Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.07.2009 по делу n А33-16486/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Следовательно, истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать:

- факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца;

- отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения;

- размер неосновательного обогащения.

В соответствии со статьей 1186 Гражданского кодекса право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.

Согласно статье 1211 Гражданского кодекса  при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.

Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности: продавцом - в договоре купли-продажи;  агентом - в агентском договоре.

27 июня 2006 года между компанией «Отан Инвестментс» (США) (Покупатель) и ООО «ЮСТ-Лес» (Продавец) заключен Контракт поставки пиломатериалов №UST-Les/OTAN/01, согласно которому продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить около 100 000 кубометров пиломатериалов, клееных и срощеных изделий на условиях ФСА ст. Лесосибирск (Инкотермс 2000) в соответствии со спецификациями, являющимися Приложениями к Контракту (п. 1.1 Контракта). Общая приблизительная стоимость контракта составила 14 000 000 долларов США (л.д. 4-8 том № 2)

Стороны указанного международного контракта не определили право, подлежащее применению  к гражданско-правовым отношениям, вытекающим из данного контракта. Поскольку продавцом в указанном контракте является юридическое лицо Российской Федерации, следовательно  обязательственные правоотношения по указанному контракту подлежат регулированию Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии  со статьей 307 Гражданского кодекса в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают в том числе из договора.

Согласно статье 308 Гражданского кодекса обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьей 509 Гражданского кодекса  поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Согласно статье 419 Гражданского кодекса  обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

Как следует из представленного истцом сертификата об аннулировании (ликвидации) компания с ограниченной ответственностью «Отан Инвестментс» (США) (регистрационный номер 602 425 940)  образованная  02.09.2004г.,  ликвидирована  13 ноября 2006г. согласно главе 25.15  свода пересмотренных законов штата Вашингтон (л.д. 5-6 том № 1).

Указанный документ представлен в соответствии с требованиями статьи 255 Арбитражного процессуального кодекса  о легализации или проставлении апостиля на документах, выданных  по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации. Перевод указанного документа нотариально удостоверен.

В соответствии со статьей 1202 Гражданского кодекса личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

Согласно статье 1191 Гражданского кодекса при применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

Истцом представлена нотариально заверенная копия  решения   Верховного суда штата Вашингтон  по делу № 80450-8, консолидированного в дело № 80459-1  касающегося правоспособности компаний с ограниченной ответственностью  искать и отвечать в суде после аннулирования    их сертификатов образования, согласно положениям «Закона о вашингтонских компаниях с ограниченной ответственностью», статье 25.15 «Свода пересмотренных законов штата Вашингтон».  Как следует из указанного решения «Закрытие» не прекращает существование компании с ограниченной ответственностью. Вместо этого, оно дает начало периоду, за который дела компании должны быть завершены («Свод пересмотренных законов штата Вашингтон» 25.15.270).  Когда компания  с ограниченной ответственностью  закрывается по согласию  её членов,  она подает сертификат об аннулировании (ликвидации), который данным числом аннулирует сертификат образования («Свод пересмотренных законов штата Вашингтон» 25.15.080) На момент «ликвидации», компания  с ограниченной ответственностью  прекращает свое существование. «Свод пересмотренных законов штата Вашингтон» 25.15.070(2) предусматривает: «Компания с ограниченной ответственностью, созданная  в соответствии с требованиями, указанными в данной главе, является отдельным юридическим лицом, существование которой  как отдельного юридического лица будет длиться  до аннулирования сертификата образования  данной компании с ограниченной ответственностью».

Таким образом, в соответствии с законодательством  штата Вашингтон (США)  когда сертификат  образования  юридического лица аннулируется, компания прекращает  свое существование как юридическое лицо и не может более преследоваться в судебном порядке.

Как пояснил истец, именно по этой причине им отозван иск из  Международного Арбитражного Суда при Международной Торговой Палате, рассмотрение споров в котором предусмотрено  контрактом № 2  от 14.06.2006г.

Представленный  в суд апелляционной инстанции  сертификат об образовании «Отан Инвестментс, ЛЛС», выданный секретарем штата Вашингтон  27.08.2008г.   свидетельствует об образовании  нового юридического лица  с аналогичным названием, имеющего иной регистрационный номер  602 859 993.  Доказательства правопреемства  между указанными лицами ответчиком не представлены.

При указанных обстоятельствах,  с момента ликвидации 13 ноября 2006г. компании с ограниченной ответственностью «Отан Инвестментс» (США) (регистрационный номер 602 425 940, образованной  02.09.2004г.)  обязательства по контракту от 27 июня 2006 года №UST-Les/OTAN/01 по поставке пиломатериалов  между компанией «Отан Инвестментс» (США) (Покупатель) и ООО «ЮСТ-Лес» (Продавец) прекратились  на основании статьи 419 Гражданского кодекса  Российской Федерации.

В соответствии со статья 313 Гражданского кодекса исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Для возможности  исполнения обязательства за должника третьим лицом необходимо, чтобы обязательство существовало.

На момент  подписания  соглашений № 1, № 2, № 3  к контракту  № 2  от 14.06.2006г.  обязательства по контракту  от 27 июня 2006 года №UST-Les/OTAN/01 между компанией «Отан Инвестментс» (США) (Покупатель) и ООО «ЮСТ-Лес» (Продавец) прекратились. Прекратилось, в том числе и  обязательство «Отан Инвестментс»   оплатить  пиломатериалы, подлежащие поставке по контракту.   По этой причине   исполнение указанного обязательства не могло быть возложено на истца. У истца не возникло обязательство по перечислению денежных средств ООО «ЮСТ-Лес» по соглашениям № 1, № 2, № 3, подписанным с ликвидированным на момент их подписания  юридическим лицом  и на основании его писем от 05.04.2007г., 03.04.2007г., 30.03.2007г., 02.05.2007г., 23.04.2007г., 19.04.2007г.

В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Согласно статье 167 Гражданского кодекса недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии с частью 3 статьи 49 , статьи 154 Гражданского кодекса  ликвидированное лицо не обладает правоспособностью, в связи с чем не может заключать сделки.

Соглашения № 1 от 14.03.2007г., № 2  от 14.03.2007г., соглашение № 3 от 10.06.2007г.  к контракту   № 2 от 14.06.2006г.  в силу их несоответствия  статьям 49, 154, 313 Гражданского кодекса, являются недействительными сделками, в силу чего не могут являться  основанием получения денежных средств ООО «Юст-Лес».

В силу статьи 1103 Гражданского кодекса, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные  главой 60, подлежат применению также к требованиям:  о возврате исполненного по недействительной сделке.

Таким образом, денежные средства, полученные ООО «Юст-Лес» по недействительным сделкам от истца, подлежат возврату.

Согласно пункту 2 статьи 317 Гражданского кодекса в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Истцом  перечислено ООО «Юст-Лес»:

22.03.2007г. – 30 000 дол. США

16.03.2007г. – 30 000 дол. США

28.03.2007г. –  30 000 дол. США

30.03.2007г. – 30 000 дол. США

03.04.2007г. – 30 000 дол. США

05.04.2007г. – 30 000 дол. США

13.04.2007г. – 30 000 дол. США

23.04.2007г. – 119 346,76 дол. США

24.04.2007г. – 479 123 дол. США

04.05.2007г. – 50 000дол. США

09.05.2007г. – 30 000 дол. США

16.05.2007г. – 30 000 дол. США

19.07.2007г. – 15.000 дол. США, а всего 933 469,8 дол. США, что по курсу  ЦБ РФ на 01.12.2008г. составляет 26 081 986 рублей 33 копейки. Указанные денежные средства подлежат возврату истцу.

Довод ответчика о том, что  ответчиком  для поставки  в адрес истца за период с 02.02.2007г. до 06.07.007г.  по контракту  от 26.06.2006г.  отгружено лесопродукции на сумму 1 017 211,31 долларов США, в связи с чем неосновательное обогащение отсутствует, не может быть принят судом.

По условиям  контракта  от 27.06.2006г.  (п. 11.3) право собственности на товар  переходит с продавца на покупателя   с момента погрузки товара в вагон на станции Лесосибирск. Дата перехода права собственности  является  дата штемпеля ж/д накладной.

По условиям контракта № 2 от 14.06.2006г. (статья 7)  место окончательной приемки товара -  Новороссийский, Санкт-Петербургский  порт. Товар считается сданным Продавцом по количеству  и качеству согласно отгрузочной  спецификации.  Право собственности на товар  переходит с продавца  на покупателя с момента подписания акта приема-передачи товара лицу, указанному покупателем в Новороссийском или Санкт-Петербургском порту (статья 8).

В соответствии с пунктом 2.5  агентского соглашения  от 04.09.2006г. ответчик, являющийся агентом принял обязательство осуществить экспедирование  пиломатериалов, приобретенных принципалом – «Отан Инвестментс»  по внешнеэкономическому контракту № №UST-Les/OTAN/01 от 27.06.2006г.  Пунктом 2.5 соглашения предусмотрено, что агент заполняет транспортные накладные и другие сопроводительные документы.

Представленные квитанции  о приеме груза и оригиналы транспортных железнодорожных накладных (л.д. 105-142,  166-177 том № 3), заполненные ответчиком,   свидетельствуют  об отправке в течение с  февраля по  июль 2007г.  грузоотправителем – ОАО «Маклаковский ЛДК»  на станцию Новороссийск  экспортных пиломатериалов в адрес грузополучателя – ОАО «Новорослесэкспорт». В разделе « особые заявления и отметки отправителя» на оборотной стороне  указана в качестве