Приказ Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации от 23.10.2003 № 139

 



                            П Р И К А З

     Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
                    от 23 октября 2003 г. N 139

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                   финансов Российской Федерации
                                      от 30.12.2004 г. N 127н

                О внесении изменений и дополнений в
           "Положение о территориальных органах Комитета
         Российской Федерации по финансовому мониторингу"
       и "Схему размещения территориальных органов Комитета
         Российской Федерации по финансовому мониторингу",
        утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             26 декабря 2003 г. Регистрационный N 5366


     В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ
"О   внесении   дополнений   в   Кодекс   Российской  Федерации  об
административных   правонарушениях"   (Собрание    законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 44, ст. 4295) и Федерального закона
от 30.10.2002  N  131-ФЗ  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Федеральный   закон   "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю:
     Внести в  "Положение  о   территориальных   органах   Комитета
Российской   Федерации   по   финансовому   мониторингу"  и  "Схему
размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по
финансовому  мониторингу",  утвержденные  приказом  КФМ  России  от
01.07.2002   N   41,   зарегистрированным   Министерством   юстиции
Российской Федерации 17.07.2002,  регистрационный N 3588 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,  N 32,
2002), следующие изменения и дополнения:
     1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после
слов   "преступным  путем,"  дополнить  словами  "и  финансированию
терроризма,".
     2. Подпункты 1-3 пункта 5,  подпункты 5,  9,  10,  11 пункта 7
дополнить словами ", и финансированию терроризма".
     3. Подпункт   5   пункта  6  изложить  в  следующей  редакции:
"осуществление  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействия   с
органами  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации,
территориальными  органами   федеральных   органов   исполнительной
власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской
Федерации,   территориальными   органами   прокуратуры   в    сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
     4. Подпункт   9   пункта  6  изложить  в  следующей  редакции:
"обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов
или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
и   их   возврата   в  центральный  аппарат  КФМ  России  в  случае
приостановления или прекращения по различным причинам  деятельности
этих организаций, а также их реорганизации;".
     5. Пункт 6 дополнить:
     - новым подпунктом 13 следующего содержания:  "осуществление в
пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с  законодательством
Российской    Федерации   в   сфере   противодействия   легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами
или иным имуществом;";
     - новым подпунктом 14 следующего содержания:  "осуществление в
пределах своей компетенции контроля за выполнением  юридическими  и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации
о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию терроризма в части соблюдения
порядка  фиксирования,  хранения  и  представления  информации   об
операциях  (сделках)  с  денежными  средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю,  а также организации внутреннего
контроля;";
     - новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по
поручению  КФМ  России  сбора  и  обработки в установленном порядке
информации об операциях (сделках) с денежными средствами  или  иным
имуществом,  подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,    полученных    преступным    путем,   и   финансированию
терроризма;".
     6. Подпункт   8   пункта  7  изложить  в  следующей  редакции:
"привлекать  в  установленном  порядке   к   ответственности   лиц,
допустивших   нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
     7. В   пункте   9   предложение:   "Заместитель   руководителя
межрегионального    управления    назначается    на   должность   и
освобождается от должности председателем КФМ  России."  изложить  в
следующей   редакции:  "Заместители  руководителя  межрегионального
управления назначаются на должность и  освобождаются  от  должности
руководителем   межрегионального   управления   по  согласованию  с
председателем КФМ России.".
     8. Абзац  первый  пункта  13 дополнить предложением следующего
содержания:   "Указанные   структурные   подразделения   создаются,
реорганизовываются    и    ликвидируются    приказом   руководителя
межрегионального управления по согласованию в установленном порядке
с КФМ России.".
     9. Схему    размещения    территориальных   органов   Комитета
Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу  в  федеральных
округах изложить в соответствии с приложением.


                            ___________



     Приложение
     к приказу КФМ России
     от 23 октября 2003 г.
     N 139


                                С Х Е М А
     размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации
                        по финансовому мониторингу

+------------------------------------------------------------------------+
| N |Наименование федерального округа |Размещение территориального органа|
|п/п|                                 |   Комитета Российской Федерации  |
|   |                                 |    по финансовому мониторингу    |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
| 1 |             2                   |                3                 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|1. |Центральный федеральный округ    |Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,|
|   |                                 |г. Москва, Россия, 119017         |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|2. |Северо-Западный федеральный округ|Наб. Робеспьера, д. 10-А,         |
|   |                                 |г. Санкт-Петербург, Россия, 191123|
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|3. |Южный федеральный округ          |Ул. Большая Садовая, д. 154,      |
|   |                                 |г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|4. |Приволжский федеральный округ    |Ул. Головнина, д. 36-А, г. Нижний |
|   |                                 |Новгород, Россия, 603346          |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|5. |Уральский федеральный округ      |Ул. Свердлова, д. 11,             |
|   |                                 |г. Екатеринбург, Россия, 620027   |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|6. |Сибирский федеральный округ      |Ул. Каменская, д. 49,             |
|   |                                 |г. Новосибирск, Россия, 630005    |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|7. |Дальневосточный федеральный округ|Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск,  |
|   |                                 |Россия, 680000                    |
+------------------------------------------------------------------------+


                               ___________