Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2015 по делу n А07-18268/2014. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-4250/2015

г. Челябинск

12 мая 2015 года

Дело № А07-18268/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 30 апреля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 мая 2015 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Забутыриной Л.В.,

судей Скобелкина А.П., Хоронеко М.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовой О.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Агидель-нефтепродуктсервис» Левченко Станислава Викторовича на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.03.2015 по делу № А07-18268/2014 о включении требования АБ «Банк Проектного Финансирования (ЗАО) в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Агидель-нефтепродуктсервис» (судья Султанов В.И.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Агидель-нефтепродуктсервис» - Фурсов Д.Б. (доверенность от 28.04.2015, паспорт);

общества с ограниченной ответственностью «Тандем» - Голиченкова Е.Б. (доверенность от 09.02.2015, паспорт);

общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс-Капитал» - Голиченкова Е.Б. (доверенность от 21.01.2015, паспорт);

конкурсного управляющего Акционерного Банка «Банк Проектного Финансирования» (Закрытое акционерное общество) Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - Занкевич А.А. (доверенность от 05.09.2014, паспорт).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.10.2014 (резолютивная часть от 23.10.2014) в отношении ликвидируемого должника -общества с ограниченной ответственностью «Агидель - нефтепродуктсервис» (ИНН 0273043109, ОГРН 1020202387897, далее - должник) введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Левченко Станислав Викторович (далее – конкурсный управляющий), член НП ПАУ «ЦФО».

Информационное сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано в издании «КоммерсантЪ» от 15.11.2014 № 207.

15.12.2014 Акционерный Банк «Банк Проектного Финансирования» (Закрытое акционерное общество) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 7719038888, ОГРН 1027739042572, далее - кредитор) обратился в суд в рамках дела о банкротстве должника с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 717 535 342,47 рублей, как обеспеченное залогом имущества должника, в том числе сумма долга 620 000 000 рублей и сумма процентов 97 535 342,46 рублей (л.д. 4-16, 101).

Определением суда от 25.03.2015 (резолютивная часть от 18.03.2015) заявление кредитора удовлетворено. В реестр требований кредиторов третьей очереди должника включено требование кредитора в общей сумме 717 535 342,47 рублей, как обеспеченное залогом имущества должника, в том числе сумма долга 620 000 000 рублей и сумма процентов 97 535 342,46 рублей (л.д. 154-165).

С определением суда не согласился конкурсный управляющий должника, обратившись с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда отменить, и вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных кредитором требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы податель сослался на нарушение судом норм материального и процессуального права, неполное исследование представленных доказательств, неверную оценку представленным доказательствам.

По мнению заявителя жалобы, кредитор в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств передачи денежных средств должнику в заявленной им сумме. Судом не исследовался факт передачи денежных средств кредитором должнику, а также факт возврата денежных средств, не установлено наличие у должника заложенного имущества в натуре. Конкурсный управляющий считает, что представленные кредитором в обоснование факта передачи денежных средств копии отчетности по форме 0409117 не являются доказательством передачи денежных средств должнику (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации), являются недопустимыми доказательствами в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, указанные документы не являются достоверными, поскольку 13.12.2013 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитора в связи с неисполнением кредитной организацией кредитором федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, одновременно указав, что одной из причин отзыва лицензии являлась недостоверность отчетности, представляемой банком в Банк России.

Податель жалобы считает, что судом неправильно определена сумма кредиторского требования, обеспеченная залогом имущества; судом ошибочно принят во внимание договор залога доли в уставном капитале должника. Суммарная стоимость имущества по договорам ипотеки №132/13-К-И от 14.09.2013 и залога имущества №132/13-К-З от 30.03.2012, по мнению конкурсного управляющего, составляет всего 345 516 790 рублей. Договор залога доли в уставном капитале должника от 26.09.2013 заключен кредитором с иным лицом (залогодателем) – обществом с ограниченной ответственностью «НафтаИмпэкс» (далее – общество «НафтаИмпэкс»), и не может учитываться в составе требований к должнику как не имеющей к должнику отношения.

В судебном заседании представитель должника заявил о приобщении к материалам дела информации Банка России об отзыве лицензии у кредитора.

Судом апелляционной инстанции отказано в приобщении к материалам дела дополнительного доказательства, представленного подателем апелляционной жалобы, в силу того, что данные доказательства не раскрыты перед иными лицами, участвующими в деле (копии документов не направлены в адрес участников процесса), при этом, не обоснованы уважительные причины непредставления данных доказательств суду первой инстанции (пункты 3, 4 статьи 65, пункт 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представитель кредитора заявил о приобщении к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу.

Протокольным определением суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу, поскольку не представлены доказательства исполнения процессуальной обязанности по заблаговременному направлению представленного отзыва ответчику (части 1, 2 статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представитель должника поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представитель кредитора возражал против доводов жалобы, просил обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представители общества с ограниченной ответственностью «Тандем» и общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс-Капитал» поддержали возражения конкурсного управляющего.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились, представителей не направили, отзывы не представили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, их представителей.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, проверил законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 13.04.2011 между кредитором и должником (заемщиком) заключен кредитный договор №034/11-К об открытии невозобновляемой кредитной линии (л.д. 59-65), в соответствии с условиями которого, банк открывает с 14.04.2011 заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 370 000 000 рублей. Срок действия кредитной линии означает период времени, начинающийся с 14.04.2013 и заканчивающийся 31.12.2013 (с учетом условий дополнительных соглашений №№ 1 от 12.10.2011, 2 от 27.12.2011, 3 от 28.02.2011, 4 от 28.04.2012, 5 от 28.02.2012, 6 от 01.07.2013, - л.д. 66-71).

Согласно пункту 2.1 кредитного договора с учетом дополнительного соглашения № 6 от 01.07.2013 заемщик обязан уплачивать проценты в размере 18 % годовых. В соответствии с пунктом 2.2. кредитного договора начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на остаток задолженности на начало операционного дня, начиная с даты, следующей за днем образования ссудной задолженности, до даты (включительно) фактического зачисления денежных средств, поступивших в погашение заемщиком всех его обязательств в соответствии с условиями кредитного договора. При начислении суммы процентов по кредиту в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные средства; за базу для расчета процентов принимается 365/366 дней соответственно.

В рамках кредитного договора банк перечислял заемщику денежные средства в соответствии с условиями договора, что подтверждается отчетностями по форме 0409117 от 01.08.2013 (данные о крупных сделках на 01.08.2014), отчетностями по форме 0409117 от 01.09.2013 (данные о крупных сделках на 01.09.2014) (л.д. 84-98).

В обеспечение исполнения обязательств должника по кредитному договору № 034/11-К об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.04.2011 между кредитором (залогодержателем) и должником (залогодателем) был заключен договор залога имущества № 034/11-К-З от 30.03.2012 (л.д. 72-80), согласно условиям которого, залогодатель предоставляет залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору (автомобили, компьютеры, техника и оборудование всего 124 позиции, - л.д. 81). Рыночная стоимость заложенного имущества составляет 88 650 412 рублей. При этом стороны договорились, что залоговая стоимость имущества составляет 62 055 288,40 рублей.

23.08.2013 между кредитором (залогодержателем) и должником (залогодателем) заключен кредитный договор №132/13-К об открытии невозобновляемой кредитной линии (л.д. 31-39), в соответствии с условиями которого, банк открывает с 23.08.2013 заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 250 000 000 рублей. Срок действия кредитной линии означает период времени, начинающийся с 23.08.2013 и заканчивающийся 22.08.2014. В соответствии с пунктом 2.1 кредитного договора заемщик обязан уплачивать проценты в размере 18 % годовых. Согласно пункту 2.2. кредитного договора начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на остаток задолженности на начало операционного дня, начиная с даты, следующей за днем образования ссудной задолженности, до даты (включительно) фактического зачисления денежных средств, поступивших в погашение кредита, на счет кредитора в полном объеме и выполнения заемщиком всех его обязательств в соответствии с условиями кредитного договора. При начислении суммы процентов по кредиту в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные средства; за базу для расчета процентов принимается 365/366 дней соответственно.

В рамках кредитного договора банк перечислял заемщику денежные средства в соответствии с условиями договора, что подтверждается отчетностями по форме 0409117 от 01.08.2013 (данные о крупных сделках на 01.08.2014), отчетностями по форме 0409117 от 01.09.2013 (данные о крупных сделках на 01.09.2014).

В обеспечение исполнения обязательств должника по кредитному договору 23.08.2013 между кредитором и должником был заключен договор ипотеки № 132/13-К-И, зарегистрированный 14.09.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Башкортостан № 02-04-09/022/2013-398 (далее - договор ипотеки, - л.д. 40-51), согласно условиям которого, залогодатель предоставляет залогодержателю в последующий залог следующее недвижимое имущество:

1) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение зданий (строений), сооружений, помещений промышленного назначения, общей площадью 233 592 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:0039, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Левый берег, 6. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 1 931 562,40 рублей, что составляет его залоговую стоимость;

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных объектов, общей площадью 55 389 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:0182, адрес объекта: Республики Башкортостан, г. Ишимбай, Левый берег, 6. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 458 009,60 рублей, что составляет его залоговую стоимость;

3) недвижимое имущество - здание, назначение: нежилое, общей площадью 156,2 кв.м, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, Левый берег, 6, инв. № 4965, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:490. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 671 130,40 рублей, что составляет его залоговую стоимость;

4) недвижимое имущество - здание, назначение: нежилое, общей площадью 149,3 кв. м, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, Левый берег, 6, инв. № 4965, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:489. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 404 004 рублей, что составляет его залоговую стоимость;

5) недвижимое имущество - станция очистки, назначение: нежилое, общей площадью 302,8 кв.м, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, Левый берег, 6, инв. № 4965_11, лит. У, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:348. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 14 335 763,20 рублей, что составляет его залоговую стоимость;

6) недвижимое имущество - модульная котельная установка УКМ-10ПГ, назначение: нежилое, общей площадью 288,9 кв.м, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, Левый берег, 6, 1-этажный, инв. №4965, лит. 4Н, кадастровый (или условный) номер: 02:58:030201:39:33. По соглашению сторон предмет залога оценивается в 14 660 386,40 рублей, что составляет его залоговую стоимость;