Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2014 по делу n А53-2228/2014. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия (часть 2 статьи 71 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 5 статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов.

Таким образом, отсутствие возражений лиц, указанных в части 2 статьи 71, на включение заявленных требований кредиторов в реестр не освобождают арбитражный суд от проверки обоснованности этих требований.

В соответствии с пунктом 26 Постановления N 35 в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Кроме того, при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» 16.03.2009 заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 300 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 300 000 рублей подтверждается платежным поручением № 161 от 17.03.2009 (том 6 л.д.132).

07.04.2009 между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 160 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 160 000 рублей подтверждается платежным поручением № 168 от 07.04.2009 (том 6 л.д. 133).

17.08.2009 между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №1/8, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 500 000 рублей подтверждается платежным поручением № 209 от 19.08.2009 (том 6 л.д. 134).

17.09.2009 между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №2/9, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 400 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 400 000 рублей подтверждается платежным поручением № 224 от 24.09.2009 (том 6 л.д. 135).

21.09.2009 между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №1/9, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 650 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 650 000 рублей подтверждается платежным поручением № 225 от 28.09.2009 (том 6 л.д. 136).

15.10.2009    между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 400 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 400 000 рублей подтверждается платежным поручением № 239 от 16.10.2009 (том 6 л.д. 137).

15.06.2010    между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №15/06/10, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 400 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 400 000 рублей подтверждается платежным поручением № 64 от 16.06.2010 (том 6 л.д. 138), №73 от 24.06.2010 (том 6 л.д. 139).

19.07.2010    между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 350 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 350 000 рублей подтверждается платежным поручением № 82 от 19.07.2010 (том 6 л.д. 140).

15.04.2011    между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №17/04/11, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 430 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Факт перечисления денежных средств в размере 430 000 рублей подтверждается платежным поручением № 95 от 15.04.2011 (том 2 л.д. 141).

01.10.2011 между ИП Фоминым В.В. (заимодавец) и ООО «СХП «Куйбышевское» был заключен договор беспроцентного займа №33/10, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Сумма займа предоставляется до 01.10.2012 с правом займодавца в любое время потребовать возврата денежных средств в размере 10 000 000 рублей, в течение 30 банковских дней со дня предъявления займодавцем требования о возврате.

Платежными поручениями № 483 от 16.12.2011 на сумму 1 250 000 рублей, № 484 от 19.12.2011 на сумму 1 300 000 рублей, № 486 от 20.12.2011 на сумму 1 300 000 рублей, № 487 от 21.12.2011 на сумму 2 000 000 рублей, № 34 от 30.01.2012 на сумму 300 000 рублей, № 48 от 20.02.2014 на сумму 350 000 рублей, № 88 от 28.03.2012 на сумму 70 000 рублей, № 108 от 16.04.2012 на сумму 20 000 рублей, № 116 от 24.04.2012 на сумму 500 000 рублей, № 146 от 14.06.2012 на сумму 43 000 рублей, № 166 от 28.06.2012 на сумму 500 000 рублей. № 192 от 17.07.2012 на сумму 25 000 рублей. № 195 от 20.07.212 на сумму 50 000 рублей, № 203 от 25.07.2012 на сумму 100 000 рублей, № 210 от 30.07.212 на сумму 100 000 рублей, № 214 от 31.07.2012 на сумму 200 000 рублей, № 215 от 01.08.2012 на сумму 1 000 000 рублей, № 233 от 20.08.2012 на сумму 1 000 000 рублей, № 240 от 03.09.2012 на сумму 1 000 000 рублей, № 257 от 12.09.2012 на сумму 190 000 рублей, № 260 от 13.09.2012 на сумму 250 000 рублей, № 261 от 17.09.2012 на сумму 450 000 рублей, № 264 от 19.09.2012 на сумму 50 000 рублей, № 267 от 20.09.2012 на сумму 50 000 рублей, № 275 от 01.10.2012 на сумму 50 000 рублей, № 277 от 02.10.2012 на сумму 20 000 рублей (том 6 л.д. 142-150 - том 7 л.д. 1-17) денежные средства в общей сумме 12 168 000 рублей были перечислены ИП Фоминым В.В. должнику по договору беспроцентного займа №33/10 от 01.10.2011.

Таким образом, было перечислено 15 758 000 рублей.

В суде первой инстанции было установлено, что должником задолженность частично погашена перечислением денежных средств в размере 5 198 162,00 рублей:

-   14.01.2011 - 200 000 рублей - погашение задолженности по договору займа от 21.09.2009 (платежное поручение № 2);

-   07.12.2012 - 600 000 рублей - возврат заемных средств, полученных в 2009 году (платежное поручение № 433);

-  10.12.2012 - 430 000 рублей - погашение задолженности по договору от 15.04.2011 (платежное поручение №435);

-  10.12.2012 - 250 000 рублей - погашение задолженности по договору займа от 15.10.2009 (платежное поручение №434);

-  10.12.2012 - 20 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №436);

-  13.12.2012 - 300 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №438);

-  13.12.2012 - 400 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №439);

-  28.12.2012 - 500 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №477);

-  03.09.2013 - 929 162,00 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №259);

-  05.09.2013 - 400 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №270);

-  11.09.2013 - 120 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №283);

-  03.10.2013 - 749 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №295);

-  08.11.2013 - 300 000 рублей - погашение задолженности по договору займа № 33/10 от 01.10.2011 (платежное поручение №317);

31.03.2014 между ИП Фоминым В.В. и ООО «СХП «Куйбышевское» был подписан акт взаимных требований, по условиям которого задолженность ООО «СХП «Куйбышевское» перед ИП Фоминым уменьшилась на 121 050 рублей.

В свою очередь у ИП Фомина В.В. имелись обязательства перед ООО «СХП «Куйбышевское» в размере 1 308 451,77 рублей.

Таким образом, заявитель просил включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 9 130 336,23 рублей, из расчета 15 758 000 - (5 198 162+ 121 050 + 1 308 451,77) = 9 130 336,23 рублей.

Впоследствии  кредитором заявлено ходатайство об уточнении заявленных требований и включении в реестр требований кредиторов суммы задолженности в размере 10 438 788,00 рублей, поскольку отсутствуют доказательства зачета между заявителем и должником на сумму 1 308 451,77 рублей. Уточнения приняты судом.

Суд первой инстанции правомерно отклонил довод временного управляющего о том, что в части увеличения заявленные требования должны быть рассмотрены в процедуре, следующей за процедурой наблюдения.

В соответствии с разъяснениями пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» судам необходимо учитывать, что в отличие от увеличения размера требования при изменении кредитором основания требования, на котором основано его заявление о признании должника банкротом (часть 1 статьи 49 АПК РФ), его заявление считается поданным в момент соответствующего изменения, что учитывается при определении последовательности рассмотрения заявлений о признании должника банкротом.

Таким же образом следует квалифицировать и аналогичные заявления кредитора в отношении своего требования, предъявленного им в деле о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве.

Суд первой инстанции верно указал, что в данном случае изменения основания требования не произошло, заявитель, уточняя требования, отказался от довода, что между заявителем и должником произведен взаимозачет. Основанием как были так остались заемные обязательства, увеличение размера было связано с отсутствием документов, подтверждающих зачет между кредитором и должником в размере 1 308 451,77 рублей.

С учетом изложенного, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что требования ИП Фомина В.В. подлежат рассмотрению в процедуре наблюдения в уточненном размере.

Временным управляющим в материалы дела были представлены дополнительные доказательства оплаты задолженности в размере 2 110 000 рублей.

В связи с чем,  заявитель уточнил заявленные требования, в которых указал, что при расчете размера требований не была учтена оплата задолженности по следующим платежным поручениям:

-   № 117 от 10.07.2009 на сумму 300 000 рублей с назначением платежа - возврат заемных средств по Договору от 16.03.2009;

-   № 118 от 10.07.2009 на сумму 160 000 рублей с назначением платежа - возврат заемных средств по договору от 07.04.2009;

-   № 231 от 29.11.2010 на сумму 500 000 рублей с назначением платежа - возврат денежных средств по Договору займа от 17.08.2009;

-   № 232 от 29.11.2010 па сумму 400 000 рублей с назначением платежа - возврат денежных средств по Договору займа от 17.09.2009;

-   № 233 от 29.11.2010 на сумму 350 000 рублей с назначением платежа - возврат денежных средств по Договору займа от 19.07.2010;

-   № 1 от 12.01.2011 на сумму 400 000 рублей с назначением платежа - возврат денежных средств по Договору беспроцентного займа б/и от 15.06.2010.

   С учетом изложенного, заявитель просил включить в реестр требований кредиторов сумму задолженности в размере 8 328 788 рублей, из расчета 10 438 788 - 2 110 000 = 8 328 788. Уточнения приняты судом к рассмотрению.

Таким образом, с учетом представленных документов, судом установлено, что задолженность по договорам займа от 16.03.2009, от 07.04.2009, от 17.08.2009, от 17.09.2009, от 21.09.2009, от 15.10.2009, от 15.06.2010, от 19.07.2010 от 15.04.2011 погашена должником в полном объеме.

В суде первой инстанции временным управляющим заявлено о фальсификации договоров займа, заключенных между ООО «СХП «Куйбышевское» и ИП Фоминым В.В., в котором было поставлено под сомнение, что они подписаны от имени должника бывшим директором должника - Смотровым Н.Н.

Представителем ИП Фомина В.В. заявлено ходатайство об исключении договоров займа из числа доказательств. Ходатайство судом удовлетворено, договоры займа