Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу n А43-3342/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворенияг. Владимир
25 ноября 2014 года Дело № А43-3342/2014 Резолютивная часть постановления объявлена 18.11.2014. Постановление в полном объеме изготовлено 25.11.2014. Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Захаровой Т.А., судей Смирновой И.А., Рубис Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семиной И.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Расчетно-кассовый центр» (428000, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.26; ОГРН 1122130010200, ИНН 2130107598) на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.07.2014 по делу № А43-3342/2014, принятое судьей Мустафаевым Г.И. по заявлению открытого акционерного общества «Расчетно-кассовый центр» о признании недействительными приказа от 13.01.2013 № 17/12 и запроса от 13.01.2014 № 17-04-06/57 Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу, при участии в судебном заседании представителей: открытого акционерного общества «Расчетно-кассовый центр» - Яхатина С.А. по доверенности от 09.01.2014 № 02 сроком действия до 31.12.2014, директора Волгина В.В. на основании приказа от 01.08.2012, и установил: открытое акционерное общество «Расчетно-кассовый центр» (далее – ОАО «РКЦ», Общество) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании недействительными приказа Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (далее – Управление, Служба по финансовому мониторингу) от 13.01.2013 № 17/12 и запроса от 13.01.2014 № 17-04-06/57 о предоставлении сведений и документов. Решением от 14.07.2014 Арбитражный суд Нижегородской области отказал Обществу в удовлетворении заявленных требований. Одновременно суд отменил наложенные определением от 26.03.2014 обеспечительные меры. Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО «РКЦ» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права. По мнению Общества, неправильное толкование судом первой инстанции норм материального права, привело к принятию незаконного судебного акта. В отзыве на апелляционную жалобу Служба по финансовому мониторингу опровергает позицию ОАО «РКЦ», просит оставить обжалуемое судебное решение без изменения; ходатайствует о рассмотрении дела без участия своего представителя. В судебном заседании представители Общества поддержали доводы апелляционной жалобы. В соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии. Законность принятого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 257-262, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По делу установлено, что в период 13.01.2014 по 31.03.2014 на основании приказа руководителя от 13.01.2014 № 17/12 уполномоченные лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу провели камеральную проверку ОАО «Расчетно-кассовый центр» на предмет соблюдения им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за период с 24.08.2012 по 09.01.2014. В ходе проверки уполномоченный орган установил, что постановлением администрации г.Чебоксары от 01.08.2012 № 219 утвержден Устав ОАО «РКЦ», согласно пункту 2 статьи 4 которого Общество является оператором по приему платежей. На основании заключенных с управляющими компаниями договоров возмездного оказания услуг ОАО «РКЦ» принимает на себя обязательство за вознаграждение производить своевременный учет поступающих денежных средств от управляющей компании и своевременно перечислять поступившие платежи управляющей компании ресурсоснабжающим организациям (в части оплаты за коммунальные услуги) и управляющей компании (в части оплаты за жилищные услуги), то есть оказывает услуги по начислению, приему, обработке, учету, распределению платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Осуществляя контрольные мероприятия, Управление направило в адрес руководителя Общества запрос от 13.01.2014 № 17-04-06/57 о предоставлении документов (информации) за период с 24.08.2012 по 09.01.2014. Полагая, что приказ Управления 13.01.2014 № 17/12 и запрос от 13.01.2014 № 17-04-06/57 о предоставлении информации противоречат действующему законодательству и нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался статьями 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Федерального закона от 0.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.06.2013 № 192 и исходил из того, что не установлена предусмотренная статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации совокупность условий, необходимых для признания недействительными приказа и запроса. Проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены или изменения судебного акта ввиду следующего. В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен установить наличие совокупности двух условий: несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц закону или иному нормативному правовому акту; нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 и приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.06.2013 № 192, которым утвержден Административным регламентом исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент), регламентирован порядок организации и проведения проверок Федеральной службой по финансовому мониторингу. Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, согласно пункту 5 которого и Административному регламенту, территориальные органы Службы по финансовому мониторингу осуществляют контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства. Следовательно, Федеральная служба по финансовому мониторингу и ее территориальные органы являются уполномоченным органом по проведению контрольных мероприятий за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, включая проведение камеральных проверок. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. В силу части 3 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ сфера его действия не распространяется на проведение мероприятий по финансовому контролю. Положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) направлены на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно статье 2 Федерального закона № 115-ФЗ его правоположения регулируют отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Действие настоящего Закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Согласно статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. Статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В силу статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ операторы по приему платежей относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу n А43-8810/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|