Постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 № 179

Правительства   Ульяновской   области   от   03.11.2005   №   179   «О
представителях Ульяновской области в  органах  управления  акционерных
обществ», представлять  отчёт  о  деятельности  в  органах  управления
Общества по установленной форме.
     2.2.18. Не  совмещать  представительство  в   совете   директоров
Общества с  представлением  интересов  иных  акционеров  без  согласия
Акционера.

                     Права и обязанности Акционера

     Акционер имеет право:
     Требовать   надлежащего   исполнения   Представителем   интересов
Ульяновской области возложенных на него обязанностей,  предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора.
     Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения
либо ненадлежащего  выполнения  Представителем  интересов  Ульяновской
области возложенных на него обязанностей.
     Акционер обязуется:
     В  целях  обеспечения   условий   для   эффективного   выполнения
Представителем  интересов  Ульяновской  области  возлагаемых  на  него
обязанностей в  срок,  установленный  нормативными  правовыми  актами,
представлять письменные директивы  для  участия  в  заседаниях  совета
директоров Общества.
     Оперативно рассматривать все предложения Представителя  интересов
Ульяновской области, касающиеся деятельности Общества, и учитывать  их
при   формировании   позиции   Акционера,   принимая    во    внимание
профессиональный опыт Представителя интересов Ульяновской области.
     Направлять   Представителю    интересов    Ульяновской    области
информацию, необходимую для  осуществления  своих  прав  и  выполнения
возложенных на него обязательств.

                        Ответственность сторон

     Представитель интересов Ульяновской области несёт ответственность
за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  в
соответствии   с    административным,    уголовным    и    гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
     Представитель   интересов   Ульяновской    области    не    несёт
ответственности за  негативные  последствия  решений,  за  которые  он
голосовал,  если  голосование  осуществлялось  им  в  соответствии   с
письменными директивами, полученными от Акционера.
     В случае наступления обстоятельств, препятствующих  Представителю
интересов Ульяновской области осуществлять свои  полномочия  в  совете
директоров Общества, он в течение 10 (десяти)  дней  должен  уведомить
Акционера и совет директоров  Общества  о  намерении  сложить  с  себя
полномочия члена совета директоров. При  этом  прекращение  выполнения
обязанностей члена совета  директоров  наступает  с  момента  принятия
решения общим собранием акционеров Общества о  прекращении  полномочий
членов действующего состава совета директоров.
     Представитель интересов  Ульяновской  области  может  добровольно
отказаться  от  выполнения  обязательств  с   направлением   Акционеру
соответствующего извещения не позднее чем за 60 дней до прекращения их
выполнения.
                        Срок действия Договора,
                основания его прекращения и расторжения

     Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и прекращается с  даты  окончания  полномочий  Представителя
интересов Ульяновской области как  члена  совета  директоров  согласно
решению общего собрания акционеров.
     В случае принятия общим собранием акционеров решения о  досрочном
прекращении полномочий  членов  совета  директоров  настоящий  Договор
считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.
     Иными основаниями  расторжения  настоящего  Договора  со  стороны
Акционера являются:
     прекращение деятельности Общества;
     признание    Представителя    интересов    Ульяновской    области
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
     иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

                      Реквизиты и подписи сторон



                  Акционер                             Представитель интересов
                                                         Ульяновской области

  Полное наименование:  Департамент  госу-      Ф.И.О.: ______________________________
  дарственного имущества и земельных отно-      _____________________________________
  шений Ульяновской области                     Гражданство: _________________________

  Краткое наименование:                         Адрес регистрации: ___________________
  Департамент госимущества                      _____________________________________
                                                Адрес                      проживания:
  Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск,      ____________________
  ул. Льва Толстого, д. 58                      _____________________________________
                                                Контактные                   телефоны:
  Фактический адрес: 432017, г. Ульяновск,      _________________
  ул. Льва Толстого, д. 58                      ИНН ________________________
                                                Паспортные данные:
  ОГРН: 1027301177749                           ___________________
                                                выдан:_______________________________
  ИНН: 7303003740                               _____________________________________

  КПП: 732501001                                ________ /_____________/
                                                (подпись) (расшифровка подписи)
  Телефон: [phone],                     ____ ____________________20 г.
  факс: [phone]

  __________                      ________
  /_____________/
  (должность)    (подпись)    (расшифровка
  подписи)
  ____ ____________________20 г.



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                         к постановлению Правительства
                                         Ульяновской области
                                         от 03 ноября 2005 г. N 179

     (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области
                      от 01.07.2013 г. N 271-П)


                         ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
          о деятельности представителей Ульяновской области
  в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся
в государственной собственности Ульяновской области, а также в отношении
которых принято решение об использовании специального права на участие
              области в управлении ими ("золотая акция")


______________________________________________________________________
                 (наименование акционерного общества)
              за период с_________________по___________
                        Представители области:
______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

                       Раздел I. Общие сведения
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
|   Наименование показателя    | Код строки  |   Значение показателя |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
|              1               |     2       |            3          |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
|                      Об акционерном обществе                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Полное наименование          |             |                       |
| акционерного общества        |     01      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Юридический адрес            |     02      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Почтовый адрес               |     03      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Отрасль                      |     04      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Основной вид деятельности    |     05      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Размер уставного капитала    |     06      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Доля областной собственности |             |                       |
| в уставном капитале          |             |                       |
| акционерного общества        |     07      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Наличие специального права   |             |                       |
| на участие области в         |             |                       |
| управлении акционерным       |             |                       |
| обществом ("золотая акция")  |     08      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Ф.И.О. генерального          |             |                       |
| директора акционерного       |             |                       |
| общества                     |     09      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Телефон (факс)               |     10      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
| Адрес электронной почты      |     11      |                       |
|——————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|
     Раздел II.  Показатели  для  анализа  деятельности представителей
области в акционерном обществе за отчетный период

                                                             тыс. руб.
|——————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————|
|  Наименование показателя     | Код строки |       Значение показателя      |
|                              |            |——————————————|—————————————————|
|                              |            | за отчетный  | за аналогичный  |
|                              |            |   период     | период прошлого |
|                              |            |              |      года       |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
|            1                 |     2      |      3       |       4         |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Прибыль (убыток)             |    01      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Сумма начисленных дивидендов |    02      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Кредиторская задолженность   |            |              |                 |
| в том числе:                 |    03      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| задолженность перед бюджетом |    04      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| из нее просроченная          |    05      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| задолженность перед          |            |              |                 |
| внебюджетными фондами        |    06      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| из нее просроченная          |    07      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| задолженность по оплате      |            |              |                 |
| труда                        |    08      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| из нее просроченная          |    09      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Период просрочки по          |            |              |                 |
| заработной плате (в месяцах) |    10      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Дебиторская задолженность    |    11      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| из нее просроченная          |    12      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Стоимость чистых активов     |    13      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Количество работающих, чел.  |    14      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Средняя заработная плата     |    15      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Средняя рыночная стоимость   |            |              |                 |
| акции                        |    16      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
|                             Расчетные показатели                           |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Общая рентабельность         |    17      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Коэффициент текущей          |            |              |                 |
| ликвидности                  |    18      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Коэффициент абсолютной       |            |              |                 |
| ликвидности                  |    19      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Коэффициент                  |            |              |                 |
| обеспеченности               |            |              |                 |
| собственными средствами      |    20      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Коэффициент соотношения      |            |              |                 |
| заемных и собственных        |            |              |                 |
| средств                      |    21      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| Наличие признаков            |            |              |                 |
| банкротства                  |    22      |              |                 |
|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
     Раздел III. Сведения об использовании прибыли
|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————|
|                             |          |      Значение показателя         |
|                             |          |————————————————|—————————————————|
|                             |   Код    |                |  за аналогичный |
|   Наименование показателя   |  строки  |   за отчетный  |      период     |
|                             |          |    период      |     прошлого    |
|                             |          |                |       года      |
|—————————————————————————————|——————————|————————————————|—————————————————|
| Прибыль, направленная на:   |          |                |                 |
| развитие производства       |    01    |                |                 |
|                             |          |                |                 |
| социальные цели             |    02    |                |                 |
|                             |          |                |                 |
| другие цели                 |    03    |                |                 |
|—————————————————————————————|——————————|————————————————|—————————————————|
     Раздел IV. Сведения о деятельности представителя области в органах
управления акционерного общества

     Участие в общих собраниях акционеров (годовых и внеочередных)

     Дата проведения собрания__________________________.
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     Вопросы, внесенные в повестку дня   |   Результат голосования  |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Внесение изменений и дополнений в       |                          |
| уставные документы общества             |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Изменение величины уставного капитала   |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Продажа и иное отчуждение недвижимого   |                          |
| имущества                               |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Участие общества в создании иных        |                          |
| предприятий и финансово-промышленных    |                          |
| групп                                   |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Вопросы, вынесенные на рассмотрение     |                          |
| по инициативе представителя             |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Иные вопросы                            |                          |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
      Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)
|——————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|
|    Дата      |   Вопросы, внесенные в повестку дня, | Результат голосования |
|  проведения  |      в том числе по  инициативе      |                       |
|              |            представителя             |                       |
|——————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|
|——————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|

                        Представители области

________________            ________________        ________________
   (дата)                      (подпись)           (фамилия, инициалы)
________________            ________________        ________________
   (дата)                      (подпись)           (фамилия, инициалы)

     Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
     1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период;
     2) копии  протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета
директоров (наблюдательного совета).



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                         к постановлению Правительства
                                         Ульяновской области
                                         от 03 ноября 2005 г. № 179

      (В редакции Постановлений Правительства Ульяновской области     
              от 13.04.2015 № 161-П; от 14.12.2015 № 668-П)      

                         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
             по заполнению форм отчётности представителей
     Ульяновской области в органах управления акционерных обществ

                           1. Общие указания

     1.1. Методические  указания   по   заполнению   форм   отчётности
представителей Ульяновской области в  органах  управления  акционерных
обществ (далее – Методические указания) разработаны в  соответствии  с
распоряжением  Министерства  государственного   имущества   Российской
Федерации от 11.11.1999 № 1506-р «Об утверждении методических указаний
по    заполнению    форм    отчётности    руководителей    федеральных
государственных  унитарных  предприятий  и  представителей  Российской
Федерации  в  органах  управления  акционерных  обществ».  (В редакции
Постановления Правительства Ульяновской области от 14.12.2015 № 668-П)
     1.2. В  основу  перечня  данных,  используемых  для   определения
количественных   показателей,   предусмотренных   формой    отчётности
представителей Ульяновской области в  органах  управления  акционерных
обществ (далее  –  форма  отчётности),  положена  номенклатура  данных
бухгалтерской отчётности, определённая в соответствии с Положением  по
ведению бухгалтерского учёта  и  отчётности  в  Российской  Федерации,
утверждённым приказом Министерства финансов  Российской  Федерации  от
29.07.1998 № 34н, Положением по  бухгалтерскому  учёту  «Бухгалтерская
отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённым  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н,  а  также  приказом
Министерства финансов Российской Федерации  от  02.07.2010  №  66р  «О
формах  бухгалтерской   отчётности   организаций»,   с   учётом   норм
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
     1.3. Предусмотренные формой отчётности количественные показатели,
являющиеся  относительными  величинами  и  не   имеющие   размерности,
указываются с точностью до двух знаков после запятой.
     1.4. Отчёты о деятельности представителей Ульяновской  области  в
органах  управления  акционерных  обществ  (далее  –  отчёты)   должны
полностью соответствовать типовой форме отчёта согласно приложению № 3
к настоящему постановлению вне зависимости  от  того,  располагает  ли
представитель (представители)  области  данными  для  заполнения  всех
строк (граф), предусмотренных указанными формами.
     В случае отсутствия необходимых данных для  заполнения  отдельных
строк  (граф)  отчёта  в  таких  строках  (графах)  следует  указывать
прочерки.
     В случае существенного, по мнению представителя  (представителей)
Ульяновской области, влияния установленного  настоящими  Методическими
указаниями  порядка  определения  значений  показателей  на  отражение
состояния  акционерного  общества  (далее  –  Общество),  в  силу   их
отраслевых особенностей, специфики производимой продукции  или  других
факторов   деятельности,   рекомендуется    указанное    отражать    в
дополнительном приложении  к  отчётам  с  приведением  соответствующих
корректирующих расчётов.
     При утверждении Правительством Ульяновской области и  отраслевыми
органами для подведомственных Обществ отличным от  настоящего  порядка
расчёта значений отдельных показателей  расчёт  указанных  показателей
производится  в  порядке,  установленном  соответствующим  нормативным
правовым актом.
     1.5. Отчёты не  должны  содержать  поправок  и  представляются  в
сброшюрованном виде.

               2. Указания по заполнению форм отчётности
        представителей Ульяновской области в органах управления
                          акционерных обществ

     2.1. Общие сведения
     Подраздел «Об  акционерном  обществе»  заполняется  на  основании
устава, зарегистрированного в установленном порядке.
     2.2. Показатели для анализа деятельности представителей области в
акционерном обществе за отчётный период
     Строка 01 «Прибыль  (убыток)»  заполняется  на  основе  данных  о
чистой  прибыли   (нераспределённой   прибыли   (непокрытом   убытке))
Общества, содержащихся в строке  с  кодом  2400  отчёта  о  финансовых
результатах.
     Строки 02-16 заполняются на основе данных аналитического учёта.
     Строка 03  «Кредиторская  задолженность»  заполняется  на  основе
данных о кредиторской задолженности, содержащихся  в  строке  с  кодом
1520  бухгалтерского  баланса  соответствующего   отчётного   периода,
включающегося в состав бухгалтерской отчётности (далее – бухгалтерский
баланс).
     Строки 04-10 заполняются аналогично строке 03  на  основе  данных
аналитического учёта.
     Под просроченной кредиторской  (дебиторской)  задолженностью  для
заполнения отчёта понимается задолженность,  не  погашенная  в  сроки,
установленные договором, а при их отсутствии – в течение трёх месяцев.
     По  строке  11  «Дебиторская  задолженность»  показывается  сумма
дебиторской  задолженности,  содержащаяся  в  строке  с   кодом   1230
бухгалтерского баланса.
     Строка 12 заполняется  аналогично  строке  11  на  основе  данных
аналитического учёта.
     Значение показателя  по  строке  13  «Стоимость  чистых  активов»
определяется в каждом  отчётном  периоде  в  соответствии  с  Порядком
определения   стоимости   чистых   активов,   утверждённым    приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014 № 84н.
     В   строке   14   «Количество   работающих,   чел.»   указывается
среднесписочная численность персонала Общества за отчётный период.
     По строке 15 «Средняя заработная плата» показывается доход одного
работника Общества в месяц за отчётный период.
     Значение показателя средней рыночной стоимости акции по строке 16
заполняется  при  наличии  котировок  акций  в  системах   организации
торговли на рынке ценных бумаг  либо  при  условии  проведения  оценки
рыночной стоимости акций.
     При этом значение показателя  средней  рыночной  стоимости  акции
приводится с указанием организаторов торговли ценными бумагами либо  с
указанием организации, проводившей оценку рыночной стоимости акций,  и
даты проведения оценки.
     Значение показателя по  строке  17  «Общая  рентабельность»  (Ро)
определяется как отношение чистой  прибыли  (нераспределённой  прибыли
(непокрытого убытка)) к выручке от продажи товаров, продукции,  работ,
услуг.
     Показатель Ро рассчитывается по формуле:
     Ро = [Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного
периода), строка с кодом  2400  отчёта  о  финансовых  результатах]  /
[Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов), строка
с кодом 2110 отчёта о финансовых результатах].
     Значение   показателя   по   строке   18   «Коэффициент   текущей
ликвидности» (Ктл) определяется  как  отношение  оборотных  активов  к
краткосрочным пассивам.
     Показатель Ктл рассчитывается по формуле:
     Ктл = [(Итого по разделу II «Оборотные активы»,  строка  с  кодом
1200 бухгалтерского баланса)] / [Итого  по  разделу  V  «Краткосрочные
обязательства», строка с кодом 1500 бухгалтерского баланса].
     Значение  показателя  по  строке   19   «Коэффициент   абсолютной
ликвидности» (Кал)  определяется  как  отношение  суммы  краткосрочных
финансовых вложений и денежных средств к краткосрочным пассивам.
     Показатель Кал рассчитывается по формуле:
     Кал   =   [(Финансовые   вложения   (за   исключением    денежных
эквивалентов), строка с кодом 1240 бухгалтерского баланса) + (Денежные
средства и денежные эквиваленты, строка с  кодом  1250  бухгалтерского
баланса] / [Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства», строка с
кодом 1500 бухгалтерского баланса].
     Значение показателя  по  строке  20  «Коэффициент  обеспеченности
собственными средствами» (Косс) определяется  как  отношение  разности
между средней величиной собственного капитала и величиной внеоборотных
активов к величине оборотных активов.
     Показатель Косс рассчитывается по формуле:
     Косс = [(Итого по разделу III «Капитал и резервы», строка с кодом
1300 бухгалтерского баланса)  -  (Итого  по  разделу  I  «Внеоборотные
активы», строка с кодом 1100 бухгалтерского  баланса)]  /  [(Итого  по
разделу II «Оборотные активы»,  строка  с  кодом  1200  бухгалтерского
баланса)].
     Значение показателя по строке 21 «Коэффициент соотношения заёмных
и собственных средств»  (Ксзс)  определяется  как  отношение  заёмного
капитала к собственному капиталу.
     Показатель Ксзс рассчитывается по формуле:
     Ксзс = [(Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства», строка
с  кодом  1400  бухгалтерского  баланса)  +  (Итого   по   разделу   V
«Краткосрочные обязательства»,  строка  с  кодом  1500  бухгалтерского
баланса)] / [(Итого по разделу III «Капитал и резервы», строка с кодом
1300 бухгалтерского баланса)].
     Показатель  по  строке   22   «Наличие   признаков   банкротства»
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     При этом  указывается  значение  показателя  «имеются»  в  случае
наличия установленных законодательством Российской Федерации оснований
для возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве.
     2.3. Сведения об использовании прибыли
     Показатели  строк   01-03   заполняются   на   основании   данных
аналитического учета.
     2.4. Сведения о  деятельности  представителя  области  в  органах
управления акционерного общества
     В  указанном  разделе  последовательно  приводятся   сведения   о
деятельности  каждого  представителя  Ульяновской  области  в  органах
управления Общества.»;




                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                         к постановлению Правительства
                                         Ульяновской области
                                         от 03 ноября 2005 г. № 179



                                ДОГОВОР
                      с членом совета директоров

г. Ульяновск ___ ____________20 г.

     _________________________  в  лице  ____________________________,
действующего на основании  ____________________________,  именуемое  в
дальнейшем    «Общество»,    с    одной    стороны,    и     гражданин
____________________________________________________________________,
паспорт             ______             ____________,             выдан
____________________________________       ____ ___________ ______ г.,
именуемый в дальнейшем «член совета директоров»,  избранный  в  состав
совета  директоров  Общества  на  основании  решения  общего  собрания
акционеров от ____ ___________ 20___ г. № ______,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           Предмет Договора

     Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом  и  членом
совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена  совета
директоров  Общества,  которые  определены   Уставом   и   внутренними
документами Общества.
     При   выполнении   принятых   на   себя   обязательств    стороны
руководствуются   законодательными   и   иными   нормативными   актами
Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними
документами Общества, решениями  общего  собрания  акционеров,  совета
директоров и положениями настоящего Договора.

              Права и обязанности члена совета директоров

     Член совета директоров имеет право:
     Требовать  проведения  заседания  совета   директоров   Общества,
голосовать по всем вопросам повестки дня заседания  совета  директоров
Общества, требовать внесения в протокол  заседания  совета  директоров
Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня.
     Получать вознаграждение за исполнение  им  функций  члена  совета
директоров  Общества  согласно  решению  общего  собрания   акционеров
Общества.
     Инициировать обсуждение в Департаменте государственного имущества
и  земельных  отношений  Ульяновской  области  (далее  –   Департамент
госимущества), заинтересованном исполнительном органе  государственной
власти  Ульяновской  области,  с  приглашением  других  представителей
интересов  Ульяновской  области  в  Обществе  вопросов,  выносимых  на
заседание  совета  директоров   Общества,   и   получать   необходимую
информацию.
     Осуществлять иные права, предусмотренные  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  учредительными  и  иными   внутренними
документами Общества.
     Член совета директоров обязуется:
     Добросовестно  и  разумно  осуществлять   возложенные   на   него
обязанности и полномочия, отнесённые к компетенции  совета  директоров
Общества согласно законодательству и внутренним документам Общества.
     Действовать в интересах Общества.
     Принимать личное участие в заседаниях совета директоров Общества,
если такие заседания проводятся  в  очной  форме,  заранее  уведомлять
совет директоров Общества о невозможности своего участия с объяснением
причин в порядке, установленном внутренними  документами  Общества,  в
случае отсутствия на заседании совета директоров Общества представлять
свое письменное мнение.
     Своевременно предоставлять  бюллетени  при  принятии  решения  по
вопросам повестки дня заседания совета  директоров  Общества  в  форме
заочного голосования.
     Заблаговременно   знакомиться   с   материалами,   связанными   с
заседаниями,  осуществлять  сбор  и  анализ  необходимой   информации,
готовить свои заключения, выводы, рекомендации при условии, что  такие
материалы и  информация  были  представлены  члену  совета  директоров
Общества в сроки, установленные внутренними документами Общества.
     Участвовать в  работе  комитетов  и  комиссий  совета  директоров
Общества  в  соответствии   с   нормативными   документами   Общества,
регламентирующими деятельность  указанных  органов  совета  директоров
Общества, в случае, если член  совета  директоров  Общества  избран  в
состав комитетов и комиссий совета директоров.
     Уведомлять Общество и совет директоров Общества обо всех  случаях
нарушений,  допущенных  органами  управления  Общества,  для  принятия
необходимых мер, а также требовать их устранения.
     Не совершать действий, которые  могут  привести  к  возникновению
конфликта  интересов  между  акционерами  Общества  и  Обществом,   не
использовать своё положение в Обществе в интересах иных лиц.
     Незамедлительно сообщать  членам  совета  директоров  Общества  и
акционеру – Ульяновской области в  лице  Департамента  госимущества  о
любой личной, коммерческой или  иной  заинтересованности  (прямой  или
косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.
     Не  разглашать  конфиденциальную  информацию,  ставшую  известной
члену совета директоров Общества в связи с исполнением им обязанностей
члена совета директоров Общества, лицам, не имеющим  доступа  к  такой
информации, использовать её в своих интересах  или  интересах  третьих
лиц как в  период  выполнения  обязанностей  члена  совета  директоров
Общества, так и  в  течение  3  лет  после  окончания  срока  действия
настоящего Договора.
     Соблюдать  правила  и  процедуры,   предусмотренные   внутренними
документами Общества и  связанные  с  режимом  безопасности  работы  с
конфиденциальной информацией Общества.

                         Обязанности Общества

     Общество обязуется:
     1) обеспечить   члену   совета   директоров   Общества   условия,
необходимые   для   надлежащего   исполнения    своих    обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором;
     2) предоставлять в течение 3 (трёх) рабочих дней  по  письменному
запросу члена совета директоров  Общества  информацию  и  документы  о
деятельности Общества, необходимые для исполнения возложенных на  него
обязанностей, в том числе материалы, необходимые для принятия  решений
по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества;
     3) рекомендовать общему   собранию   акционеров   Общества    при
рассмотрении вопроса выплаты вознаграждения членам  совета  директоров
Общества определять размер такого  вознаграждения  соразмерно  участию
члена совета директоров в результатах деятельности Общества;
     4) выплачивать члену совета  директоров  Общества  вознаграждение
согласно решению общего собрания  акционеров  в  сроки,  установленные
соответствующими внутренними документами Общества;
     5) оказывать  члену  совета   директоров   Общества   необходимое
содействие  в  выполнении  своих  обязанностей  в  совете   директоров
Общества, предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и
иными  нормативными  актами,  в  том  числе  внутренними   документами
Общества.

                        Ответственность сторон

     Член  совета  директоров  Общества  несёт  ответственность  перед
Обществом за убытки, причинённые  Обществу  его  виновными  действиями
(бездействием) в  размере,  предусмотренном  статьёй  71  Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных  обществах».  При  этом
член совета директоров Общества не  несёт  ответственности  в  случае,
если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не принимал участие в голосовании.
     При определении оснований и размера ответственности члена  совета
директоров Общества должны быть приняты во  внимание  обычные  условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
     При  наступлении  обстоятельств,  препятствующих   члену   совета
директоров  Общества  осуществлять  свои   полномочия,   член   совета
директоров Общества  в  течение  10  (десяти)  дней  должен  уведомить
Общество и совет  директоров  Общества  о  намерении  сложить  с  себя
полномочия члена совета  директоров  Общества.  При  этом  прекращение
выполнения обязанностей члена совета директоров Общества  наступает  с
момента  принятия  решения  общим  собранием  акционеров  Общества   о
прекращении полномочий членов действующего состава  совета  директоров
Общества.
     Стороны  не  несут  ответственности  за  полное   или   частичное
неисполнение своих обязательств по  Договору,  если  это  неисполнение
возникает из обстоятельств  непреодолимой  силы,  которые  стороны  не
могли предвидеть до заключения настоящего Договора (форс-мажор), таких
как  стихийные  бедствия,  военные   действия,   блокада,   социальные
волнения, действия и  постановления  органов  государственной  власти,
местного   самоуправления,    создающих    невозможность    выполнения
обязательств по настоящему Договору.
     Общество в своих  взаимоотношениях  с  членом  совета  директоров
Общества   несёт   перед    ним    ответственность,    предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

                        Срок действия Договора,
                основания его прекращения и расторжения

     Договор вступает в силу с  даты  подписания  обеими  сторонами  и
прекращается с  даты  окончания  полномочий  члена  совета  директоров
Общества согласно решению общего собрания акционеров.
     Договор считается расторгнутым досрочно в случаях:
     прекращения деятельности Общества;
     принятия общим собранием акционеров Общества решения о  досрочном
прекращении полномочий членов совета директоров – с  момента  принятия
соответствующего решения;
     признания члена  совета  директоров  недееспособным,  ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
     иных   установленных   законодательством   Российской   Федерации
случаях.

                      Реквизиты и подписи сторон



  Общество
  ОАО «________________________________»
  Место нахождения: _____________________
  ______________________________________
  Почтовый адрес:________________________ ______________________________________
  ОГРН ________________________________
  ИНН _________________________________
  КПП _________________________________
    Банковские реквизиты:




  __________ ________ /_____________/
  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
  ____ ____________________20 г.
Приложение (Дополнено - Постановление Правительства Ульяновской области
от 13.04.2015 № 161-П)