Положение Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П

     |   |          |            |    | буквы латинского  алфавита|
     |   |          |            |    | (при этом для  обозначения|
     |   |          |            |    | цифры 5 используется буква|
     |   |          |            |    | V);     буквы     русского|
     |   |          |            |    | алфавита      в      серии|
     |   |          |            |    | передаются      заглавными|
     |   |          |            |    | буквами русского алфавита.|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в           документе|
     |   |          |            |    | отсутствуют серия и номер,|
     |   |          |            |    | в    поле    проставляется|
     |   |          |            |    | значение    `0'    (символ|
     |   |          |            |    | ноль).                    |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |129|VD16      |Дата        |   8| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданина Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации      заполняется|
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | иностранного гражданина   |
     |   |          |            |    | или лица без гражданства -|
     |   |          |            |    | дата начала срока действия|
     |   |          |            |    | права    на     пребывание|
     |   |          |            |    | (проживание) в  Российской|
     |   |          |            |    | Федерации.                |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в           документе|
     |   |          |            |    | отсутствует               |
     |   |          |            |    | соответствующая  дата,   в|
     |   |          |            |    | поле         проставляется|
     |   |          |            |    | значение 01012099.  Формат|
     |   |          |            |    | поля даты - ДДММГГГГ,  где|
     |   |          |            |    | ДД  -  день месяца,  ММ  -|
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |130|VD17      |Дата        |   8| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданина Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации      заполняется|
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | иностранного гражданина   |
     |   |          |            |    | или лица без гражданства -|
     |   |          |            |    | дата    окончания    срока|
     |   |          |            |    | действия     права      на|
     |   |          |            |    | пребывание (проживание)  в|
     |   |          |            |    | Российской Федерации.     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в           документе|
     |   |          |            |    | отсутствует               |
     |   |          |            |    | соответствующая  дата,   в|
     |   |          |            |    | поле         проставляется|
     |   |          |            |    | значение   01012099.Формат|
     |   |          |            |    | поля даты - ДДММГГГГ,  где|
     |   |          |            |    | ДД  -  день месяца,  ММ  -|
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |131|МC_11     |Символьный  |  15| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется значением  `0'|
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(15)    |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданина Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации      заполняется|
     |   |          |            |    | значением   `0'    (символ|
     |   |          |            |    | ноль).   Для   физического|
     |   |          |            |    | лица,  ИП  -  иностранного|
     |   |          |            |    | гражданина  или  лица  без|
     |   |          |            |    | гражданства    -     номер|
     |   |          |            |    | миграционной карты.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной         карты|
     |   |          |            |    | заполняется значением  `0'|
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |132|MC_12     |Дата        |   8| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданина Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации      заполняется|
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | иностранного гражданина   |
     |   |          |            |    | или лица без гражданства -|
     |   |          |            |    | дата     начала      срока|
     |   |          |            |    | пребывания  в   Российской|
     |   |          |            |    | Федерации в соответствии с|
     |   |          |            |    | миграционной картой.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной         карты|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099. Формат поля даты|
     |   |          |            |    | - ДДММГГГГ, где ДД -  день|
     |   |          |            |    | месяца, ММ - месяц, ГГГГ -|
     |   |          |            |    | год.                      |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |133|MC_13     |Дата        |   8| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданина Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации      заполняется|
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | иностранного гражданина   |
     |   |          |            |    | или лица без гражданства -|
     |   |          |            |    | дата    окончания    срока|
     |   |          |            |    | пребывания  в   Российской|
     |   |          |            |    | Федерации в соответствии с|
     |   |          |            |    | миграционной картой.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной         карты|
     |   |          |            |    | заполняется      значением|
     |   |          |            |    | 01012099.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Формат поля     даты     -|
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -  день|
     |   |          |            |    | месяца, ММ - месяц, ГГГГ -|
     |   |          |            |    | год.                      |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |134|GR1       |Дата        |   8| Для юридического  лица   -|
     |   |          |            |    | резидента:            дата|
     |   |          |            |    | регистрации   юридического|
     |   |          |            |    | лица.                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для юридического  лица   -|
     |   |          |            |    | нерезидента:              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в случае  если  участником|
     |   |          |            |    | операции  является  филиал|
     |   |          |            |    | (представительство)       |
     |   |          |            |    | иностранного  юридического|
     |   |          |            |    | лица,      аккредитованный|
     |   |          |            |    | (аккредитованное)       на|
     |   |          |            |    | территории      Российской|
     |   |          |            |    | Федерации,  - дата  выдачи|
     |   |          |            |    | свидетельства           об|
     |   |          |            |    | аккредитации  (без   учета|
     |   |          |            |    | процедур         продления|
     |   |          |            |    | аккредитации);            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином   случае   -   дата|
     |   |          |            |    | регистрации   юридического|
     |   |          |            |    | лица по месту учреждения и|
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | дата рождения            в|
     |   |          |            |    | соответствии с документом,|
     |   |          |            |    | удостоверяющим личность.  |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Формат хранения поля  даты|
     |   |          |            |    | - ДДММГГГГ, где ДД -  день|
     |   |          |            |    | месяца, ММ - месяц, ГГГГ -|
     |   |          |            |    | год.                      |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |135|BP_1      |Символьный  |  25| Для юридического      лица|
     |   |          |            |    | заполняется значением  `0'|
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(254)   |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | место рождения           в|
     |   |          |            |    | соответствии с документом,|
     |   |          |            |    | удостоверяющим личность.  |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |136|RESRV12   |Символьный  |  32| Зарезервировано.          |
     |   |          |            |    | Заполняется значением  `0'|
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(32)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |137|Сведения о представителе получателя по операции с       |
     |   |денежными средствами или иным имуществом, поверенном,   |
     |   |агенте, комиссионере, доверительном управляющем,        |
     |   |действующем от имени получателя или в его интересах или |
     |   |за его счет в силу полномочия, основанного на           |
     |   |доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного|
     |   |на то государственного органа или органа местного       |
     |   |самоуправления                                          |
     |———|————————————————————————————————————————————————————————|
     |138|                          Блок "У2"                     |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |139|TU2       |Числовой    |   1| Тип участника операции:   |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |NUMERIC(1)  |    | `1' -  юридическое   лицо,|
     |   |          |            |    | филиал юридического лица; |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' - физическое лицо;    |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' - ИП;                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `0' -             операция|
     |   |          |            |    | осуществляется без участия|
     |   |          |            |    | представителя   получателя|
     |   |          |            |    | денежных    средств     по|
     |   |          |            |    | операции.                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |140|PRU2      |Символьный  |   6| Признак участника         |
     |   |          |            |    | операции.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(6)     |    | В случае   если   операция|
     |   |          |            |    | отнесена   к    операциям,|
     |   |          |            |    | подлежащим   обязательному|
     |   |          |            |    | контролю  с  кодом  группы|
     |   |          |            |    | операций 30, на  основании|
     |   |          |            |    | того,     что     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | физическим или юридическим|
     |   |          |            |    | лицом,             имеющим|
     |   |          |            |    | регистрацию,         место|
     |   |          |            |    | жительства    или    место|
     |   |          |            |    | нахождения  в  государстве|
     |   |          |            |    | (на  территории),  которое|
     |   |          |            |    | (которая)  не участвует  в|
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию терроризма,|
     |   |          |            |    | либо   лицом,    владеющим|
     |   |          |            |    | счетом      в       банке,|
     |   |          |            |    | зарегистрированном       в|
     |   |          |            |    | указанном государстве  (на|
     |   |          |            |    | указанной     территории),|
     |   |          |            |    | поле заполняется следующим|
     |   |          |            |    | образом:                  |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряд 1  поля   принимает|
     |   |          |            |    | значение:                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | физическим или юридическим|
     |   |          |            |    | лицом, имеющим регистрацию|
     |   |          |            |    | или  место  жительства   в|
     |   |          |            |    | государстве            (на|
     |   |          |            |    | территории),       которое|
     |   |          |            |    | (которая)  не участвует  в|
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию терроризма;|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | физическим или юридическим|
     |   |          |            |    | лицом,    имеющим    место|
     |   |          |            |    | нахождения  в  государстве|
     |   |          |            |    | (на  территории),  которое|
     |   |          |            |    | (которая)  не участвует  в|
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию терроризма;|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции  является  лицом,|
     |   |          |            |    | владеющим счетом в  банке,|
     |   |          |            |    | зарегистрированном       в|
     |   |          |            |    | государстве            (на|
     |   |          |            |    | территории),       которое|
     |   |          |            |    | (которая)  не участвует  в|
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию терроризма.|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран  и   территорий,|
     |   |          |            |    | содержащихся   в   Перечне|
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств и включенных  в|
     |   |          |            |    | ОКСМ, разряды 2-4 содержат|
     |   |          |            |    | цифровой   код  страны   в|
     |   |          |            |    | соответствии  с  ОКСМ,   а|
     |   |          |            |    | разряды 5-6 содержат `00'.|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для территорий,           |
     |   |          |            |    | отсутствующих   в    ОКСМ,|
     |   |          |            |    | разряды    2-4    содержат|
     |   |          |            |    | цифровой  код  страны,   в|
     |   |          |            |    | которой  находится  данная|
     |   |          |            |    | территория  по ОКСМ,  а  в|
     |   |          |            |    | разрядах  5-6  указывается|
     |   |          |            |    | порядковый   номер    этой|
     |   |          |            |    | территории в  соответствии|
     |   |          |            |    | с                 Перечнем|
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств.               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | В случае   если   операция|
     |   |          |            |    | отнесена   к    операциям,|
     |   |          |            |    | подлежащим   обязательному|
     |   |          |            |    | контролю  с  кодом  группы|
     |   |          |            |    | операций 70, на  основании|
     |   |          |            |    | того,     что     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | организацией           или|
     |   |          |            |    | физическим    лицом,     в|
     |   |          |            |    | отношении которых  имеются|
     |   |          |            |    | полученные в установленном|
     |   |          |            |    | в      соответствии      с|
     |   |          |            |    | Федеральным        законом|
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об   их|
     |   |          |            |    | причастности             к|
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности           или|
     |   |          |            |    | терроризму, либо  участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | юридическим  лицом,  прямо|
     |   |          |            |    | или косвенно находящимся в|
     |   |          |            |    | собственности   или    под|
     |   |          |            |    | контролем            таких|
     |   |          |            |    | организаций или лица, либо|
     |   |          |            |    | участник операции является|
     |   |          |            |    | физическим или юридическим|
     |   |          |            |    | лицом,   действующим    от|
     |   |          |            |    | имени   или  по   указанию|
     |   |          |            |    | таких   организаций    или|
     |   |          |            |    | лица,   поле   заполняется|
     |   |          |            |    | следующим образом:        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряд 1  поля   принимает|
     |   |          |            |    | значение:                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | организацией           или|
     |   |          |            |    | физическим    лицом,     в|
     |   |          |            |    | отношении которых  имеются|
     |   |          |            |    | полученные в установленном|
     |   |          |            |    | в      соответствии      с|
     |   |          |            |    | Федеральным        законом|
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об   их|
     |   |          |            |    | причастности             к|
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности           или|
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | юридическим  лицом,  прямо|
     |   |          |            |    | или косвенно находящимся в|
     |   |          |            |    | собственности   или    под|
     |   |          |            |    | контролем организации  или|
     |   |          |            |    | физического    лица,     в|
     |   |          |            |    | отношении которых  имеются|
     |   |          |            |    | полученные в установленном|
     |   |          |            |    | в      соответствии      с|
     |   |          |            |    | Федеральным        законом|
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об   их|
     |   |          |            |    | причастности             к|
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности           или|
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' -    если     участник|
     |   |          |            |    | операции          является|
     |   |          |            |    | физическим или юридическим|
     |   |          |            |    | лицом,   действующим    от|
     |   |          |            |    | имени   или  по   указанию|
     |   |          |            |    | организации            или|
     |   |          |            |    | физического    лица,     в|
     |   |          |            |    | отношении которых  имеются|
     |   |          |            |    | полученные в установленном|
     |   |          |            |    | в      соответствии      с|
     |   |          |            |    | Федеральным        законом|
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об   их|
     |   |          |            |    | причастности             к|
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности           или|
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряды 2-6 поля  содержат|
     |   |          |            |    | код  (номер)   организации|
     |   |          |            |    | или  физического  лица   в|
     |   |          |            |    | соответствии  с   Перечнем|
     |   |          |            |    | организаций или физических|
     |   |          |            |    | лиц,  в отношении  которых|
     |   |          |            |    | имеются  сведения  об   их|
     |   |          |            |    | причастности             к|
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности           или|
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином   случае   -    `0'|
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |141|NAMEU2    |Символьный  |254 | Для юридического  лица   -|
     |   |          |            |    | наименование  юридического|
     |   |          |            |    | лица.                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(254)   |    | В случае  если  участником|
     |   |          |            |    | операции  является  филиал|
     |   |          |            |    | юридического    лица,    -|
     |   |          |            |    | наименование       филиала|
     |   |          |            |    | юридического    лица     и|
     |   |          |            |    | наименование  юридического|
     |   |          |            |    | лица.                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | фамилия, имя,     отчество|
     |   |          |            |    | (при  наличии  последнего)|
     |   |          |            |    | полностью   в    указанном|
     |   |          |            |    | порядке с разделением слов|
     |   |          |            |    | символом `пробел'.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |142|                        Блок "И2"                       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |143|KODCR2    |Символьный  |   5| Для юридического  лица   -|
     |   |          |            |    | код  места регистрации.  В|
     |   |          |            |    | случае   если   участником|
     |   |          |            |    | операции  является  филиал|
     |   |          |            |    | юридического лица,        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(5)     |    | указывается код      места|
     |   |          |            |    | регистрации       головной|
     |   |          |            |    | организации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | код места жительства.     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран  и   территорий,|
     |   |          |            |    | включенных в ОКСМ, разряды|
     |   |          |            |    | 1-3 содержат цифровой  код|
     |   |          |            |    | страны         регистрации|
     |   |          |            |    | (жительства)             в|
     |   |          |            |    | соответствии с ОКСМ.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При регистрации           |
     |   |          |            |    | (жительстве)            на|
     |   |          |            |    | территории,   которая   не|
     |   |          |            |    | участвует в  международном|
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию  терроризма|
     |   |          |            |    | и  не  включена  в   ОКСМ,|
     |   |          |            |    | разряды    1-3    содержат|
     |   |          |            |    | цифровой   код   по   ОКСМ|
     |   |          |            |    | страны,     в      которой|
     |   |          |            |    | находится  территория,   в|
     |   |          |            |    | разрядах  4-5  указывается|
     |   |          |            |    | порядковый   номер    этой|
     |   |          |            |    | территории    в    Перечне|
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств, в ином  случае|
     |   |          |            |    | разряды 4-5 содержат `00'.|
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |144|KODCN2    |Символьный  |   5| Для юридического  лица   -|
     |   |          |            |    | код  места  нахождения.  В|
     |   |          |            |    | случае   если   участником|
     |   |          |            |    | операции  является  филиал|
     |   |          |            |    | юридического лица,        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(5)     |    | указывается код      места|
     |   |          |            |    | нахождения         филиала|
     |   |          |            |    | юридического лица.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран  и   территорий,|
     |   |          |            |    | включенных в ОКСМ, разряды|
     |   |          |            |    | 1-3 содержат цифровой  код|
     |   |          |            |    | страны    нахождения     в|
     |   |          |            |    | соответствии с ОКСМ.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При нахождении            |
     |   |          |            |    | юридического лица (филиала|
     |   |          |            |    | юридического   лица)    на|
     |   |          |            |    | территории,   которая   не|
     |   |          |            |    | участвует в  международном|
     |   |          |            |    | сотрудничестве   в   сфере|
     |   |          |            |    | противодействия           |
     |   |          |            |    | легализации    (отмыванию)|
     |   |          |            |    | доходов,        полученных|
     |   |          |            |    | преступным    путем,     и|
     |   |          |            |    | финансированию  терроризма|
     |   |          |            |    | и  не  включена  в   ОКСМ,|
     |   |          |            |    | разряды    1-3    содержат|
     |   |          |            |    | цифровой   код   по   ОКСМ|
     |   |          |            |    | страны,     в      которой|
     |   |          |            |    | находится  территория,   в|
     |   |          |            |    | разрядах  4-5  указывается|
     |   |          |            |    | порядковый   номер    этой|
     |   |          |            |    | территории в  соответствии|
     |   |          |            |    | с                 Перечнем|
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств, в ином  случае|
     |   |          |            |    | разряды 4-5 содержат `00'.|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица, ИП -|
     |   |          |            |    | гражданство.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Разряды 1-3 поля  содержат|
     |   |          |            |    | код страны в  соответствии|
     |   |          |            |    | с   ОКСМ,  для   лиц   без|
     |   |          |            |    | гражданства  разряды   1-3|
     |   |          |            |    | заполняются      значением|
     |   |          |            |    | `000'.     Разряды     4-5|
     |   |          |            |    | содержат: для  иностранных|
     |   |          |            |    | публичных должностных  лиц|
     |   |          |            |    | - `01'; для  родственников|
     |   |          |            |    | иностранных      публичных|
     |   |          |            |    | должностных лиц - `02';  в|
     |   |          |            |    | ином случае - `00'.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |145|Адрес места государственной регистрации юридического    |
     |   |лица, ИП (в случае если участником операции является    |
     |   |филиал юридического лица, в данном разделе указываются  |
     |   |сведения о головной организации). Для физического лица -|
     |   |адрес места жительства (регистрации). При отсутствии    |
     |   |какого-либо элемента адреса в соответствующем поле      |
     |   |проставляется `0' (символ ноль)                         |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |146|AMR_S2    |Символьный  |   2| Код субъекта    Российской|
     |   |          |            |    | Федерации  по  ОКАТО.  Для|
     |   |          |            |    | лиц, зарегистрированных  в|
     |   |          |            |    | иностранном государстве, в|
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | проставляется `00'.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |147|AMR_R2    |Символьный  |  40| Район (регион)            |
     |   |          |            |    | республиканского         и|
     |   |          |            |    | областного  значения.  Для|
     |   |          |            |    | лиц, зарегистрированных  в|
     |   |          |            |    | иностранном государстве, в|
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    | проставляется субъект     |
     |   |          |            |    | территориального   деления|
     |   |          |            |    | иностранного   государства|
     |   |          |            |    | (при наличии).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |148|AMR_G2    |Символьный  |  40| Населенный пункт   (город,|
     |   |          |            |    | ПГТ,  сельский  населенный|
     |   |          |            |    | пункт и т.п.).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |149|AMR_U2    |Символьный  |  40| Наименование улицы.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |150|AMR_D2    |Символьный  |   7| Номер дома/номер владения.|
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |151|AMR_K2    |Символьный  |   7| Номер корпуса/номер       |
     |   |          |            |    | строения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |152|AMR_O2    |Символьный  |   7| Номер офиса/номер         |
     |   |          |            |    | квартиры.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |153| Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для       |
     |   |физического -  место пребывания. При отсутствии         |
     |   |какого-либо элемента адреса в соответствующем поле      |
     |   |проставляется `0' (символ ноль)                         |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |154|ADRESS_S2 |Символьный  |   2| Код субъекта              |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | по  ОКАТО. Для  лиц,      |
     |   |          |            |    | находящихся        в      |
     |   |          |            |    | иностранном               |
     |   |          |            |    | государстве,       в      |
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | проставляется `00'.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |155|ADRESS_R2 |Символьный  | 40 | Район (регион)            |
     |   |          |            |    | республиканского   и      |
     |   |          |            |    | областного значения.      |
     |   |          |            |    | Для лиц, находящихся      |
     |   |          |            |    | в        иностранном      |
     |   |          |            |    | государстве,       в      |
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    | проставляется             |
     |   |          |            |    | субъект                   |
     |   |          |            |    | территориального          |
     |   |          |            |    | деления иностранного      |
     |   |          |            |    | государства     (при      |
     |   |          |            |    | наличии).                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |156|ADRESS_G2 |Символьный  |40  | Населенный пункт          |
     |   |          |            |    | (город,         ПГТ,      |
     |   |          |            |    | сельский  населенный      |
     |   |          |            |    | пункт и т.п.).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |157|ADRESS_U2 |Символьный  |40  | Наименование улицы.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |158|ADRESS_D2 |Символьный  | 7  | Номер дома/номер          |
     |   |          |            |    | владения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |159|ADRESS_K2 |Символьный  | 7  | Номер корпуса/номер       |
     |   |          |            |    | строения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |160|ADRESS_O2 |Символьный  | 7  | Номер офиса/номер         |
     |   |          |            |    | квартиры.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |161|KD2       |Символьный  | 2  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица  -  заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица, ИП - код  вида      |
     |   |          |            |    | документа,                |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Заполняется в             |
     |   |          |            |    | соответствии      со      |
     |   |          |            |    | Справочником   кодов      |
     |   |          |            |    | видов    документов,      |
     |   |          |            |    | удостоверяющих            |
     |   |          |            |    | личность         или      |
     |   |          |            |    | подтверждающих право      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства  на      |
     |   |          |            |    | пребывание                |
     |   |          |            |    | (проживание)       в      |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | (приложение   10   к      |
     |   |          |            |    | настоящему                |
     |   |          |            |    | Положению).               |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |162|SD2       |Символьный  |20  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица - код ОКПО, при      |
     |   |          |            |    | отсутствии         у      |
     |   |          |            |    | юридического    лица      |
     |   |          |            |    | кода     ОКПО     на      |
     |   |          |            |    | законном   основании      |
     |   |          |            |    | поле заполняется          |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(20)    |    | значением `0'             |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,  ИП  -   серия      |
     |   |          |            |    | документа,                |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность   (если   в      |
     |   |          |            |    | серии      документа      |
     |   |          |            |    | присутствуют римские      |
     |   |          |            |    | цифры,    то     при      |
     |   |          |            |    | заполнении   данного      |
     |   |          |            |    | показателя                |
     |   |          |            |    | используются              |
     |   |          |            |    | заглавные      буквы      |
     |   |          |            |    | латинского  алфавита      |
     |   |          |            |    | (при    этом     для      |
     |   |          |            |    | обозначения цифры  5      |
     |   |          |            |    | используется   буква      |
     |   |          |            |    | V);  буквы  русского      |
     |   |          |            |    | алфавита   в   серии      |
     |   |          |            |    | передаются                |
     |   |          |            |    | заглавными   буквами      |
     |   |          |            |    | русского  алфавита).      |
     |   |          |            |    | В случае  отсутствия      |
     |   |          |            |    | в  документе   серии      |
     |   |          |            |    | поле     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |163|RG2       |Символьный  |20  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица  -   резидента:      |
     |   |          |            |    | ОГРН.                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(20)    |    | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица - нерезидента:       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в случае        если      |
     |   |          |            |    | участником  операции      |
     |   |          |            |    | является      филиал      |
     |   |          |            |    | (представительство)       |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического   лица,      |
     |   |          |            |    | аккредитованный           |
     |   |          |            |    | (аккредитованное) на      |
     |   |          |            |    | территории                |
     |   |          |            |    | Российской                |
     |   |          |            |    | Федерации,  -  номер      |
     |   |          |            |    | свидетельства     об      |
     |   |          |            |    | аккредитации филиала      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического    лица      |
     |   |          |            |    | (номер свидетельства      |
     |   |          |            |    | об      аккредитации      |
     |   |          |            |    | представительства         |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического   лица)      |
     |   |          |            |    | (присваивается            |
     |   |          |            |    | Государственной           |
     |   |          |            |    | регистрационной           |
     |   |          |            |    | палатой при  Минюсте      |
     |   |          |            |    | России);                  |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином   случае    -      |
     |   |          |            |    | регистрационный           |
     |   |          |            |    | номер   юридического      |
     |   |          |            |    | лица    по     месту      |
     |   |          |            |    | учреждения         и      |
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица      |
     |   |          |            |    | - заполняется             |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для ИП -  гражданина      |
     |   |          |            |    | Российской                |
     |   |          |            |    | Федерации,                |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | ОГРНИП   (при    его      |
     |   |          |            |    | наличии).        При      |
     |   |          |            |    | отсутствии ОГРНИП  -      |
     |   |          |            |    | регистрационный           |
     |   |          |            |    | номер    по    месту      |
     |   |          |            |    | учреждения         и      |
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |164|ND2       |Символьный  |12  | Идентификационный         |
     |   |          |            |    | номер      участника      |
     |   |          |            |    | операции.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(12)    |    | Для резидента:            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | юридического лица  -      |
     |   |          |            |    | ИНН  - 10  символов,      |
     |   |          |            |    | при отсутствии ИНН у      |
     |   |          |            |    | юридического лица на      |
     |   |          |            |    | законном основании -      |
     |   |          |            |    | `0' (символ ноль);        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | физического лица, ИП      |
     |   |          |            |    | - ИНН    (при    его      |
     |   |          |            |    | наличии)    -     12      |
     |   |          |            |    | символов,        при      |
     |   |          |            |    | отсутствии   ИНН   у      |
     |   |          |            |    | физического  лица  -      |
     |   |          |            |    | `0' (символ ноль).        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для нерезидента:          |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | юридического лица         |
     |   |          |            |    | (филиала                  |
     |   |          |            |    | юридического лица) -      |
     |   |          |            |    | ИНН     (при     его      |
     |   |          |            |    | наличии)    -     10      |
     |   |          |            |    | символов,        при      |
     |   |          |            |    | отсутствии ИНН - код      |
     |   |          |            |    | иностранной               |
     |   |          |            |    | организации (КИО)  -      |
     |   |          |            |    | 5 символов;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | физического лица, ИП      |
     |   |          |            |    | - ИНН    (при    его      |
     |   |          |            |    | наличии)    -     12      |
     |   |          |            |    | символов,        при      |
     |   |          |            |    | отсутствии   ИНН   у      |
     |   |          |            |    | физического лица, ИП      |
     |   |          |            |    | - `0' (символ ноль).      |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |165|VD21      |Символьный  |13  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(13)    |    | Для физического лица      |
     |   |          |            |    | - номер   документа,      |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность.        При      |
     |   |          |            |    | заполнении     этого      |
     |   |          |            |    | показателя   пробелы      |
     |   |          |            |    | не допускаются.           |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для ИП    -    номер      |
     |   |          |            |    | документа,                |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность.        При      |
     |   |          |            |    | заполнении     этого      |
     |   |          |            |    | показателя   пробелы      |
     |   |          |            |    | не допускаются.           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |166|VD22      |Символьный  |254 | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(254)   |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | наименование органа,      |
     |   |          |            |    | выдавшего  документ,      |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность физического      |
     |   |          |            |    | лица,   ИП   и   код      |
     |   |          |            |    | подразделения  (если      |
     |   |          |            |    | имеется).                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |167|VD23      |Дата        | 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,   ИП  -   дата      |
     |   |          |            |    | выдачи    документа,      |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность физического      |
     |   |          |            |    | лица,   ИП.   Формат      |
     |   |          |            |    | поля     даты      -      |
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -      |
     |   |          |            |    | день  месяца,  ММ  -      |
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |168|VD24      |Символьный  | 2  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | -        заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без гражданства:          |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | код вида  документа,      |
     |   |          |            |    | подтверждающего           |
     |   |          |            |    | право на  пребывание      |
     |   |          |            |    | (проживание)       в      |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | в  соответствии   со      |
     |   |          |            |    | Справочником   кодов      |
     |   |          |            |    | видов    документов,      |
     |   |          |            |    | удостоверяющих            |
     |   |          |            |    | личность         или      |
     |   |          |            |    | подтверждающих право      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства  на      |
     |   |          |            |    | пребывание                |
     |   |          |            |    | (проживание)       в      |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | (приложение   10   к      |
     |   |          |            |    | настоящему                |
     |   |          |            |    | Положению).               |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |169|VD25      |Символьный  |30  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(30)    |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | серия    и     номер      |
     |   |          |            |    | документа,                |
     |   |          |            |    | подтверждающего           |
     |   |          |            |    | право   иностранного      |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства  на      |
     |   |          |            |    | пребывание                |
     |   |          |            |    | (проживание)       в      |
     |   |          |            |    | Российской                |
     |   |          |            |    | Федерации.                |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Серия и        номер      |
     |   |          |            |    | документа                 |
     |   |          |            |    | заполняются   слитно      |
     |   |          |            |    | (без пробелов). Если      |
     |   |          |            |    | в  серии или  номере      |
     |   |          |            |    | документа                 |
     |   |          |            |    | присутствуют римские      |
     |   |          |            |    | цифры,    то     при      |
     |   |          |            |    | заполнении   данного      |
     |   |          |            |    | показателя                |
     |   |          |            |    | используются              |
     |   |          |            |    | заглавные      буквы      |
     |   |          |            |    | латинского  алфавита      |
     |   |          |            |    | (при    этом     для      |
     |   |          |            |    | обозначения цифры  5      |
     |   |          |            |    | используется   буква      |
     |   |          |            |    | V);  буквы  русского      |
     |   |          |            |    | алфавита   в   серии      |
     |   |          |            |    | передаются                |
     |   |          |            |    | заглавными   буквами      |
     |   |          |            |    | русского алфавита.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в     документе      |
     |   |          |            |    | отсутствуют серия  и      |
     |   |          |            |    | номер,    в     поле      |
     |   |          |            |    | проставляется             |
     |   |          |            |    | значение `0' (символ      |
     |   |          |            |    | ноль).                    |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |170|VD26      |Дата        | 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | дата  начала   срока      |
     |   |          |            |    | действия       права      |
     |   |          |            |    | пребывания                |
     |   |          |            |    | (проживания).             |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в     документе      |
     |   |          |            |    | отсутствует               |
     |   |          |            |    | соответствующая           |
     |   |          |            |    | дата,     в     поле      |
     |   |          |            |    | проставляется             |
     |   |          |            |    | значение   01012099.      |
     |   |          |            |    | Формат  поля даты  -      |
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -      |
     |   |          |            |    | день  месяца,  ММ  -      |
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |171|VD27      |Дата        | 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | дата окончания срока      |
     |   |          |            |    | действия  права   на      |
     |   |          |            |    | пребывание                |
     |   |          |            |    | (проживание)       в      |
     |   |          |            |    | Российской                |
     |   |          |            |    | Федерации.                |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Если в     документе      |
     |   |          |            |    | отсутствует               |
     |   |          |            |    | соответствующая           |
     |   |          |            |    | дата,     в     поле      |
     |   |          |            |    | проставляется             |
     |   |          |            |    | значение   01012099.      |
     |   |          |            |    | Формат  поля даты  -      |
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -      |
     |   |          |            |    | день  месяца,  ММ  -      |
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |172|МC_21     |Символьный  |15  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(15)    |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | номер   миграционной      |
     |   |          |            |    | карты.                    |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной   карты      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |173|MC_22     |Дата        | 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | дата  начала   срока      |
     |   |          |            |    | пребывания         в      |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | в   соответствии   с      |
     |   |          |            |    | миграционной картой.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной   карты      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением  01012099.      |
     |   |          |            |    | Формат  поля даты  -      |
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -      |
     |   |          |            |    | день  месяца,  ММ  -      |
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |174|MC_23     |Дата        | 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |DATE(8)     |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | гражданина                |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением 01012099.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,      ИП      -      |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина или  лица      |
     |   |          |            |    | без  гражданства   -      |
     |   |          |            |    | дата окончания срока      |
     |   |          |            |    | пребывания         в      |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | в   соответствии   с      |
     |   |          |            |    | миграционной картой.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При отсутствии            |
     |   |          |            |    | миграционной   карты      |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    | значением  01012099.      |
     |   |          |            |    | Формат  поля даты  -      |
     |   |          |            |    | ДДММГГГГ,  где ДД  -      |
     |   |          |            |    | день  месяца,  ММ  -      |
     |   |          |            |    | месяц, ГГГГ - год.        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |175|GR2       |Дата DATE(8)| 8  | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица  -   резидента:      |
     |   |          |            |    | дата     регистрации      |
     |   |          |            |    | юридического лица.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица - нерезидента:       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в случае        если      |
     |   |          |            |    | участником  операции      |
     |   |          |            |    | является      филиал      |
     |   |          |            |    | (представительство)       |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического   лица,      |
     |   |          |            |    | аккредитованный           |
     |   |          |            |    | (аккредитованное) на      |
     |   |          |            |    | территории                |
     |   |          |            |    | Российской                |
     |   |          |            |    | Федерации,  -   дата      |
     |   |          |            |    | выдачи свидетельства      |
     |   |          |            |    | об аккредитации (без      |
     |   |          |            |    | учета       процедур      |
     |   |          |            |    | продления                 |
     |   |          |            |    | аккредитации);            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином случае - дата      |
     |   |          |            |    | регистрации               |
     |   |          |            |    | юридического лица по      |
     |   |          |            |    | месту  учреждения  и      |
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,   ИП  -   дата      |
     |   |          |            |    | рождения           в      |
     |   |          |            |    | соответствии       с      |
     |   |          |            |    | документом,               |
     |   |          |            |    | удостоверяющим            |
     |   |          |            |    | личность.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Формат хранения поля      |
     |   |          |            |    | даты - ДДММГГГГ, где      |
     |   |          |            |    | ДД - день месяца, ММ      |
     |   |          |            |    | - месяц, ГГГГ - год.      |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |176|BP_2      |Символьный  |254 | Для юридического          |
     |   |          |            |    | лица     заполняется      |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(254)   |    | Для физического           |
     |   |          |            |    | лица,  ИП  -   место      |
     |   |          |            |    | рождения           в      |
     |   |          |            |    | соответствии       с      |
     |   |          |            |    | документом,               |
     |   |          |            |    | удостоверяющим            |
     |   |          |            |    | личность.                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |177|RESRV22   |Символьный  |32  | Зарезервировано.          |
     |   |          |            |    | Заполняется               |
     |   |          |            |    | значением        `0'      |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(32)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |178|Сведения о получателе по операции с денежными средствами|
     |   |или иным имуществом                                     |
     |———|————————————————————————————————————————————————————————|
     |179|                            Блок "У3"                   |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |180|TU3       |Числовой    |  1 | Тип участника             |
     |   |          |            |    | операции.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |NUMERIC(1)  |    | В случае         если     |
     |   |          |            |    | участник находится на     |
     |   |          |            |    | обслуживании        в     |
     |   |          |            |    | кредитной                 |
     |   |          |            |    | организации,              |
     |   |          |            |    | представляющей            |
     |   |          |            |    | сведения,         или     |
     |   |          |            |    | участником   является     |
     |   |          |            |    | кредитная                 |
     |   |          |            |    | организация,              |
     |   |          |            |    | представляющая            |
     |   |          |            |    | сведения (B_RECIP  не     |
     |   |          |            |    | равно `0'):               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -     юридическое     |
     |   |          |            |    | лицо,          филиал     |
     |   |          |            |    | юридического лица;        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -      физическое     |
     |   |          |            |    | лицо;                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' - ИП.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | В ином         случае     |
     |   |          |            |    | (B_RECIP равно `0'):      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -     юридическое     |
     |   |          |            |    | лицо,          филиал     |
     |   |          |            |    | юридического лица;        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -      физическое     |
     |   |          |            |    | лицо;                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' - ИП;                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `4' -      невозможно     |
     |   |          |            |    | установить        тип     |
     |   |          |            |    | участника операции.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |181|PRU3      |Символьный  |  6 | Признак участника         |
     |   |          |            |    | операции.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(6)     |    | В случае         если     |
     |   |          |            |    | операция  отнесена  к     |
     |   |          |            |    | операциям, подлежащим     |
     |   |          |            |    | обязательному             |
     |   |          |            |    | контролю   с    кодом     |
     |   |          |            |    | группы  операций  30,     |
     |   |          |            |    | на  основании   того,     |
     |   |          |            |    | что участник операции     |
     |   |          |            |    | является   физическим     |
     |   |          |            |    | или       юридическим     |
     |   |          |            |    | лицом,        имеющим     |
     |   |          |            |    | регистрацию,    место     |
     |   |          |            |    | жительства или  место     |
     |   |          |            |    | нахождения          в     |
     |   |          |            |    | государстве       (на     |
     |   |          |            |    | территории),  которое     |
     |   |          |            |    | (которая)          не     |
     |   |          |            |    | участвует           в     |
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма,      либо     |
     |   |          |            |    | лицом,      владеющим     |
     |   |          |            |    | счетом    в    банке,     |
     |   |          |            |    | зарегистрированном  в     |
     |   |          |            |    | указанном государстве     |
     |   |          |            |    | (на         указанной     |
     |   |          |            |    | территории),     поле     |
     |   |          |            |    | заполняется следующим     |
     |   |          |            |    | образом:                  |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряд 1         поля     |
     |   |          |            |    | принимает значение:       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | физическим        или     |
     |   |          |            |    | юридическим    лицом,     |
     |   |          |            |    | имеющим   регистрацию     |
     |   |          |            |    | или место  жительства     |
     |   |          |            |    | в   государстве   (на     |
     |   |          |            |    | территории),  которое     |
     |   |          |            |    | (которая)          не     |
     |   |          |            |    | участвует           в     |
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | физическим        или     |
     |   |          |            |    | юридическим    лицом,     |
     |   |          |            |    | имеющим         место     |
     |   |          |            |    | нахождения          в     |
     |   |          |            |    | государстве       (на     |
     |   |          |            |    | территории),  которое     |
     |   |          |            |    | (которая)          не     |
     |   |          |            |    | участвует           в     |
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | лицом,      владеющим     |
     |   |          |            |    | счетом    в    банке,     |
     |   |          |            |    | зарегистрированном  в     |
     |   |          |            |    | государстве       (на     |
     |   |          |            |    | территории),  которое     |
     |   |          |            |    | (которая)          не     |
     |   |          |            |    | участвует           в     |
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма.               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран           и     |
     |   |          |            |    | территорий,               |
     |   |          |            |    | содержащихся        в     |
     |   |          |            |    | Перечне                   |
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств          и     |
     |   |          |            |    | включенных  в   ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 2-4  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой код страны в     |
     |   |          |            |    | соответствии с  ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | а     разряды     5-6     |
     |   |          |            |    | содержат `00'.            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для территорий,           |
     |   |          |            |    | отсутствующих в ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 2-4  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой код  страны,     |
     |   |          |            |    | в  которой  находится     |
     |   |          |            |    | данная территория  по     |
     |   |          |            |    | ОКСМ,  а  в  разрядах     |
     |   |          |            |    | 5-6       указывается     |
     |   |          |            |    | порядковый номер этой     |
     |   |          |            |    | территории          в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Перечнем                  |
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств.               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | В случае         если     |
     |   |          |            |    | операция  отнесена  к     |
     |   |          |            |    | операциям, подлежащим     |
     |   |          |            |    | обязательному             |
     |   |          |            |    | контролю   с    кодом     |
     |   |          |            |    | группы  операций  70,     |
     |   |          |            |    | на  основании   того,     |
     |   |          |            |    | что участник операции     |
     |   |          |            |    | является организацией     |
     |   |          |            |    | или физическим лицом,     |
     |   |          |            |    | в  отношении  которых     |
     |   |          |            |    | имеются полученные  в     |
     |   |          |            |    | установленном       в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Федеральным   законом     |
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об     |
     |   |          |            |    | их   причастности   к     |
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности      или     |
     |   |          |            |    | терроризму,      либо     |
     |   |          |            |    | участник     операции     |
     |   |          |            |    | является  юридическим     |
     |   |          |            |    | лицом,   прямо    или     |
     |   |          |            |    | косвенно  находящимся     |
     |   |          |            |    | в  собственности  или     |
     |   |          |            |    | под  контролем  таких     |
     |   |          |            |    | организации или лица,     |
     |   |          |            |    | либо         участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | физическим        или     |
     |   |          |            |    | юридическим    лицом,     |
     |   |          |            |    | действующим от  имени     |
     |   |          |            |    | или по указанию таких     |
     |   |          |            |    | организации или лица,     |
     |   |          |            |    | поле      заполняется     |
     |   |          |            |    | следующим образом:        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряд 1         поля     |
     |   |          |            |    | принимает значение:       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `1' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | организацией      или     |
     |   |          |            |    | физическим  лицом,  в     |
     |   |          |            |    | отношении     которых     |
     |   |          |            |    | имеются полученные  в     |
     |   |          |            |    | установленном       в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Федеральным   законом     |
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об     |
     |   |          |            |    | их   причастности   к     |
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности      или     |
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `2' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | юридическим    лицом,     |
     |   |          |            |    | прямо  или   косвенно     |
     |   |          |            |    | находящимся         в     |
     |   |          |            |    | собственности или под     |
     |   |          |            |    | контролем организации     |
     |   |          |            |    | или физического лица,     |
     |   |          |            |    | в  отношении  которых     |
     |   |          |            |    | имеются полученные  в     |
     |   |          |            |    | установленном       в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Федеральным   законом     |
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об     |
     |   |          |            |    | их   причастности   к     |
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности      или     |
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | `3' -  если  участник     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | физическим        или     |
     |   |          |            |    | юридическим    лицом,     |
     |   |          |            |    | действующим от  имени     |
     |   |          |            |    | или    по    указанию     |
     |   |          |            |    | организации       или     |
     |   |          |            |    | физического  лица,  в     |
     |   |          |            |    | отношении     которых     |
     |   |          |            |    | имеются полученные  в     |
     |   |          |            |    | установленном       в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Федеральным   законом     |
     |   |          |            |    | порядке  сведения  об     |
     |   |          |            |    | их   причастности   к     |
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности      или     |
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | разряды 2-6      поля     |
     |   |          |            |    | содержат код  (номер)     |
     |   |          |            |    | организации       или     |
     |   |          |            |    | физического  лица   в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Перечнем  организаций     |
     |   |          |            |    | или физических лиц, в     |
     |   |          |            |    | отношении     которых     |
     |   |          |            |    | имеются  сведения  об     |
     |   |          |            |    | их   причастности   к     |
     |   |          |            |    | экстремистской            |
     |   |          |            |    | деятельности      или     |
     |   |          |            |    | терроризму;               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином  случае -  `0'     |
     |   |          |            |    | (символ ноль).            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |182|NAMEU3    |Символьный  | 254| Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - наименование            |
     |   |          |            |    | юридического лица.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(254)   |    | В случае         если     |
     |   |          |            |    | участником   операции     |
     |   |          |            |    | является       филиал     |
     |   |          |            |    | юридического лица,  -     |
     |   |          |            |    | наименование  филиала     |
     |   |          |            |    | юридического  лица  и     |
     |   |          |            |    | наименование              |
     |   |          |            |    | юридического лица.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица,     |
     |   |          |            |    | ИП -  фамилия,   имя,     |
     |   |          |            |    | отчество (при наличии     |
     |   |          |            |    | последнего) полностью     |
     |   |          |            |    | в указанном порядке с     |
     |   |          |            |    | разделением      слов     |
     |   |          |            |    | символом `пробел'.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | В случае        когда     |
     |   |          |            |    | значение   поля   TU3     |
     |   |          |            |    | (тип        участника     |
     |   |          |            |    | операции)  равно   4,     |
     |   |          |            |    | указывается  значение     |
     |   |          |            |    | поля "Получатель" или     |
     |   |          |            |    | иного                     |
     |   |          |            |    | соответствующего  ему     |
     |   |          |            |    | поля  из   расчетного     |
     |   |          |            |    | документа.                |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |183|                    Блок "И3"                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |184|KODCR3    |Символьный  |  5 | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - код           места     |
     |   |          |            |    | регистрации. В случае     |
     |   |          |            |    | если       участником     |
     |   |          |            |    | операции     является     |
     |   |          |            |    | филиал   юридического     |
     |   |          |            |    | лица,                     |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(5)     |    | указывается код места     |
     |   |          |            |    | регистрации головной      |
     |   |          |            |    | организации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица,     |
     |   |          |            |    | ИП -    код     места     |
     |   |          |            |    | жительства.               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран           и     |
     |   |          |            |    | территорий,               |
     |   |          |            |    | включенных  в   ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 1-3  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой  код  страны     |
     |   |          |            |    | регистрации               |
     |   |          |            |    | (жительства)        в     |
     |   |          |            |    | соответствии с ОКСМ.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При регистрации           |
     |   |          |            |    | (жительстве)       на     |
     |   |          |            |    | территории,   которая     |
     |   |          |            |    | не    участвует     в     |
     |   |          |            |    | международном             |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма    и    не     |
     |   |          |            |    | включена   в    ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 1-3  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой код по  ОКСМ     |
     |   |          |            |    | страны,   в   которой     |
     |   |          |            |    | находится территория,     |
     |   |          |            |    | в    разрядах     4-5     |
     |   |          |            |    | указывается               |
     |   |          |            |    | порядковый номер этой     |
     |   |          |            |    | территории в  Перечне     |
     |   |          |            |    | несотрудничающих          |
     |   |          |            |    | государств,  в   ином     |
     |   |          |            |    | случае  разряды   4-5     |
     |   |          |            |    | содержат `00'.            |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |185|KODCN3    |Символьный  |  5 | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - код                     |
     |   |          |            |    | местонахождения.    В     |
     |   |          |            |    | случае           если     |
     |   |          |            |    | участником   операции     |
     |   |          |            |    | является       филиал     |
     |   |          |            |    | юридического лица,        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(5)     |    | указывается код места     |
     |   |          |            |    | нахождения филиала        |
     |   |          |            |    | юридического лица.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для стран           и     |
     |   |          |            |    | территорий,               |
     |   |          |            |    | включенных  в   ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 1-3  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой  код  страны     |
     |   |          |            |    | нахождения          в     |
     |   |          |            |    | соответствии с ОКСМ.      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | При нахождении            |
     |   |          |            |    | юридического     лица     |
     |   |          |            |    | (филиала юридического     |
     |   |          |            |    | лица) на  территории,     |
     |   |          |            |    | которая не  участвует     |
     |   |          |            |    | в       международном     |
     |   |          |            |    | сотрудничестве      в     |
     |   |          |            |    | сфере противодействия     |
     |   |          |            |    | легализации               |
     |   |          |            |    | (отмыванию)  доходов,     |
     |   |          |            |    | полученных преступным     |
     |   |          |            |    | путем,              и     |
     |   |          |            |    | финансированию            |
     |   |          |            |    | терроризма    и    не     |
     |   |          |            |    | включена   в    ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | разряды 1-3  содержат     |
     |   |          |            |    | цифровой код по  ОКСМ     |
     |   |          |            |    | страны,   в   которой     |
     |   |          |            |    | находится территория,     |
     |   |          |            |    | в    разрядах     4-5     |
     |   |          |            |    | указывается               |
     |   |          |            |    | порядковый номер этой     |
     |   |          |            |    | территории          в     |
     |   |          |            |    | соответствии        с     |
     |   |          |            |    | Перечнем           не     |
     |   |          |            |    | сотрудничающих            |
     |   |          |            |    | государств,  в   ином     |
     |   |          |            |    | случае  разряды   4-5     |
     |   |          |            |    | содержат `00'.            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица,     |
     |   |          |            |    | ИП - гражданство.         |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Разряды 1-3      поля     |
     |   |          |            |    | содержат код страны в     |
     |   |          |            |    | соответствии с  ОКСМ,     |
     |   |          |            |    | для      лиц      без     |
     |   |          |            |    | гражданства   разряды     |
     |   |          |            |    | 1-3       заполняются     |
     |   |          |            |    | значением      `000'.     |
     |   |          |            |    | Разряды 4-5 содержат:     |
     |   |          |            |    | для       иностранных     |
     |   |          |            |    | публичных должностных     |
     |   |          |            |    | лиц   -   `01';   для     |
     |   |          |            |    | родственников             |
     |   |          |            |    | иностранных публичных     |
     |   |          |            |    | должностных   лиц   -     |
     |   |          |            |    | `02'; в ином случае -     |
     |   |          |            |    | `00'.                     |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |186| Адрес места государственной регистрации юридического   |
     |   | лица, ИП (в случае если участником операции является   |
     |   |филиал юридического лица, в данном разделе указываются  |
     |   |сведения о головной организации). Для физического лица  |
     |   |- адрес места жительства (регистрации). При отсутствии  |
     |   |  какого-либо элемента адреса в соответствующем поле    |
     |   |           проставляется `0' (символ ноль)              |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |187|AMR_S3    |Символьный  |  2 | Код субъекта              |
     |   |          |            |    | Российской Федерации      |
     |   |          |            |    | по  ОКАТО. Для  лиц,      |
     |   |          |            |    | зарегистрированных в      |
     |   |          |            |    | иностранном               |
     |   |          |            |    | государстве,       в      |
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | проставляется `00'.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |188|AMR_R3    |Символьный  |  40| Район (регион)            |
     |   |          |            |    | республиканского   и      |
     |   |          |            |    | областного значения.      |
     |   |          |            |    | Для             лиц,      |
     |   |          |            |    | зарегистрированных в      |
     |   |          |            |    | иностранном               |
     |   |          |            |    | государстве,       в      |
     |   |          |            |    | данном поле               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    | проставляется             |
     |   |          |            |    | субъект                   |
     |   |          |            |    | территориального          |
     |   |          |            |    | деления иностранного      |
     |   |          |            |    | государства     (при      |
     |   |          |            |    | наличии).                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |189|AMR_G3    |Символьный  |  40| Населенный пункт          |
     |   |          |            |    | (город,         ПГТ,      |
     |   |          |            |    | сельский  населенный      |
     |   |          |            |    | пункт и т.п.).            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |190|AMR_U3    |Символьный  |  40| Наименование улицы.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |191|AMR_D3    |Символьный  |  7 | Номер дома/номер          |
     |   |          |            |    | владения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |192|AMR_K3    |Символьный  |  7 | Номер корпуса/номер       |
     |   |          |            |    | строения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |193|AMR_O3    |Символьный  |  7 | Номер офиса/номер         |
     |   |          |            |    | квартиры.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |194|   Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для     |
     |   |    физического - место пребывания. При отсутствии      |
     |   |  какого-либо элемента адреса в соответствующем поле    |
     |   |           проставляется `0' (символ ноль)              |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |195|ADRESS_S3 |Символьный  |  2 | Код субъекта              |
     |   |          |            |    | Российской  Федерации     |
     |   |          |            |    | по  ОКАТО.  Для  лиц,     |
     |   |          |            |    | находящихся         в     |
     |   |          |            |    | иностранном               |
     |   |          |            |    | государстве, в данном     |
     |   |          |            |    | поле                      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | проставляется `00'.       |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |196|ADRESS_R3 |Символьный  | 40 | Район (регион)            |
     |   |          |            |    | республиканского    и     |
     |   |          |            |    | областного  значения.     |
     |   |          |            |    | Для лиц,  находящихся     |
     |   |          |            |    | в         иностранном     |
     |   |          |            |    | государстве, в данном     |
     |   |          |            |    | поле                      |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    | проставляется субъект     |
     |   |          |            |    | территориального          |
     |   |          |            |    | деления  иностранного     |
     |   |          |            |    | государства      (при     |
     |   |          |            |    | наличии).                 |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |197|ADRESS_G3 |Символьный  | 40 | Населенный пункт          |
     |   |          |            |    | (город, ПГТ, сельский     |
     |   |          |            |    | населенный  пункт   и     |
     |   |          |            |    | т.п.).                    |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |198|ADRESS_U3 |Символьный  | 40 | Наименование улицы.       |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(40)    |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |199|ADRESS_D3 |Символьный  |  7 | Номер дома/номер          |
     |   |          |            |    | владения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |200|ADRESS_K3 |Символьный  |  7 | Номер корпуса/номер       |
     |   |          |            |    | строения.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |201|ADRESS_O3 |Символьный  |  7 | Номер офиса/номер         |
     |   |          |            |    | квартиры.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(7)     |    |                           |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |202|KD3       |Символьный  |  2 | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | заполняется значением     |
     |   |          |            |    | `0' (символ ноль).        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(2)     |    | Для физического лица,     |
     |   |          |            |    | ИП -     код     вида     |
     |   |          |            |    | документа,                |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность.                 |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Заполняется в             |
     |   |          |            |    | соответствии       со     |
     |   |          |            |    | Справочником    кодов     |
     |   |          |            |    | видов     документов,     |
     |   |          |            |    | удостоверяющих            |
     |   |          |            |    | личность          или     |
     |   |          |            |    | подтверждающих  право     |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина  или  лица     |
     |   |          |            |    | без  гражданства   на     |
     |   |          |            |    | пребывание                |
     |   |          |            |    | (проживание)        в     |
     |   |          |            |    | Российской  Федерации     |
     |   |          |            |    | (приложение   10    к     |
     |   |          |            |    | настоящему                |
     |   |          |            |    | Положению).               |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |203|SD3       |Символьный  | 20 | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - код    ОКПО,    при     |
     |   |          |            |    | отсутствии          у     |
     |   |          |            |    | юридического     лица     |
     |   |          |            |    | кода ОКПО на законном     |
     |   |          |            |    | основании        поле     |
     |   |          |            |    | заполняется               |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(20)    |    | значением `0' (символ     |
     |   |          |            |    | ноль).                    |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического лица,     |
     |   |          |            |    | ИП - серия документа,     |
     |   |          |            |    | удостоверяющего           |
     |   |          |            |    | личность   (если    в     |
     |   |          |            |    | серии       документа     |
     |   |          |            |    | присутствуют  римские     |
     |   |          |            |    | цифры,     то     при     |
     |   |          |            |    | заполнении    данного     |
     |   |          |            |    | показателя                |
     |   |          |            |    | используются              |
     |   |          |            |    | заглавные       буквы     |
     |   |          |            |    | латинского   алфавита     |
     |   |          |            |    | (при     этом     для     |
     |   |          |            |    | обозначения  цифры  5     |
     |   |          |            |    | используется    буква     |
     |   |          |            |    | V);  буквы   русского     |
     |   |          |            |    | алфавита   в    серии     |
     |   |          |            |    | передаются заглавными     |
     |   |          |            |    | буквами      русского     |
     |   |          |            |    | алфавита).  В  случае     |
     |   |          |            |    | отсутствия          в     |
     |   |          |            |    | документе серии  поле     |
     |   |          |            |    | заполняется значением     |
     |   |          |            |    | `0' (символ ноль).        |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |204|RG3       |Символьный  | 20 | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - резидента: ОГРН.        |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |CHAR(20)    |    | Для юридического лица     |
     |   |          |            |    | - нерезидента:            |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в случае         если     |
     |   |          |            |    | участником   операции     |
     |   |          |            |    | является       филиал     |
     |   |          |            |    | (представительство)       |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического    лица,     |
     |   |          |            |    | аккредитованный           |
     |   |          |            |    | (аккредитованное)  на     |
     |   |          |            |    | территории Российской     |
     |   |          |            |    | Федерации,  -   номер     |
     |   |          |            |    | свидетельства      об     |
     |   |          |            |    | аккредитации  филиала     |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического     лица     |
     |   |          |            |    | (номер  свидетельства     |
     |   |          |            |    | об       аккредитации     |
     |   |          |            |    | представительства         |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | юридического    лица)     |
     |   |          |            |    | (присваивается            |
     |   |          |            |    | Государственной           |
     |   |          |            |    | регистрационной           |
     |   |          |            |    | палатой  при  Минюсте     |
     |   |          |            |    | России);                  |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | в ином    случае    -     |
     |   |          |            |    | регистрационный номер     |
     |   |          |            |    | юридического лица  по     |
     |   |          |            |    | месту  учреждения   и     |
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для физического  лица     |
     |   |          |            |    | -         заполняется     |
     |   |          |            |    | значением `0' (символ     |
     |   |          |            |    | ноль).                    |
     |   |          |            |    |                           |
     |   |          |            |    | Для ИП  -  гражданина     |
     |   |          |            |    | Российской Федерации,     |
     |   |          |            |    | иностранного              |
     |   |          |            |    | гражданина  или  лица     |
     |   |          |            |    | без   гражданства   -     |
     |   |          |            |    | ОГРНИП    (при    его     |
     |   |          |            |    | наличии).         При     |
     |   |          |            |    | отсутствии  ОГРНИП  -     |
     |   |          |            |    | регистрационный номер     |
     |   |          |            |    | по месту учреждения и     |
     |   |          |            |    | регистрации.              |
     |———|——————————|————————————|————|———————————————————————————|
     |205|ND3       |Символьный  | 12 | Идентификационный         |
     |   |          |            |    | номер       участника     |
     |   |          |            |    | операции.                 |