Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2007 по делу n  17АП-264/2007-ГК. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

в процессе хозяйственной деятельности сделок (в то числе заем, кредит, залог, поручительство) общества, связанных с возможностью отчуждения (прямо или косвенно), либо передачи во временное владение и (или) пользование третьим лицам имущества общества, стоимость которого составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (т.1,л.д.46).

     По данным бухгалтерского баланса ОАО «Гипсополимер» за 12 месяцев 2005г., т.е. на последнюю отчетную дату, предшествовавшую заседанию совета директоров 23.01.2006г., активы общества составляли 104 917тыс.руб. (стр.300 – т.1,л.д.25,26). Сумма кредита и процентов по нему, о привлечении которого советом директоров принято решение, составляет 20 400 000руб. (15 000 000руб.+5 400 000руб. процентов за 24мес.), что составляет 19,44% активов общества. Сумма кредита в форме овердрафта по решению совета директоров должна составлять 7 800 000руб., процентов по нему -1 404 000руб. (всего  9 204 000руб.), что составляет 8,77% активов общества.

    Согласно  п.8.12  Положения о Совете директоров ОАО «Гипсополимер»  кворумом для  принятия решений советом директоров является присутствие или участие в голосовании не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании членов совета директоров, если иное не предусмотрено федеральным законом об акционерных обществах (т.1,л.д.31-40).

     В соответствии с пунктом 10.7 устава ОАО «Гипсополимер» , раздела 4 Положения  Совете директоров совет директоров состоит из 7 членов, избранных на общем собрании общества. Решением общего собрания акционеров от 10.06.2005г.  в состав совета директоров избраны 7 человек (т.1,л.д.104,105). Оспариваемые решения приняты советом директоров в составе 4 членов. Остальные 3 члена совета директоров в заседании участие не принимали.

     Таким образом, поскольку сделка о получении кредита на сумму 15 000 000руб. составляет более 10% балансовой стоимости активов общества (но не более 25% балансовой стоимости  активов общества), то  согласно    подп.17 п.10.2 устава общества  такая сделка должна получить предварительное одобрение совета директоров. В связи с тем, что  ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено, что решение об одобрении  сделок, указанных в подп.17 п.10.2. устава ОАО «Гипсополимер»,   подлежит принятию в порядке п.2 ст.79  ФЗ «Об акционерных обществах», т.е. всеми членами совета директоров общества, то одобрение  сделки по получению кредита на сумму 15 000 000руб., по получению кредита в форме овердрафта на сумму 7 800 000руб.,  по предоставлению в залог по кредитному договору 3-этажного здания цеха пластмасс  и бытовых помещений совместно с правом аренды земельного участка,   решением совета директоров от 23.01.2006г., на котором присутствовали 4 члена совета директоров, не противоречит действующему законодательству, уставу ОАО «Гипсополимер».

     Из материалов дела следует, что генеральным директором ОАО «Гипсополимер»  на момент принятия оспариваемых решений советом директоров  23.01.2006г.  являлся Косяков А.В. (т.1,л.д.106), который как единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки от имени общества (п.11.1,11.3,11.4 устава –т.1,л.д.46).

      Поэтому решение совета директоров от 23.01.2006г. о предоставлении полномочий генеральному директору на заключение  вышеуказанных договоров  не противоречит уставу ОАО «Гипсополимер»,  п.2 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах».

     Таким образом, принятые  советом директоров 23.01.2006г. решения не противоречат требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», уставу ОАО «Гипсополимер». Доказательства нарушений  принятыми решениями прав и охраняемых законом интересов  истца в материалах дела отсутствуют. Оснований для признания недействительными решений совета директоров, принятых на заседании 23.01.2006г. (протокол заседания совета директоров от 23.01.2006г. № 1/2006), не имеется.

     Доводы истца о том, что решения совета директоров от 23.01.2006г. являются недействительными в связи с допущенными ответчиком нарушениями при созыве заседания совета директоров, не могут быть приняты во внимание по следующим причинам.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

В силу п.8.4 Положения о Совете директоров ОАО «Гипсополимер»  уведомление о созыве заседания  совета директоров, а также все еобходимые материалы должны быть  направлены всем членам совета директоров в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания . Уведомление  о проведении заседания  и материалы к заседанию направляются членам совета директоров в письменной форме, в том числе с использованием факсимильной и электронной  связи, почтовым отправлением, курьером и т.д.  Аналогичные положения содержит п.10.10 устава общества.

В материалы дела   представлено полученное истцом  извещение от 16.01.2006г.  о проведении 23.01.2006г. совета директоров, указана повестка дня: одобрение сделки по заключению кредитного договора в сумме 13 800 000 руб.; о предоставлении в залог по кредитному договору 3-этажного здания цеха пластмасс и бытовых помещений совместно с правом аренды; дана информация по вопросам повестки дня (т.1, л.д. 27).

Извещение получено истцом   по факсимильной связи 16.01.2006., т.е. уведомление  о  созыве заседания совета директоров направлено  в установленный срок. При этом в уведомлении содержалась необходимая для принятия решений информация. Доводы истца о том, что  не была предоставлена полная информация, необходимая для принятия решения по вопросам повестки  в порядке ст.65 АПК РФ не подтверждены.

В то же время являются обоснованными доводы истца о том, что в повестку дня не был включен вопрос о заключении кредитного договора в форме «овердрафт», в повестке дня сумма кредитного договора была указана в размере 13 800 000руб., в то время как решением совета директоров 23.01.2006г. одобрена сделка с суммой кредита 15 000 000руб. 

Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ N 19 от 18.11.2003 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" установлено, что решение совета директоров акционерного общества может быть оспорено, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания нарушения прав и законных интересов акционеров ложится на истца. Доказательств нарушения своих прав и законных интересов, вызванных изменением повестки дня заседания совета директоров от 23.01.2006 г.,  истцом не представлено.

Таким образом, вышеуказанные нарушения   не ущемляют права и законные интересы истца.  Более того,   как следует из пояснения представителя ответчика, истец  принимал участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гипсополимер» 06.10.2006г., на котором было принято решение  об одобрении        заключенных ОАО «Гипсополимер» кредитного договора от 23.01.2006г. № 452-862 на сумму 15 000 000руб.  с  предоставлением в залог 3-этажного здания цеха пластмасс и бытовых помещений совместно с правом аренды земельного участка, а также  соглашения от 09.02.2006г. № 1/558 о предоставлении кредита в форме «овердрафта» на сумму 3 000 000руб. (т.1,л.д.146-148).

На основании изложенного, исковые требования удовлетворению не подлежат. Решение Арбитражного  суда Пермской области от 01.12.2006 г. по делу № А50-13550/2006-Г26  подлежит отмене (п.4 ч.1 ст. 270 АПК РФ).

Госпошлина  по иску и апелляционной жалобе подлежит отнесению на истца (ст.110 АПК РФ). 

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :       

Решение Арбитражного суда Пермской области от 01.12.2006г.  по делу № А50-13550/2006-Г26 отменить, в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Гебр. Кнауф Фервальтунгсгезельшафт КГ (ФРГ) в пользу ОАО «Гипсополимер» 1 000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе.

Исполнительный лист выдать.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев с даты вынесения через Арбитражный суд Свердловской области.

          Председательствующий                                             О.Ф. Соларева

Судьи                                                                      Г.Л. Панькова

Е.Е. Васева