|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.09.2005 № 785-р/адмАДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.09.2005г. N 785-р/адм Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия "Фармация - Сафоново" (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 21.08.2006 г. N 769-р/адм) В соответствии с областным законом "Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2005 год": 1. Приватизировать областное государственное унитарное предприятие "Фармация-Сафоново" (далее также - ОГУП "Фармация - Сафоново"), расположенное по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул.Советская, д.8, путем преобразования в открытое акционерное общество "Фармация-Сафоново" (далее также - ОАО "Фармация - Сафоново") с уставным капиталом 279 000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей, состоящим из 279 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей. Доля принадлежащих Смоленской области акций в общем количестве акций указанного акционерного общества составляет 100 процентов. Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал ОАО "Фармация - Сафоново" имущества ОГУП "Фармация - Сафоново", включенного в областной прогнозный план приватизации государственного имущества Смоленской области на 2005 год. 2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ОГУП "Фармация-Сафоново" согласно приложению N 1. 3. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов ОГУП "Фармация-Сафоново" согласно приложению N 2. 4. Утвердить прилагаемый Устав ОАО "Фармация-Сафоново". 5. Определить состав совета директоров ОАО "Фармация-Сафоново" в количестве 5 человек. Определить состав ревизионной комиссии ОАО "Фармация - Сафоново" в количестве 3 человек. 6. До первого общего собрания акционеров ОАО "Фармация-Сафоново" назначить: 6.1. Генеральным директором ОАО "Фармация-Сафоново" Щербакову Татьяну Александровну. 6.2. Членами совета директоров ОАО "Фармация - Сафоново": Доронина - начальника Департамента Смоленской Александра области по здравоохранению Сергеевича (председатель) Иванова - первого заместителя начальника Александра Департамента имущественных и Владимировича земельных отношений Смоленской области Сиротина - начальника Департамента имущественных Анатолия и земельных отношений Смоленской Ивановича области Степченкова - генерального директора ОАО Владимира "Смоленск-Фармация" Ивановича Щербакову - генерального директора ОАО Татьяну "Фармация-Сафоново" Александровну 6.3. Членами ревизионной комиссии ОАО "Фармация-Сафоново": Грищенко - главного бухгалтера Смоленского Татьяну областного фонда обязательного Дмитриевну медицинского страхования Козлову - главного специалиста Департамента Галину Смоленской области по здравоохранению Петровну Толкачеву - главного специалиста-экономиста отдела Нину прогнозирования и контроля за Петровну поступлением налогов и доходов Департамента финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области. 7. Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области (А.И.Сиротин) осуществить передачу имущественного комплекса ОГУП "Фармация-Сафоново" ОАО "Фармация-Сафоново". 8. Поручить генеральному директору ОАО "Фармация-Сафоново" Т.А.Щербаковой: 8.1. Осуществить юридические действия по государственной регистрации ОАО "Фармация-Сафоново". 8.2. Подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущественного комплекса ОГУП "Фармация-Сафоново" (далее - передаточный акт). 8.3. В 5-дневный срок после государственной регистрации ОАО "Фармация-Сафоново" представить в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области экземпляр Устава ОАО "Фармация-Сафоново" с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, экземпляр передаточного акта. 9. Органам управления ОАО "Фармация-Сафоново" в установленном порядке: 9.1. Принять решение о выпуске акций ОАО "Фармация-Сафоново" с размещением всех акций единственному учредителю - субъекту Российской Федерации Смоленской области - и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР). 9.2. Утвердить отчет о размещении всех акций ОАО "Фармация-Сафоново" единственному учредителю - субъекту Российской Федерации Смоленской области - и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган ФСФР. 9.3. Организовать ведение реестра акционеров ОАО "Фармация-Сафоново" (далее - реестр) с указанием в качестве единственного владельца всех акций первого выпуска Смоленскую область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области и направить в указанный Департамент выписку из реестра. 9.4. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода права собственности на имущественный комплекс ОГУП "Фармация-Сафоново" к ОАО "Фармация-Сафоново" в соответствии с передаточным актом. 10. Аппарату Администрации Смоленской области (А.П.Абраменков) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в установленном порядке в официальных изданиях. Губернатор Смоленской области В.Н.Маслов Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.09.2005г. N 785-р/адм СОСТАВ подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Сафоново" 1. Основные средства 1.1. Здания +------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование, ¦ Год ¦ Номер ¦ Стоимость по ¦ ¦п\п¦ краткая ¦постройки¦инвентарный/¦промежуточному¦ ¦ ¦ характеристика, ¦ ¦ номер ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ местонахождение, ¦ ¦технического¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ литера, площадь ¦ ¦ паспорта ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+------------+--------------¦ ¦ ¦Гараж, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одноэтажный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦кирпичный, ¦1980 ¦100003 / 567¦ 8 ¦ ¦ ¦литера А, площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37,8 кв. м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦область, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красногвардейская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.29а ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+------------+--------------¦ ¦ ¦Сушилка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одноэтажная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦кирпичная, литера ¦1980 ¦100002 / 567¦ 6 ¦ ¦ ¦А, площадь 30 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м, Смоленская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦область, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красногвардейская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.29в ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+------------+--------------¦ ¦ ¦Здание аптеки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одноэтажное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦кирпичное, литера ¦1961 ¦ 69 / 544 ¦ _ ¦ ¦ ¦А, площадь 161,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м, Смоленская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦область, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Издешково, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Гвардейская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.3 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+------------+--------------¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------+ 1.2. Сооружения - нет 1.3. Транспортные средства +-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Наименование,¦ Год ¦ Номер ¦ Стоимость по ¦ ¦ N ¦ назначение ¦выпуска¦инвентарный/¦промежуточному¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ номер ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспорта ¦ (тыс. руб.) ¦ +---+-------------+-------+------------+--------------¦ ¦ 1.¦Автобус ¦ 1990¦ 9033 / ¦ ¦ ¦ ¦КАВЗ-3270, ¦ ¦67 АА 240402¦ 5¦ ¦ ¦автобус-салон¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+-------+------------+--------------¦ ¦ 2.¦Автомобиль ¦ 1997¦ 9034 / ¦ -¦ ¦ ¦ГАЗ - 2705, ¦ ¦52 ВР 230394¦ ¦ ¦ ¦грузовая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фургон ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+-------+------------+--------------¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5¦ +-----------------------------------------------------+ 1.4. Передаточные устройства, машины, оборудование +------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование, ¦ Год ¦ Номер ¦ Стоимость по ¦ ¦п\п¦местонахождение¦выпуска¦инвентарный¦промежуточному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 1.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 13010¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 2.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 13011¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 3.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 13008¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 4.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 13010¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 5.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ -¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 6.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ -¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 7.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 130015¦ ¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦область, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Издешково, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гвардейская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 8.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 0116598¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Советская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ 9.¦Контрольно-касс¦ 1998¦ 130002¦ 1¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Микро-103Ф", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос.Горный ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦10.¦Контрольно-касс¦ 2000¦ 130012¦ 2¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АМС-100Ф", г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоново, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советская, д. 8¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦11.¦Контрольно-касс¦ 1999¦ 130005¦ 3¦ ¦ ¦овая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АМС-100Ф", г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоново, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советская, д. 8¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+-----------+--------------¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 13¦ +------------------------------------------------------+ 2. Нематериальные активы - нет 3. Оборудование к установке -нет 4. Вложения во внеоборотные активы -нет 5. Доходные вложения в материальные ценности - нет 6. Производственные запасы +-------------------------------+ ¦ N ¦Наименование¦ Стоимость по ¦ ¦п\п¦ ¦промежуточному¦ ¦ ¦ ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ ¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +---+------------+--------------¦ ¦ 1.¦Сырье и ¦ нет ¦ ¦ 2.¦материалы ¦ нет ¦ ¦ 3.¦Топливо ¦ нет ¦ ¦ 4.¦Материалы, ¦ 35¦ ¦ ¦переданные ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦переработку ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ +---+------------+--------------¦ ¦ ¦Итого ¦ 35¦ +-------------------------------+ 7. Затраты на производство +-----------------------+ ¦ Вид ¦ Стоимость по ¦ ¦ затрат ¦промежуточному¦ ¦ ¦ балансу ¦ ¦ ¦ на 01.04.2005¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +--------+--------------¦ ¦Расходы ¦ 23¦ ¦будущих ¦ ¦ ¦периодов¦ ¦ +-----------------------+ 8. Готовые изделия +---------------------------+ ¦Наименование¦ Стоимость по ¦ ¦ ¦промежуточному¦ ¦ ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------------+--------------¦ ¦Товары в ¦ 1007¦ ¦реализации ¦ ¦ +---------------------------+ 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -135 тыс. руб. 10. Денежные средства - 55 тыс. руб. 10.1. Касса - 15 тыс. руб. 10.2. Переводы в пути - 24 тыс. руб. 10.3. Расчетные счета +---------------------------+ ¦Наименование¦ Стоимость по ¦ ¦ кредитной ¦промежуточному¦ ¦ организации¦ балансу ¦ ¦ ¦ на 01.04.2005¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------------+--------------¦ ¦ОСБ 8609 г. ¦ 16¦ ¦Смоленск ¦ ¦ +---------------------------+ 11. Финансовые вложения - нет 12. Дебиторская задолженность +-----------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ Основание ¦ Дата ¦ Стоимость по ¦ ¦ дебитора ¦возникновения¦исполнения¦промежуточному¦ ¦ ¦ (договор от ¦ ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ ___ N__) ¦ ¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +-------------+-------------+----------+--------------¦ ¦Краткосрочная¦ ¦ апрель ¦ ¦ ¦дебиторская ¦ от ¦ 2005 г. ¦ 11¦ ¦задолженность¦ 31.12.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦ N 7/09 ¦ ¦ ¦ ¦"Фармация-Смо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленск" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+ 12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) - кражи 1995-1997 годов - 35 тыс. руб. 13. Прочие активы +-----------------------------+ ¦ Наименование ¦Стоимость по ¦ ¦ ¦промежуточному¦ ¦ ¦балансу на ¦ ¦ ¦01.04.2005 ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ +--------------+--------------¦ ¦Льготное ¦ 4¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦лекарственными¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ветеранов ¦ ¦ ¦Великой ¦ ¦ ¦Отечественной ¦ ¦ ¦войны в 2002 ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ +-----------------------------+ 14. Долгосрочные обязательства - нет 15. Краткосрочные обязательства +-----------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование ¦ Основания ¦ Дата ¦ Стоимость по ¦ ¦п\п¦ кредитора ¦возникновения¦исполнения¦промежуточному¦ ¦ ¦ ¦ (договор от ¦ ¦ балансу на ¦ ¦ ¦ ¦ __ N _) ¦ ¦ 01.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 1.¦ЗАО ¦ от ¦май 2005г.¦ 82¦ ¦ ¦"Фармацевтическая ¦ 17.02.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговая компания ¦ N 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Время", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Брянск ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 2.¦ООО "Аконит", г. ¦от 05.03.2004¦май 2005г.¦ 84¦ ¦ ¦Санкт- Петербург ¦ N 208/04 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 3.¦ЗАО "Шрея ¦ от ¦май 2005г.¦ 104¦ ¦ ¦Корпорейшнл", ¦ 05.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Смоленск ¦ N 48 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 4.¦ЗАО "Генезис", г. ¦ от ¦май 2005г.¦ 51¦ ¦ ¦Санкт-Петербург ¦ 01.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 0151 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 5.¦ЗАО "СИА ¦ от ¦май 2005г.¦ 157¦ ¦ ¦Интернейшнл- ¦ 03.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленск", г. ¦ N 194 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленск ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 6.¦ЗАО "Катрен", ¦от 10.06.2004¦май 2005г.¦ 133¦ ¦ ¦Московская область, ¦ N 7263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п/о Архангельское ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 7.¦ООО "Биофарм", г. ¦ от ¦май 2005г.¦ 163¦ ¦ ¦Калуга ¦16.07.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 150 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 8.¦ООО "Интеркэр", г. ¦ от ¦май 2005г.¦ 3¦ ¦ ¦Москва ¦ 05.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 002 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ 9.¦ЗАО "Инвикон", г. ¦ от ¦май 2005г.¦ 17¦ ¦ ¦Москва ¦ 05.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 15 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦10.¦ООО "Индустрия ¦ от ¦май 2005г.¦ 125¦ ¦ ¦Здоровья", ¦10.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Смоленск ¦ N 21 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦11.¦ООО "Медтекс", г. ¦ от ¦май 2005г.¦ 7¦ ¦ ¦Элиста ¦ 26.04.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3220 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦12.¦Областная больница ¦ от ¦ апрель ¦ 7¦ ¦ ¦реабилитации и ¦ 31.12.2004 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦восстановительного ¦ N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Сафоново ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦13.¦Департамент ¦ не ¦ без срока¦ 2¦ ¦ ¦Смоленской области ¦предусмотрен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦14.¦ОАО "Смоленскэнерго" ¦ от ¦ апрель ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ 01.07.2003 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 21 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦15.¦ГУ "Отдел ¦ от ¦ апрель ¦ 7¦ ¦ ¦вневедомственной ¦ 01.01.2005 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦охраны при ОВД ¦ N 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоновского района" ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦16.¦Фирма "Тепло", ¦от 01.02.2004¦май 2005г.¦ 10¦ ¦ ¦г.Сафоново ¦ N 143/2-04 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦17.¦ОАО "Смоленскоблгаз" ¦от 17.12.2004¦май 2005г.¦ 1¦ ¦ ¦ ¦N3-ТРГ/05-110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦18.¦Комитет по ¦ от ¦май 2005г.¦ 12¦ ¦ ¦управлению ¦ 05.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ N 594 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сафоновского района ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦19.¦МУП ЖКХ, г.Сафоново ¦ от ¦ апрель ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2004 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 109 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦20.¦ОАО ¦от 01.07.2003¦ апрель ¦ 1¦ ¦ ¦"Смоленскрегионтепло"¦ N 220020 ¦ 2005 г. ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦21.¦Унитарное ¦ от ¦ апрель ¦ 1¦ ¦ ¦муниципальное ¦ 22.12.2004 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "Гранит" ¦ N 10 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦22.¦МУП ЖКХ пос. ¦ от ¦ апрель ¦ 3¦ ¦ ¦Издешково ¦ 01.10.2004 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 8 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦23.¦МУП "Водоканал" г. ¦ от ¦ апрель ¦ 1¦ ¦ ¦Сафоново ¦ 01.01.2005 ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 260 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦24.¦ОГУП "Медтехника - ¦ без даты ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦Смоленск" ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦25.¦Задолженность перед ¦ ¦ апрель ¦ 55¦ ¦ ¦персоналом ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦26.¦Задолженность перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными ¦ ¦ апрель ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетными ¦ ¦ 2005 г. ¦ 19 ¦ ¦ ¦фондами - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦ГУ- Смоленское ¦ ¦ апрель ¦ 3¦ ¦ ¦региональное ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦отделение Фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦ГУ- Отделение ¦ ¦ апрель ¦ 13¦ ¦ ¦Пенсионного фонда ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Смоленской области¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦Смоленский областной ¦ ¦ апрель ¦ 3¦ ¦ ¦фонд обязательного ¦ ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦27.¦Задолженность по ¦ ¦ ¦ 21¦ ¦ ¦налогам и сборам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦подоходный налог ¦ ¦ ¦ 11¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦транспортный налог ¦ ¦ ¦ 1¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ 4¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦единый социальный ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------------+----------+--------------¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 1 070 ¦ +-----------------------------------------------------------------+ 16. Прочие (непросроченные) обязательства - нет 17. Земельные участки +-----------------------------------------------+ ¦ Адрес ¦Кадастровый¦Площадь¦ Стоимость¦ ¦(местоположение)¦ номер ¦(кв.м.)¦ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.04.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ +----------------+-----------+-------+----------¦ ¦Смоленская ¦ 67:17:002 ¦ 648¦ 12¦ ¦область, ¦01 03:0005 ¦ ¦ ¦ ¦Сафоновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Издешково, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гвардейская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом 3 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------+----------¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 12¦ +-----------------------------------------------+ 18. Объекты природопользования - нет Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.09.2005г. N 785-р/адм РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Сафоново" Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 01.04.2005 +-----------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Номер¦Активы ¦Пассивы¦Чистые¦ ¦ статей баланса ¦строки¦баланса¦баланса¦активы¦ ¦ (форма N1) ¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. ¦ (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ руб.)¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1. Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.1. ¦ 110¦ -¦ -¦ -¦ ¦Нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.2. Основные¦ 120¦ 32¦ -¦ -¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.3. ¦ 130¦ -¦ -¦ -¦ ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.4. Доходные¦ 135¦ -¦ -¦ -¦ ¦вложения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.5. ¦ 140¦ -¦ -¦ -¦ ¦Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.6. Прочие¦ 150¦ -¦ -¦ -¦ ¦внеоборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.7. Запасы ¦ 210¦ 1 065 ¦ -¦ -¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.8. Налог на¦ 220¦ ¦ -¦ -¦ ¦добавленную ¦ ¦ 135¦ ¦ ¦ ¦стоимость по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.9. Дебиторская¦ 230,¦ 35¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ 240 ¦ 11¦ -¦ -¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.10. ¦ 250¦ -¦ -¦ -¦ ¦Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.11. Денежные¦ 260¦ 55¦ -¦ -¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦1.12. Прочие¦ 270¦ 4¦ -¦ -¦ ¦оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2. Пассивы ¦ ¦ -¦ -¦ -¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.1. ¦ 510¦ -¦ -¦ -¦ ¦Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займы и кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.2. Отложенные¦ 515¦ -¦ ¦ -¦ ¦налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.3. Прочие¦ 520¦ -¦ -¦ -¦ ¦долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.4. ¦ 610¦ -¦ -¦ -¦ ¦Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займы и кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.5. ¦ 620¦ -¦ 1 070 ¦ -¦ ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.6.Задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участникам ¦ 630¦ -¦ -¦ -¦ ¦(учредителям) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплате доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.7. Резервы¦ 650¦ -¦ -¦ -¦ ¦предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦2.8. Прочие¦ 660¦ -¦ -¦ -¦ ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------¦ ¦ИТОГО ¦ -¦ 1 337 ¦ 1 070 ¦ 267¦ +-----------------------------------------------+ Стоимость чистых активов - 267 тыс. руб. Стоимость земельных участков - 12 тыс. руб. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия - 279 тыс. руб. УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Смоленской области от 30.09.2005г. N 785-р/адм У С Т А В открытого акционерного общества "Фармация-Сафоново" (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 21.08.2006 г. N 769-р/адм) Статья 1. Общие положения 1. Открытое акционерное общество "Фармация-Сафоново", в дальнейшем именуемое Общество, учреждено субъектом Российской Федерации - Смоленской областью - в результате приватизации областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Сафоново" в соответствии с областным законом "Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2005 год". С момента государственной регистрации Общество является правопреемником прав и обязанностей областного государственного унитарного предприятия "Фармация-Сафоново". 2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 3. Общество создано без ограничения срока. Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения 1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - открытое акционерное общество "Фармация-Сафоново"; сокращенное - ОАО "Фармация-Сафоново". 2. Место нахождения Общества: улица Советская, дом 8, город Сафоново, Сафоновский район, Смоленская область, Российская Федерация. Почтовый адрес Общества: ул.Советская, д.8, г.Сафоново, Сафоновский район, Смоленская обл., Российская Федерация, 215500. Статья 3. Правовое положение Общества 1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. 2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 6. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности. Статья 4. Ответственность Общества 1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. Статья 5. Филиалы и представительства Общества 1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество. 3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества. Статья 6. Дочерние и зависимые общества Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Статья 7. Цели и виды деятельности Общества 1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли. 2. Видами деятельности Общества являются: - приобретение, отпуск, розничная и оптовая торговля готовыми лекарственными средствами (в том числе наркотическими, психотропными и их прекурсорами, сильнодействующими, ядовитыми веществами и этиловым спиртом), их хранение, транспортировка, изготовление и уничтожение; - розничная и оптовая торговля предметами медицинского назначения, средствами ухода, предметами гигиены, изделиями медицинской техники; - изготовление экстемпоральных лекарственных форм; - изготовление внутриаптечной заготовки и фасовка лекарственных препаратов; - розничная и оптовая торговля лекарственным растительным сырьем; - розничная и оптовая торговля гомеопатическими препаратами; - розничная и оптовая торговля дезинфицирующими средствами и предметами личной гигиены; - розничная и оптовая торговля минеральными водами; - изготовление и фасовка лекарственных препаратов и гомеопатических средств; - розничная и оптовая торговля лечебными парфюмерно - косметическими средствами; - розничная и оптовая торговля фармацевтической справочно-информационной литературой; - предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и хранению лекарственных препаратов, реклама новых лекарственных препаратов; - оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения; - предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и другим необходимой информации об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных препаратах; - отпуск предметов медицинского назначения через пункты проката; - участие в благотворительной деятельности; - сдача имущества в аренду; - любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации и обеспечивающие получение прибыли. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. Статья 8. Уставный капитал и акции Общества 1. Уставный капитал Общества составляет 279 000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей и разделен на 279 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 3. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях. 3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства. Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества 1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. 2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. 3. В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций 1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах". Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава. 4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". 5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных федеральным законом. Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Статья 13. Способы размещения Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. 3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 5. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций, устанавливается решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации. 6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Статья 14. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Статья 15. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 14 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Статья 16. Фонды и чистые активы Общества 1. Общество создает резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала, установленного пунктом 1 статьи 8 настоящего Устава. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до установленного минимального размера резервного фонда, определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах". 2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено соответствующим федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества. Статья 17. Порядок выплаты Обществом дивидендов 1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. 4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"; - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен. 7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. Статья 18. Права акционеров - владельцев акций Общества 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав. 2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 3. В случае возникновения споров, затрагивающих права акционера (акционеров) либо иных лиц, приобретающих права на акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные лица имеют права на судебное рассмотрение таких споров исключительно в Арбитражном суде Смоленской области. (Дополнен - Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.08.2006 г. N 769-р/адм) Статья 19. Реестр акционеров Общества 1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. 3. Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на основании решения совета директоров Общество обязано передать функции по ведению реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющему лицензию на осуществление данного вида деятельности. (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 21.08.2006 г. N 769-р/адм) 4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. 6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Статья 20. Общее собрание акционеров 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Вопросы, касающиеся общего собрания акционеров, не отрегулированные законодательством Российской Федерации, могут быть установлены внутренним документом Общества, принятым общим собранием акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через три месяца и не позднее чем через пять месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества. 4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Статья 21. Решение общего собрания акционеров 1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по голосующим акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. 4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренними документами Общества (положениями, регламентами, другими документами), утвержденными решением общего собрания акционеров. 6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров 1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Смоленской области в управлении указанным Обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Смоленской области. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. 3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете "Рабочий путь". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. 2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до дня проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. Статья 24. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Статья 25. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет: - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестку дня общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава. Статья 26. Внеочередное общее собрание акционеров 1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 3. В случаях, когда в соответствии со статьями 38 и 39 настоящего Устава совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 24 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: - не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Статья 27. Счетная комиссия 1. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. 2. В составе счетной комиссия не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут избираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз. 3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Статья 29. Кворум общего собрания акционеров 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 23 настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. 4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Статья 30. Голосование на общем собрании акционеров Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос". Статья 31. Бюллетень для голосования 1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. 2. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. 3. В бюллетене для голосования должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Статья 32. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования 1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Статья 33. Протокол и отчет об итогах голосования 1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. 3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. Статья 34. Протокол общего собрания акционеров 1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: - место и время проведения общего собрания акционеров; - общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества; - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 3. К протоколу общего собрания приобщается: - протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании; - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. Статья 35. Совет директоров Общества, компетенция совета директоров Общества 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 26 настоящего Устава; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статей 20 - 34 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 11) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Статья 36. Избрание совета директоров Общества 1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Требования к лицам, которые избираются в совет директоров, устанавливаются внутренним документом Общества, принятым общим собранием акционеров Общества. 2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества. 3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 членов. Статья 37. Председатель совета директоров Общества 1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. 2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Статья 38. Заседание совета директоров Общества 1. Заседание совета директоров Общества созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал. 2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества (положением, регламентом или другим документом), который утверждается общим собранием акционеров. Совет директоров Общества принимает решения путем коллегиального рассмотрения вопросов и голосования на заседании совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем). Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании указанного совета, по вопросам повестки дня. 3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) при условии участия в нем не менее трех избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров. 4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений член совета директоров Общества, исполняющий функции председателя совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. 5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Статья 39. Генеральный директор 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. 2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 3. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным указанным советом. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
