Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.04.1996 № 267

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

            4 апреля 1996 г.                         N 267

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е
                                                 ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
                                                 (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ)
                                                 ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                                 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      О введении в действие "Порядка предоставления Центральным
          банком Российской Федерации разрешений российским
     уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков
          и иных кредитных организаций за границей, а также
                  на открытие филиалов за границей"

     В связи с принятием "Порядка  предоставления  Центральным  банком
Российской  Федерации  разрешений  российским уполномоченным банкам на
участие в уставном капитале банков и  иных  кредитных  организаций  за
границей,   а   также   на  открытие  филиалов  за  границей",  письмо
Центрального банка Российской Федерации от " " марта 1996 г.  (далее -
Порядок), Банк России сообщает следующее:
     1. Порядок вступает в силу с "4" апреля 1996 года.
     2. Утрачивают   силу  с "4"  апреля  1996  г. "Основные  принципы
предоставления  Центральным  банком  Российской  Федерации  разрешений
российским юридическим лицам - резидентам на участие в капитале банков
и   иных   кредитно-финансовых   учреждений   за   границей"   (письмо
Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 35).
     3. Порядок выдачи разрешений российским уполномоченным банкам  на
участие  в  капитале банков и иных кредитных организаций за границей с
участием Банка России в соответствие со статьей 7 Федерального  закона
Российской  Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" будет установлен Банком России дополнительно.
     4. При  изменении  уполномоченным банком долей участия в капитале
кредитной организации за границей,  в целях приведения  размера  долей
участия  уполномоченного  банка  в  капитале  кредитной организации за
границей,  в которой участвуют иные  российские  юридические  лица,  в
соответствие  с  требованиями  пункта  2.1  Порядка  Банк России будет
исходить из возможностей выполнения указанного требования.
     5. В   целях   создания   единой   базы  данных  и  приведения  в
соответствие с Порядком представляемой российскими юридическими лицами
отчетности о деятельности кредитных организаций и филиалов за границей
российские юридические лица, получившие до 1 января 1996 г. разрешения
(лицензии)  Банка  России  на  участие  в  уставном капитале кредитных
организаций за границей,  а также на открытие филиалов за границей,  в
срок   до   1  сентября  1996  г.  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением отправителя представляют следующие документы:
     а) в  случае участия в уставном капитале кредитных организаций за
границей - в Главное управление валютного  регулирования  и  валютного
контроля Банка России:
     - копию разрешения (лицензии) Банка России;
     - справку  о  датах и суммах переводов средств в уставный капитал
кредитной  организации  за  границей  с  приложением  копий  платежных
документов, заверенных подписями руководителя и главного бухгалтера, а
также оттиском печати российского юридического лица;
     - справку о датах и суммах полученных дивидендов за период работы
кредитной организации за границей, заверенную подписями руководителя и
главного бухгалтера,  а также оттиском печати российского юридического
лица;
     б) в  случае  открытия  филиалов  за  границей  -  в  Департамент
банковского надзора Банка России:
     - копию разрешения Банка России на открытие филиала за границей;
     - документы, подтверждающие факт открытия филиала за границей;
     - копию положения о филиале;
     - баланс филиала на 1 января 1996 г.
     6. Главное   управление   валютного   регулирования  и  валютного
контроля до 1 января 1997 г. выдает уполномоченным банкам дополнения к
ранее     выданным     Банком    России    разрешениям    (лицензиям),
предусматривающие предоставление определенной Порядком отчетности.
     7. Уполномоченные    банки,    имеющие   филиалы   за   границей,
ежеквартально представляют в Главное  управление  (Национальный  банк)
Банка  России  по  месту  расположения головного уполномоченного банка
наряду  с  установленными  Банком  России  формами   бухгалтерской   и
статистической  отчетности,  включающими  отчетность  по  филиалам  за
границей, балансы этих филиалов.
     Главным управлениям   (Национальным  банкам)  Центрального  банка
Российской  Федерации  довести  до  сведения   уполномоченных   банков
содержание   настоящего   письма   и   текст  "Порядка  предоставления
Центральным  банком   Российской   Федерации   разрешений   российским
уполномоченным  банкам  на  участие  в уставном капитале банков и иных
кредитных организаций за границей,  а также на  открытие  филиалов  за
границей" от 4 апреля 1996 г. N 38.


     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации          С.К. Дубинин