Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2015 по делу n А53-29444/2011. Изменить определение первой инстанции (по аналогии со ст.269, 272, п.36 Постановления Пленума ВАС от 28.05.2009 №36)

которому в залог переданы объекты, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 431;

-   договор поручительства от 16.07.2010 №0084-2009/ДП/З с Горковенко Евгением Владимировичем, Горковенко Светланой Сергеевной.

13.08.2009 между АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) и Федосеевой Викторией Николаевной заключен договор о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/2, в соответствии с которым в залог передано следующее недвижимое имущество:

- земельный участок (для малоэтажного строительства и рекреационная зона), пл. 15 000 кв.м., кадастровый номер 61:01:600008:1384, имеющий адресные ориентиры: Азовский р-н, относительно ориентира в границах землепользования СХА «Маргаритовское» поле 3 к уч. 1, поле 1 уч-к 1.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 30.04.2013 судом произведена процессуальная замена конкурсного кредитора АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) на нового конкурсного кредитора Крайника Дениса Анатольевича в третьей очереди реестра требований кредиторов должника ИП Горковенко Евгения Владимировича на сумму требований в размере 112 854 441,90 руб., в том числе 610 000 рублей пени, из них как обеспеченные залогом имущества должника - 15 104 000 руб..

В обоснование заявления о процессуальном правопреемстве Крайник Денис Анатольевич указал, что 26.02.2013 между АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) («Цедент») и Крайник Денисом Анатольевичем («Цессионарий») заключен договор уступки права требования № 6, по которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме принадлежащие Цеденту права требования (далее - Права требования) к ООО «МАКОШЬ» в объеме, подтвержденном решением Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 16.12.2012 и возникшие на основании договора об открытии кредитной линии и предоставления кредита № 0084-2009/Л от 04.09.2009, заключенного между Цедентом и ООО «Виктории», правопреемником которого является ООО «МАКОШЬ» на основании Соглашения о переводе долга от 16.07.2010, а также из следующих договоров:

1.     Дополнительного соглашения № 1 от 12.08.2009 к договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0084-2009/Л от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору;

2.     Дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2009 к договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0084-2009/Л от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору;

3.   Дополнительного соглашения № 3 от 09.03.2010 к договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0084-2009/Л от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору;

4.   Дополнительного соглашения № 4 от 20.06.2010 к договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0084-2009/Л от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копня которого является приложением к настоящему договору;

5.   Дополнительного соглашения № 5 от 16.07.2010 к договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0084-2009/Л от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «МАКОШЬ», копия которого является приложением к настоящему договору;

6.   Договора залога товаров в обороте №0084-2009/ДЗ/1 от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору;

7.   Дополнительного соглашения б/н от 16.07.2010 к договору залога товаров в обороте №0084-2009/ДЗ/1 от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору;

8.   Договора о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/1 от 12.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Горковеико Е.В. и Горковенко С.В., копия которого является приложением к настоящему договору;

10.            Дополнительного соглашения № 1 от 09.03.2010 к договору о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/1 от 12.08.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Горковенко Е.В. и Горковенко С.В., копия которого является приложением к настоящему договору;

11.            Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2010 к договору о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/1 от 12.08.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Горковенко Е.В. и Горковенко СВ., копия которого является приложением к настоящему договору;

12.            Договора о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/2 от 13.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и Федосеевой В.Н., копия которого является приложением к настоящему договору;

13. Дополнительного соглашения № 1 от 09.03.2010 к договору о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/2 от 13.08.2010, копия которого является приложением к настоящему договору;

14. Дополнительного соглашения № 2 от 10.09.2010 к договору о залоге недвижимого имущества №0084-2009/ДЗ/2 от 10.09.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и Федосеевой В.Н., копия которого является приложением к настоящему договору;

15.  Договора поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/1 от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Федосеевой Л.А. и Федосеевым Н.Н., копия которого является приложением к настоящему договору;

16.  Дополнительного соглашения б/н от 09.03.2010 к договору поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/1 от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Федосеевой Л.А. и Федосеевым Н.Н., копия которого является приложением к настоящему договору;

17.  Дополнительного соглашения б/н от 16.07.2010 к договору поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/1 от 04.08.2009, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Федосеевой Л.А. и Федосеевым Н.Н., копня которого является приложением к настоящему договору;

18. Договора поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/3 от 16.07.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Горковенко Е.В. и Горковенко Л.И., копия которого является приложением к настоящему договору;

19. Договора поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/6 от 16.07.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и Ямашевым В.Д., копия которого является приложением к настоящему договору;

20. Договор поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/7 от 16.07.2010, заключенный между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «Азовский элеватор», копия которого является приложением к настоящему договору;

21. Договора поручительства (юридического лица) № 0084-2009/ДП/8 от 16.07.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «ДонАгроХолдннг», копия которого является приложением к настоящему договору;

22. Договора поручительства (физических лиц) № 0084-2009/ДП/9 от 16.07.2010, заключенного между «ТКБ» (ЗАО), Горковенко С.В. и Горковенко С.С., копия которого является приложением к настоящему договору;

23. Договора поручительства (юридического лица) № 0084-2009/ДП/10 от 16.07.2010, заключенного между «ТКБ» и ООО «Виктори», копия которого является приложением к настоящему договору, из любых иных договоров, соглашении или односторонних сделок, направленных на обеспечение исполнения обязательств из договора об открытии кредитной линии и предоставления кредита №0084-2009/Л от 04.08.2009, одновременно и другие связанные с Правами требования права, в том числе право на неполученные проценты, пени, штрафы, возмещение расходов по уплате государственной пошлины и судебных издержек.

Согласно пункту 1.2 договора цессии размер уступки составил 113 174 867,27 руб.:

- 80 000 000 руб. - сумма основного долга;

-  31 727 923, 68 руб. - сумма просроченных процентов;

-  911 780,82 руб. - сумма срочных процентов;

-  500 000 руб. - сумма пени на просроченные проценты и на просроченную ссудную задолженность;

-  35 162,77 руб. - расходы по уплате государственной пошлины и возмещению судебных издержек.

Согласно пункту 1.3 договора уступки Права требования переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав, включая право требования возврата основного долга, уплаты сумм процентов за пользование денежными средствами, а также права требования по уплате сумм, причитающихся в возмещение убытков и/или неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Одновременно к Цессионарию переходят все права Цедента, обеспечивающие исполнение обязательств, Права требования, из которых передаются по настоящему договору.

Одновременно в порядке процессуального правопреемства к Цессионарию переходят все права Цедента как истца, взыскателя, кредитора, залогодержателя во всех судебных процессах, исполнительных производствах, процедурах банкротства, обусловленные Правами требования, передаваемыми по настоящему договору.

Согласно пункту 1.5 договора уступки права требования, указанные в п.п. 1.1 п. 1 Договора переходят к Цессионарию в полном объеме с момента подписания сторонами Договора.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 07.03.2014 судом произведена процессуальная замена конкурсного кредитора Крайника Дениса Анатольевича на нового конкурсного кредитора - Федосееву Викторию Николаевну в третьей очереди реестра требований кредиторов должника на сумму требований в размере 3 729 000 руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

В обоснование заявления о процессуальном правопреемстве Федосеева В.Н. указала, что в рамках исполнительного производства №4351/12/26/61 30.09.2013 по акту передачи нереализованного имущества взыскателю - Крайнику Д.А. передан принадлежащий Федосеевой В.Н. земельный участок, пл. 15 000 кв.м., кадастровый номер 61:01:600008:1384, имеющий адресные ориентиры: Азовский р-н, относительно ориентира в границах землепользования СХА «Маргаритовское» поле 3 к уч. 1, поле 1 уч-к 1 (юго-западная часть с. Маргаритово, расположенного в границах участка) на сумму 3 729 000 руб.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 28.04.2014 по делу А53-29444/2011 суд признал недействительным договор №0084-2009/ДЗ/1 о залоге недвижимого имущества от 12.08.2009, заключенный должником с АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), в части передачи в залог имущества, принадлежащего Горковенко Евгению Владимировичу в следующем составе:

-   1/2 доли в праве собственности на жилой дом, литер У, общ. пл. - 137,3 кв.м;

-   1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение, литер М, общ. пл. - 55,2 кв.м.;

- 1/2 доли в праве собственности на складское здание, литер Ц, общ. пл. - 249,3 кв.м;

-   1/2 доли в праве собственности на гараж, литер X, общ. пл. 100,3 кв.м;

-   1/2 доли в праве собственности на гараж, литер Ч, общ. пл. - 211,1 кв. м;

-   1/2 доли в праве собственности на земельный участок общей площадью - 1562 кв.м., кадастровый №61:44:0061910:2, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 431.

Также суд признал недействительным договор поручительства № 0084-2009/ДП/3 от 16.07.2010, заключенный должником с АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), в части предоставления поручительства Горковенко Евгением Владимировичем.

Судом были применены последствия недействительности оспариваемых сделок - договора №0084-2009/ДЗ/1 о залоге недвижимого имущества от 12.08.2009, договора поручительства №0084-2009/ДП/3 от 16.07.2010, в виде восстановления положения сторон договоров, существовавшего до заключения недействительных договоров.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.09.2014 определение Арбитражного суда Ростовской области от 28.04.2013 по делу А53-29444/2011 оставлено без изменения.

Решениями Арбитражного суда Ростовской области от 06.10.2014 определения Арбитражного суда Ростовской области от 07.03.2013, 30.04.2013, и от 07.03.2014 о замене конкурсного кредитора Крайника Дениса Анатольевича на нового конкурсного кредитора Федосееву Викторию Николаевну в третьей очереди реестра требований кредиторов должника отменены по новым обстоятельствам, в связи с отменой определения суда от 28.04.2013.

В связи с отменой по новым обстоятельствам определений об установлении требований кредиторов, определением суда от 03.10.2014 по указанному делу назначено судебное заседание по рассмотрению требования АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), Крайника Д.А., Федосеевой В.Н.

Определением суда от 10.11.2014 по указанному делу заявления АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), Крайника Д.А., Федосеевой В.Н. объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

При этом в обоснование заявления о включении в реестр требований кредиторов АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) также представлено решение Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 08.11.2011, согласно которому суд взыскал солидарно с ООО «Ростовская крупяная компания», Горковенко Сергея Владимировича, Горковенко Евгения Владимировича, Горковенко Светланы Сергеевны, Горковенко Любови Ивановны в пользу АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) денежные средства в размере 20 598 723 руб., в том числе ссудная задолженность в сумме 20 000 000 руб., сумма пени на просроченные проценты 10 000 руб., сумма пени на просроченную ссудную задолженность 100 000 руб., сумму просроченных процентов 488 723,47 руб., а также судебные расходы в размере 12 972 руб. Обращено взыскание на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности Горковенко Сергея Владимировича и Горковенко Евгения Владимировича по 1/2 доли каждому: Крупяной цех общей площадью 1820,5 кв.м., инвентарный номер 1455, литер А, этажность 3, кадастровый номер 61-61-39/012/2005-162, стоимость крупяного цеха - 7 955 000 руб. и земельный участок площадью 17830 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов для сельскохозяйственного использования, кадастровый (или условный) номер 61:33:04 01 33:0031, стоимость земельного участка 6 294 000 руб., расположенные по адресу: Ростовская область, Радионово-Несветаевский район, сл. Родионово-Несветаевская, ул. Гвардейцев-Танкистов, дом № 2в. Установлена начальная продажная стоимость всего имущества 14 249 000 руб.

Решение Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 08.11.2011 по делу № 33-11 основано на том, что 10.06.2008 между АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) и ООО «Ростовская крупяная компания» заключен договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 0066-2008/Л в форме кредитной линии с лимитом задолженности 20 000 000 рублей, со сроком возврата - 09.06.2011, под 15,0% годовых.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанному кредитному договору, в том числе заключены следующие договоры:

-  договор о залоге недвижимого имущества № 0066-2008/ДЗ/1 от 10.06.2008 с Горковенко Сергеем Владимировичем, Горковенко Евгением Владимировичем, согласно которому в залог передано имущество: Крупяной цех общей площадью 1820,5 кв.м, инвентарный номер 1455, литер А, этажность 3, кадастровый номер 61-61-39/012/2005-162;

- договор поручительства № 0066-2008/ДП/1 от 10.06.2008, заключенный между