Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 № 307

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 23 июня 2004 г. N 307
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 11.09.2012 г. N 915

           Об утверждении Положения о Федеральной службе
                    по финансовому мониторингу

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 27.10.2007 г. N 708; от 07.11.2008 г. N 814;
          от 27.01.2009 г. N 43; от 08.08.2009 г. N 649;
          от 15.06.2010 г. N 438; от 24.03.2011 г. N 210)

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  Федеральной службе по
финансовому мониторингу.
     2. Признать утратившими силу:
     постановление  Правительства  Российской Федерации от 2 апреля
2002 г.  N 211  "Об  утверждении  Положения  о  Комитете Российской
Федерации  по  финансовому  мониторингу" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311);
     постановление  Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2003 г.  N 66  "О  внесении  изменений и дополнений в постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  2 апреля  2002 г.  N 211"
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2003,  N  7,
ст. 640).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 23 июня 2004 г.
     N 307


                         П О Л О Ж Е Н И Е
          о Федеральной службе по финансовому мониторингу

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 27.10.2007 г. N 708; от 07.11.2008 г. N 814;
          от 27.01.2009 г. N 43; от 08.08.2009 г. N 649;
          от 15.06.2010 г. N 438; от 24.03.2011 г. N 210)

                        I. Общие положения

     1.    Федеральная    служба    по    финансовому   мониторингу
(Росфинмониторинг)   является  федеральным  органом  исполнительной
власти,   осуществляющим  функции  по  противодействию  легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,   а   также   по  выработке  государственной  политики,
нормативно-правовому  регулированию  и  координации  деятельности в
этой  сфере  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти. 
(В   редакции   постановлений  Правительства  Российской  Федерации
от 27.10.2007 г. N 708; от 08.08.2009 г. N 649)
     2. Руководство    деятельностью    Федеральной    службы    по
финансовому   мониторингу   осуществляет  Правительство  Российской
Федерации. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     3. Федеральная     служба     по    финансовому    мониторингу
руководствуется   в   своей  деятельности  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными
законами,  актами  Президента  Российской Федерации и Правительства
Российской    Федерации,   международными   договорами   Российской
Федерации, а также настоящим Положением. (В  редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     4. Федеральная  служба по финансовому мониторингу осуществляет
свою  деятельность  непосредственно  и  через  свои территориальные
органы   во   взаимодействии   с   другими   федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти субъектов
Российской    Федерации,    органами    местного    самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.

                          II. Полномочия

     5. Федеральная  служба по финансовому мониторингу осуществляет
следующие полномочия:
     5.1. осуществляет   контроль   и   надзор    за    выполнением
юридическими   и  физическими  лицами  требований  законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
привлечение к  ответственности  лиц,  допустивших  нарушение  этого
законодательства;
     5.1-1. вносит  в  Правительство Российской  Федерации  проекты
федеральных   законов,   нормативных   правовых   актов  Президента
Российской  Федерации и Правительства Российской Федерации и другие
документы,  которые  касаются вопросов, относящихся к установленной
сфере  ведения Службы, и по которым требуется решение Правительства
Российской  Федерации,  а  также  проект  плана работы и прогнозные
показатели деятельности Службы; (Дополнен      -      Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     5.1-2. на основании  и  во  исполнение  Конституции Российской
Федерации,   федеральных   конституционных   законов,   федеральных
законов,  актов  Президента  Российской  Федерации  и Правительства
Российской  Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые
акты в установленной сфере деятельности; (Дополнен  - Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     5.2. осуществляет  сбор,  обработку  и  анализ  информации  об
операциях  (сделках)  с  денежными  средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с  законодательством  Российской
Федерации;
     5.3. осуществляет проверку в соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем,  и финансированию терроризма
полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами
или иным имуществом,  в том числе получает необходимые  разъяснения
по представленной информации;
     5.4. выявляет признаки,  свидетельствующие о том, что операция
(сделка)  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом связана с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;
     5.5. осуществляет   в   соответствии    с    законодательством
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем,  и финансированию терроризма
контроль  за  операциями (сделками) с денежными средствами или иным
имуществом;
     5.6. получает, в том числе по запросам, от федеральных органов
государственной власти,  органов государственной  власти  субъектов
Российской    Федерации,    органов   местного   самоуправления   и
Центрального банка Российской  Федерации  информацию  по  вопросам,
отнесенным  к  сфере  ведения  Службы  (за исключением информации о
частной жизни граждан);
     5.7. ведет учет организаций,  осуществляющих операции (сделки)
с денежными средствами или иным имуществом,  в  сфере  деятельности
которых отсутствуют надзорные органы;
     5.8. формирует  перечень  организаций  и  физических  лиц,   в
отношении  которых  имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, и вносит в него изменения;
     5.9. издает    в    соответствии   с   федеральными   законами
постановления о приостановлении операций с денежными средствами или
иным имуществом;
     5.10. разрабатывает и проводит мероприятия  по  предупреждению
нарушений    законодательства    Российской   Федерации   в   сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
     5.11. принимает   в   пределах   компетенции,    установленной
законодательством  Российской Федерации,  решения о нежелательности
пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина  или  лица   без
гражданства в Российской Федерации;
     5.12. координирует    деятельность     федеральных     органов
исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
     5.13. взаимодействует   с   Центральным   банком    Российской
Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
     5.14. взаимодействует   в   соответствии   с    международными
договорами    Российской   Федерации   с   компетентными   органами
иностранных  государств  в  установленной  сфере   деятельности   и
осуществляет с ними информационный обмен;
     5.15. взаимодействует в установленном  порядке  и  в  пределах
установленной сферы деятельности с органами государственной власти,
организациями,  должностными  лицами   и   гражданами   иностранных
государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
     5.16. направляет информацию в  правоохранительные  органы  при
наличии   достаточных   оснований,  свидетельствующих  о  том,  что
операция (сделка)  связана  с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных  преступным  путем,  или  финансированием терроризма,  а
также   представляет   соответствующую   информацию   по   запросам
правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
     5.17. представляет  Российскую   Федерацию   в   международных
организациях   по   вопросам  установленной  сферы  деятельности  и
участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;
     5.18. создает  единую  информационную  систему в установленной
сфере деятельности;
     5.19. формирует  и  ведет  федеральную  базу  данных,  а также
обеспечивает    методологическое    единство    и     согласованное
функционирование   информационных   систем  в  установленной  сфере
деятельности;
     5.20. обеспечивает  соответствующий  режим  хранения  и защиты
полученной в процессе деятельности Службы информации,  составляющей
государственную,  служебную,  банковскую,  налоговую,  коммерческую
тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
     5.21. разрабатывает  предложения  о  принятии межведомственных
планов и программ в  установленной  сфере  деятельности  и  готовит
отчеты о принятых мерах;
     5.22. участвует  в   разработке   и   осуществлении   программ
международного     сотрудничества,    подготовке    и    заключении
международных  договоров  Российской   Федерации,   в   том   числе
межведомственного   характера,   по  вопросам  установленной  сферы
деятельности;
     5.23. изучает   международный  опыт  и  практику  по  вопросам
установленной сферы деятельности;
     5.24. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации  в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит в
Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию
законодательства; (В     редакции    Постановления    Правительства
Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     5.25. привлекает к работе,  в том числе на договорной  основе,
научно-исследовательские  и  другие организации,  а также отдельных
специалистов  для   проведения   экспертиз,   разработки   программ
обучения,  методических материалов,  программного и информационного
обеспечения,  создания информационных систем  в  сфере  финансового
мониторинга   при   условии   соблюдения   государственной  и  иной
охраняемой законом тайны;
     5.26.  в  установленном законодательством Российской Федерации
порядке  размещает  заказы и заключает государственные контракты, а
также   иные  гражданско-правовые  договоры  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  Службы,  а также на
проведение  научно-исследовательских работ для государственных нужд
в установленной сфере деятельности; (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 г. N 43)
     5.27. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета,  предусмотренных на содержание Службы
и реализацию возложенных на Службу функций;
     5.28. обеспечивает   своевременное   и   полное   рассмотрение
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям  ответов  в  установленный  законодательством Российской
Федерации срок;
     5.29. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы,  а также
контроль  и  координацию  деятельности  находящихся  в  ее  ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
     5.29-1. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны
в Службе; (Дополнен   -   Постановление   Правительства  Российской
Федерации от 15.06.2010 г. N 438)
     5.30. организует   профессиональную   подготовку    работников
аппарата   Службы,  их  переподготовку,  повышение  квалификации  и
стажировку;
     5.31. осуществляет    в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации работу по комплектованию,  хранению,  учету  и
использованию   архивных   документов,  образовавшихся  в  процессе
деятельности Службы;
     5.32. осуществляет   иные   функции   в   установленной  сфере
деятельности,  если  такие   функции   предусмотрены   федеральными
законами,   нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
     6. Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу  с  целью
реализации  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности имеет
право:
     6.1. заказывать проведение исследований, экспертиз, разработку
программ   обучения,   методических   материалов,   программного  и
информационного  обеспечения,   информационных   систем   в   сфере
финансового  мониторинга  при  условии соблюдения государственной и
иной охраняемой законом тайны;
     6.2. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам установленной сферы деятельности;
     6.3. давать  юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
     6.4. проводить  в  пределах  установленной  сферы деятельности
проверочные  мероприятия  по  вопросу  выполнения  юридическими   и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации
о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию терроризма в части соблюдения
порядка  фиксирования,  хранения  и  представления  информации   об
операциях  (сделках)  с  денежными  средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю,  а также организации внутреннего
контроля;
     6.5. обращаться  в  соответствующие   органы   государственной
власти   с   предложением  о  привлечении  к  ответственности  лиц,
допустивших  нарушение  законодательства  Российской  Федерации   о
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем,  и финансированию терроризма,  и привлекать их  в
установленном порядке к ответственности;
     6.6. создавать в установленном  порядке  совместно  с  другими
федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы
для рассмотрения вопросов установленной сферы деятельности;
     6.7. разрабатывать и утверждать в пределах установленной сферы
деятельности  методические   материалы   и   программы   проведения
контрольных мероприятий;
     6.8. создавать  совещательные  и  экспертные  органы  (советы,
комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
     6.9. пресекать  факты  нарушения  законодательства  Российской
Федерации  в  установленной  сфере деятельности,  а также применять
предусмотренные   законодательством   Российской   Федерации   меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные  на  недопущение  и   (или)   ликвидацию   последствий
нарушений  юридическими лицами и гражданами обязательных требований
в установленной сфере деятельности;
     6.10. создавать,      реорганизовывать     и     ликвидировать
территориальные органы Службы. (В       редакции      Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     6.11.  учреждать   в   установленном   порядке   ведомственные
награды,  утверждать положения  об этих наградах и описание наград;
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     6.12. учреждать  в  установленном  порядке  печатные  издания.
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     7. Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу не вправе
осуществлять      в      установленной      сфере      деятельности
нормативно-правовое  регулирование,  кроме случаев, устанавливаемых
указами   Президента   Российской   Федерации   и   постановлениями
Правительства    Российской    Федерации,    а   также   управление
государственным имуществом и оказание платных услуг.
     Установленные  абзацем  первым  настоящего  пункта ограничения
полномочий  Службы  не  распространяются на полномочия руководителя
Службы  по  управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве
оперативного  управления,  решению  кадровых  вопросов  и  вопросов
организации деятельности Службы.

                   III. Организация деятельности

     8. Федеральную  службу  по финансовому мониторингу возглавляет
руководитель,   назначаемый   на   должность   и  освобождаемый  от
должности  Правительством  Российской  Федерации. (В       редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     Руководитель  Службы  несет  персональную  ответственность  за
осуществление  возложенных  на  Службу задач и функций и подотчетен
непосредственно Правительству Российской Федерации. (В     редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     Руководитель   Службы   имеет   заместителей,  назначаемых  на
должность  и  освобождаемых  от должности Правительством Российской
Федерации по представлению руководителя Службы. (В         редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     Количество  заместителей  руководителя  Службы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
     9. Руководитель Службы:
     9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
     9.1-1.  утверждает  положения   о  структурных  подразделениях
центрального   аппарата   Службы  и  ее  территориальных   органах;
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     9.2. представляет Правительству Российской Федерации:       (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     9.2.1. проект положения о Службе;
     9.2.2. предложения о предельной  численности  и  фонде  оплаты
труда  работников  центрального  аппарата и территориальных органов
Службы;
     9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Службы;
     9.2.4. (Исключен   -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     9.2.5. ежегодный  план  и  прогнозные  показатели деятельности
Службы, а также отчет о ее деятельности;
     9.2.6. предложения  по  формированию  федерального  бюджета  и
финансированию Службы;
     9.2.7. (Исключен   -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     9.2.8.    предложения   о   присвоении   почетных   званий   и
представлении  к  награждению государственными наградами Российской
Федерации,  Почетной  грамотой  Президента  Российской Федерации, к
поощрению  в  виде  объявления  благодарности Президента Российской
Федерации  работников  центрального  аппарата  Службы,  а  также ее
территориальных органов; (Дополнен  -  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 07.11.2008 г. N 814)
     9.3.   назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности
работников    центрального   аппарата   Службы,   руководителей   и
заместителей руководителей ее территориальных органов; (В  редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     9.4. решает  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации   о   государственной   службе   вопросы,   связанные   с
прохождением федеральной государственной службы в Службе;
     9.5. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Службы
в  пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата  Службы  в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
     9.6. утверждает  численность  и  фонд  оплаты труда работников
территориальных   органов   Службы    в    пределах    показателей,
установленных  Правительством  Российской Федерации,  а также смету
расходов   на   их   содержание   в   пределах   утвержденных    на
соответствующий период ассигнований,  предусмотренных в федеральном
бюджете;
     9.6-1. вносит  в  Министерство  финансов  Российской Федерации
предложения  по  формированию  проекта федерального бюджета в части
финансирования  деятельности  Службы,  ее территориальных органов и
организаций, находящихся в ведении Службы; (Дополнен              -
Постановление        Правительства       Российской       Федерации
от 27.10.2007 г. N 708)
     9.7.  на  основании  и  во  исполнение  Конституции Российской
Федерации,   федеральных   конституционных   законов,   федеральных
законов,   актов  Президента  Российской  Федерации,  Правительства
Российской  Федерации  издает  приказы  по  вопросам,  отнесенным к
компетенции Службы; (В    редакции    Постановления   Правительства
Российской Федерации от 27.10.2007 г. N 708)
     9.8. имеет право обращаться по  вопросам  установленной  сферы
деятельности    к    соответствующим    федеральным   министрам   и
руководителям иных федеральных органов исполнительной власти.
     10. Финансирование   расходов   на   содержание   центрального
аппарата,    территориальных    органов   Федеральной   службы   по
финансовому    мониторингу    осуществляется   за   счет   средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
     11. Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу является
юридическим  лицом,  имеет  печать  с изображением Государственного
герба  Российской  Федерации и со своим наименованием, иные печати,
штампы  и бланки установленного образца, а также счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     11-1. Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу вправе
иметь  геральдический  знак - эмблему,  флаг  и вымпел, учреждаемые
Службой  по  согласованию  с  Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации. (В   редакции   Постановления   Правительства
Российской Федерации от 24.03.2011 г. N 210)
     12. Место   нахождения   Федеральной   службы  по  финансовому
мониторингу - г. Москва.


                           ____________