Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.08.2006 № 769-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 21.08.2006г. N 769-р/адм


      О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Сафоново"
        по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
                              акционеров 


     В соответствии  с  пунктом  3  статьи  47 Федерального закона "Об
акционерных  обществах",  рассмотрев  повестку  дня  общего   собрания
акционеров  открытого  акционерного  общества  "Фармация  "  Сафоново"
(далее - ОАО  "Фармация  -  Сафоново"),  утвержденную  на  проведенном
31.05.2006 заседании совета директоров указанного общества:

     1. Избрать членами совета директоров ОАО "Фармация - Сафоново":
     - Доронина Александра Сергеевича;
     - Иванова Александра Владимировича;
     - Сиротина Анатолия Ивановича;
     - Степченкова Владимира Ивановича;
     - Щербакову Татьяну Александровну.
     2. Избрать   членами   ревизионной   комиссии   ОАО  "Фармация  -
Сафоново":
     - Гриценко Татьяну Дмитриевну;
     - Козлову Галину Петровну;
     - Толкачеву Нину Петровну.
     3. Утвердить аудитором ОАО "Фармация - Сафоново" ООО "Аудиторская
фирма "Аудитстройиндустрия".
     4. Утвердить годовой отчет ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.
     5. Утвердить  бухгалтерскую  отчетность ОАО "Фармация - Сафоново"
за 2005 год.
     6. Не  производить выплату дивидендов по результатам деятельности
ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.  Чистую  прибыль  направить  на
погашение убытков прошлых лет и развитие производства.
     7. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Фармация  -  Сафоново"
(далее  - Устав),  утвержденный распоряжением Администрации Смоленской
области от 30.09.2005 N 785-р/адм:
     1) статью 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
     "3. В случае возникновения споров,  затрагивающих права акционера
(акционеров)  либо  иных лиц,  приобретающих права на акции Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации,  указанные лица
имеют  права  на  судебное  рассмотрение  таких споров исключительно в
Арбитражном суде Смоленской области.";
     2) пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
     "3. Общество   самостоятельно   осуществляет   ведение    реестра
акционеров.  В  случаях,  предусмотренных законодательством Российской
Федерации,  а также на основании решения  совета  директоров  Общество
обязано  передать функции по ведению реестра акционеров регистратору -
профессиональному  участнику  рынка  ценных   бумаг,   осуществляющему
деятельность  по  ведению  реестра владельцев именных ценных бумаг как
исключительную на основании договора с эмитентом и  имеющему  лицензию
на осуществление данного вида деятельности.".
     8. Избрать  генеральным  директором  ОАО  "Фармация  -  Сафоново"
Щербакову Татьяну Александровну.

        
     Губернатор
     Смоленской области                                     В.Н.Маслов