Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.04.1993 № 35

 
           УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                          N 35  от  28 04 93

                                    Главным территориальным
                                    управлениям Банка России

     Одобрено Советом директоров 14 апреля 1993 г. (Протокол N16)

         Основные принципы предоставления Центральным банком
        Российской Федерации разрешений российским юридическим
         лицам-резидентам на участие в капитале банков и иных
             кредитно-финансовых учреждений за границей.

     1. Банк  России  выдает  разрешения  на  вывоз  капитала  в целях
участия в капитале банков и  иных  кредитно-финансовых  учреждений  за
границей   (в   дальнейшем   именуемые   "разрешения"),  как  правило,
уполномоченным российским  банкам,  имеющим  генеральную  лицензию  на
право совершения операций в иностранной валюте (в дальнейшем именуемым
"уполномоченные банки").
     2. Уполномоченные  банки  могут  участвовать  в капитале банков и
иных кредитно-финансовых учреждений за границей в одной  из  следующих
форм:  - открытие зарубежного филиала уполномоченного банка; - долевое
участие в капитале иностранного банка.  Банк  России  разрешает  вывоз
капитала  для  долевого  участия  в  капитале иностранного банка,  как
правило,  лишь в том случае,  если это участие обеспечивает российским
инвесторам контроль за деятельностью банка (то есть более 50 процентов
акций принадлежит уполномоченному банку,  его  финансовой  группе  или
группе уполномоченных банков).
     3. В   заявке    на    получение    разрешения,    представляемой
уполномоченными   банками  в  Банк  России,  указываются  цели  вывоза
капитала и экономическое обоснование проекта.
     4. Уполномоченные  банки,  имеющие  филиалы  за границей,  должны
представлять Банку России бухгалтерскую и статистическую отчетность на
консолидированной  основе  -  с  включением  в  свой  баланс  операций
заграничных филиалов.
     5. Юридическим  лицам-резидентам,  не  являющимся уполномоченными
банками,  разрешения выдаются в тех  случаях,  когда  эти  лица  будут
участвовать  в  капитале  банка,  деятельность которого контролируется
российскими уполномоченными банками.
     6. Открытие российскими резидентами счетов в заграничных филиалах
и заграничных дочерних учреждениях  российских  уполномоченных  банков
требует получения отдельной лицензии Банка России.
     7. Рассмотрение   и    оформление    разрешений    осуществляется
Департаментом  иностранных  операций  по  согласованию с Департаментом
банковского  надзора.  В  Департаменте  иностранных  операций  ведется
список  уполномоченных  банков,  получивших  разрешения  на  участие в
капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей.
     Разрешения о   выдаче   разрешений  юридическим  лицам-резидентам
Российской  Федерации  на   участие   в   капитале   банков   и   иных
кредитно-финансовых   учреждений   за   границей  принимаются  Советом
Директоров.
     Разрешения подписываются   Председателем  Банка  России  или  его
заместителем.

     Заместитель Председателя
     Центрального банка Российской
     Федерации

     Д.В. Тулин