Федеральный закон от 30.10.2002 № 130-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


        О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации
                об административных правонарушениях

     Принят Государственной Думой             27 сентября 2002 года
     Одобрен Советом Федерации                16 октября  2002 года

     Статья 1. Внести    в    Кодекс    Российской   Федерации   об
административных   правонарушениях    (Собрание    законодательства
Российской   Федерации,   2002,  N 1,  ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30,
ст. 3029) следующие дополнения:
     1. Абзац    второй    части    3   статьи   3.5   после   слов
"спиртосодержащей продукции," дополнить словами "о  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем,  и
финансированию терроризма,".
     2. Часть 1  статьи  4.5  после   слов   "о рекламе"  дополнить
словами ",  о противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
     3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:

     "Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии
                    легализации (отмыванию) доходов, полученных
                    преступным путем, и финансированию терроризма

     Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом,  законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части  фиксирования,  хранения  и
представления информации  об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере  от  ста  до двухсот минимальных размеров оплаты труда;  на
юридических лиц - от пятисот до  пяти  тысяч  минимальных  размеров
оплаты труда.".
     4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:

     "Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением
                    законодательства о противодействии легализации
                    (отмыванию) доходов, полученных преступным
                    путем, и финансированию терроризма

     1. Федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный
принимать  меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма,
рассматривает    дела    об    административных    правонарушениях,
предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
     2. Рассматривать  дела  об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
     1) руководитель  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  принимать  меры  по  противодействию   легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, его заместители;
     2) руководители  территориальных  органов  федерального органа
исполнительной   власти,   уполномоченного   принимать   меры    по
противодействию   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.".
     5. Часть   2  статьи  28.3  дополнить  пунктом  82  следующего
содержания:
     "82) должностные  лица  органов,  осуществляющих  контроль  за
исполнением   законодательства   о   противодействии    легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,  - об административных правонарушениях, предусмотренных
частью  1 статьи 19.4,  частью 1 статьи 19.5,  статьями 19.6,  19.7
настоящего Кодекса.".
     6. Часть  1  статьи  28.7  после  слов  "о рекламе," дополнить
словами "законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов,    полученных    преступным    путем,   и   финансированию
терроризма,".

     Статья 2. Настоящий  Федеральный закон вступает в силу со  дня
его официального опубликования.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     30 октября 2002 года
     N 130-ФЗ