Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2015 по делу n А46-4314/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

26 марта 2015 года

                                                  Дело №   А46-4314/2014

Резолютивная часть постановления объявлена  19 марта 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме  26 марта 2015 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей  Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Ветюговой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1203/2015) на решение Арбитражного суда Омской области от 30 декабря 2014 года по делу № А46-4314/2014 (судья Савинов А.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазинвест» (ИНН 5503073653, ОГРН 1035504012830) к обществу с ограниченной ответственностью «Система плюс» (ИНН 7731593831, ОГРН 1087746612436), при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуальных предпринимателей Примакова Михаила Васильевича (ОГРНИП 312554323700041, ИНН 551904639430), Матюшенко Василия Васильевича (ОГРНИП 313554317000168, ИНН 222107367243), Богданова Александра Анатольевича (ОГРНИП 313554324600162, ИНН 550520722939), Богданова Виктора Анатольевича (ОГРНИП 313554324600151, ИНН 550524361592), Богданова Анатолия Геннадьевича (ОГРНИП 313554324600098, ИНН 550509105107), о взыскании 149 041 792 руб.

при участии в судебном заседании представителей: 

от общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазинвест» - представитель Эрфорт Е. Н. по доверенности б/н от 04.03.2015 сроком действия на один год; представитель Кожемякин Н.С. по доверенности б/н от 20.03.2014 сроком действия один год;

от общества с ограниченной ответственностью «Система плюс» - представитель Куксина М.В. по доверенности б/н от 15.05.2014 сроком действия на три года;

от индивидуального предпринимателя Примакова Михаила Васильевича, индивидуального предпринимателя Матюшенко Василия Васильевича - представители не явились,

от индивидуального предпринимателя Богданова Александра Анатольевича - представитель Тибилов Г.Г. по доверенности № 55 АА 0975827 от 25.08.2014 сроком действия один год;

от индивидуального предпринимателя Богданова Виктора Анатольевича - представитель Тибилов Г.Г. по доверенности № 55 АА 0975828 от 25.08.2014 сроком действия один год;

от индивидуального предпринимателя Богданова Анатолия Геннадьевича – представитель Тибилов Г.Г. по доверенности № 55 АА 0975829 от 25.08.2014 сроком действия один год,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинвест» (далее по тексту – ООО «Нефтегазинвест», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Система плюс» (далее по тексту – ООО «Система плюс», ответчик) о взыскании 149 041 792 руб. неосновательного обогащения.

Определением суда от 02.06.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены индивидуальные предприниматели Примаков Михаил Васильевич (далее по тексту – предприниматель Примаков М.В.), Матюшенко Василий Васильевич (далее по тексту – предприниматель Матюшенко В.В.), Богданов Александра Анатольевич (далее по тексту – предприниматель Богданов А.А.), Богданов Виктор Анатольевич (далее по тексту – предприниматель Богданов В.А.), Богданов Анатолий Геннадьевич (далее по тексту – предприниматель Богданов А.Г.).

Решением Арбитражного суда Омской области от 30 декабря 2014 года по делу № А46-4314/2014 в удовлетворении иска отказано.

Возражая против принятого судом решения, ООО «Нефтегазинвест» в апелляционной жалобе с дополнениями к ней просит его отменить полностью и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе истец ссылается на отсутствие в деле доказательств нахождения у третьих лиц в собственности или в аренде терминалов для работы по приему платежей, а также доказательств регистрации терминалов в платежной системе ответчика. По утверждению истца, третьи лица не осуществляли действий по приему платежей и по передаче данных о платежах ввиду отсутствия у них соответствующего оборудования и программного обеспечения. ООО «Нефтегазинвест» оспаривает достоверность отчетов субагентов, актов сверки, соглашений о зачете взаимных требований и писем, подписанных третьими лицами, представленных ответчиком в качестве доказательств наличия правовых оснований получения денежных средств.

ООО «Система плюс» в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

До начала заседания суда апелляционной инстанции, назначенного на 19.03.2015, от предпринимателей Богданова В.А., Богданова А.А., Богданова А.Г. поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором просят решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Предприниматели Примаков М.В., Матюшенко В.В., извещенные надлежащим образом о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании части 1 статьи 266, части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) апелляционная жалоба рассмотрена судом апелляционной инстанции в их отсутствие.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО «Нефтегазинвест» поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам, просил решение отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель ООО «Система плюс» высказался согласно отзыву на апелляционную жалобу, просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель предпринимателей Богданова В.А., Богданова А.А., Богданова А.Г. поддержал их отзыв на апелляционную жалобу по изложенным в нём доводам, просил отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить апелляционную жалобу.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу с дополнениями к ней и письменные отзывы на неё, выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции установил следующее.

ООО «Система плюс» является оператором по приему платежей физических лиц (платежным агентом), действующим в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Ответчик осуществляет прием от физических лиц денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физических лиц перед поставщиками по оплате товаров (работ, услуг) и денежных средств, направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям, а также осуществляет последующие расчеты с поставщиками и обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие всех участников соответствующей платежной системы.

Для осуществления деятельности по приему платежей ООО «Система плюс» (платежный агент) привлекает платежных субагентов, функции которых состоят в приеме платежей от плательщиков, передаче данных о принятых платежах платежному агенту и соответствующих расчетах с платежным агентом. ООО «Система плюс» как координатор работы платежной системы (оператор по приему платежей) принимает и обрабатывает информацию о поступивших платежах от платежных субагентов, перечисляет платежи, принятые платежным субагентом, в пользу поставщиков. Деятельность платежных субагентов осуществляется на возмездной основе за вознаграждение, порядок выплаты которого определяется финансовой схемой, применяемой в отношениях платежного агента с платежным субагентом, в том числе с возможностью удержания платежным субагентом суммы вознаграждения из суммы принятых платежей.

Договоры с платежными субагентами заключаются посредством присоединения последних к Правилам ответчика, утвержденным приказом директора ООО «Система плюс» № 001/2203 от 22.03.2011 (Правила приема платежей т. 2 л.д. 137-147), а впоследствии приказом генерального директора ООО «Система плюс» от 15.01.2014 № 1 (Правила работы системы т. 3 л.д. 1-16).

Согласно разделу 11 Правил приема платежей 2011 года договор о приеме платежей платежным субагентом заключается путем направления платежным субагентом в адрес оператора по приему платежей (ООО «Система плюс») заявления по установленной форме. Договор считается заключенным с момента акцепта (подписания) оператором по приему платежей направленного платежным субагентом заявления. Договор заключается на неопределенный срок.

На основании заявлений предпринимателей (т. 1 л.д. 15, 42, 68, 98, 102, 125, т. 2 л.д. 6, 40) между ООО «Система плюс» и предпринимателями Примаковым М.В., Матюшенко В.В., Богдановым В.А., Богдановым А.А., Богдановым А.Г. были заключены договоры о приеме платежей платежным субагентом от 15.05.2013 № 873, от 08.07.2013 № 886, от 08.07.2013 № 887, от 08.11.2013 № 909 (Примаков М.В.), от 26.08.2013 № 894 (Матюшенко В.В.), от 17.10.2013 № 902 (Богданов В.А.), от 17.10.2013 № 901 (Богданов А.А.), от 17.10.2013 № 903 (Богданов А.Г.).

По условиям заключенных договоров и Правилам приема платежей 2011 года, Правилам работы системы 2014 года предприниматели как платежные субагенты должны были за вознаграждение от своего имени по поручению оператора осуществлять прием денежных средств от плательщиков в пользу поставщиков, осуществлять расчеты с оператором по приему платежей в соответствии с требованиями законодательства и Правилами, совершать юридические и иные действия, направленные на информационное, технологическое, расчетное взаимодействие между плательщиками и участниками системы при приеме платежей.

Платежи от физических лиц подлежали приему через платежные терминалы в пунктах приема платежей, т.е. на территории, на которой платежный субагент должен осуществлять свою деятельность.

Для осуществления взаимодействия оператора с платежными субагентами договорами о приеме платежей от 15.05.2013 № 873, от 08.07.2013 № 886, от 08.07.2013 № 887, от 08.11.2013 № 909, от 26.08.2013 № 894, от 17.10.2013 № 902, от 17.10.2013 № 901, от 17.10.2013 № 903 и Правилами приема платежей 2011 года, действующими на момент заключения договоров, предусматривалась регистрация оператором платежного субагента в кабинете дилера (КД) на своем сайте с присвоением платежному субагенту идентифицирующего ID-номера. При регистрации формировалась учетная запись, платежный субагент получал сертификат, логин и пароль для входа в личный кабинет. Обмен информацией между платежным субагентом и оператором по приему платежей должен был проходить через личный кабинет платежного субагента.

В соответствии с пунктами 3.2.3, 8.2. Правил приема платежей 2011 года на момент начала осуществления деятельности по приему платежей для всех платежных субагентов применялась авансовая схема расчетов - т.е. каждый присоединившийся к Правилам платежный субагент был обязан в качестве обеспечения исполнения обязательств по перечислению платежей до начала приема платежей перечислить гарантийный взнос на счет оператора по приему платежей в кредитной организации в размере, определяемом платежным субагентом самостоятельно исходя из планируемого ежедневного объема принимаемых платежей.

Аналогичные правила предусматривались пунктами 5.1, 5.2. Правил работы системы 2014 года.

В оплату гарантийных взносов по договорам от 08.07.2013 № 886, от 08.07.2013 № 887, от 15.05.2013 № 873, от 08.11.2013 № 909, от 26.08.2013 № 894, от 17.10.2013 № 902, от 17.10.2013 № 901, от 17.10.2013 № 903 предприниматели по платежным поручениям (т. 1 л.д. 16-41, 43-67, 69-97, 99-101, 103-124, 126-150, т. 2 л.д. 1-5, 7-39, 41-74) в декабре 2013 года - январе 2014 года перечислили на расчетный счет ООО «Система плюс» денежные средства в общей сумме 149 041 792 руб.:

- предприниматель Примаков М.В. – 9 189 211 руб. по договору от 08.07.2013 № 886, 4 881 050 руб. по договору от 08.07.2013 № 887, 6 870 900 руб. по договору от 15.05.2013 № 873, 8 382 335 руб. по договору от 08.11.2013 № 909;

- предприниматель Матюшенко В.В. – 12 971 900 руб. по договору от 26.08.2013 № 894;

- предприниматель Богданов В.А. – 43 322 000 руб. по договору от 17.10.2013 № 902;

- предприниматель Богданов А.А. – 36 128 000 руб. по договору от 17.10.2013 № 901;

- предприниматель Богданов А.Г. – 28 323 000 руб. по договору от 17.10.2013 № 903.

Впоследствии по договорам уступки прав требования от 20.03.2014 предприниматели Примаков М.В., Матюшенко В.В., Богданов В.А., Богданов А.А., Богданов А.Г. (цеденты) передали ООО «Нефтегазинвест» (цессионарию) право требования к ООО «Система плюс» по договорам от 08.07.2013 № 886, № 887, от 15.05.2013 № 873, от 08.11.2013 № 909 (Примаков М.В.), от 26.08.2013 № 894 (Матюшенко В.В.), от 17.10.2013 № 902 (Богданов В.А.), от 17.10.2013 № 901 (Богданов А.А.), от 17.10.2013 № 903 (Богданов А.Г.)

В уведомлении (т. 2 л.д. 89) ООО «Нефтегазинвест» сообщило ООО «Система плюс» о совершенной уступке прав требования предпринимателей к ответчику, а также потребовало перечислить ему денежные средства, полученные ответчиком по указанным выше договорам, в сумме 149 041 792 руб.

Отсутствие со стороны ООО «Система плюс» действий по возвращению денежных средств послужило основанием для обращения ООО «Нефтегазинвест» в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно позиции истца, предприниматели Примаков М.В., Матюшенко В.В., Богданов В.А., Богданов А.А., Богданов А.Г. не владели на праве собственности либо аренды платежными терминалами, не осуществляли прием платежей как субагенты от плательщиков на какую-либо сумму, не проходили регистрацию в кабинете дилера на сайте ответчика, не получали логин и пароль для проведения операций, не пользовались платежной системой, указаний и поручений ООО «Система плюс» на перечисление денежных сумм плательщикам не давали. Предприниматели только намеревались осуществлять деятельность в качестве платежных субагентов, перечислив ответчику гарантийный взнос по договорам как предоплату, но фактически договоры о приеме платежей не исполняли.

В связи с указанным истец полагает, что ООО «Система плюс», получив денежные средства в сумме 149 041 792 руб., неосновательно обогатилось.

По смыслу норм гражданского законодательства обязательственные правоотношения между субъектами предпринимательской деятельности основываются на