Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2014 по делу n А68-5305/2013. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ордер № 373 от 17.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 381 от 18.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 396 от 19.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 404 от 23.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 406 от 24.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 409 от 24.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 420 от 26.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 422 от 29.04.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 502 от 16.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 509 от 17.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 516 от 20.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 519 от 21.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 524 от 22.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 528 от 23.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 557 от 31.05.2013 г.

Расходный кассовый ордер № 563 от 04.06.2013 г.

           По Договору займа №48 от 02.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 99 от 02.04.2010г.

Приходный кассовый ордер №99 от 02.04.10г.

Платежная ведомость №20 от 22.03.10г.

Платежная ведомость №21 от 22.03. Юг.

Расходный кассовый ордер №136 от 02.04.10г.

КАССА за 2 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги. - погашение займа №48 от 02.04.2010г.:

Расходный кассовый ордер №472 от 08.05.13г.

Расходный кассовый ордер №552 от 30.05.1 Зг.

Расходный кассовый ордер №576 от 07.06.13г.

Расходный кассовый ордер №580 от 10.06.13г.

Расходный кассовый ордер №587 от 11.06.13г.

Расходный кассовый ордер №592 от 13.06.13г.

Расходный кассовый ордер №594 от 14.06.13г.

Расходный кассовый ордер №601 от 17.06.13г.

Расходный кассовый ордер №607 от 19.06.13г.

Расходный кассовый ордер №610 от 21.06.13г.

Расходный кассовый ордер №789 от 17.09.13г.

По Договору займа №49 от 06.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 101 от

06.04.2010г.

Приходный кассовый ордер №101 от 06.04.10г.

Расходный кассовый ордер №139 от 06.04.10г.

КАССА за 6 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 06.04.10г. по

06.04.10г.

Платежное поручение №357 от 06.04.2010г.

Платежное поручение №356 от 06.04.2010г.

По Договору займа №50 от 08.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №102 от

08.04.2010г.

Приходный кассовый ордер № 102 от 08.04.10г.

Расходный кассовый ордер №145 от 08.04.10г.

КАССА за 8 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 08.04.10г. по

08.04.10г.

Платежное поручение №373 от 08.04.2010г.

Платежное поручение №377 от 08.04.2010г.

погашение займа №50 от 08.04.2010г.:

Расходный кассовый ордер №141 от 12.02.13г.

            Расходный кассовый ордер № 142 от 12.02.1Зг.

Расходный кассовый ордер №144 от 12.02.13г.

Расходный кассовый ордер №146 от 13.02.13г.

Расходный кассовый ордер №148 от 13.02.13г.

Расходный кассовый ордер №157 от 15.02.13г.

Расходный кассовый ордер №173 от 20.02.13г.

Расходный кассовый ордер №178 от 21.02.13г.

Расходный кассовый ордер №182 от 22.02.13г.

Расходный кассовый ордер №184 от 22.02.13г.

Расходный кассовый ордер №265 от 19.03.13г.

По Договору займа №53 от 19.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 116 от 19.04.2010г.

Приходный кассовый ордер № 116 от 19.04.10г.

Расходный кассовый ордер №171 от 19.04.10г.

КАССА за 19 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 19.04.10г. по 19.04.10г.

Платежное поручение №424 от 19.04.2010г.

Платежное поручение №426 от 20.04.2010г.

погашение займа №53 от 19.04.2010г.:

Расходный кассовый ордер №93 от 29.01.1 Зг.

Расходный кассовый ордер №82 от 28.01.1 Зг.

Расходный кассовый ордер №81 от 28.01.13г.

Платежное поручение №87 от 30.01.2012г.

По Договору займа №55 от 21.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №118 от 21.04.2010г.

Приходный кассовый ордер № 116 от 19.04.10г.

Расходный кассовый ордер №177 от 21.04.10г.

КАССА за 21 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

5. Выписка из лицевого счета за период с 21.04.10г. по 21.04.10г.

 6. Платежное поручение №432 от 21.04.2010г.

погашение займа №55 от 21.04.2010г.:

            Расходный кассовый ордер №94 от 30.01.13г.

Расходный кассовый ордер №124 от 06.02.1 Зг.

Расходный кассовый ордер №127 от 07.02.13г.

Расходный кассовый ордер №133 от 08.02.13г.

Расходный кассовый ордер №134 от 08.02.13г.

            По Договору займа №57 от 22.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №122 от 22.04.2010г.

Приходный кассовый ордер №122 от 22.04.10г.

Платежная ведомость №44 от 21.04.10г.

Расходный кассовый ордер №179 от 22.04.10г.

Платежная ведомость №4 5от21.04.10г.

Расходный кассовый ордер № 18 0 от 22.04.10г.

Платежная ведомость №47 от 22.04.10г.

Расходный кассовый ордер №181 от 22.04.10г.

КАССА за 22 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

погашение займа №57 от 22.04.2010г.:

Расходный кассовый ордер №103 от 31.01.13г.

Расходный кассовый ордер №107 от 01.02.13г.

Расходный кассовый ордер №113 от 04.02.13г.

Расходный кассовый ордер №116 от 04.02.13г.

Расходный кассовый ордер №118 от 05.02.13г.

По Договору займа №58 от 27.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №128 от 27.04.2010г.

Приходный кассовый ордер № 128 от 27.04.10г.

Расходный кассовый ордер №190 от 27.04.10г.

КАССА за 27 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой

книги.

Выписка из лицевого счета за период с 27.04.10г. по

27.04.10г.

Платежное поручение №460 от 27.04.2010г.

По Договору займа №59 от 29.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №132 от 29.04.2010г.

Приходный кассовый ордер № 132 от 29.04.10г.

Расходный кассовый ордер №200 от 29.04.10г.

КАССА за 29 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 29.04.10г. по 29.04.10г.

Платежное поручение №497 от 30.04.2010г.

По Договору займа №60 от 30.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 30.04.2010г.

Приходный кассовый ордер №133 от 30.04.10г.

            Платежная ведомость №49 от 28.04.10г.

Расходный кассовый ордер №201 от 30.04.10г.

Платежная ведомость №50 от 30.04.10г.

Расходный кассовый ордер №202 от 30.04.10г.

КАССА за 30 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

По договору займа №61 от 30.04.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №134 от 30.04.2010г.

Приходный кассовый ордер №134 от 30.04.10г.

Расходный кассовый ордер №203 от 30.04. Юг.

КАССА за 30 апреля 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 30.04.10г. по 30.04.10г.

Платежное поручение №489 от 30.04.2010г.

Платежное поручение №488 от 30.04.2010г.

По Договору займа №73 от 26.05.2010г.

Расходный кассовый ордер №242 от 26.05.10г.

Расходный кассовый ордер №243 от 26.05.10г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №154 от 26.05.2010г.

Приходный кассовый ордер №154 от 26.05.10г.

Расходный кассовый ордер №244 от 26.05. 10г.

Расходный кассовый ордер №245 от 26.05.10г.

КАССА за 26 мая 2010г. Вкладной лист кассовой книги.

Выписка из лицевого счета за период с 26.05.10г. по 26.05.10г.

Платежное поручение №582 от 26.05.2010г.

Платежное поручение №581 от 26.05.2010г. - погашение займа №73 от 26.05.2010г.:

Договор перевода долга от 31.12.12г.

Расходный кассовый ордер №501 от 23.05.11г.

Платежное поручение №26 от 01.08.2011г.

По Договору займа №10 от 16.08.2013г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2194 от 16.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2194 от 16.08.13г.

Платежная ведомость №677 от 19.07.1Зг.

Расходный кассовый ордер №672 от 16.08.13г.

КАССА за 16 августа 2013г.

            По Договору займа №11 от 19.08.2013г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2195 от 19.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2195 от 19.08.13г.

Платежная ведомость №679 от 22.07.1Зг.

Расходный кассовый ордер №675 от 19.08.13г.

Платежная ведомость №691 от 26.07.1Зг.

Расходный кассовый ордер №676 от 19.08.13г.

Платежная ведомость №697 от 30.07.1Зг.

Расходный кассовый ордер № 677 от 19.08.13.            

            Платежная ведомость №706 от 09.08.13г.

Расходный кассовый ордер №678 от 19.08.13г.

Платежная ведомость №699 от 02.08.13г.

Расходный кассовый ордер №679 от 19.08.13г.

Платежная ведомость №700 от 02.08.13г.

Расходный кассовый ордер №680 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №681 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №682 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №683 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №684 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №685 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №686 от 19.08.13г.           

            Расходный кассовый ордер №687 от 19.08.13г.

Расходный кассовый ордер №688 от 19.08.13г.

КАССА за 19 августа 2013г.

По Договору займа №12 от 20.08.2013г.

Расходный кассовый ордер №691 от 20.08.13г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2198 от 20.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2198 от 20.08.1Зг.              

Платежная ведомость №705 от 09.08.13г.

Расходный кассовый ордер №692 от 20.08.13г.

Платежная ведомость №708 от 14.08.13г.

Расходный кассовый ордер №693 от 20.08.13г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2199 от 20.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2199 от 20.08.1 Зг.

Расходный кассовый ордер №695 от 20.08.13г.

Расходный кассовый ордер №696 от 20.08.13г.

КАССА за 20 августа 2013г.

Расходный кассовый ордер №701 от 22.08.13г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2203 от 22.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2203 от 22.08.13г.

Платежная ведомость №714 от 22.08.13г.

Расходный кассовый ордер №702 от 22.08.13г.

Расходный кассовый ордер №703 от 22.08.13г.

КАССА за 22 августа 2013г.

По Договору займа №13 от 23.08.2013г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2204 от 23.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2204 от 23.08.13г.

Платежная ведомость №712 от 22.08.13г.

Платежная ведомость №715 от 22.08.13г.

Расходный кассовый ордер №709 от 23.08.13г.

КАССА за 23 августа 2013г.

По Договору займа №14 от 28.08.2013г.

Платежная ведомость №717 от 28.08.13г.

Расходный кассовый ордер №715 от 28.08.13г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2208 от 28.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2208 от 28.08.13г.

КАССА за 28 августа 2013г.

По Договору займа №15 от 30.08.2013г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2210 от 30.08.2013г.

Приходный кассовый ордер №2210 от 30.08.13г.

Расходный кассовый ордер №733 от 30.08.13г.

Расходный кассовый ордер №734 от 30.08.13г.

КАССА за 30 августа 2013г.

По Договору займа №16 от 02.09.2013г.

Расходный кассовый ордер №735 от 05.09.13г.

Приходный кассовый ордер №2212 от 05.09.13г.

КАССА за 5 сентября 201 Зг.

Расходный кассовый ордер №736 от 06.09.13г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2217 от 11.09.2013г.

Приходный кассовый ордер №2217 от 11.09.13г.

Расходный кассовый ордер №746 от 11.09.13г.

Платежная ведомость №726 от 10.09.13г.

Расходный кассовый ордер №747 от 11.09.13г.

Расходный кассовый ордер №748 от 11.09.13г.

КАССА за 11 сентября 2013г.

Приходный кассовый ордер №2221 от 23.09.13г.

Расходный кассовый ордер №796 от 23.09.13г.

КАССА за 23 сентября 2013г.

Платежная ведомость №740 от 24.09.13г.

Расходный кассовый ордер №797 от 24.09.13г.

Платежная ведомость №739 от 24.09.13г.

Расходный кассовый ордер №798 от 24.09.13г.

Платежная ведомость №738 от 23.09.13г.

Расходный кассовый ордер №799 от 24.09.13г.

Приходный кассовый ордер №2222 от 24.09.13г.

Приходный кассовый ордер №2223 от 24.09.13г.

Платежная ведомость №744 от 24.09.13г.

Расходный кассовый ордер №800 от 24.09.13г.

КАССА за 24 сентября 2013г.

Платежная ведомость №745 от 25.09.13г.

Расходный кассовый ордер №801 от 25.09.13г.

Приходный кассовый ордер №2224 от 25.09.13г.

КАССА за 25 сентября 2013г.

Платежная ведомость №748 от 26.09.13г.

Расходный кассовый ордер №802 от 26.09.13г.

Приходный кассовый ордер №2225 от 26.09.13г.

Платежная ведомость №746 от 25.09.13г.

КАССА за 26 сентября 2013г.

Приходный кассовый ордер №2227 от 27.09.13г.

Платежная ведомость №749 от 27.09.13г.

Расходный кассовый ордер №804 от 27.09.13г.  

Приходный кассовый ордер №2228 от 27.09.13г.

Платежная ведомость №747 от 27.09.13г.

Расходный кассовый ордер №805 от 27.09.13г.

КАССА за 27 сентября 2013г.

Расходный кассовый ордер №807 от 30.09.13г.

По Договору займа от 28.06.2013г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №2252 от 28.06.2013г.

Приходный кассовый ордер №2252 от 28.06.2013г.           

Расходный кассовый ордер №842 от 28.06.13г.

КАССА за 28 июня 2013г.

По Договору займа №4 от 28.02.2013г.

Договор займа №5 от 28.02.2013г.

Договор перевода долга от 31.12.12г.

Договор займа №6 от 28.02.2013г.

В соответствии с расчетом заявителя должником не исполнены обязательства по возврату денежных средств, полученных на основании указанных выше договоров займа, на общую сумму  22 745 286,83 руб.

В суде первой инстанции в порядке ст. 161 АПК РФ заявитель заявил об исключении из числа  доказательств квитанций к приходным кассовым ордерам № 2252 от 26.06.2013 г., № 2194 от 16.08.2013 г., № 2195 от 19.08.2013 г., № 2198 от 20.08.2013 г., № 2199 от 20.08.2013 г.№ 2203 от 22.08.2013 г., № 2204 от 23.08.13 г.,№ 2208 от 25.08.2013 г..№ 2210 от 30.08.2013 г., № 2212 от 5.09.2013 г.

Указанные доказательства были представлены заявителем в качестве подтверждения передачи заявителем должнику денежных средств в сумме 963 700 руб.

Судом первой инстанции  заявление Лашина А.В. об исключении указанных доказательств из материалов дела было удовлетворено, в связи  с чем заявитель уменьшил сумму заявленных требований