Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 по делу n А53-26585/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-26585/2013

13 ноября 2014 года                                                                          15АП-13358/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 ноября 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Ильиной М.В.,

судей Мисника Н.Н., Тимченко О.Х.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаренко Е.Н.,

при участии:

от истца - Саркисова Ф.Э., Саркисова А.Э. по доверенности от 01.11.2013,

от Козлова А.Н. – Пендюрина Н.П. по доверенности от 28.09.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Козлова Александра Николаевича

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.06.2014 по делу № А53-26585/2013, принятое в составе судьи Илюшина Р.Р.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «НСМ-ЮГ» (ИНН 6151011245/ ОГРН 1026102485309)

к  обществу с ограниченной ответственностью «КОРД» (ИНН 3906187716/ ОГРН 1095658008302), Козлову Александру Николаевичу

о признании договора подряда недействительным и взыскании убытков

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «НСМ-ЮГ» (далее – ООО «НСМ-ЮГ», истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском  к обществу с ограниченной ответственностью «КОРД» (далее- ООО «КОРД»), Козлову Александру Николаевичу (далее – Козлов А.Н.) о признании договора подряда № 17 от 15.01.2008 недействительным и взыскании убытков. Делу присвоен номер А53-26585/2013.

Исковые требования мотивированы мнимостью спорного договора, заключенного между ООО «НСМ -Юг» и ООО «Бизнес- Т» (ИНН 6154092436 (правопреемник ООО «КОРД» ИНН 3906187716), направленного на  вывод из общества «НСМ -Юг» 20000000 руб. с помощью оспариваемого договора и фирмы –однодневки.

Общество с ограниченной ответственностью «НСМ-ЮГ» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области  с иском к Козлову Александру Николаевичу о взыскании убытков в размере 15000000  руб. Делу присвоен номер А53-26588/13.

Определением от 12.02.2014 указанные дела объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер А53-26585/13.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.06.2014 производство по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью «КОРД» прекращено. Договор подряда № 17 от 15 января 2008 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «НСМ-ЮГ» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Т» (правопредшественник общества с ограниченной ответственностью «КОРД») признан недействительным. С Козлова Александра Николаевича в пользу ООО «НСМ-ЮГ» взыскано 35000000 руб. в возмещение убытков.

Козлов Александр Николаевич обратился с апелляционной жалобой в установленном гл. 34 АПК РФ порядке, просил отменить решение  суда, в иске отказать. Жалоба мотивирована тем, что  судом не дана надлежащая оценка доводам ответчика о пропуске срока исковой давности по всем заявленным требованиям. Согласно абз. 2 п.10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 №62 в случаях, когда требование о взыскании убытков предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия директора. за исключением случаев когда он был аффилирован с указанным директором. Третье лицо по настоящему делу - ООО "ДС-холдинг" являлось контролирующим участником, которому принадлежала доля 51% в уставном капитале ООО "НСМ-Юг". ООО "ДС-холдинг" не аффилировано с Козловым А.Н. Устав ООО "НСМ-Юг" не предусматривает необходимость  наличия квалифицированного большинства голосов для освобождения от должности  и назначения директора общества. Следовательно, ООО "ДС-холдинг" является контролирующим участником ООО "НСМ-Юг".  Ответчик не скрывал от участников общества оспариваемых договоров, ООО "ДС-холдинг" должно было узнать о совершении сделок не позднее 30.04.2009 на общем собрании участников ООО "НСМ-Юг". Срок исковой давности следует исчислять с 31.04.2009. Истец не доказал, что другие участники общества  не могли своевременно получить информацию о деятельности общества. Главный бухгалтер Земцова Л.В., опрошенная в качестве свидетеля, подтвердила, что все участники  ООО "НСМ-Юг" имели свободный доступ в бухгалтерию общества, где хранилась вся первичная документация, препятствий в ознакомлении с бухгалтерской отчетностью  и иными документами не создавалось.

Установленный судом факт отсутствия поставки ООО "Андромеда" дробилки СМД-111 по договору №56 от 01.12.2008 не соответствует материалам дела. Подписи сторон в указанном договоре, товарной накладной и акте о приеме-передаче основных средств ф.№ ОС-1. не оспорены и подложными не признаны. Свидетели Земцова Л.В., Ермаченко В.Н., Шинкарев О.Н., показали, что по итогам инвентаризаций с 2008 года недостач оборудования не выявлялось. Данные свидетели показали, что дробилка не использовалась в хозяйственной деятельности общества, однако суд пришел к неверному выводу об отсутствии данной дробилки. При этом, судом не учтены договоры № 1 от 16.11.2007 и №2 от 16.11.2007 аренды двух земельных участков, находящихся вне места расположения основного карьера,  на которых и осуществлялось хранение спорной дробилки.

Вывод о наличии у истца убытков сделан судом без исследования векселей, выданных ООО «Андромеда», а также документов, свидетельствующих о предъявлении векселей к оплате. Решение Новошахтинского городского суда Ростовской области не имеет преюдициальной силы, поскольку Козлов А.Н. не был привлечен к участию в деле. Судом не приведено ссылок на надлежащие доказательства недобросовестности Козлова А.Н.

В судебном заседании представитель Козлова А.Н. апелляционную жалобу поддержал в полном объеме.

Представители ООО «НСМ-ЮГ» апелляционную жалобу не признали, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 44 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее Закон N 14-ФЗ) члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

В соответствии с данными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 г. N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснениями, в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В соответствии с п. 2 вышеуказанного Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).

ООО «НСМ-ЮГ» зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 24.12.2002 г.

Решением № 1 единственного участника ООО «НСМ-ЮГ» от 29.04.2006 г. Козлов Александр Николаевич был назначен на должность директора общества.

16.12.2010г. на общем собрании участников ООО «НСМ-ЮГ» были приняты решения об удовлетворении просьбы Козлова Александра Николаевича об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию и о назначении на должность директора Леонтьева Виктора Борисовича.

Судом установлено, что в период исполнения Козловым А.Н. своих обязанностей в качестве директора ООО «НСМ-ЮГ» между ООО «НСМ-ЮГ»  (заказчик) и ООО «Бизнес-Т» (подрядчик) был заключен договор подряда №17 от 15 января 2008 года, согласно которому ООО «Бизнес-Т» приняло на себя обязательства по выполнению вскрышных работы на территории карьера ООО «НСМ-ЮГ».

В силу п. 3.1 договора цена договора определяется в соответствии со сметой, которая приобретает силу и становится неотъемлемой частью договора с момента ее подтверждения заказчиком.

Утвержденной заказчиком и подрядчиком локальной сметой от 15 января 2008 года, общая сумма работ (услуг) согласована в размере 20000000 рублей.

30 сентября 2008 года сторонами договора  подписан акт выполненных работ № 1, согласно которому ООО «Бизнес-Т» выполнило вскрышные работы и услуги по договору № 17 от 15 января 2008 года, а ООО «НСМ-ЮГ» приняло выполненные вскрышные работы и услуги на сумму 20 000 000 рублей.

11 января 2009 года между ООО «НСМ-ЮГ» и ООО «Бизнес-Т» был заключен договор поставки № 1, согласно которому ООО «НСМ-ЮГ» обязалось поставить ООО «Бизнес-Т» щебень фракции 20-40, 40-70, 5-20.  

В период с января по февраль 2009г. ООО «НСМ-ЮГ» отгрузило ООО «Бизнес-Т» (ООО «КОРД») щебень фракции 20-40, 40-70 на сумму 20 000 000 рублей по товарной накладной № 5 от 31 января 2009 года и товарной накладной № 29 от 12 февраля 2009 года.

Согласно актам о зачете взаимных требований № 1 от 31 января 2009 и № 2 от 13 февраля 2009 года, ООО «НСМ-ЮГ» и ООО «Бизнес-Т» произвели зачет взаимных требований на сумму 20 000 000 рублей, основанных на договоре от 15 января 2008 года № 17 на сумму 20 000 000 рублей, и на договоре от 11 января 2009 года № 1 (счет-фактура № 5 от 31.01.2009г. на сумму 10 000 000 рублей, счет-фактура № 29 от 12.02.2009г. на сумму 10 000 000 рублей).

Согласно сведениям ЕГРЮЛ 31.03.2009г. ООО «Бизнес-Т» реорганизовано путем слияния с ООО «КОРД».

ООО «КОРД»  прекратило деятельность на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 21139265300045 от 28.12.2011.

01.12.2008г. ООО «Андромеда»  (поставщик) и ООО «НСМ-Юг» (покупатель) заключен договор поставки № 56. Согласно товарной накладной  № 714 от 17.12.2008 поставщик передал, а покупатель принял  дробилку СМД-111 в количестве 1 ед. на сумму 15 000 000 руб.

ООО «НСМ-ЮГ» произвело оплату ООО «Андромеда» по платежному поручению № 25 от 26.01.2009г. на сумму 1 300 000 руб. Также в счет взаиморасчетов по договору от 01.12.2008г. № 56 ООО «НСМ-ЮГ» были выданы простые векселя от 18.11.2009г. ПВ № 011, ПВ № 012, ПВ № 013, ПВ № 014, ПВ № 015, ПВ № 016, ПВ № 017, ПВ № 018, ПВ № 019, ПВ № 020, ПВ № 021, ПВ № 022, ПВ № 023, ПВ № 024, ПВ №