Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 715

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 5 декабря 2005 г. N 715
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 29.05.2014 г. N 492

  О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
  его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению
   кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях
    противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
           преступным путем, и финансированию терроризма

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 17.03.2008 г. N 180; от 26.08.2013 г. N 739)

     В   соответствии  с  пунктом 2  статьи 7  Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1. К     специальным     должностным     лицам    организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом
(далее   -   организации),   ответственным   за  соблюдение  правил
внутреннего  контроля  и  программ его осуществления, предъявляются
следующие квалификационные требования:
     а) наличие    высшего    профессионального    образования   по
специальностям,  относящимся  к  группе специальностей "Экономика и
управление",  либо  по специальности "Юриспруденция", относящейся к
группе    специальностей   "Гуманитарные   и   социальные   науки",
подтвержденного   в   установленном   порядке,   а  при  отсутствии
указанного  образования  -  опыта  работы  не  менее  двух  лет  на
должностях,     связанных    с    исполнением    обязанностей    по
противодействию   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
     б) прохождение  обучения  в  целях противодействия легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма   в   соответствии   с   требованиями,  устанавливаемыми
согласно настоящему постановлению.
     2.   Федеральной  службой  по  финансовому  мониторингу  могут
устанавливаться   дополнительные   квалификационные   требования  к
специальным  должностным  лицам  профессиональных  участников рынка
ценных    бумаг    и    организаций,    осуществляющих   управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами,
ответственным  за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
его   осуществления. (В    редакции   постановлений   Правительства
Российской             Федерации            от 17.03.2008 г. N 180;
от 26.08.2013 г. N 739)
     3.  Требования  к  подготовке  и обучению кадров организаций в
целях  противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным  путем,  и финансированию терроризма, в том числе формы,
программы,   периодичность   и   сроки   подготовки   и   обучения,
устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в
части  указанных  требований  к  профессиональным  участникам рынка
ценных    бумаг    и    организациям,   осуществляющим   управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами,
-  Министерством  финансов  Российской  Федерации. (В      редакции
постановлений        Правительства       Российской       Федерации
от 17.03.2008 г. N 180; от 26.08.2013 г. N 739)
     4.  Требования  к  идентификации клиентов (лиц, находящихся на
обслуживании  организаций)  и  выгодоприобретателей,  в том числе с
учетом  степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансирования  терроризма,  устанавливаются Федеральной службой по
финансовому мониторингу. (В  редакции  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 17.03.2008 г. N 180)
     5. Настоящее  постановление  не  распространяется на кредитные
организации.
     6. Признать   утратившим   силу   пункт 19   Рекомендаций   по
разработке   организациями,   совершающими   операции  с  денежными
средствами  или  иным  имуществом,  правил  внутреннего  контроля в
целях  противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным   путем,   и   финансированию  терроризма,  утвержденных
распоряжением   Правительства   Российской   Федерации  от  17 июля
2002 г.  N 983-р  (Собрание  законодательства Российской Федерации,
2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков