Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 17.12.2009 по делу n А74-2265/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

И.Ф.

Согласно справке общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» от 02 июля 2009года,  по данным бухгалтерского учета  на 01 января 2008 года  на балансе  общества  находилось имущество стоимостью 3 481 698 рублей 23 копейки (л.д. 52 том № 2).

Из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 01, 03, 04 общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» следует, что стоимость основных средств предприятия на 01 января 2008г. составила: 3 481 698 рублей 23 копейки (л.д. 78-81 том № 1).

Согласно бухгалтерскому балансу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» на  30 сентября 2008г. стоимость имущества общества составила 2836 тыс. руб.

09 апреля 2009года  общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» обратилось в  акционерный коммерческий Сберегательный  банк  Российской Федерации с просьбой  оказать содействие в восстановлении и высылке копий  протоколов общих собраний  общества за 2006-2009 годы, хранящихся в банке (л.д. 83 том № 1).

В ответе банк просил указать номера  и даты испрашиваемых выписок из протоколов общего собрания участников  общества (письмо от  27 мая 2009г. № 04/4122) (л.д. 84 том № 1).

Судом первой инстанции в судебном заседании 10 сентября 2009года опрошены в качестве свидетелей участники  общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» Сулаков В.Б. и Рачков И.А.

Свидетель Сулаков В.Б. пояснил, что он является участником общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом «Славица» с долей, составляющей 46% уставного капитала общества. Он как участник общества всегда принимал участие во всех собраниях участников общества. О проведении собрания 01 октября 2008г. уведомлен не был, в собрании не участвовал и в протоколе общего собрания участников общества не расписывался. При проведении предыдущих собраний в протоколах общих собраний участников общества всегда расписывались все участники общества, принимающие участие в собрании. Пояснил, что ему стало известно со слов других участников общества, что они тоже не извещались о проведении общего собрания участников общества 01 октября 2008г. и в собрании не участвовали. Решением участников общества от  27 октября 2008г.  Полозов И.Ф. был отстранен от должности генерального директора. Участники общества приняли такое решение, так как Полозов И.Ф. в нарушение устава общества самостоятельно принимал решения, относящиеся к компетенции только общего собрания участников общества. Участники общества также пришли к  выводу о том, что действия  Полозова И.Ф.  по управлению обществом, в том числе  не проведение общих собраний участников общества противоречат уставу общества, а также нарушают права и законные интересы участников общества. 27 октября 2008г. генеральным директором общества был назначен он, Сулаков В.Б.  После вступления в должность и изучения документов о деятельности  общества,  ему стало известно о заключении от имени общества множества договоров поручительства, залога имущества общества в обеспечение исполнения обязательств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Многие договоры являются крупными сделками или связанны с отчуждением движимого и недвижимого имущества общества. Однако при проверке документов общества никаких протоколов общих собраний участников общества или иных документов, свидетельствовавших о том, что созывались и проводились какие-либо собрания участников общества для  решения вопросов по заключению обществом данных договоров поручительства и залога имущества общества обнаружено не было.

Свидетель Рачков И.А. пояснил, что он является участником общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом «Славица» с долей, составляющей 8% уставного капитала общества. Он как участник общества всегда принимал участие во всех собраниях участников общества. 01 октября 2008года в собрании участников общество с ограниченной ответственностью  «Торговый дом «Славица» не участвовал, о созыве собрания не извещался. На предыдущих собраниях, проводившихся в  2006-2007 годах,  всегда участвовал лично, о проведении собраний извещался по почте либо телеграфом. Общих собраний участников общества в 2008года не проводилось, за исключением общих собраний участников общества от 27 октября 2008года, когда  был переизбран  генеральный директор общества,  и 29 ноября 2008года. Указанные общие собрания участников назначались и  проводились уже вновь  избранным  генеральным директором общества Сулаковым В.Б. Генеральный директор Полозов И.Ф. общим собранием от 27 октября 2008года был отстранен от должности генерального директора общества в связи с неудовлетворительной работой, низкими показателями доходности и большой кредиторской задолженностью общества перед третьими лицами. Из общения с другими участниками общества знает о том, что собрание 01 октября 2008года не созывалось и не проводилось.

Ссылаясь на ненадлежащее извещение о проведении общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» 01.10.2008, участник указанного общества – Моисеев О.И. обратился к  обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» о признании недействительным решения общего собрания участников общества от 01.10.2008.

Ссылаясь на заключение крупной сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества при отсутствии ее одобрения общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица», истец обратился в суд первой инстанции о признании недействительным договора поручительства № 294/6 от 13.10.2008.

Проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалованном судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющим в деле доказательствам, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, Третий арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со статьями 32,  33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

Порядок созыва и проведения  очередного  общего  и внеочередного общего собрания  участников общества регламентирован статьями 34-37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно статьям 34-35  ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Статьей 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» регламентирован порядок проведения  общего собрания участников общества. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Таким образом, для подтверждения факта  назначения, созыва и проведения  общего собрания участников следует представить ряд документов: решение исполнительного органа о созыве собрания и утверждении повестки собрания,  уведомление о назначении собрания, содержащее  сведения о дате, месте и времени проведения собрания, повестке собрания, доказательства направления уведомлений о предстоящем собрании участникам общества с соблюдением порядка уведомления, предусмотренного уставом, лист регистрации участников, прибывших для участия в собрании, подлинный протокол  общего собрания участников общества.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражному суду не представлено  доказательств назначения, созыва и проведения  собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица»  01 октября  2008 года.

Подлинный протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» также отсутствует.

Свидетели Сулаков В.Б. и Рачков И.А. подтвердили обстоятельство, что  собрание 01 октября  2008г. не созывалось и не проводилось.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что 01 октября 2008года  собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» с повесткой дня: о заключении обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» договора поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком  Российской Федерации в лице Абаканского отделения №8602 на условиях банка и передаче  в залог имущества, принадлежащего обществу  с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» в обеспечение  исполнения  обязательств индивидуального предпринимателя Дудыкина Александра Владимировича, не проводилось, решения участниками  общества по повестке собрания, обозначенной в протоколе  собрания от 01 октября  2008года, не принимались.

Поскольку   участниками  общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» 01 октября 2008года никакие решения не принимались, то суд первой инстанции обоснованно отказал участнику общества с ограниченной ответственностью  Моисееву  Олегу Ивановичу в удовлетворении иска о признании   недействительными решений общего собрания участников общества  от  01 октября  2008года.

В соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Согласно подпункту 14 пункта 4.2. Устава общества с ограниченной ответственностью «Торговый  дом «Славица» принятие решений о совершении обществом  сделок, связанных  с отчуждением (продажа, отступное, аренда с правом выкупа и т.п.) или возможным отчуждением недвижимого имущества (залог и т.п.), а также крупных сделок отнесено к исключительной компетенции  общего собрания участников общества

По условиям  договора  поручительства № 294/6  от 13  октября 2008г. общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славица» (поручитель)  обязуется  отвечать перед банком  за исполнение индивидуальным предпринимателем Дудыкиным Александром Владимировичем всех обязательств по  кредитному договору  № 294 от 13 октября  2008г. (кредитный договор) а именно: о возврате кредита в сумме 1000000 руб. в срок