Постановление правительства Воронежской области от 06.04.2010 № 268

 



                 Правительство Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    от 06.04.2010  N 268      


  О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской
   области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
  акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
 собственности Воронежской области, а также в органах управления и
  ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении
    которых принято решение об использовании специального права
                         («золотой акции»)

    (В редакции Постановления правительства Воронежской области
                      от 13.04.2012 г. N 284)



    В   целях   формирования   эффективного   механизма  управления  
находящимися  в  государственной  собственности Воронежской области 
акциями открытых акционерных обществ и в соответствии с Федеральным 
законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального   имущества»,   Федеральным  законом  от  26.12.1995  
№208-ФЗ  «Об акционерных обществах», Законом Воронежской области от 
17.03.1997  №  86-з  «Об  управлении государственной собственностью 
Воронежской  области»  правительство  Воронежской  области    

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
            
    1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  назначения и 
деятельности   представителей   Воронежской   области   в   органах   
управления  и  ревизионных  комиссиях открытых акционерных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности Воронежской 
области,  а  также  в  органах  управления  и ревизионных комиссиях 
открытых  акционерных  обществ, в отношении которых принято решение 
об  использовании  специального  права  («золотой  акции») (далее – 
Положение).
    2.   Признать   утратившим   силу  постановление  администрации  
Воронежской  области  от  18.01.2002  №  41 «О порядке назначения и 
деятельности   представителей   Воронежской   области   в   органах   
управления  и  ревизионных  комиссиях открытых акционерных обществ, 
акции  которых  находятся  в  областной  собственности,  а  также в 
отношении  которых  принято  решение  об использовании специального 
права  на  участие  Воронежской  области в управлении ими («золотой 
акции»)».
    3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя   губернатора   Воронежской   области   –  первого  
заместителя  председателя  правительства Воронежской области Ганова 
А.Н.



Губернатор Воронежской области                    А. Гордеев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Воронежской области
от 06.04.2010  N 268
     (В  редакции  Постановления  правительства Воронежской области
от 13.04.2012 г. N 284)


                         П О Л О Ж Е Н И Е
  о порядке назначения и деятельности представителей Воронежской
   области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
  акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
 собственности Воронежской области, а также в органах управления и
  ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении
    которых принято решение об использовании специального права
                         («золотой акции»)


                        1. Общие положения

    1.1.   Права  акционера  открытых  акционерных  обществ,  акции  
которых  находятся  в  собственности  Воронежской  области (далее – 
Общества),  от  имени  Воронежской области осуществляет департамент 
имущественных  и  земельных  отношений Воронежской области (далее – 
Департамент)  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.  
    1.2.  Позиция  акционера  –  Воронежской  области  - в случаях, 
предусмотренных   настоящим  Положением,  отражается  в  письменных  
указаниях, выдаваемых Департаментом.

               2. Представитель Воронежской области

    2.1.  Представителями  Воронежской области в органах управления 
открытых   акционерных   обществ,   акции   которых   находятся   в   
собственности    Воронежской   области   (далее   –   представители   
Воронежской области), могут быть:
    -      граждане  Российской  Федерации  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
    -      государственные   гражданские  служащие  Воронежской  области  
(далее  -  государственные  гражданские  служащие).      
    2.2.  Представителями  Воронежской области в органах управления 
акционерных   обществ,  в  отношении  которых  принято  решение  об  
использовании  специального  права  («золотой  акции»),  а  также в 
ревизионных комиссиях (ревизорами) Обществ могут быть исключительно 
государственные гражданские служащие.
     2.3.   Представитель  Воронежской  области  -  государственный
гражданский   служащий   должен   иметь   стаж   работы  в  органах
государственной  власти  Воронежской  области не менее одного года,
высшее  образование,  знание требований законодательства Российской
Федерации и Воронежской области.
     (В  редакции  Постановления  правительства Воронежской области
от 13.04.2012 г. N 284)
    2.4.   Представитель   Воронежской   области,   не   являющийся   
государственным  гражданским  служащим,  должен иметь стаж работы в 
производственной  или  финансовой  сфере  не менее трех лет, высшее 
образование,    знание   требований   законодательства   Российской   
Федерации и Воронежской области.
    2.5. Представитель Воронежской области обязан:
    а)  лично участвовать в работе органов управления и ревизионной 
комиссии  (исполнять  обязанности  ревизора) Общества, в которые он 
назначен или избран;
    б)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Положением права акционера на общем собрании акционеров 
Общества, в совете директоров, ревизионной комиссии (при исполнении 
обязанностей ревизора) Общества;
    в) действовать в интересах Воронежской области; 
    г)  соблюдать порядок предоставления материалов и предложений и 
согласования   проектов  решений  при  подготовке  общего  собрания  
акционеров,  заседания совета директоров, предусмотренный настоящим 
Положением;
    д)  неукоснительно  выполнять  письменные  указания  по порядку 
голосования  на  общем  собрании  акционеров,  в  совете директоров 
Общества;
    е) при возникновении признаков банкротства Общества потребовать 
созыва  заседания  Совета  директоров  и  включения в установленном 
порядке  в  повестку  дня  заседания  отчета исполнительного органа 
Общества  о размерах и причинах образования указанной задолженности 
и   принимаемых   мерах   по   ее  погашению,  а  также  принять  в  
установленном  порядке  меры  по  досрочному прекращению полномочий 
соответствующего  исполнительного  органа  Общества  в  случае  его  
неудовлетворительной    деятельности    по    погашению   имеющейся   
задолженности,  инициировать  при необходимости созыв внеочередного 
общего собрания акционеров;
    ж)   представлять   в   Департамент   и   исполнительный  орган  
государственной  власти  Воронежской  области, на который возложена 
координация   и   регулирование   деятельности   в  соответствующей  
отраслевой   сфере   (далее   -  Отраслевой  орган),  информацию  и  
предложения  по вопросам деятельности органов управления Общества и 
ревизионной  комиссии  (ревизора)  в сроки, установленные настоящим 
Положением,  а  также  по  требованию  Департамента или Отраслевого 
органа  в  установленные  ими  сроки;         
    з) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.
    2.6.  Невыполнение или ненадлежащее выполнение государственными 
гражданскими  служащими,  являющимися  представителями  Воронежской  
области,  возложенных  на  них  настоящим  Положением  обязанностей  
влечет  дисциплинарную  ответственность  и  является основанием для 
прекращения  их  полномочий  по представлению интересов Воронежской 
области  в  органах  управления  и  ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.
    Решение   о   наложении   дисциплинарного  взыскания  принимает  
руководитель   исполнительного  органа  государственной  власти,  в  
котором замещает должность государственный гражданский служащий, по 
представлению Департамента.
    Ответственность    представителей   Воронежской   области,   не   
являющихся  государственными  гражданскими  служащими, регулируется 
договором  на  представление  интересов  Воронежской  области.   
    2.7.  Представитель  Воронежской  области не может делегировать 
свои полномочия иным лицам.
    2.8.   Представитель   Воронежской   области   не   может  быть  
представителем   других   акционеров   в   органах  управления  или  
ревизионной комиссии (ревизором) Общества.
    2.9.  Представители  Воронежской  области,  являющиеся  членами  
совета  директоров  или  ревизионной  комиссии  Общества,  входят в 
количественный  состав  совета  директоров  и количественный состав 
ревизионной  комиссии,  определенные  уставом Общества или решением 
общего собрания акционеров.
    2.10.     Полномочия    представителя    Воронежской    области    
прекращаются:
    а)   по  истечении  срока  действия  договора  о  представлении  
интересов Воронежской области;
    б) в связи с решением о замене представителя;
    в)  при  увольнении  представителя  с  занимаемой  им должности 
государственной  гражданской  службы  Воронежской  области;    
    г)  в случае передачи акций, принадлежащих Воронежской области, 
в доверительное управление;
    д)   в   случае   приватизации  акций  Общества,  принадлежащих  
Воронежской области;
    е)  в  иных  случаях  перехода  права  собственности  на акции, 
принадлежащие Воронежской области;
    ж) в случае ликвидации Общества;
    з)  при  принятии  правительством Воронежской области решения о 
прекращении  использования  в отношении Общества специального права 
(«золотой акции»);
    и) в случае смерти представителя, признания его недееспособным, 
ограниченно  дееспособным  или  безвестно  отсутствующим.    
    2.11. В случае прекращения полномочий представителя Воронежской 
области  по  основаниям,  указанным в подпунктах «а», «б», «в», «и» 
пункта  2.10  настоящего  Положения,  Департамент  в недельный срок 
уведомляет об этом Общество.
    2.12.  Представитель вправе получать вознаграждение за работу в 
совете    директоров    общества    в    порядке,   предусмотренном   
законодательством  Российской  Федерации  и внутренними документами 
общества.

3. Порядок выдвижения кандидатур представителей Воронежской области
для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии (ревизоры)
                   открытых акционерных обществ

    3.1. Выдвижение кандидатур представителей Воронежской области в 
советы   директоров,   ревизионные   комиссии  (ревизоры)  Общества  
осуществляется   Департаментом  с  учетом  предложений  Отраслевого  
органа.
    3.2. Отраслевые органы в срок до 10 ноября текущего года вносят 
в    Департамент   предложения   по   кандидатурам   представителей   
Воронежской   области.   В   обязательном   порядке  представляются  
заверенные   справки  кадровых  служб  с  места  работы  кандидатов  
(справки-объективки),   согласия  кандидатов  избираться  в  состав  
совета директоров или ревизионной комиссии (ревизора) и подписанный 
со   стороны   кандидата   проект   предварительного   договора  на  
представление  интересов  Воронежской  области  в совете директоров 
Общества  по  форме,  утвержденной  Департаментом.      
    3.3.  С  учетом  предложений, полученных от Отраслевых органов, 
Департамент  в  срок  до 01 декабря текущего года направляет список 
кандидатов  на  утверждение  в  правительство  Воронежской области. 
    Количество кандидатур, включенных в список для избрания в совет 
директоров  и  ревизионную  комиссию  (ревизором),  не  должно быть 
меньше числа кандидатур, соответствующих доле Воронежской области в 
уставном  капитале  Общества,  и  одновременно  не должно превышать 
количественного  состава совета директоров или ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.
    Департамент  заключает  предварительный договор с кандидатами в 
представители  Воронежской  области, который содержит обязательство 
заключить  договор на представление интересов Воронежской области в 
совете  директоров  Общества  в  случае  избрания кандидата в члены 
совета директоров Общества.
    3.4.  Кандидатуры  представителей  Воронежской области в советы 
директоров  и  ревизионные комиссии (ревизоры) Обществ утверждаются 
правовым  актом  правительства  Воронежской  области.     
    3.5.    Департамент    направляет   в   Общество   утвержденные   
правительством  Воронежской  области кандидатуры для их включения в 
список  кандидатов  для  избрания  в совет директоров и ревизионную 
комиссию   (ревизором),  с  учетом  положений  п.п.  1,  2  ст.  53  
Федерального   закона   от  26.12.1995  №  208-ФЗ  «Об  акционерных  
обществах».
    3.6.  В  Обществах,  все  голосующие  акции которых находятся в 
государственной собственности Воронежской области, положения п. 3.5 
настоящего  Положения  не  применяются.  Представители  Воронежской  
области  в  совете  директоров  и  ревизионной  комиссии  (ревизор)  
назначаются  решением  единственного акционера, которое оформляется 
приказом Департамента.
    3.7.  С представителями Воронежской области, избранными в совет 
директоров  Обществ,  не  являющимися государственными гражданскими 
служащими,   заключается   договор  в  соответствии  с  разделом  7  
настоящего Положения.

   4. Порядок назначения представителей Воронежской области для
  избрания в советы директоров и ревизионные комиссии (ревизоры)
 открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение
       об использовании специального права («золотой акции»)

    4.1. Выдвижение кандидатур представителей Воронежской области в 
советы  директоров  и  ревизионные  комиссии  (ревизоры) Обществ, в 
отношении   которых   правительством  Воронежской  области  принято  
решение  об  использовании  специального  права  («золотой акции»), 
осуществляется  в  порядке,  установленном п.п. 3.2, 3.3 настоящего 
Положения.
    4.2.  Представители  Воронежской  области  в совет директоров и 
ревизионную  комиссию  (ревизором)  Общества  назначаются  правовым  
актом правительства Воронежской области.
    Правительство   Воронежской   области   вправе  в  любое  время  
осуществить замену представителя.

   5. Порядок назначения представителей Воронежской области для
               участия в общих собраниях акционеров

    Для   участия   в   общем   собрании   акционеров  и  выражения  
волеизъявления акционера - Воронежской области по вопросам повестки 
дня   собрания   Департамент  назначает  представителя  Воронежской  
области   путем   выдачи  лицу,  указанному  в  п.  2.1  настоящего  
Положения,  доверенности  и  письменных  указаний  для голосования. 

    6. Порядок деятельности представителей Воронежской области

    6.1.   Представители   Воронежской  области  осуществляют  свои  
полномочия на основании:
    -      доверенности  и  письменных  указаний Департамента - в случае 
участия  в  общем  собрании  акционеров  Общества;     
    -      договора  на  представление  интересов Воронежской области по 
форме  согласно  приложению № 1 к настоящему Положению и письменных 
указаний   Департамента   -   в  случае  избрания  в  члены  совета  
директоров;
    -      письменных   указаний   Департамента   -  в  случае  избрания  
представителями  Воронежской  области  государственных  гражданских  
служащих.
    6.2.  При  подготовке  к  годовому  общему  собранию акционеров 
представители  Воронежской  области  не  позднее 5 декабря текущего 
года  направляют  в  Департамент  и  Отраслевой  орган  материалы и 
обоснованные  предложения  по повестке дня годового общего собрания 
акционеров.
    6.3.   Представители   Воронежской   области   –  члены  совета  
директоров,  ревизионной  комиссии  (ревизор) имеют право направить 
председателю   совета   директоров  Общества  требование  о  созыве  
заседания совета директоров.
    6.4.   Представители   Воронежской   области   после  получения  
информации  о проведении заседания совета директоров (созыве общего 
собрания  акционеров)  в  течение  одного  рабочего дня информируют 
Департамент и Отраслевой орган о дате, месте, времени, повестке дня 
заседания   (собрания)  и  направляют  материалы,  необходимые  для  
выработки   Департаментом   позиции  для  голосования  по  вопросам  
повестки  дня,  в  том  числе  свои  предложения.     
    6.5. Отраслевой орган на основании полученных от представителей 
Воронежской  области предложений в течение 20 дней, но не позднее 7 
рабочих  дней  до  даты  проведения собрания (заседания) сообщает в 
Департамент  свое  мнение  о  предложениях  по  повестке дня общего 
собрания  акционеров  (заседания  совета  директоров).     
    6.6.  На  основании  полученных  от  представителей Воронежской 
области материалов и предложений, а также мнения Отраслевого органа 
Департамент  не  позднее  чем  за 5 рабочих дней до даты проведения 
собрания  (заседания),  а  в  случае,  если информация о проведении 
общего  собрания  акционеров (заседания совета директоров) получена 
менее  чем  за  5 дней до даты проведения собрания (заседания), – в 
течение   одного  рабочего  дня  выдает  представителю  Воронежской  
области  доверенность  на  участие  в  общем собрании акционеров, а 
также  письменные  указания  относительно  голосования  по вопросам 
повестки дня собрания (заседания).
    6.7. Представители Воронежской области осуществляют голосование 
по  всем  вопросам  повестки дня заседаний совета директоров, общих 
собраний   акционеров   Общества   только   на  основании  указаний  
Департамента.
    6.8.   В   случае,   если  указания  Департамента  относительно  
голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не 
получены  представителем Воронежской области по независящим от него 
причинам,  представитель выбирает вариант голосования «воздержался» 
по  таким  вопросам  повестки  дня.          
    Представитель    Воронежской    области    обязан    голосовать    
«воздержался» по вопросам повестки дня заседания совета директоров, 
не   предусмотренным  полученной  Департаментом  повесткой  дня,  и  
выступить  с  инициативой  о  переносе рассмотрения таких вопросов. 
    6.9.  Представитель  Воронежской области в ревизионной комиссии 
(ревизор)   Общества  обязан  инициировать  созыв  общего  собрания  
акционеров  по  письменному  указанию  Департамента.     
    По   результатам   проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  
деятельности   Общества   ревизионная  комиссия  (ревизор)  готовит  
заключение.
    Заключение    ревизора    по    итогам   внеплановой   проверки   
финансово-хозяйственной    деятельности    Общества   должно   быть   
подготовлено в установленный внутренними документами общества срок. 

    7. Порядок заключения договоров на представление интересов
         Воронежской области в советах директоров Обществ

    7.1.  Договор  на представление интересов Воронежской области в 
совете  директоров  Общества заключается Департаментом с гражданами 
Российской  Федерации, не являющимися государственными гражданскими 
служащими, в течение 1 месяца с момента утверждения общим собранием 
акционеров  Общества  состава  совета  директоров.      
    7.2.   Договор   от   имени   Департамента   подписывается  его  
руководителем.
    7.3. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
сшивается, скрепляется печатью Департамента.
    7.4.  Договор  подлежит регистрации в Департаменте. Регистрация 
договора  осуществляется  путем  присвоения ему очередного номера в 
журнале  регистрации документов. Номер и дата отмечаются на лицевой 
стороне  первого  листа  каждого  экземпляра  договора.    
    7.5.   После  регистрации  Департамент  передает  представителю  
второй  экземпляр  договора  с  отметкой  о  регистрации.   

8. Порядок отчетности представителей Воронежской области в советах
                        директоров Обществ

    8.1.  Представители  Воронежской  области  в советах директоров 
Обществ  один  раз  в  год  направляют в Департамент отчет по форме 
согласно  приложению  №  2  к  настоящему  Положению.    
    В случае, если в совете директоров Общества действуют несколько 
представителей  Воронежской  области,  в Департамент представляется 
отчет,   в  котором  отражается  деятельность  всех  представителей  
Воронежской   области.   Порядок  составления  отчета  определяется  
представителями самостоятельно.
    Отчет  представляется  не  позднее  чем  за  20  дней  до  даты  
проведения общего собрания акционеров на котором будет избран новый 
состав  совета  директоров  и  содержит  информацию  о деятельности 
представителя  за  весь  период  его  работы  в  совете  директоров  
Общества.
    8.2.    Ежеквартально    представители    Воронежской   области   
представляют  в  Департамент  бухгалтерскую  отчетность  Обществ  в  
следующем составе в течение 5 дней после утверждения ее в налоговом 
органе:
    -      годовая   бухгалтерская  отчетность  –  бухгалтерский  баланс  
(форма  №  1),  отчет  о  прибылях  и убытках (форма № 2), отчет об 
изменениях  капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств 
(форма  №  4),  приложение  к  бухгалтерскому  балансу (форма № 5); 
    -      квартальная  бухгалтерская  отчетность – бухгалтерский баланс 
(форма  №  1),  отчет  о  прибылях  и  убытках  (форма  №  2).  
    8.3.   Представители   Воронежской   области   представляют   в   
Департамент  копии  протоколов  общих  собраний,  заседаний советов 
директоров  в  срок  не  позднее  7  дней от даты проведения общего 
собрания  акционеров,  заседания  совета  директоров.     
    8.4.  Представители Воронежской области в ревизионных комиссиях 
(ревизор)  ежегодно  не  позднее  чем за 30 дней до даты проведения 
годового   общего   собрания  акционеров  Общества  представляют  в  
Департамент  заключение  ревизионной  комиссии (ревизора) по итогам 
проверки  деятельности  Общества  за  отчетный  год.     
    Заключение,   подготовленное   по   инициативному   требованию,   
представляется  в  Департамент  не  позднее  чем через 5 дней после 
подготовки.
    8.5. Представители Воронежской области несут ответственность за 
искажение   представляемой  отчетности  в  соответствии  с  п.  2.6  
настоящего Положения.



Приложение N 1
к Положению о порядке назначения 
и деятельности представителей Воронежской 
области в органах управления 
и ревизионных комиссиях открытых 
акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности 
Воронежской области, а также в органах 
управления и ревизионных комиссиях 
открытых акционерных обществ, 
в отношении которых принято решение 
об использовании специального права 
(«золотой акции»)
 

                              Договор
на представление интересов Воронежской области в совете директоров
                  открытого акционерного общества
        ___________________________________________________


г. Воронеж                           «____»____________ 20___г.

    Департамент  имущественных  и  земельных  отношений Воронежской 
области,  именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице руководителя 
Департамента   _________________________________,  действующего  на  
основании  Положения о Департаменте, с одной стороны, и член Совета 
директоров  _____________________________________________,  паспорт  
серии              ____________№________________,             выдан             
__________________________________________________________________,
именуемый    
в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:


                        1. Предмет Договора

    1.1.  Департамент  поручает,  а Представитель принимает на себя 
обязательства   от   имени   Департамента   представлять   интересы   
Воронежской      области      в      совете      директоров     ОАО     
___________________________________,    именуемого   в   дальнейшем   
Обществом.
    1.2.  Представитель представляет интересы Воронежской области в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации, Воронежской 
области, учредительными документами Общества и настоящим Договором. 

                   2. Права и обязанности сторон

    2.1.    Стороны   обладают   правами   и   несут   обязанности,   
предусмотренные  для  Представителя и Департамента в соответствии с 
Положением  о  порядке  назначения  и  деятельности  представителей  
Воронежской  области  в  органах управления и ревизионных комиссиях 
открытых   акционерных   обществ,   акции   которых   находятся   в   
государственной   собственности  Воронежской  области,  а  также  в  
органах  управления  и  ревизионных  комиссиях открытых акционерных 
обществ,  в  отношении  которых  принято  решение  об использовании 
специального  права  («золотой акции»), утвержденным постановлением 
правительства  Воронежской  области  от «__» _______2010 г. № _____ 
(далее - Положение).
    2.2. Обязанности Представителя:
    2.2.1. Представитель обязуется:
    1) принимать   личное   участие   в  работе  совета  директоров  
Общества,  в  том  числе  при  голосовании по вопросам повестки дня 
заседаний   совета   директоров,   участвовать   в  общем  собрании  
акционеров    Общества    на   основании   доверенности,   выданной   
Департаментом;
    2) выполнять   письменные   указания  Департамента  по  порядку  
голосования  на  общем  собрании  акционеров,  в  совете директоров 
Общества;
    3) после  получения  информации  о  проведении заседания совета 
директоров  (созыве  общего  собрания  акционеров) в течение одного 
рабочего  дня информировать Департамент и Отраслевые органы о дате, 
месте,  времени,  повестке  дня  заседания  (собрания)  и направить 
материалы,  необходимые  для  выработки  Департаментом  позиции для 
голосования по вопросам повестки дня, в том числе свои предложения. 
    Обязательному  письменному  согласованию  подлежит  голосование  
Представителя  Воронежской  области  по  всем вопросам повестки дня 
заседания совета директоров.
    В  случае,  если указания Департамента относительно голосования 
по  вопросам  повестки  дня заседания совета директоров не получены 
Представителем Воронежской области по независящим от него причинам, 
Представитель  выбирает  вариант голосования «воздержался» по таким 
вопросам повестки дня.
    В  случае  внесения  в повестку дня заседания совета директоров 
отдельных  вопросов,  не  предусмотренных  полученной Департаментом 
повесткой дня, голосование по таким вопросам может быть согласовано 
с  Департаментом  посредством  электронной почтовой связи. В случае 
отсутствия  ответа Департамента в течение одного часа Представитель 
обязан  выступить  с  инициативой  о  переносе рассмотрения данного 
вопроса,   а   в  случае  отказа  от  переноса  –  выбрать  вариант  
голосования «воздержался».
    4) представлять Департаменту:
    а)  отчет  о  деятельности Представителя Воронежской области по 
установленной форме. Отчет представляется не позднее чем за 20 дней 
до  даты  проведения  общего  собрания  акционеров на котором будет 
избран  новый  состав  совета  директоров  и  содержит информацию о 
деятельности  Представителя  за  весь  период  его  работы в совете 
директоров Общества;
    б)  ежеквартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в течение 
5  дней  после  утверждения  ее  в  налоговом  органе;   
    в)   протоколы  заседаний  Совета  директоров,  общих  собраний  
акционеров  -  не  позднее  7  дней  от  даты проведения заседания; 
    5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны 
Представителю  при  осуществлении возложенных на него полномочий, и 
не  использовать  их  в целях, противоречащих интересам Воронежской 
области;
    6)  в  течение  2 дней проинформировать Департамент о досрочном 
прекращении  полномочий  члена  совета  директоров.      
    2.2.2.    При    появлении   признаков   банкротства   Общества   
Представитель обязан:
    а) потребовать созыва заседания Совета директоров и включения в 
повестку  дня  заседания  отчета  исполнительного органа Общества о 
размерах   и   причинах   образования   указанной  задолженности  и  
принимаемых  мерах  по  ее  погашению;         
    б)   принять   в   установленном  порядке  меры  по  досрочному  
прекращению   полномочий  соответствующего  исполнительного  органа  
Общества в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению 
имеющейся   задолженности,   инициировав  при  необходимости  созыв  
внеочередного общего собрания акционеров.
    2.2.3.   Представитель  не  может  быть  представителем  других  
акционеров  в  органах  управления Общества и не может делегировать 
свои полномочия иным лицам.
    2.3. Обязанности Департамента:
    2.3.1.  В целях обеспечения условий для эффективного выполнения 
Представителем   возложенных   на   него  обязанностей  Департамент  
обязуется  своевременно  рассматривать  предложения Представителя и 
давать  соответствующие  конкретные  указания  в  письменном  виде.  
    2.3.2.  Департамент обязан направлять Представителю информацию, 
необходимую   для   осуществления   им   своих  прав  и  выполнения  
возложенных на него обязанностей.
    2.4. Права Представителя:
    2.4.1. Представитель вправе:
    а)  запрашивать  информацию, которой располагает Департамент, о 
деятельности Общества;
    б)  участвовать  в  совещаниях,  проводимых  Департаментом,  по  
вопросам,   касающимся   деятельности   Общества  и  Представителей  
Воронежской области в Обществе;
    в) в письменном виде направлять Департаменту свои предложения и 
замечания   по   вопросам   деятельности  Общества  и  его  органов  
управления;
    г) инициировать созыв заседания совета директоров.

                 3. Порядок взаимодействия сторон

    3.1. Все материалы, уведомления, запросы, письменные указания и 
другая  корреспонденция, передаваемая в рамках исполнения Сторонами 
обязательств  по  настоящему  Договору,  направляются  по следующим 
реквизитам:
    Для Департамента:
    Почтовый адрес: ____________________________
    Факс: _____________________________________
    Кому: _____________________________________

    Для Представителя:
    Почтовый адрес _____________________________
    Факс: _____________________________________
    3.2.    Все    уведомления,    запросы,    директивы   и   иная   
корреспонденция,   передаваемая   Сторонами   в  рамках  настоящего  
Договора,  может  направляться  с  использованием  средств:   
    а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в 
тот  же  день  путем возврата копии запроса с пометкой "получено" с 
указанием  даты  получения  и  подписью  лица,  принявшего  запрос;  
    б)  с  курьером  и  (или)  заказным  письмом  с  уведомлением о 
вручении.
    3.3.  По  отдельным  вопросам,  не  предусмотренным  полученной  
Департаментом  повесткой  дня, голосование Представителя может быть 
согласовано  с  Департаментом  по электронной почтовой связи (адрес 
электронной почты: [email protected]).
    3.4.  В  срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения 
договора  Департамент обязан направить Представителю информационное 
сообщение,  содержащее  следующую  информацию:  наименование, адрес 
места  нахождения  и  иные контактные данные исполнительного органа 
государственной  власти Воронежской области (отраслевого органа), с 
которым Представитель осуществляет взаимодействие, в соответствии с 
Положением.

                     4. Ответственность сторон

    4.1.  Представитель  несет  ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее   исполнение   своих  обязанностей  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Договором.  
    Материальный   ущерб,   причиненный  неправомерными  действиями  
Представителя,   подлежит   возмещению  в  соответствии  с  нормами  
гражданского законодательства.
    4.2. Представитель не несет ответственности перед Департаментом 
за  негативные  последствия  решений, за которые он голосовал, если 
голосование   осуществлялось   им   в  соответствии  с  письменными  
указаниями, полученными от Департамента.
    4.3   Представитель   несет   материальную  ответственность  за  
нарушение   требований  законодательства  о  порядке  подготовки  и  
проведения  общих  собраний  акционеров  в  соответствии с Кодексом 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях.   

  5. Срок действия Договора, основания его досрочного расторжения

    5.1.  Срок  действия  настоящего  договора: с «_____»__________ 
20___г.  до  даты проведения общего собрания акционеров, на котором 
будет  избран  новый  состав  совета  директоров.     
    5.2.   Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  
следующем порядке:
    - по соглашению Сторон;
    -  в  случае  прекращения  полномочий  Представителя в порядке, 
установленном  Федеральным  законом  от  26.12.1995  №  208-ФЗ  "Об  
акционерных  обществах"  для  прекращения  полномочий  члена совета 
директоров;
    - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
    5.3.  При  наличии  инициативы  досрочного расторжения Договора 
Представитель должен обеспечить получение Департаментом предложения 
о  расторжении  Договора не позднее чем за 75 (семьдесят пять) дней 
до  предполагаемой  даты  расторжения  Договора.      
    5.4.  С  момента  вынесения  решения  о  прекращении полномочий 
Представителя Представитель обязан голосовать «воздержался» по всем 
вопросам  повестки дня заседания совета директоров, кроме вопросов, 
касающихся   подготовки   созыва   и   проведения  общего  собрания  
акционеров.
    5.5.   Департамент   вправе   принять   решение  о  прекращении  
полномочий Представителя в случае:
    а)  нарушения Представителем норм действующего законодательства 
Российской Федерации либо неисполнения или ненадлежащего исполнения 
данных ему указаний;
    б) приватизации или прекращения права собственности Воронежской 
области  на  акции  по  иным  основаниям;       
    в)  передачи в доверительное управление находящихся в областной 
собственности акций Общества;
    г)  неоднократного  (более  двух  раз  подряд) нарушения сроков 
представления Представителем установленной отчетности;
    д) реорганизации Общества;
    е) осуществления Представителем полномочий представителя других 
акционеров Общества;
    5.6.  Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 


                Юридические адреса и подписи сторон

Департамент:                                     Представитель:
Департамент имущественных
и земельных отношений 
Воронежской области
394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12
Руководитель Департамента
________________________ 
         М.П.



Приложение N 2
к Положению о порядке назначения 
и деятельности представителей Воронежской 
области в органах управления 
и ревизионных комиссиях открытых 
акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности
Воронежской области, а также в органах 
управления и ревизионных комиссиях 
открытых акционерных обществ, 
в отношении которых принято решение 
об использовании специального права 
(«золотой акции»)


                               Отчет
    о деятельности представителей Воронежской области в органах
              управления открытых акционерных обществ
   ____________________________________________________________
          (наименование открытого акционерного общества)
           за период с _____________ по _______________


                 Представители Воронежской области
   ____________________________________________________________
   (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный
                             телефон)
   ____________________________________________________________
   (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный
                             телефон)
   ____________________________________________________________
   (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный
                             телефон)

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                  Наименование показателя                  |       Значение показателя        |
|                                                           |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                             1                             |                2                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Полное наименование акционерного общества                  |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Свидетельство о государственной регистрации:               |                                  |
|     государственный регистрационный номер                 |                                  |
|     дата выдачи                                           |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Юридический адрес                                          |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Почтовый адрес                                             |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Телефон (факс)                                             |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Адрес электронной почты                                    |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для |                                  |
|раскрытия информации                                       |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Отрасль                                                    |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Основной вид деятельности                                  |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Размер уставного капитала                                  |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Доля областной собственности в уставном капитале           |                                  |
|акционерного общества                                      |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наличие специального права на участие Воронежской области в|       имеется / не имеется       |
|управлении акционерным обществом («золотой акции»)         |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Ф.И.О. генерального директора акционерного общества или    |                                  |
|сведения об управляющей организации (управляющем)          |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наличие трудового договора с генеральным директором:       |       имеется / не имеется       |
|      дата и номер трудового договора                      |                                  |
|      срок полномочий                                      |                                  |
|      работодатель (в соответствии с трудовым договором)   |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Решение о выпуске ценных бумаг:                            |                                  |
|     дата регистрации выпуска                              |                                  |
|      государственный регистрационный номер  выпуска       |                                  |
|     вид, категория, форма ценных бумаг                    |                                  |
|     количество                                            |                                  |
|     номинал                                               |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Ведение реестра акционеров осуществляет (наименование      |                                  |
|регистратора)                                              |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Местонахождение регистратора                               |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Телефон регистратора                                       |                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

Раздел 2. Показатели для анализа деятельности акционерного общества
                        за отчетный период

Наименование показателя                    Значение показателя 
                                      по состоянию на    по состоянию на 
                                     31 декабря         31 декабря  
                                    отчетного года  предыдущего года
Прибыль (убыток), тыс. рулей            
Рентабельность основной деятельности , %                
Чистые активы, тыс. рублей              
Чистая прибыль, тыс. рублей
                
Кредиторская задолженность, тыс. рублей         
в том числе просроченная, тыс. рублей           
Дебиторская задолженность, тыс. рублей          
в том числе просроченная, тыс. рублей   
        
    Раздел 3. Сведения об имуществе по состоянию на 31 декабря
                          отчетного года

Сведения об объектах недвижимости, в том числе земельных участках,
                и зарегистрированных правах на них

|———————————————————|———————————|—————————————————————|——————————————|————————————|
|Наименование, адрес|Площадь    |   Свидетельство о   |  Балансовая  | Остаточная |
|      объекта      |объекта,   |госрегистрации прав, |  стоимость,  | стоимость, |
|                   |кв.м.      |       дата, №       | тыс. рублей  |тыс. рублей |
|———————————————————|———————————|—————————————————————|——————————————|————————————|
|                   |           |                     |              |            |
|———————————————————|———————————|—————————————————————|——————————————|————————————|


                   Сведения о движимом имуществе
|——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|
|       Наименование       |   Балансовая стоимость,   |  Остаточная стоимость,   |
|                          |        тыс. рублей        |       тыс. рублей        |
|——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|
|Транспортные средства     |                           |                          |
|——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|
|Оборудование              |                           |                          |
|——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|
|Иные средства             |                           |                          |
|——————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|

  Раздел 4. Сведения о численности и заработной плате работников

Наименование показателя                    Значение показателя 
                                      по состоянию на    по состоянию на 
                                     31 декабря         31 декабря  
                                    отчетного года  предыдущего года

Штатная численность работников, чел.            
Среднесписочная численность работников, чел.            
Среднемесячная оплата труда руководителя, рублей                
Среднемесячная оплата труда работников 
(без учета руководителя), рублей                
Производительность труда, рублей/чел.
(выручка / среднесписочная численность)         

            Раздел 5. Сведения об использовании прибыли
 
Наименование показателя                    Значение показателя, тыс.рублей 
                                         на 31 декабря        на 31 декабря  
                                         отчетного года     предыдущего года


Прибыль, направленная на:
реорганизацию производства              
реорганизацию управления                
реорганизацию системы сбыта             
социальные цели         
на выплату дивидендов                   
другие цели             

Раздел 6. Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций общества

|———————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
|   Ф.И.О. (наименование)   |Доля уставного капитала, %|Доля обыкновенных акций, |
|                           |                          |            %            |
|———————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
|                           |                          |                         |
|———————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|


            Раздел 7. Члены Совета директоров общества

|——————————————————|—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|      Ф.И.О.      |Должность, занимаемая| Дата избрания в  |   Доля уставного    |
|                  |     в обществе      | Совет директоров | капитала общества,  |
|                  |                     |                  |принадлежащая лицу, %|
|——————————————————|—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|                  |                     |                  |                     |
|——————————————————|—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
                
Раздел 8. Сведения о деятельности представителя Воронежской области
    за период работы в совете директоров открытого акционерного
                             общества

  Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)

|———————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|——————————————|
|      ФИО      |    Дата     |Указания, полученные|  Голосование   |  Результат   |
| представителя | проведения  | от уполномоченного |представителя по|голосования по|
|    области    |(за отчетный | органа по вопросам |    вопросам    |   вопросам   |
|               |   период)   |    повестки дня    |  повестки дня  | повестки дня |
|———————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|——————————————|
|               |             |                    |                |              |
|———————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|——————————————|


       Участие представителя в заседаниях Совета директоров

|———————————|———————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|
|    ФИО    |Дата проведения|Вопросы повестки|  Указания,   |Голосова-ние| Результат |
|предста-вит|    Совета     |      дня.      |полученные от |предста-вит |голосо-вани|
|еля области| директоров, в |Отметить знаком |уполномо-ченно|  еля при   |   я по    |
|           |работе которых |  (*) вопросы,  |  го органа   |голосова-нии| вопросам  |
|           |   принимал    |  внесенные в   |              |по вопросам | повестки  |
|           |    участие    |повестку дня по |              |  повестки  |    дня    |
|           | представитель |   инициативе   |              |    дня     |           |
|           | (за отчетный  | представителя  |              |            |           |
|           |    период)    |                |              |            |           |
|———————————|———————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|
|           |               |                |              |            |           |
|———————————|———————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|

                        
    Раздел 9. Данные о выплате акционерным обществом дивидендов

|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Наименование показателя                                   |     Значение показателя      |
|                                                          |  за отчетный финансовый год  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                            1                             |              2               |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Сумма начисленных дивидендов                              |                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной     |                              |
|бюджет, рублей                                            |                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                            1                             |              2               |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Сумма дивидендов, перечисленных в областной бюджет, рублей|                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению|                              |
|в  областной бюджет, рублей                               |                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Реквизиты документов, подтверждающих перечисление         |                              |
|дивидендов в областной бюджет                             |                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|

    Контроль,  осуществляемый  представителем  области  за выплатой 
акционерным    обществом    дивидендов    (заполняется   в   случае   
несвоевременного   или   неполного   перечисления   дивидендов   по   
принадлежащим     области     акциям     в     областной    бюджет)    
___________________________________________________________________

    Информация  об  участии  коммерческих  структур  и  иностранных  
инвесторов  в  деятельности  акционерного  общества      
___________________________________________________________________

    Информация об инвестициях, в том числе направляемых акционерным 
обществом   на   строительство   объектов  социально-культурного  и  
коммунально-бытового назначения
___________________________________________________________________

    Информация   о   наличии   у  акционерного  общества  программы  
перспективного развития (бизнес-план) и обобщенные данные о ходе ее 
выполнения за отчетный период
___________________________________________________________________


Представители области:
____________       _________________             _________________
   (Дата)             (Подпись)                 (Фамилия, инициалы)
____________       _________________             _________________
   (Дата)             (Подпись)                 (Фамилия, инициалы)
____________       _________________             _________________
   (Дата)             (Подпись)                 (Фамилия, инициалы)


    Примечание.
    Вместе  с  настоящим  отчетом представлены (указать прилагаемые 
документы):
    1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным 
законом   «О   бухгалтерском   учете»   и   Положением  по  ведению  
бухгалтерского   учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  
Федерации, на _______ листах.
    2.  Сводная  бухгалтерская  отчетность  на  _______ листах (при 
наличии  у  акционерного  общества  дочерних  и зависимых обществ). 
    3.  Копии  протоколов  общих  собраний  акционеров  и заседаний 
совета  директоров  на   _______   листах.        
    4.  Копии заключений ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора 
на  _______  листах  (представляются  только  с  годовым  отчетом).  
    5.  Справка  о  количестве  принадлежащих акционерному обществу 
акций  (долей,  паев) иных хозяйственных обществ на _______ листах. 
    6. Список аффилированных лиц на _______ листах.