Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.06.2015 по делу n А82-19715/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

  ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров

30 июня 2015 года

Дело № А82-19715/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2015 года.      

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2015 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Устюжанинова В.А.,

судей Буториной Г.Г., Кононова П.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сысолятиной К.А.,

при участии представителя заявителя Верина А.А., действующего по доверенности от 24.11.2014,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Руф Стайл Констракшен»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 13.04.2015 по делу № А82-19715/2014, принятое судом в составе судьи Красновой Т.Б.,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Руф Стайл Констракшен» (ИНН: 7720692968; ОГРН: 1107746625766)

к Департаменту государственного жилищного надзора Ярославской области (ИНН: 7604077295; ОГРН: 1057600606612)

об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Руф Стайл Констракшен» (далее – заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением к Департаменту государственного жилищного надзора Ярославской области (далее – ответчик, Департамент) о признании незаконным и отмене постановления от 19.12.2014 №  ДС-95-05-05/14 (далее – Постановление от 19.12.2014) о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Решением от 13.04.2015 отказано в удовлетворении заявленных требований, однако изменено назначенное административное наказание в виде штрафа посредством его снижения до 250 000 рублей.

Общество, не согласившись с принятым решением, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить данное решение и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению Общества, суд первой инстанции сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела.

В жалобе пояснено, что Постановление от 19.12.2014 вынесено при отсутствии доказательств надлежащего извещения законного представителя Общества о рассмотрении дела об административном правонарушении. В  частности, заявитель обращает внимание на то, что соответствующее уведомление направлено по адресу, не являющемуся его юридическим адресом или адресом места нахождения обособленного подразделения или филиала; полагает, что участие в рассмотрении дела представителя, действовавшего по общей доверенности, не свидетельствует о надлежащем извещении законного представителя.

Кроме того, Департаментом допущено грубое нарушение, влекущее недействительность результатов проверки, в том числе акта проверки, протокола об административном правонарушении, которое выразилось в нарушении срока проведения проверки. При этом отмечено, что требование о предоставления документов направлено 01.08.2014, акт составлен 27.10.2014, протокол об административном правонарушении – 15.12.2014. К тому же, предписание, выданное по результатам проверки, исполнено (приказом от 03.11.2014 утверждены типовые формы договоров) и тем самым выявленные нарушения устранены до вынесения Постановления от 19.12.2014.

Также Общество считает вмененное правонарушение малозначительным, ссылаясь на то, что многоквартирные дома введены в эксплуатацию, нецелевое использование привлеченных денежных средств не допущено, вред интересам общества и граждан-дольщиков, которые получили жилье в собственность, не причинен.  

Департамент в отзыве на жалобу опровергает приведенные в ней доводы, считает, что обжалуемое решение не подлежит отмене или изменению.

В том числе ответчик поясняет, что в ходе проверки установлен факт привлечения заявителем денежных средств от граждан для целей строительства многоквартирного дома до регистрации договоров в установленном порядке, свидетельствующий о наличии правонарушения по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ. При проведении названной проверки срок ее не нарушен, что подтверждается актом, составленным по результатам проверки, а оформление последующих документов, в частности по выявленному правонарушению, в такой срок не входит. Извещения о составлении  и рассмотрении протокола об административном правонарушении вручены, среди прочего, по почтовому (фактическому) адресу Общества, сведения о котором сообщены непосредственно генеральным директором Общества в ходе проверки,  содержатся в проектных декларациях объектов строительства. Оснований для признания выявленного правонарушения малозначительным не имеется.    

Также ответчик представил копию решения Ярославского областного суда от 14.05.2015 по делу № 30-2-230/2015, которым к ответственности за аналогичное правонарушение и по тому же факту привлечен генеральный директор Общества;  направил ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие своего представителя.

В силу статьи 156 и части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено без участия ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом и не явившегося в апелляционный суд.

Представитель Общества, участвовавший в судебном заседании, поддержал позицию, изложенную в жалобе.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как видно из материалов дела, на основании плана проверок на 2014 год и распоряжения от 28.07.2014 № 18 Государственной жилищной инспекцией Ярославской области, впоследствии переименованной в Департамент, проведена в отношении Общества в период с 20.10.2014 по 27.10.2014 плановая выездная проверка на предмет соблюдения законодательства в области долевого строительства объектов недвижимости.

Копия данного распоряжения вместе с требованием от 01.08.2014 № 05-2/7475 о сведениях (документах), которые следует представить к началу проверки 20.10.2014 и, при необходимости, в ходе проверки, Обществом получена 06.08.2014 по почтовому адресу в городе Ярославле, 09.09.2014 по юридическому адресу в городе Москве. Также копия данного распоряжения вручена под расписку генеральному директору Общества в первый день проверки (том 1, л.д. 60-64, 141-147; том 2, л.д. 155).

Согласно акту от 27.10.2014 № 18/14 (том 1, л.д. 164-182) по результатам проверки, состоявшейся в присутствии генерального директора Общества, установлено следующее.

Общество на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:1345, находящемся в собственности на основании договора купли-продажи от 25.02.2013, зарегистрированного 27.03.2013 за № 76-76-24/009/2013-384, и в соответствии с разрешением на строительство от 11.03.2013 №RU-76517305-052-2013 осуществляет строительство 36-квартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Гавриловский сельский округ, деревня Липовцы, строение 10 (далее – Жилой дом-Липовцы, 10).

При этом Общество, исходя из представленных договоров (том 2, л.д. 1-154), привлекает денежные средства граждан для строительства с нарушением Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ).

Так, договор участия в долевом строительстве от 27.03.2014 № 10-18-14С  с гр. Брусенской Л.Е. подписан 27.03.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 03.04.2014. Частичная оплата в размере 400 000  рублей осуществлена 27.03.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000048, в соответствии с пунктом 3.4 договора, согласно которому сумма в размере 400 000 рублей  оплачивается в срок до 29.03.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 511 255 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 14.04.2014 № 10-07-14 с гр. Резаевой Е.Б подписан 14.04.2014, зарегистрирован и, соответственно,  заключен 22.04.2014. Частичная оплата в размере 260 000 рублей и 840 000 рублей осуществлена 15.04.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000062 и с учетом оборотно-сальдовой ведомости по счету 51, в соответствии с пунктом 3.3 договора. Согласно данному пункту оплата производится поэтапно по графику платежей, в том числе первый платеж в размере 1 100 000 рублей – 14.04.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 529 730 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 16.04.2014 № 10-34-14 с гр. Артемовым М.И., гр. Артемовой Т.Я. подписан 16.04.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 23.04.2014. Частичная оплата в размере 1 529 730 рублей осуществлена 16.04.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000063, в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому оплата производится поэтапно по графику платежей, первый платеж 900 000 рублей до 16.04.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору  1 529 730 рублей.

Договор участия  в долевом строительстве от 28.04.2014 № 10-30-14 с гр. Петряковым В.Ю. подписан 28.04.2014, зарегистрирован и, соответственно,  заключен 08.05.2014. Частичная оплата в размере 1 000 000 рублей осуществлена 29.04.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000075, в соответствии с пунктом 2.1 договора, согласно которому оплата производится поэтапно по графику платежей, первый платеж 1 000 000 рублей 30.04.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 529 730 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 04.06.2014 № 10-24-14 с гр. Соседовым А.И. подписан 04.06.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 10.06.2014. Частичная оплата в размере 1 246 000 рублей осуществлена 04.06.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000110 в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому оплата производится поэтапно по графику платежей, первый платеж 1 246 000 рублей 04.06.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 2 491 866 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 06.06.2014 № 10-11-14 с гр. Водыниной Т.Ю. подписан 06.06.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 02.07.2014. Частичная оплата в размере 774 102 рублей 50 копеек осуществлена 06.06.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000112, в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому оплата производится поэтапно по графику платежей, первый платеж 774 102 рубля 50 копеек 06.06.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 548 205 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 30.06.2014 № 10-10-14С с гр. Пономаревой Ю.В. подписан 30.06.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 05.08.2014. Частичная оплата в размере 185 785 рублей осуществлена 07.07.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000136, в соответствии с пунктом 3.4 договора, согласно которому сумма в размере 185 785 рублей  оплачивается в срок до 10.07.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 548 205 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 17.07.2014 № 10-14-14П с гр. Градусовой Ю.В. подписан 17.07.2014, зарегистрирован и,  соответственно, заключен 24.07.2014. Частичная оплата в размере 448 205 рублей осуществлена 17.07.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0О0О00О145, в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому денежные средства в размере 448 205 рублей оплачиваются с момента  подписания договора. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 548 205 рублей.

Договор участия в долевом строительстве от 05.08.2014 № 10-06-14 с гр. Саврасовым М.Н. подписан 05.08.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 13.08.2014. Частичная оплата в размере 800 000 рублей осуществлена 05.08.2014 по приходному кассовому ордеру № Я0000000172, в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому оплата производится поэтапно по графику платежей, первый платеж 800 000 рублей 05.08.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 1 566 680 рублей.

Договор участия в  долевом строительстве от 11.08.2014 № 10-21-14 с гр. Калининым  М.С. подписан 11.08.2014, зарегистрирован  и, соответственно, заключен 26.08.2014. Частичная оплата в размере 1 260 981 рубль осуществлена 15.08.2014 с учетом оборотно-сальдовой ведомости по счету 51, в соответствии с пунктом 3.3 договора, согласно которому оплата производится поэтапно в соответствии с графиком платежей, первый платеж 1 260 981 рубль до 11.08.2014. Общая стоимость объекта долевого строительства по договору 2 521 961 рубль.

Также, в результате проверки установлено, что часть денежных средств Обществом привлечены по предварительным договорам участия в долевом строительстве.

Денежные средства в размере 449 525 рублей гр. Цымбалюк О.И., гр. Цымбалюк В.Л. привлечены 07.02.20141  по предварительному договору  участия в долевом строительстве от 07.02.2014 и приходному кассовому ордеру № Я0000000013, в соответствии с пунктом 2.3 указанного договора. Основной договор участия в долевом строительстве № 10-19-14В подписан 13.03.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 19.03.2014.

Денежные средства в размере 230 000 рублей гр. Сафоновой Т.В. привлечены 08.05.2014 по предварительному договору участия в долевом строительстве от 07.05.2014 и приходному кассовому ордеру № Я0000000085, в соответствии с пунктом 2.3 указанного договора. Основной договор участия в долевом строительстве № 10-22-14С подписан  16.05.2014, зарегистрирован и, соответственно, заключен 28.05.2014.

С учетом результатов проверки Обществу выдано предписание от 30.10.2014 № 05-5/10653 с требованием о внесении изменений во вновь заключаемые договоры участия долевого строительства в части установления сроков оплаты после государственной регистрации сделки и о предоставлении сведений об устранении нарушений ежемесячно до 28.02.2015 (том 1, л.д. 9-10).

15.12.2014 должностное лицо Департамента, государственный жилищный инспектор, усмотрев, что выявленные нарушения Закона № 214-ФЗ свидетельствуют о наличии правонарушения по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ, составило в отношении Общества, в отсутствие его законного представителя или защитника, протокол об административном правонарушении № ДС-95-05-05/14 (далее – Протокол