Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2015 по делу n А32-16006/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Из данной нормы следует, что основанием возникновения обязательства из неосновательного обогащения является юридический состав, образуемый совокупностью следующих элементов: обогащение приобретателя, выразившееся в увеличении его имущества либо сохранении им имущества, которое по законному основанию он должен утратить; обогащение является неосновательным, то есть происходит без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделкой; обогащение приобретателя имеет место за счет потерпевшего.

В силу сказанного иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны факт получения или сбережения ответчиком имущества, отсутствие для этого правового основания, а также то, что неосновательное обогащение ответчика произошло за счет истца.

Как установлено вступившими в законную силу судебными актами по делам № А32-51770/2009, № А32-9932/2010, № А32-14516/2012 и № А32-3322/2013 и не оспаривается сторонами, ООО «РостМакс» со ссылкой на договор займа № 7 от 20.05.2009 перечислило ОАО «Изумруд» платежными поручениями от 20.05.2009, № 23 и от 21.05.2009 № 24 денежные средства в общей сумме 591 528 000 рублей (т.1 л.д.10-11).

ОАО «Изумруд» выплатило ООО «Агрофирма «Успешная» платежными поручениями № 1002 от 20.05.2009, № 1013 от 21.05.2009, № 1014 от 21.05.2009 – 591 527 762,54 рубля в качестве оплаты задолженности по кредитным договорам № 070300/0147 от 27.03.2007, № 070300/0095 от 01.03.2007, № 080300/0212 от 02.09.2008, что подтверждается выписками по расчетным счетам ОАО «Изумруд» и ООО «Агрофирма Успешная» (т.1 л.д.107-109).

Платежными поручениями № 46 от 21.05.2009 и № 48 от 21.05.2009 ООО «Агрофирма «Успешная» произвело оплату ООО «АгроТандем» по договору цессии № 6 от 20.05.2009 в сумме 54532974 рублей 03 копеек и по договорам цессии № 13 и №14 от 21.05.2009 в сумме 536 995 926 рублей за приобретенные права требования задолженности к ОАО «Изумруд» по кредитным договорам № 070300/0147 от 27.03.2007, № 070300/0095 от 01.03.2007, № 080300/0212 от 02.09.2008 (т.9 л.д. 29, 32).

Платежными поручениями №10 от 20.05.2009, №11 от 20.05.2009, №17 от 21.05.2009 и №14 от 21.05.2009 ООО «АгроТандем» произвело оплату банку по договору цессии № 080300/0212-8 от 20.05.2009 в сумме 54 532 974,03 рубля, по договору цессии № 070300/0095-8 от 21.05.2009 в сумме 267 067 136,73 рубля и по договору цессии № 070300/0147-8 от 21.05.2009 в сумме 269 927 651,78 рубля за приобретенные права требования задолженности к ОАО «Изумруд» по кредитным договорам № 070300/0147 от 27.03.2007, № 070300/0095 от 01.03.2007, № 080300/0212 от 02.09.2008 (т.1 л.д.138, 140, 120, 131).

С учетом изложенного, вступившими в законную силу судебными актами по делам № А32-9932/2010, № А32-14516/2012, № А32-3322/2013 было установлено, что фактическим получателем денежных средств в размере 591 528 000 руб., перечисленных ООО «РостМакс» по договору займа № 7 от 20.05.2009 в адрес ОАО «Изумруд», являлось ОАО «Россельхозбанк», поскольку за счет денежных средств, полученных от ООО «РостМакс», ОАО «Изумруд» (посредством сделок цессии) удовлетворило реестровые требования банка.

Вступившими в законную силу судебными актами по делам № А32-9932/2010, № А32-14516/2012 и № А32-3322/2013 также установлено, что денежные средства, предоставленные ООО «РостМакс» в качестве займа ОАО «Изумруд», были фактически получены ООО «РостМакс» от ОАО «Россельхозбанк» посредством сделок с третьими лицами.

Судом по настоящему делу установлено, что между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Старс-Групп» был заключен договор об открытии кредитной линии № 090300/0105-В от 15.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4, л.д.28).

В соответствии с выпиской по расчетному счету ООО «Старс-Групп» № 40702810203050000176, кредитные денежные средства были предоставлены ООО «Старс-Групп» 15.05.2009 (т.4, л.д.126).

В соответствии с представленными в дело выписками по расчетным счетам третьих лиц в тот же день ООО «Старс-Групп» перечислило кредитные средства: ООО «Экспресс-Агро» - в размере 7 631 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору б/н от 20.05.2009; ООО «КубАгро» - в размере 14 300 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору купли-продажи б/н от 20.05.2009; ООО «Анэксиб» - в размере 14 398 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства (в размере 14 395 000 рублей) 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве предоплаты по договору поставки б/н от 19.05.2009 за минеральные удобрения; ООО «Заря Кубани» - в размере 14 570 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 04.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты по договору поставки б/н от 18.05.2009 за семена; ООО «Агрофирма «Лиманская» - в размере 14 640 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 08.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве займа согласно договору займа № 18 от 23.04.2009; ООО «Птицекомплекс» - в размере 14 700 000 рублей, назначение платежа – оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 05.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 20.04.2009; ООО «Широчанка» - в размере 14 800 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 05.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009; ООО «КубаньАгроМолоко» - в размере 14 850 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 08.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки № 24/112-119 от 20.05.2009; ООО «Агропромышленная компания «Отрадненская» - в размере 14 850 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 07.05.2009; данные денежные средства (в размере 9 015 000 рублей) 18.05.2009 перечислены ООО «Аврора» назначение платежа - за аренду техники согласно акту сверки от 18.05.2009, в дальнейшем указанные денежные средства 20.05.2009 ООО «Аврора» перечислило ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки № 1805/01 от 20.05.2009; ООО «Агрофирма «Ольгинская» - в размере 14 945 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 08.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве займа согласно договору займа № 1/22-68 от 20.05.2009; ООО «Ейские зерновые системы» - в размере 15 120 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 08.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве займа согласно договору займа № ЕЗС-05-7 от 20.05.2009; ООО «ЦТС «Геосинтез» - в размере 15 470 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 04.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены 000 «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009 (т.4 л.д.126-165).

Задолженность по кредитному договору № 090300/0105-В от 15.05.2009 была погашена 14.05.2010 плательщиком Беззубовой Е.Н.

Между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Агро Плюс» был заключен договор об открытии кредитной линии № 090300/0106-В от 18.05.2009 на сумму 100 000 000 рублей (т.4 л.д.42).

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Агро Плюс» № 40702810903050000324, кредитные денежные средства были предоставлены ООО «Агро плюс» 18.05.2009 (т.4 л.д.166).

По данным выписок с расчетных счетов третьих лиц в тот же день ООО «Агро Плюс» перечислило кредитные средства: ООО «Торговый дом «Маяковский» - в размере 2 732 550 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору б/н от 31.03.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 15.05.2009; ООО «КубаньАгроХим» - в размере 12 267 450 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений по договору б/н от 02.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009; ООО «Азовское» в размере - 13 650 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору № 23/04/2009 от 23.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки от 20.05.2009; ООО «Старс-Групп» - в размере 25 000 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений по договору б/н от 08.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009: ООО «Парус» - в размере 28 350 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору № 18/03/09-2 от 18.03.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве займа согласно договору займа № 1/35-50 от 20.05.2009 (т.4 л.д.166-184).

Задолженность по кредитному договору № 090300/0106-В от 18.05.2009 была погашена 05.05.2010 плательщиком ООО «АгроПлюс» за счет заемных денежных средств по договору №100300/0084 от 05.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО «КубаньАгроПром».

Между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма «Бесстрашненская» был подписан договор об открытии кредитной линии № 090300/0108-В от 21.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4 л.д.56). Согласно выписке по расчетному счету ООО «Агрофирма «Бесстрашненская» № 40702810603390000009, выдача кредитных средств была произведена 21.05.2009 (т.4 л.д.185).

По данным выписок по расчетным счетам третьих лиц в тот же день ООО Агрофирма «Бесстрашненская» перечислило кредитные средства: ООО «КубАгро» - в размере 8 410 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за семена, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору купли-продажи б/н от 21.05.2009; ООО «Агрофирма «Октябрьская» - в размере 13 600 000 рублей, назначение платежа – оплата по договору поставки б/н от 06.05.2009 за удобрения, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 22.04.2009; ООО «Агрофирма «Ольгинская» в размере 14 500 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 08.05.2009 за семена, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены 000 «РостМакс» в качестве оплаты по договору поставки № 69 от 20.05.2009 за сельхозпродукцию; ООО «СпецСельСтрой» в размере 14 700 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 04.05.2009 за горюче-смазочные материалы, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки б/н от 07.05.2009; ООО «Парус» в размере 14 960 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за горюче-смазочные материалы, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты по договору поставки № 51 от 20.05.2009 за сельхозпродукцию; ООО «Ейский перерабатывающий завод» в размере 15 360 000 рублей, назначение платежа – оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за средства защиты растений, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки № 2105/01 от 21.05.2009; ООО «ЦТС «Геосинтез» в размере 15 400 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за средства защиты растений, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 15.05.2009 (т.4 л.д.185-192).

Задолженность по кредитному договору № 090300/0108-В от 21.05.2009 была погашена 05.05.2010 плательщиком ООО «Агрофирма «Бесстрашненская» за счет заемных денежных средств по договору № 100305/0080 от 07.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО «Экспресс-Агро».

Между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма «Спокойно-Надежненская» был заключен договор об открытии кредитной линии № 090300/0109-В от 21.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4 л.д.70). Согласно выписке по расчетному счету ООО «Агрофирма «Спокойно-Надежненская» № 4702810303390000011, выдача кредитных средств была произведена 21.05.2009 (т.4 л.д.193).

В тот же день по данным выписок с расчетных счетов третьих лиц ООО Агрофирма «Спокойно-Надежненская» перечислило кредитные средства: ООО «Агрофирма «Октябрьская» в размере 9 000 000 рублей, назначение платежа – оплата в семена согласно договору поставки б/н от 20.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 20.04.2009; ООО «КубаньАгроХим» в размере 15 330 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 23.04.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 20.05.2009; ООО «Птицекомплекс» в размере 25 180 000 рублей, назначение платежа - оплата за протравливатели согласно договору поставки б/н от 23.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 21.04.2009; ООО «Азов-Агропром» в размере 26 400 000 рублей, назначение платежа – оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 19.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО «РостМакс» в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 22.04.2009; ООО «Юг-АгроШанс» в размере 38 120 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 21.04.2009, данные денежные средства