Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2003 № 66

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 6 февраля 2003 г. N 66
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                      Правительства Российской
                                  Федерации от 23.06.2004 г. N 307

         О внесении изменений и дополнений в постановление
   Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211

     В  соответствии  с федеральными законами "О внесении изменений
и  дополнений  в  Федеральный  закон "О противодействии легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
N 33,  ч. I,  ст. 3418;  2002,  N 30, ст. 3029;  N 44, ст. 4296)  и
"О внесении   дополнений   в   Кодекс   Российской   Федерации   об
административных    правонарушениях"   (Собрание   законодательства
Российской   Федерации,   2002,   N  44,   ст. 4295)  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Внести   в   Положение  о  Комитете  Российской  Федерации  по
финансовому  мониторингу, утвержденное постановлением Правительства
Российской   Федерации   от   2 апреля   2002 г.   N 211  (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2002,  N 14,  ст. 1311),
следующие изменения и дополнения:
     1) пункты  1  и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1,
4,  6-8, 10-13, 15-18 пункта 6, подпункты 5-7, 9, 11, 12 пункта 7 и
абзац  третий  пункта  10  после слов: "преступным путем" дополнить
словами: "и финансированию терроризма";
     2) подпункт  3  пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4
пункта  7  после  слов:  "преступным путем" дополнить словами: "или
финансированием терроризма";
     3) в  подпункте   14  пункта 6 слова: "или коммерческую тайну"
заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи";
     4) в пункте 7:
     подпункт  6  после  слов: "о  привлечении"  дополнить словами:
"и привлекать";
     дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:
     "7) издавать  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации  постановления  о  приостановлении  операций  с денежными
средствами  или  иным  имуществом  в  случае, если хотя бы одной из
сторон  является  организация  или  физическое  лицо,  в  отношении
которых  имеются  полученные в установленном порядке сведения об их
участии  в  террористической  деятельности,  либо юридическое лицо,
прямо  или  косвенно  находящееся в собственности или под контролем
таких  организаций  или лица, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организаций или лица";
     подпункты 7-20 считать соответственно подпунктами 8-21.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов