «ТД «Эстар» в реестр требований кредиторов включена задолженность в сумме 19 061 911 443 руб. 31 коп., требования кредиторов удовлетворены на сумму 107 437 207 руб. 38 коп.

Запись о прекращении деятельности общества «ТД «Эстар» в связи с ликвидацией на основании судебного акта о завершении конкурсного производства внесена 21.06.2012.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2009 по делу № А76-13230/2009 (т.1,  л.д. 90-98) в третью очередь реестра требований кредиторов общества «ЗМЗ» включено требование КБ «Петрокоммерц» на сумму 2 125 054 354 руб. 59 коп., в том числе 2 000 000 000 руб. суммы кредита, 120 054 354 руб. 59 коп. процентов за пользование кредитом, 5 000 000 руб. финансовых санкций, на основании договоров поручительства от 27.06.2008 № 20.2-08/18249, от 21.11.2008 №20.2-08/18576 общества «ЗМЗ» по обязательствам общества «ТД «Эстар» по кредитным договорам №20.2-08/03110 от 27.06.2008 и №20.2-08/03187 от 21.11.2008.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2010 по делу № А76-13230/2009 о банкротстве общества «ЗМЗ» утверждено мировое соглашение, производство по делу о банкротстве прекращено (т.1, л.д. 99-109).

В мировом соглашении указан размер задолженности общества «ЗМЗ» перед Федеральной налоговой службой (уполномоченным органом) и конкурсными кредиторами должника в общей сумме 11 944 571 387 руб. 19 коп., в том числе обязательство перед уполномоченным органом в размере 42 327 425 руб. 65 коп. (40 993 849 руб. 69 коп. недоимки по налогам, 1 333 575 руб. 96 коп. пени по налогам),  обязательство перед 59 конкурсными кредиторами в размере 11 902 243 961 руб. 54 коп. (11 562 098 789 руб. 20 коп. основного долга, процентов и государственной пошлины, 340 145 172 руб. 34 коп. финансовых санкций). 

По условиям мирового соглашения должник обязался погасить задолженность по обязательным платежам в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации и условиями мирового соглашения в течение года, начиная с седьмого месяца после утверждения мирового соглашения арбитражным судом, ежемесячными равномерными платежами, размер ежемесячного платежа определяется как 1/6 общей суммы, подлежащей выплате.

По условиям мирового соглашения общество «ЗМЗ» обязалось погасить задолженность перед конкурсными кредиторами в течение десяти лет после утверждения мирового соглашения с отсрочкой оплаты на три года, в течение семи последующих лет равными ежемесячными платежами в размере 1/84 от суммы задолженности, в том числе перед Банком в размере 2 125 054 354 руб. 59 коп.

После заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу о банкротстве общества «ЗМЗ» по договорам об уступке прав требования №20.2-10/03075 от 17.09.2010, №20.2-10/03076 от 17.09.2010 КБ «Петрокоммерц» (цедент) уступил Компании Мастеркинг Трейдинг Лимитед (цессионарию) права требования к заемщику обществу «ТД «Эстар», вытекающие из кредитных договоров №20.2-08/03110 от 27.06.2008 и №20.2-08/03187 от 21.11.2008, в том числе права, обеспечивающие исполнение заемщиком обязательств, по договорам поручительства №20.2-08/18576 от 21.11.2008, №20.2-08/18249 от 27.06.2008, заключенным между КБ «Петрокоммерц» и обществом «ЗМЗ».

Цессионарий по двум договорам об уступке прав требования обязался уплатить цеденту 2 175 492 710 руб. 76 коп., в том числе 1 350 479 452 руб. 05 коп. за уступку по кредитному договору №20.2-08/03110 от 27.06.2008, 825 013 258 руб. 71 коп. за уступку по кредитному договору №20.2-08/03187 от 21.11.2008 (т.1, л.д. 110-125).

По договорам об уступке прав требования от 24.09.2010 №4092010СМАSТК2, от 24.09.2010 №24092010СМАSТК3 Компания Мастеркинг Трейдинг Лимитед (цедент) уступило обществу «Металлург-Траст» (цессионарию) права требования к заемщику обществу «ТД «Эстар», вытекающие из кредитных договоров №20.2-08/03110 от 27.06.2008, №20.2-08/03187 от 21.11.2008, в том числе права, обеспечивающие исполнение заемщиком обязательств, по договорам поручительства №20.2-08/18576 от 21.11.2008, №20.2-08/18249 от 27.06.2008, заключенным между КБ «Петрокоммерц» и обществом «ЗМЗ» (т.2, л.д. 21-27, т..

Цессионарий по двум договоров об уступке прав требования обязался уплатить цеденту 2 401 067 753 руб. 23 коп., в том числе 1 498 013 398 руб. 64 коп. по кредитному договору №20.2-08/03110 от 27.06.2008, 903 054 354 руб. 59 коп. по кредитному договору №20.2-08/03187 от 21.11.2008.

Условиями договоров об уступке прав требования от 24.09.2010 №4092010СМАSТК2 и № 24092010СМАSТК3 предусмотрена рассрочка оплаты обществом «Металлург-Траст» приобретаемых прав требований с 30.09.2014 до 23.03.2018 согласно графику с уплатой процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 12 % годовых.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 21.02.2011 по делу №А76-13230/2009 произведена процессуальная замена конкурсного кредитора КБ «Петрокоммерц» на правопреемника - общество «Металлург-Траст».

Между обществом «Металлург-Траст» (поставщиком) и обществом «ЗМЗ» (покупателем) заключен договор поставки продукции на 2010 год №0210006 (№12-595 от 03.09.2010 (т.1, л.д. 59-63), по условиям которого поставщик обязался поставить продукцию отдельными партиями на основании письменной заявки покупателя, товарные накладные в случае отсутствия спецификаций, подписанных обеими сторонами, являются неотъемлемой частью договора в части согласования условий о наименовании, ассортименте, количестве, цене продукции.

Между КБ «Петрокоммерц» (кредитором) и обществом «ЗМЗ» (заемщиком) заключен кредитный договор от 29.06.2012 № 20.2-12/03080 (т.1, л.д. 18-25), по которому Банк обязался предоставить заемщику кредит в размере 2 783 847 156 руб. 35 коп. с целью пополнения оборотных средств.

По условиям договора заемщик обязался возвращать денежные средства ежеквартально по следующему графику: 185 589 811 руб. до 30.09.2014 включительно, 185 589 811 руб. до 31.12.2014 включительно, 185 589 811 руб. до 31.03.2015 включительно, 185 589 811 руб. до 30.06.2015 включительно, 185 589 811 руб. до 30.09.2015 включительно, 185 589 811 руб. до 31.12.2015 включительно, 185 589 811 руб. до 31.03.2016 включительно, 185 589 811 руб. до 30.06.2016 включительно, 185 589 811 руб. до 30.09.2016 включительно, 185 589 811 руб. до 31.12.2016 включительно, 185 589 811 руб. до 31.03.2017 включительно, 185 589 811 руб. до 30.06.2017 включительно, 185 589 811 руб. до 29.09.2017 включительно, 185 589 811 руб. до 29.12.2017 включительно, 185 589 802 руб. 35 коп. до 23.03.2018 включительно, уплачивать Банку проценты за пользование кредитом в размере 12% годовых.

Исполнение обществом «ЗМЗ» обязательств по кредитному договору № 20.2-12/03080 обеспечено поручительством Варшавского В.Е. по договору № 20.2-12/183/3 от 29.06.2012 (т.1, л.д. 26-28).

29.06.2012 банковским ордером №20617836 КБ «Петрокоммерц» зачислил на расчетный счет заемщика № 40702810200230691304 в Банке сумму кредита в размере 2 783 847 156 руб. 35 коп. с указанием назначения платежа: «выдача кредита по договору № 20.2-12/03080» (т.1, л.д. 54-56).

29.06.2012 общество «ЗМЗ» платежным поручением №2 перечислило денежные средства, полученные от Банка, в размере 2 783 847 156 руб. 35 коп. обществу «Металлург-Траст» на расчетный счет № 40702810851000692388 в КБ «Петрокоммерц» с указанием назначения платежа: «Оплата но договору № 0210006 от 20.08.2010. (№12-595 от 03.09.2010) за заготовку, включая НДС 18% - 424654650-97» (т.1, л.д. 64).

29.06.2012 общество «Металлург-Траст» платежными поручениями № 225 на сумму 903 054 354 руб. 59 коп., № 226 на сумму 1 498 013 398 руб. 64 коп., № 227 на сумму 382 779 403 руб. 12 коп. перечислило денежные средства в общей сумме 2 783 847 156 руб. 35 коп. на расчетный счет Компании Мастеркинг Трейдинг Лимитед с указанием назначения платежей об оплате по договорам об уступке права требования от 24.09.2010 №24092010CMASTK2, №24092010CMASTK3, №24092010CMASTK1 (т.1, л.д. 142-144).

29.06.2012 Компания Мастеркинг Трейдинг Лимитед платежными поручениями № 191 от 29.06.2012 на сумму 25 705 000 руб., № 186 от 29.06.2012 на сумму 134 592 000 руб., № 187 от 29.06.2012 на сумму 131 826 000 руб., № 178 от 29.06.2012 на сумму 20 725 000 руб., № 179 от 29.06.2012 на сумму 8 983 000 руб. № 184 от 29.06.2012 на сумму 105 801 000 руб., № 185 от 29.06.2012 на сумму 88 907 000 руб., № 177 от 29.06.2012 на сумму 33 051 000 руб. № 195 от 29.06.2012 на сумму 63 957 000 руб., № 194 от 29.06.2012 на сумму 71 606 000 руб., № 181 от 29.06.2012 на сумму 121 428 000 руб., № 171 от 29.06.2012 на сумму 411 104 000 руб., № 172 от 29.06.2012 на сумму 25 705 000 руб., №173 от 29.06. на сумму 712 808 000 руб., № 174 от 29.06.2012 на сумму 238 684 000 руб., № 188 от 29.06.2012 на сумму 49 459 000 руб., № 180 от 29.06.2012 на сумму 128 641 000 руб., № 182 от 29.06.2012 на сумму 125 130 000 руб., № 183 от 29.06.2012 на сумму 121 908 000 руб., № 175 от 29.06.2012 на сумму 35 109 000 руб., № 176 от 29.06.2012 на сумму 64 672 000 руб. перечислила Банку 2 719 801 000 руб. с указанием назначения платежей на оплату по договорам об уступке прав требования от 29.06.2012 № 05/12, № 1, №2, № 9/12, № 10/12,  № 15/12, № 16/12, № 07-484-ц, № 28/06-Ц, № 106/06-Ц, № 12/12, № 42/08-ц, №20.2-04/20131-ц, № 4, № 06-1032-ц, № 3, № 11/12 от 29.06.2012, № 13/12, № 14/12, № 08-232-ц, № 07-686-ц (т.9, л.д. 99-101).

Платежными поручениями от 29.06.2012 №1 на сумму 29 207 576 руб. 72 коп., от 28.09.2012 №496 на сумму 55 676 943 руб. 13 коп., от 09.01.2013 №143 на сумму 83 971 783 руб. 08 коп. общество «ЗМЗ» уплатило КБ «Петрокоммерц» проценты за пользование кредитом по договору от 29.06.2012 №20.2-12/03080 за период с 30.06.2012 по 31.12.2012 в общей сумме 168 856 302 руб. 93 коп. (т.3, л.д. 78-80). 

Единственным акционером общества «ЗМЗ» - Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЭНДИЗИЯ ЛИМИТЕД» принято решение от 07.10.2013 о ликвидации общества «ЗМЗ» (т.2, л.д. 76-81).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 15.11.2013 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Салиса» возбуждено производство по делу о банкротстве ликвидируемого должника общества «ЗМЗ».

Решением арбитражного суда от 19.12.2013 (резолютивная часть от 13.12.2013) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Чикризов А.Н., член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Определением от 05.03.2014 по делу №А76-21914/2013 арбитражный суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов общества «ЗМЗ» требование Банка в размере 3 100 519 304 руб. 10 коп., в том числе 2783847 156 руб. 35 коп. основного долга, 316 672 147 руб. 75 коп. процентов за