Постановление администрации Воронежской области от 18.01.2002 № 41

                   



                 Администрация Воронежской области
                      
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   Утратилo силу - Постановление
                                 правительства Воронежской области
                                       от 06.04.2010 г. N 268


    от 18.01.2002  N 41


  О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской
   области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
     акционерных обществ, акции которых находятся в областной
   собственности, а также в отношении которых принято решение об
 использовании специального права на участие Воронежской области в
                 управлении ими ("золотой акции")


    В   целях   формирования   эффективного   механизма  управления  
находящимися в областной собственности акциями открытых акционерных 
обществ  и  в  соответствии с Концепцией управления государственным 
имуществом   и  приватизации  в  Российской  Федерации,  одобренной  
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 9 сентября 
1999  г.  N  1024  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 39, с т. 4626)

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1. Утвердить:
    1.1.    Положение   о   порядке   назначения   и   деятельности   
представителей   Воронежской   области   в   органах  управления  и  
ревизионных  комиссиях  открытых акционерных обществ, акции которых 
находятся  в  областной  собственности, а также в отношении которых 
принято  решение  об  использовании  специального  права на участие 
Воронежской  области в управлении ими ("золотой акции") (приложение 
1),
    1.2.  Порядок  заключения  договоров на представление интересов 
Воронежской области в Советах директоров акционерных обществ, акции 
которых  принадлежат  Воронежской  области  (приложение 2),   
    1.3.  Примерный  договор на представление интересов Воронежской 
области   в   Совете  директоров  открытого  акционерного  общества  
(приложение 3),
    1.4.  Порядок  отчетности  представителей Воронежской области в 
органах  управления  открытых  акционерных  обществ (приложение 4), 
    1.5.  Форму  отчета  о  деятельности  представителя Воронежской 
области   в   органах   управления   открытых  акционерных  обществ  
(приложение 5).
    2.   Определить,  что  заключение  договоров  на  представление  
интересов   Воронежской   области,   руководство   и   контроль  за  
деятельностью   представителей  в  органах  управления  и  контроля  
акционерных   обществ,   акции   которых   находятся   в  областной  
собственности,  осуществляет  главное  управление  государственного  
имущества администрации Воронежской области.
    4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  главы  администрации области Наумова С.М. 

     

Глава администрации
Воронежской области                                В. Кулаков

                                                 

Приложение N 1
утверждено постановлением
администрации области
от 18.01.2002  N 41


                             Положение
  о порядке назначения и деятельности представителей Воронежской
   области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
     акционерных обществ, акции которых находятся в областной
   собственности, а также в отношении которых принято решение об
 использовании специального права на участие Воронежской области в
                 управлении ими ("золотой акции")

                        1. Общие положения.

    1.1.    Настоящее   Положение,   разработанное   на   основании   
Федеральных законов "О приватизации государственного имущества и об 
основах   приватизации   муниципального   имущества   в  Российской  
Федерации"  N  123-ФЗ  от 21.07.1997г. и "Об акционерных обществах" 
N208-ФЗ   от   26.12.1995г.,   определяет   порядок   назначения  и  
деятельности   представителей   Воронежской   области   в   органах   
управления  и  ревизионных  комиссиях открытых акционерных обществ, 
созданных  в  процессе  приватизации (далее именуются - акционерные 
общества),  акции  которых  находятся  в областной собственности, а 
также   в   отношении  которых  принято  решение  об  использовании  
специального  права на участие Воронежской области в управлении ими 
("золотой  акции")  (далее  именуется - специальное право ("золотая 
акция").
    1.2. Представителями Воронежской области в органах управления и 
ревизионных  комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся 
в областной собственности, могут быть:
    граждане  Российской  Федерации  (за  исключением  избранных  в  
представительные   органы   государственной  власти  либо  местного  
самоуправления)  - на основании договоров о представлении интересов 
Воронежской   области,   заключаемых   в   порядке,   установленном   
администрацией  Воронежской области - преимущественно из числа лиц, 
прошедших  обучение  по  программе  антикризисного,  корпоративного  
управления,  имеющих  практический  опыт руководящей работы, причем 
данной    категории    представителей    отдается,   как   правило,   
предпочтение;
    государственные  служащие  -  только при наличии обоснования (в 
целях  экономии  ресурсов,  обеспечения  безопасности  государства,  
защиты  нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 
и пр.).
    1.3. Представителями Воронежской области в органах управления и 
ревизионных  комиссиях  акционерных  обществ,  в  отношении которых 
принято  решение  об  использовании  специального  права  ("золотой  
акции"), могут быть исключительно государственные служащие.  
    2. Порядок назначения и деятельности представителей Воронежской 
области  в  совете  директоров  и ревизионной комиссии акционерного 
общества,  в  отношении  которого  принято решение об использовании 
специального права ("золотой акции")
    2.1.  Представители  Воронежской  области в совете директоров и 
ревизионной  комиссии  акционерного  общества, в отношении которого 
принято  решение  об  использовании  специального  права  ("золотой  
акции"),   назначаются   Постановлением  администрации  Воронежской  
области   по  представлению  главного  управления  государственного  
имущества  администрации  Воронежской  области  (далее  -  ГУГИ), с 
учетом   предложений   структурного   подразделения   администрации   
Воронежской   области,   на   которое   возложены   координация   и   
регулирование в соответствующих отраслях и сферах управления (далее 
-  структурное  подразделение  администрации  Воронежской области). 
    2.2.  В  совет  директоров  и ревизионную комиссию акционерного 
общества  может  быть назначено по одному представителю Воронежской 
области.  При  этом  представитель  Воронежской  области  в  совете  
директоров  акционерного  общества  входит  в количественный состав 
совета  директоров,  определенный  уставом  общества  или  решением  
общего собрания акционеров.
    2.3.  Предложения  представителя  Воронежской  области в совете 
директоров  акционерного  общества  по повестке дня общего собрания 
акционеров  направляются  им  в  ГУГИ  и  структурное подразделение 
администрации  Воронежской  области  не  позднее  чем за 60 дней до 
окончания срока внесения этих предложений.       
    Структурное  подразделение  администрации  Воронежской  области  
сообщает   в   ГУГИ   свое   мнение  о  предложениях  представителя  
Воронежской  области  в  течение  20  дней после их получения. ГУГИ 
анализирует  предложения,  полученные  от представителя Воронежской 
области,  и  мнение  о них структурного подразделения администрации 
Воронежской  области,  готовит  письменные  директивы  по указанным 
предложениям  и  направляет их представителю Воронежской области не 
позднее  чем  за  5  дней  до  окончания  срока  их  внесения.  
    Представитель   Воронежской   области   в   совете   директоров   
акционерного   общества   вносит  указанные  предложения  в  сроки,  
установленные   статьей  53  Федерального  закона  "Об  акционерных  
обществах".
    2.4.  В  течение  5  дней после утверждения повестки дня общего 
собрания  акционеров  представитель Воронежской области информирует 
ГУГИ  и структурное подразделение администрации Воронежской области 
о  ее  содержании,  а  при  наличии  в  ней  вопросов,  по  которым  
представитель  Воронежской  области  имеет  право  вето, направляет 
также свои предложения по его использованию.     
    ГУГИ   анализирует  предложения  представителя  и  структурного  
подразделения администрации Воронежской области, готовит письменные 
указания  об использовании права вето и направляет их представителю 
Воронежской  области  не  позднее  чем за 5 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров. При отсутствии письменных указаний ГУГИ 
представитель   Воронежской  области  действует  в  соответствии  с  
предложениями, направленными им ранее в ГУГИ.     
    2.5.  Представитель  Воронежской  области  в  совете директоров 
обязан  лично  участвовать  в  работе  совета  директоров  и общего 
собрания акционеров.
    Если представитель Воронежской области не может принять участие 
в  заседании совета директоров или общем собрании акционеров, то он 
не  менее чем за 15 дней информирует ГУГИ и представление интересов 
Воронежской  области  в  указанных  органах управления осуществляет 
государственный   служащий,   назначенный   по  представлению  ГУГИ  
администрацией  Воронежской области, который действует на основании 
соответствующих указаний ГУГИ на данное заседание совета директоров 
или общее собрание.
    2.6.  Не  позднее  чем  за 15 дней до даты проведения заседания 
совета  директоров,  а  если  уведомление  о  проведении  заседания  
получено представителем Воронежской области менее чем за 15 дней до 
даты   его   проведения  -  в  течение  одного  дня,  представитель  
Воронежской  области  направляет в ГУГИ и структурное подразделение 
администрации  Воронежской  области  повестку  дня заседания совета 
директоров  и  свои  предложения  по  голосованию.     
    Обязательному  письменному  согласованию  подлежит  голосование  
представителя Воронежской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 
15-17  статьи  65  Федерального  закона "Об акционерных обществах", 
отнесенным  к  компетенции  совета  директоров,  а также по вопросу 
избрания  председателя  совета  директоров  акционерного  общества.  
    ГУГИ   анализирует   полученные  от  представителя  Воронежской  
области   материалы   и   заключения   структурного   подразделения   
администрации  Воронежской области по повестке дня заседания совета 
директоров  (наблюдательного  совета)  и не позднее 5 дней после их 
поступления   направляет   представителю   письменные  указания  по  
голосованию   на   заседании   совета  директоров.  При  отсутствии  
письменных  указаний  представитель  Воронежской области голосует в 
соответствии  с  предложениями,  направленными  им  ранее  в  ГУГИ.  
    2.7.   Иные   полномочия   представителей  Воронежской  области  
осуществляются  ими  в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации.
    3.  Порядок выдвижения кандидатов и деятельности представителей 
Воронежской  области  в  органах  управления и ревизионной комиссии 
акционерного   общества,  акции  которого  принадлежат  Воронежской  
области
    3.1.   Назначение   представителей   Воронежской   области  для  
голосования  на общих собраниях акционеров, выдвижение кандидатов в 
совет  директоров  и ревизионную комиссию, а также в исполнительные 
органы  открытого акционерного общества, если решение этого вопроса 
отнесено  его  уставом  к  компетенции  общего собрания акционеров, 
внесение  предложений  по  повестке  дня общего собрания акционеров 
осуществляют:
    в   отношении   открытых  акционерных  обществ,  акции  которых  
находятся   в   областной   собственности   -   главное  управление  
государственного  имущества  администрации  Воронежской  области;  
    в  отношении  акций, по которым принято решение об отчуждении - 
фонд государственного имущества Воронежской области.    
    Список  кандидатур,  выдвинутых в Советы директоров акционерных 
обществ,   утверждается  Постановлением  администрации  Воронежской  
области.  Замена членов совета директоров (наблюдательного совета), 
представляющих   интересы   Воронежской   области,   в  акционерных  
обществах  созданных  в  процессе  приватизации,  более  25%  акций  
которых    закреплены    в   собственности   Воронежской   области,   
осуществляется  постановлением  администрации Воронежской области в 
порядке, установленном действующим законодательством.
    Структурные  подразделения  администрации  Воронежской  области  
ежегодно,  до  1 декабря, вносят в ГУГИ предложения по кандидатурам 
представителей   Воронежской   области   в   органах  управления  и  
ревизионных  комиссиях  акционерных  обществ,  при  этом,  в случае 
выдвижения    кандидатур    государственных   служащих   необходимо   
обоснование  целесообразности их назначения кандидатами в указанные 
органы.
    3.2.  Представители  Воронежской области в совете директоров не 
позднее  чем  за  60  дней  до  окончания установленного статьей 53 
Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах"  срока  внесения  
предложений по повестке дня общего собрания акционеров направляют в 
ГУГИ  и структурное подразделение администрации Воронежской области 
совместно выработанные ими предложения по повестке дня с отражением 
при  необходимости  позиции  каждого  из  них.      
    При  отсутствии  представителей  Воронежской  области  в совете 
директоров  указанные  предложения  направляются в ГУГИ структурным 
подразделением  администрации Воронежской области не позднее чем за 
30 дней до окончания указанного срока.      
    Структурное  подразделение администрации Воронежской области на 
основании   полученных   от   представителей   Воронежской  области  
предложений  в  течение  20  дней  сообщает  в  ГУГИ  свое мнение о 
предложениях  по  повестке  дня общего собрания акционеров, а также 
свои  предложения  по  спискам  кандидатов  для  избрания  в  совет  
директоров и ревизионную комиссию.
    3.3.  Количество  кандидатур, предлагаемых к включению в список 
для  избрания  в  совет директоров, направляемое ГУГИ в акционерное 
общество,  не  должно быть менее числа кандидатур, соответствующего 
доле Воронежской области в уставном капитале акционерного общества, 
но  не  должно  превышать количественного состава совета директоров 
акционерного  общества,  определенного  общим собранием акционеров. 
    3.4.  В  течение  5  дней после утверждения повестки дня общего 
собрания  акционеров  представители Воронежской области информируют 
ГУГИ  и структурное подразделение администрации Воронежской области 
о  ее  содержании,  а  также  направляют совместно выработанные ими 
предложения  по  голосованию с отражением при необходимости позиции 
каждого представителя Воронежской области.
    На   основании  полученных  материалов  и  мнения  структурного  
подразделения  администрации  Воронежской  области  ГУГИ  назначает  
представителя для голосования на общем собрании акционеров и выдает 
ему   не  позднее  чем  за  5  дней  до  даты  проведения  собрания  
доверенность и письменные указания.
    Представитель  Воронежской области на общем собрании акционеров 
действует  на  основании  доверенности  и письменных указаний ГУГИ. 
    3.5.  Не  позднее  чем  за 15 дней до даты проведения заседания 
совета  директоров,  а  если  уведомление  о  проведении  заседания  
получено представителями Воронежской области после указанного срока 
-   в   течение   одного  дня,  представители  Воронежской  области  
направляют   в   ГУГИ  и  структурное  подразделение  администрации  
Воронежской  области  повестку  дня  заседания  совета директоров и 
совместно  выработанные ими предложения по голосованию с отражением 
при  необходимости  позиции  каждого  члена  совета  директоров.  
    Обязательному  письменному  согласованию  подлежит  голосование  
представителя Воронежской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 
15-17  статьи  65  Федерального  закона "Об акционерных обществах", 
отнесенным  к  компетенции  совета  директоров,  а также по вопросу 
избрания  председателя  совета  директоров  акционерного  общества.  
    На  основании  полученных от представителей Воронежской области 
материалов   и   мнения  структурного  подразделения  администрации  
Воронежской  области  ГУГИ  не  позднее 5 дней после их поступления 
направляет  представителям  Воронежской области письменные указания 
по голосованию на заседании совета директоров.     

               4. Представитель Воронежской области

    4.1.   Представитель   Воронежской  области  -  государственный  
служащий  должен  иметь  опыт руководящей работы в производственной 
сфере  или  органах  государственной  власти  Воронежской  области,  
высшее образование, знания требований законодательства, связанные с 
деятельностью акционерных обществ.
    4.2.   Представитель   Воронежской   области,   не   являющийся   
государственным  служащим,  должен  иметь опыт руководящей работы в 
производственной   сфере,  высшее  образование,  знания  требований  
законодательства,  связанные  с  деятельностью акционерных обществ, 
пройти  обучение  по  программе  антикризисного либо корпоративного 
управления.
    4.3.   Структурное   подразделение   администрации  Воронежской  
области   может   направить  в  ГУГИ  предложения  по  кандидатурам  
представителей   Воронежской   области  с  приложением  необходимых  
материалов,  подтверждающих соответствие указанных в пп. 4.1., 4.2. 
требований   к   кандидату  в  сроки,  предусмотренные  разделом  3  
настоящего   положения.   Кандидатуры   представителей  Воронежской  
области,  соответствующие  предъявляемым  требованиям  и  прошедшие  
собеседование  в ГУГИ, выдвигаются кандидатами в совет директоров и 
ревизионную  комиссию,  а также в исполнительные органы акционерных 
обществ.   При   наличии  нескольких  кандидатур  предпочтение  при  
выдвижении  отдается  гражданам,  не  являющимися  государственными  
служащими.
    4.4. Представитель Воронежской области обязан:
    а)  лично участвовать в работе органов управления и ревизионной 
комиссии акционерного общества, в которые он назначен или избран, и 
не  может  делегировать  свои  функции  иным  лицам,  в  том  числе  
замещающим его по месту основной работы;
    б)  неукоснительно  выполнять  письменные  указания  по порядку 
голосования  на  общем  собрании  акционеров,  в  совете директоров 
акционерного общества;
    в)    представлять   в   ГУГИ   и   структурное   подразделение   
администрации  Воронежской  области  всю  необходимую  информацию и 
предложения по вопросам компетенции органов управления акционерного 
общества  и  ревизионной  комиссии в сроки, установленные настоящим 
Положением,   а   также   по   требованию   ГУГИ  или  структурного  
подразделения администрации Воронежской области;
    г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.
    4.5.   Представитель   Воронежской   области   не   может  быть  
представителем  других акционеров в органах управления акционерного 
общества.
    4.6. Полномочия представителя Воронежской области прекращаются:
    а)   по  истечении  срока  действия  договора  о  представлении  
интересов Воронежской области;
    б)  в  случае  передачи  соответствующих  акций в доверительное 
управление;
    в) в связи с решением о замене представителя;
    г)   при   увольнении   представителя   Воронежской  области  с  
занимаемой им государственной должности.
    д)  при заключении договора купли-продажи соответствующих акций 
на коммерческом конкурсе;
    е)   в   иных   случаях   перехода   права   собственности   на   
соответствующие акции;
    ж) в случае ликвидации акционерного общества;
    з) при принятии решения о прекращении использования в отношении 
акционерного  общества  специального  права  ("золотой  акции").  
    4.7.  В случае прекращения полномочий представителя Воронежской 
области по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 4.6. 
настоящего  Положения,  ГУГИ  в  недельный  срок уведомляет об этом 
акционерное общество.
    4.8.  В  случае замены представителя Воронежской области ГУГИ в 
недельный  срок уведомляет об этом акционерное общество. Основанием 
для    представления   интересов   Воронежской   области   является   
соответствующее  решение  о замене либо заключенный в установленном 
порядке  договор  о  представлении  интересов  Воронежской области. 
    4.9.  Представители  Воронежской  области  в органах управления 
акционерного  общества  в  15-дневный срок с даты проведения общего 
собрания  акционеров или заседания совета директоров представляют в 
ГУГИ  и структурное подразделение администрации Воронежской области 
информацию  о  результатах  голосования  и  позиции при голосовании 
представителей   Воронежской  области  по  вопросам  повестки  дня,  
голосование   по   которым   подлежит   обязательному   письменному   
согласованию  с  ГУГИ,  протоколы  общих  собраний  акционеров  или  
заседаний совета директоров.
    4.10.     Нарушение    представителем    Воронежской    области    
установленного    порядка    голосования   в   органах   управления   
акционерного  общества,  а  также  голосование,  не соответствующее 
полученным    указаниям,    влекут   за   собой   применение   мер,   
предусмотренных законодательством.

                                                   

Приложение N 2
утверждено постановлением
администрации области
от 18.01.2002  N 41



Порядок заключения договоров на представление интересов Воронежской
  области в советах директоров акционерных обществ, акции которых
                  принадлежат Воронежской области

    1.   Договор   на  представление  интересов  области  в  совете  
директоров акционерных обществ, акции которых находится в областной 
собственности,   заключается  ГУГИ  а  по  акциям,  находящимся  на  
реализации, - Фондом государственного имущества Воронежской области 
(далее  -  Доверитель),  с  гражданином  Российской  Федерации,  за  
исключением   государственных   служащих,   (далее  -  Поверенный),  
обладающим     необходимой     профессиональной    подготовкой    и    
квалификацией,  в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации  и  настоящим  Порядком  на основе примерного договора на 
представление  интересов  Воронежской  области  в совете директоров 
обществ.
    2.    Кандидатура   поверенного   определяется   на   основании   
результатов  собеседования  с  поверенным, проводимого Доверителем. 
При  этом  заключение  нового  договора  с  гражданином  Российской  
Федерации,  уже  осуществлявшим по договору представление интересов 
государства в совете директоров акционерного общества, производится 
на  основании  оценки  его  деятельности  в  качестве  Поверенного.  
    3.  Кандидатуру  Поверенного определяет Доверитель. Кандидатура 
Поверенного  может  быть  представлена  Доверителю  соответствующим  
структурным  подразделением  администрации  Воронежской  области.  
    При  этом  Доверителю  направляется  рекомендательное  письмо с 
приложением   паспортных   данных  кандидата  и  копий  документов,  
подтверждающих  его  профессиональную  подготовку  и  квалификацию.  
    4.  Решение  о  заключении  договора  с  поверенным принимается 
Доверителем.   Договор   от   имени  Доверителя  подписывается  его  
руководителем и скрепляется печатью Доверителя.      
    5.  После  заключения  договора  Доверитель  выдает Поверенному 
доверенность,   подтверждающую   его  полномочия  на  представление  
интересов области в совете директоров общества.
    6.  Договор  составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
сшивается, скрепляется печатью доверителя.
    7.  Регистрация договора осуществляется в ГУГИ путем присвоения 
договору  очередного номера в журнале регистрации документов. Номер 
и   дата  отмечаются  на  лицевой  стороне  первого  листа  каждого  
экземпляра договора.
    8.  После  регистрации  Доверитель  передает Поверенному второй 
экземпляр договора с отметкой о регистрации.
    Информацию   о  заключении  договора  доверитель  направляет  в  
структурное  подразделение  администрации  области, по рекомендации 
которого заключен договор.
    9.  Вопрос  вознаграждения  представителю  Воронежской  области  
определяется условиями договора.

                                                  

Приложение N 3
утверждено постановлением
администрации области
от 18.01.2002  N 41


                         Примерный договор
на представление интересов Воронежской области в совете директоров
                  открытого акционерного общества
         ___________________________________________________

г. Воронеж                          "____"____________ 200__г.



    Главное  управление  государственного  имущества  администрации  
Воронежской  области,  именуемое  в дальнейшем "Доверитель", в лице 
начальника       Управления      _________________________________,      
действующего  на  основании Положения об Управлении и Постановления 
администрации  Воронежской области N _____ от ____________________, 
с      одной      стороны,     и     член     Совета     директоров     
____________________________________________________________      ,      
паспорт            серии            N            ,            выдан            
_________________________________________________,    именуемый   в   
дальнейшем  "Поверенный",  с  другой  стороны,  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:


                        1. Предмет Договора

    1.1.  Доверитель  поручает,  а  Поверенный  принимает  на  себя  
обязательства от имени Доверителя представлять интересы Воронежской 
области               в              Совете              директоров              
__________________________________________________________________,              
именуемого в дальнейшем Обществом.
    1.2.  Поверенный  действует на основании доверенности, выданной 
Доверителем.  1.3.  Поверенный  представляет  интересы  Воронежской  
области исключительно в рамках компетенции Доверителя по управлению 
государственным  имуществом  Воронежской  области  в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации, учредительными документами 
Общества и настоящим Договором.

                    2. Обязанности Поверенного

    2.1. Поверенный обязуется:
    1) получить доверенность, выдаваемую Доверителем;
    2)   принимать   личное  участие  в  работе  Совета  директоров  
_______________________________________,    участвовать   в   общем   
собрании акционеров общества.
    3)  информировать  Доверителя в срок не позднее чем за 5 дней о 
предстоящем  заседании  Совета  директоров  и  свои  предложения по 
голосованию  по  вопросам  повестки  дня заседания, согласовывать с 
Доверителем  не  позднее чем за 3 дня до назначенной даты заседания 
Совета   директоров   Общества  проекты  решений  и  предложения  о  
голосовании в отношении проектов решений. Обязательному письменному 
согласованию подлежит голосование представителя Воронежской области 
по  вопросам  1,  2,  3,  5, 6, 9, 11, 15-17 статьи 65 Федерального 
закона  "Об акционерных обществах", отнесенным к компетенции совета 
директоров,   а  также  по  вопросу  избрания  председателя  совета  
директоров акционерного общества.
    В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет 
голосование  самостоятельно, действуя в интересах Доверителя, о чем 
письменно уведомляет Доверителя в срок не позднее 5 дней.
    4) представлять  Доверителю:
    а)   отчет   об   организационной   и   финансово-хозяйственной   
деятельности  Общества  -  два  раза  в год по установленной форме; 
    б)  бухгалтерский  баланс,  форму  N 2 - ежеквартально, формы N 
3,4,5 Общества - один раз в год.
    в)  протоколы  заседаний Совета директоров - не позднее 15 дней 
после заседания;
    5)  отчеты,  перечисленные  в  подпункте  4  пункта  2.1, кроме 
бухгалтерского  баланса и формы N 2, Поверенный обязан представлять 
Доверителю в течение первого квартала года, следующего за отчетным. 
    6) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны 
Поверенному  при осуществлении возложенных на него полномочий, и не 
использовать  их  в  целях,  противоречащих  интересам  Доверителя.  
    7)   отчитываться   о   выполнении  обязанностей,  указанных  в  
подпунктах  2,  3,  4  настоящего пункта на комиссии по контролю за 
эффективным     использованием     государственной    собственности    
Воронежской    области   и   вносить   предложения   по   улучшению   
финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  -  один раз в год. 
    8)  по  прекращении  срока  действия  настоящего  договора  без  
промедления   возвратить  Доверителю  доверенность,  срок  действия  
которой  не  истек,  и  представить отчет с приложением необходимых 
документов.
    2.2.   При   возникновении   просроченной   свыше  3-х  месяцев  
задолженности Общества по заработной плате, обязательным платежам в 
бюджеты   всех   уровней  и  страховым  взносам  в  государственные  
внебюджетные   фонды,   а  также  появления  признаков  банкротства  
общества Поверенный обязан:
    а) потребовать созыва заседания Совета директоров и включения в 
установленном  порядке в повестку дня заседания отчета единоличного 
исполнительного   органа  и  (или)  коллегиального  исполнительного  
органа   Общества  о  размерах  и  причинах  образования  указанной  
задолженности  и  принимаемых  мерах  по  ее  погашению;   
    б)   принять   в   установленном  порядке  меры  по  досрочному  
прекращению   полномочий   соответствующих  исполнительных  органов  
Общества в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению 
имеющейся  задолженности,  созвав  при  необходимости  внеочередное  
общее собрание акционеров;
    в) включать вопросы о состоянии имеющейся задолженности и мерах 
по ее погашению, принимаемых органами управления Общества, в отчет, 
представляемый Поверенному в соответствии с подпунктом 4 "а" пункта 
2.1 данного договора.
    2.3.  Поверенный не может быть представителем других акционеров 
в органах управления Общества.

                     3. Обязанности Доверителя

    3.1.  Доверитель  обязуется  выдать Поверенному доверенность на 
совершение  действий,  указанных  в  п.  1.1  настоящего  договора.  
    3.2.  В  целях  обеспечения условий для эффективного выполнения 
Поверенным  возложенных  на  него обязанностей Доверитель обязуется 
своевременно   рассматривать   предложения   Поверенного  и  давать  
соответствующие   указания.   Указания   Доверителя   должны   быть   
конкретными и в письменном виде.
    3.3.  Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному об 
отчуждении  части  акций,  являющихся областной собственностью, и о 
соответствующем изменении количества голосов.
    3.4.   Доверитель  обязан  направлять  Поверенному  информацию,  
необходимую   для   осуществления   им   своих  прав  и  выполнения  
возложенных на него обязанностей.

                       4. Права Поверенного

    4.1. Поверенный вправе:
    а)  запрашивать  информацию,  которой располагает Доверитель, о 
деятельности акционерного общества;
    б)   участвовать   в  совещаниях,  проводимых  Доверителем,  по  
вопросам,   касающимся   деятельности   акционерного   общества   и   
представителей  Воронежской  области  в  акционерных  обществах;  
    в)  в  письменном  виде направить Доверителю свои предложения и 
замечания  по  вопросам  деятельности  акционерного  общества и его 
органов управления.

                     5. Ответственность сторон

    5.1.  Поверенный  несет  ответственность  за  неисполнение  или  
ненадлежащее   исполнение   своих  обязанностей  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Договором.  
    Материальный   ущерб,   причиненный  неправомерными  действиями  
Поверенного,   подлежит   возмещению   в   соответствии  с  нормами  
гражданского законодательства.
    5.2.   Поверенный   не   несет  ответственности  за  негативные  
последствия  решений,  за  которые  он  голосовал, если голосование 
осуществлялось   им   в   соответствии  с  письменными  указаниями,  
полученными от Доверителя.

6. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

    6.1.  Срок  действия настоящего договора: с "_____"____________ 
200__г.  до  даты проведения общего собрания акционеров, на котором 
будет  избран  новый  состав  совета  директоров.     
    6.2. Договор прекращается вследствие:
    а) истечения срока его действия;
    б) отмены поручения Доверителем;
    в)    смерти   Поверенного,   признания   его   недееспособным,   
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
    г) ликвидации Общества.
    6.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в случае:
    а)  нарушения  Поверенным законодательства Российской Федерации 
либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний; 
    б)  продажи  находящихся  в  областной  собственности акций или 
принятия   решения  о  сокращении  срока  закрепления  в  областной  
собственности  акций  и  реализации  их  в  установленном  порядке;  
    в)   передачи   в  доверительное  управление  юридическому  или  
физическому  лицу  находящихся  в  областной собственности акций, в 
отношении  которых  Поверенный  является  представителем  интересов  
Воронежской области;
    г)  неоднократного  (более  двух  раз  подряд) нарушения сроков 
представления Поверенным установленной отчетности;
    д)   наступления   обстоятельств,   препятствующих  Поверенному  
осуществлять свои полномочия;
    е) реорганизации Общества;
    ж)  осуществления  Поверенным  полномочий  представителя других 
акционеров;
    з) в иных установленных  законодательством  случаях.
    6.4.  Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



Юридические адреса и подписи сторон:


Доверитель:                                    Поверенный:

Главное управление
государственного имущества
администрации Воронежской области
394006 г.Воронеж, пл.Ленина,12

Начальник главного управления

__________________ И.П. Паринов


           М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
утверждено постановлением
администрации области
от 18.01.2002  N 41


                              Порядок
  отчетности представителей области в органах управления открытых
                        акционерных обществ

    1.   Настоящий   Порядок,   разработанный   в   соответствии  с  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.99 N1116 
"Об   утверждении   порядка  отчетности  руководителей  федеральных  
государственных  унитарных  предприятий и представителей Российской 
Федерации  в  органах  управления  открытых  акционерных  обществ",  
применяется в отношении представителей области в органах управления 
открытых  акционерных  обществ, акции которых находятся в областной 
собственности,  а  также  в  отношении  которых  принято решение об 
использовании  специального  права  ("золотой  акции")  на  участие  
области в управлении ими.
    2.   Представители   области  в  органах  управления  открытого  
акционерного   общества,   акции  которого  находятся  в  областной  
собственности,  а  также  в  отношении  которого принято решение об 
использовании  специального  права  ("золотой  акции")  на  участие  
области  в управлении им (далее именуется - акционерное общество) 2 
раза   в   год   направляют  в  ГУГИ  и  структурное  подразделение  
администрации   Воронежской   области   отчет.  Отчет  должен  быть  
представлен  в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой 
бухгалтерской отчетности.
    В  случае  выборов  в  совет  директоров  акционерного общества 
нескольких  представителей  области  в  каждый из указанных органов 
представляется  один  отчет, общий для всех представителей области. 
    3.  Представители  области  в  органах  управления акционерного 
общества  ежегодно направляют в ГУГИ одновременно с годовым отчетом 
доклад    о   финансово-экономической   деятельности   акционерного   
общества,  в  котором  должны  быть  отражены  следующие  вопросы:  
    -   распределение  акций  среди  акционеров,  включая  трудовой  
коллектив,   администрацию,  иностранных  и  других  акционеров  (с  
указанием   наиболее   крупных   акционеров,   владеющих   акциями,   
количество  которых  равно  или  превышает пять процентов уставного 
капитала общества);
    -  информация  об  инвестициях,  в  том  числе  направляемых на 
строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения;
    - структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;
    -  структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет 
акционерное общество;
    - использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерного 
общества;
    -  при  наличии  программы деятельности акционерного общества - 
обобщенные  данные  о  ходе  ее  выполнения  за  отчетный  период;  
    -  изменение численности персонала, среднемесячной оплаты труда 
работников   акционерного   общества,   в   том   числе   директора   
(генерального  директора),  за  отчетный  период;      
    -  участие  коммерческих  структур  и  иностранных инвесторов в 
деятельности акционерного общества;
    -    реализация    мероприятий    по   улучшению   качества   и   
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
    4.  Ежеквартально  представители  области представляют в ГУГИ и 
структурное   подразделение   администрации   Воронежской   области   
бухгалтерскую отчетность акционерных обществ.
    5.  Представители  области представляют в ГУГИ копии протоколов 
общих собраний и заседаний советов директоров акционерных обществ в 
срок  не  позднее  15  дней  после  проведения  общего собрания или 
заседания совета директоров.
    6. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, 
представители   области   несут   установленную   законодательством   
Российской Федерации ответственность.

                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
утверждено постановлением
администрации области
от 18.01.2002  N 41


                               Отчет
(типовая форма) о деятельности представителей Воронежской области в
          органах управления открытых акционерных обществ

    __________________________________________________________
             (наименование открытого акционерного общества)

              за период с _____________ по _______________

                         Представители области

    _________________________________________________________
    (Фамилия,имя,отчество,место работы,должность,конт.тел.)

    _________________________________________________________
    (Фамилия,имя,отчество,место работы,должность,конт.тел.)

    _________________________________________________________
    (Фамилия,имя,отчество,место работы,должность,конт.тел.)

                        Раздел 1. Общие сведения

________________________________________________________________
   Наименование показателя      |         Значение показателя
                                |  
________________________________________________________________
                        Об акционерном обществе

Полное наименование                 
акционерного общества
Свидетельство о
государственной регистрации:     
Номер                            Дата выдачи                     
Юридический адрес                   
Почтовый адрес                      
Отрасль                             
Основной вид деятельности           
Размер уставного капитала           
Доля областной собственности в      
уставном капитале акционерного
общества
Наличие специального права на           имеется
участие Воронежской области в          (не имеется)
управлении акционерным
обществом ("золотой акции")
Ф.И.О. директора (генерального      
директора) акционерного
общества или сведения об
управляющей организации
(управляющем)
Телефон (факс)                      
Адрес электронной почты             

  Раздел 2. Показатели для анализа деятельности акционерного 
            общества за отчетный период

________________________________________________________________
Наименование показателя         | Значение показателя (тыс.руб.)
                                |_______________________________
                                |    За         |  За
                                |    отчетный   |  аналогич-
                                |    период     |  ный
                                |               |  период
                                |               |  прошлого
                                |               |  года
________________________________________________________________
                 1. Показатели для обобщенного анализа

Прибыль (убыток)                     Рентабельность основной 
деятельности (%)
Чистые активы
Фондоотдача, руб. на единицу основных
средств
Производительность труда руб. на 1 чел.

           Данные о выплате акционерным обществом дивидендов

Сумма начисленных дивидендов                             

Сумма дивидендов, подлежащих
перечислению в областной        
бюджет

Сумма дивидендов,
перечисленных                   
в областной бюджет

Сумма задолженности по дивиден-
дам, подлежащим перечислению в   
областной бюджет              

Реквизиты документов,
подтверждающих перечисление      
дивидендов в областной бюджет   

                  Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность                               

   В том числе:
Задолженность перед                                        
федеральным бюджетом:           
  - из нее просроченная (тыс.руб.)                 
  - период задолженности (мес.)  Задолженность перед областным                              
бюджетом:                       
  - из нее просроченная (тыс.руб.)
  - период задолженности (мес.) 

Задолженность перед местным
бюджетом:                       
  - из нее просроченная (тыс.руб.)
  - период задолженности (мес.) 

Задолженность перед                                        
государственными внебюджетными   
фондами:                        
  - из нее просроченная (тыс.руб.)
  - период задолженности (мес.) 

Задолженность по оплате труда:                           
  - из нее просроченная (тыс.руб.)
  - период задолженности (мес.) 

                   Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность                                
в том числе:                     
- задолженность по оплате        
закупок продукции для            
государственных нужд,           
- из нее просроченная           
- задолженность федерального
  бюджета                       
- задолженность областного
  бюджета                       
- задолженность местного
  бюджета                        

    Раздел 2. Сведения об использовании прибыли

_______________________________________________________________
Наименование показателя        | Значение показателя (тыс.руб.)
                               |____________________________
                               |    За        |   За анало-
                               |    отчетный  |   гичный пе-
                               |    период    |   риод прош-
                               |              |   лого года
_______________________________________________________________
Прибыль, направленная на:
- реорганизацию производства    
- реорганизацию управления      
- реорганизацию системы сбыта   
- социальные цели
- на выплату дивидендов               
- другие цели                   

   Раздел 3.  Сведения о деятельности представителя области в
              органах управления открытого акционерного общества

  Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)

________________________________________________________________
ФИО           |Дата         |Указания,  |Голосование   Результат
представителя |проведения   |полученные |представителя|голосова-
области       |(за отчетный |от уполно- |по вопросам   ния по
              |период)      |моченного  |повестки дня |вопросам
              |             |органа по  |             |повестки
              |             |вопросам   |             |дня
              |             |повестки   |             |
              |             |дня        |             |
              |             |           |             |
              |             |           |             |
              |             |           |             |
______________|_____________|___________|_____________|_________
______________|_____________|___________|_____________|_________

          Участие представителя в заседаниях совета директоров
                        (наблюдательного совета)
_________________________________________________________________
ФИО      |Дата       | Вопросы,  |Указания,|Голосование|Результат
предста- |проведения | внесенные |получен- |представи- |голосова-
вителя   |совета     | в повестку|ные от   |теля при   |ния по
области  |директоров,| дня по    |уполномо-|голосовании|вопросам
         |в работе   | инициативе|ченного  |по вопросам|повестки
         |которых    | представи-|органа   |повестки   |дня
         |принимал   | теля      |         |дня        |
         |участие    |           |         |           |
         |представи- |           |         |           |
         |тель (за   |           |         |           |
         |отчетный   |           |         |           |
         |период)    |           |         |           |
_________|___________|___________|_________|___________|_________
_________|___________|___________|_________|___________|_________
_________|___________|___________|_________|___________|_________

     Контроль, осуществляемый представителем области за выплатой
                   акционерным обществом дивидендов
_________________________________________________________________
 (заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления
   дивидендов по принадлежащим области акциям в областной бюджет)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Представители  области

____________          _________________       ___________________
 (Дата)                   (Подпись)           (Фамилия, инициалы)

____________          _________________       ___________________
 (Дата)                   (Подпись)           (Фамилия, инициалы)
____________          _________________       ___________________
 (Дата)                   (Подпись)           (Фамилия, инициалы)

     Примечание.

    Вместе с настоящим отчетом представляются:
    1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным 
законом   "О   бухгалтерском   учете"   и   Положением  по  ведению  
бухгалтерского   учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  
Федерации, на _______ листах.
    2.  Сводная  бухгалтерская  отчетность  на  _______ листах (при 
наличии  у  акционерного  общества  дочерних  и зависимых обществ). 
    3.  Копии  протоколов  общих  собраний  акционеров  и заседаний 
совета  директоров  (наблюдательного  совета)  на  _______  листах.  
    4.  Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на _______ 
листах  (представляются  только  с  годовым  отчетом).    
    5.  Справка  о  количестве  принадлежащих акционерному обществу 
акций  (долей,  паев) иных хозяйственных обществ на _______ листах. 
    6. Список аффилированных лиц на _______ листах.