Телеграмма Центрального банка Российской Федерации от 08.09.2004 № 104-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         8 сентября 2004 г.                            N 104-Т
                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е
                                              ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           Об Указании оперативного характера Банка России
         от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке
         кредитными организациями правил внутреннего контроля
           в целях противодействия легализации (отмыванию)
                доходов, полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма"

     Указание оперативного характера  Банка  России  от  28.11.2001  N
137-Т  "О  рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74,  от 22.01.2003 N 5) со дня
опубликования  настоящего Указания оперативного характера Банка России
применяется  в  части,  не противоречащей  Указанию  Банка  России  от
9 августа 2004 года  N  1485-У  "О требованиях к подготовке и обучению
кадров в кредитных  организациях",  зарегистрированному  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  августа 2004 года N 5994 ("Вестник
Банка России" от 01.09.2004 N 52),  Указанию Банка России от 9 августа
2004  года  N  1486-У  "О  квалификационных  требованиях к специальным
должностным лицам,  ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего
контроля  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,  и финансированию терроризма  и  программ
его   осуществления  в  кредитных  организациях",  зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 6003
("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), Положению Банка России от
19  августа  2004  года   N   262-П   "Об   идентификации   кредитными
организациями  клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,   и
финансированию терроризма",  зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 6 сентября  2004  года  N  6005  ("Вестник  Банка
России" от 10.09.2004 N 54).
     Доведите содержание настоящего  Указания  оперативного  характера
Банка России до сведения кредитных организаций.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М. ИГНАТЬЕВ