Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 по делу n А32-18471/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-18471/2009-11/350

14 апреля 2010 г.                                                                                15АП-611/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 апреля 2010 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ильиной М.В.,

судей Ломидзе О.Г., Тимченко О.Х.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

Решетниковым Р.А.,

при участии:

ООО «Феникс 2008» - Горбуненко А.И. по доверенности от 17.07.2009,

от ответчика: Сердюкова В.Н. по доверенности от 01.12.2009,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Феникс 2008», Затула Валерия Алексеевича, Затула Алексея Валерьевича

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2009 по делу № А32-18471/2009-11/350,

принятое в составе судьи Лесных А.В.,

по иску Затула Валерия Алексеевича, г.Сочи

Затула Алексея Валерьевича, г.Сочи

общества с ограниченной ответственностью «Феникс 2008», г.Сочи

к закрытому акционерному обществу «Сочиторгтехника», г.Сочи

о признании недействительным решения общего собрания акционеров от 27.06.2009

УСТАНОВИЛ:

Затула Валерий Алексеевич (далее Затула В.А.), Затула Алексей Валерьевич (далее Затула А.В.), общество с ограниченной ответственностью «Феникс 2008» (далее ООО «Феникс2008») обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к закрытому акционерному обществу «Сочиторгтехника» о признании недействительными решений годового очередного общего собрания акционеров ЗАО «Сочиторгтехника», оформленных протоколом №1 от 27.06.2009г.:

по четвертому вопросу повестки дня: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»;

по пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава совета директоров общества»;

по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение устава ЗАО «Сочиторгтехника» в новой редакции»;

по седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров ЗАО «Сочиторгтехника»;

по девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Сочиторгтехника»;

по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала ЗАО «Сочиторгтехника» путем размещения дополнительных акций» (в редакции уточнения исковых требований, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ определением суда от 17.11.2009г., л.д. 3-9, 92 т.3).

Исковые требования мотивированы тем, что истцы являются акционерами ЗАО «Сочиторгтехника», в совокупности истцам принадлежат 1279 акций, что составляет 14,21 % в уставном капитале общества. Истцы не принимали участия в оспариваемом собрании, поскольку в нарушение п.п.1,3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество не уведомило истцов о проведении оспариваемого собрания, не направило для ознакомления информацию (материалы) к собранию. Общее собрание акционеров ЗАО «Сочиторгтехника» было созвано неуполномоченным составом совета директоров общества.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2009г. в удовлетворении исковых требований отказано по тем основаниям, что действующее законодательство не содержит каких-либо ограничений в вопросах повестки дня, предлагаемых советом директоров  с истекшим сроком полномочий. Принятое советом директоров решение о проведении общего годового собрания акционеров с определенной повесткой дня не лишило истцов возможности голосовать, выражать свое несогласие с отдельными пунктами повестки дня. В силу ч.1 ст. 47 Федерального закона «об акционерных обществах» все вопросы, рассматривавшиеся на оспариваемом собрании, относились к его компетенции. Истцы не доказали нарушения своих прав оспариваемым собранием или причинения им убытков

Затула В.А., Затула А.В., ООО «Феникс 2008» обжаловали решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2009г. в установленном гл. 34 АПК РФ порядке, просили решение отменить и удовлетворить уточненные требования. Жалоба мотивирована тем, что судом неправильно применены разъяснения, изложенные в п.24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно указанному разъяснению, суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков акционеру (пункт 7 статьи 49 Закона). Для отказа в иске о признании решения общего собрания недействительным по указанным основаниям необходима совокупность перечисленных обстоятельств. Оспариваемыми решениями нарушаются законные интересы истцов-акционеров, поскольку они могут: привести к фактическому уменьшению размера принадлежащих истцам акций; лишают истцов возможности гарантированно своими акциями избирать одного члена совета директоров. Часть 1 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» в императивной форме ограничивает полномочия совета директоров с истекшим сроком, который вправе только созывать собрания с обязательной повесткой годового общего собрания акционеров. Неверными являются выводы суда о самостоятельности общего собрания акционеров, как высшего органа управления обществом, т.к. оно неправомочно принимать решения до их предварительного утверждения советом директоров общества с не истекшим сроком полномочий. Судом сделан неверный вывод о том, что совет директоров с истекшим сроком действия был не вправе отказывать акционеру Уварову Е.В. по внесению в повестку дня собрания вопросов об увеличении уставного капитала, т.к. данный акционер имел право созвать внеочередное общее собрание в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В отзыве на апелляционную жалобу ЗАО «Сочиторгтехника» просило оставить решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2009г. без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, изложив доводы, аналогичные выводам суда в обжалуемом решении.

В судебном заседании представитель ООО «Феникс 2008» апелляционную жалобу поддержал, просил решение Арбитражного суда Краснодарского края оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Пояснил, что истцы на доводах искового заявления об их ненадлежащем уведомлении о проведении оспариваемого общего собрания акционеров не настаивают. Основаниями заявленного иска являются обстоятельства утверждения повестки дня годового общего собрания советом директоров с истекшим сроком полномочий, включающей вопросы, выходящие за рамки обязательной повестки годового общего собрания акционеров (ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Представитель ответчика апелляционную жалобу не признал по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение Арбитражного суда Краснодарского края оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Пояснил, что уведомления о проведении общего собрания акционеров были разосланы всем акционерам общества, в том числе и истцам.

Затула А.В. и Затула В.А. в судебное заседание не явились, представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие их представителя. В соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ, дело рассмотрено в порядке апелляционного производства в отсутствие не явившихся истцов, считающихся извещенными о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121-123 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Затула В.А., Затула А.В. и ООО «Феникс 2008» являются акционерами ЗАО «Сочиторгтехника», что подтверждается реестром акционеров ЗАО «Сочиторгтехника» по состоянию на 03.04.2009 (т.1л.д.12-13). В совокупности истцам принадлежит 1279 акций, что составляет 14,21 % голосующих акций ЗАО «Сочиторгтехника».

27.01.2009 в ЗАО «Сочиторгтехника» поступило предложение акционера Уварова Е.В., владеющего 81,45% от общего числа размещенных акций общества, о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Сочиторгтехника» следующих вопросов:

1) утверждение устава ЗАО «Сочиторгтехника» в новой редакции;

2) увеличение уставного капитала ЗАО «Сочиторгтехника» путем размещения дополнительных акций (т.2,л.д.87-88).

На заседании совета директоров ЗАО «Сочиторгтехника» от 27.05.2009 (протокол № 5 от 27.05.2009 – т.2 л.д.89-96) были приняты следующие решения:

1 – созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Сочиторгтехника» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27.06.2009, место проведения собрания – г.Сочи, Центральный район, ул.Юных Ленинцев, д.10/2, начало собрания в 10 час. 00 мин., начало регистрации в 09 час. 00 мин.;

2 – утвердить повестку дня общего собрания акционеров от 27.06.2009 в следующей редакции: определение порядка ведения собрания; утверждение годового отчета ЗАО «Сочиторгтехника» за 2008 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Сочиторгтехника», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2008 финансового года; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; определение количественного состава совета директоров общества; утверждение устава ЗАО «Сочиторгтехника» в новой редакции; избрание членов совета директоров ЗАО «Сочиторгтехника»; избрание ревизора ЗАО «Сочиторгтехника»; избрание членов счетной комиссии ЗАО «Сочиторгтехника»; утверждение аудитора ЗАО «Сочиторгтехника»; увеличение уставного   капитала ЗАО «Сочиторгтехника» путем размещения дополнительных акций;

3 – определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и направить запрос о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на указанную дату держателю реестра акционеров общества – ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа»;

4 – рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить:

1) количество обыкновенных именных акций общества: 10000000 штук,

2) номинальную стоимость объявленных акций общества 1 рубль,

3)объявленные обыкновенные именные акции общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции общества;

5 – рекомендовать годовому общему собранию рассмотреть указанный в протоколе № 5 собрания директоров порядок и условия увеличения уставного капитала ЗАО «Сочиторгтехника» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций, условия и порядок их размещения;

6 – предварительно утвердить годовой отчет общества за 2008 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ЗАО «Сочиторгтехника», включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

7 - рекомендовать общему собранию направить всю прибыль общества на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды не выплачивать;

8 – утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров, опубликовать сообщение в еженедельном городском издании г.Сочи «Наш Дом» до 07.06.2009, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров заказным письмом, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах

9 – утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления;

10 – утвердить следующих кандидатов в совет директоров общества: Карпов Е.А., Левенцов Р.А., Ежелов Н.Ю., Виноградова М.Р., Севастьянов А.Г.;

11 утвердить следующего кандидата для избрания на должность ревизора общества - Егоркин А.А.;

12 - утвердить следующих кандидатов в счетную комиссию: Парманов В.В., Кузиков В.М., Симаков В.Л.;

13 – утвердить следующую кандидатуру аудитора общества – аудиторская фирма ООО «Бизнес Техонлогия»;

14 – утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

27 июня 2009 года ЗАО «Сочиторгтехника» провело годовое общее собрание акционеров, оформленное протоколом № 1 с повесткой дня, утвержденной советом директоров 27.05.2009 (т.2 л.д. 32-38).

По итогам голосования общим собранием ЗАО «Сочиторгтехника» от 27.06.2009 были приняты следующие решения: 1 – определить порядок ведения общего собрания акционеров (т.2,л.д.33); 2 – утвердить годовой отчет ЗАО «Сочиторгтехника» за 2008 год; 3 – утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Сочиторгтехника», отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков). Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать, направить всю чистую прибыль по итогам 2008 финансового года в сумме 647366 руб. на пополнение оборотных средств, развитие производства, на социальные и иные нужды предприятия; 4 - определить: 1) количество обыкновенных именных акций общества: 10000000 штук, 2) номинальную стоимость объявленных акций общества 1 рубль, 3) объявленные обыкновенные именные акции общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции общества; 5 – определить количественный состав совета директоров общества в количестве 5 человек; 6 - утвердить устав ЗАО «Сочиторгтехника» в новой редакции; 7 – избрать членами совета директоров общества Севастьянова А.Г., Карпова Е.А., Левенцова Р.А., Ежелова Н.Ю., Виноградову М.Р.; 8 - избрать ревизором ЗАО «Сочиторгтехника» Егоркина А.А.; 9 – избрать членами счетной комиссии общества следующих лиц Парманова В.В., Кузикова В.М. Симакова В.Л.; 10 – утвердить аудитором ЗАО «Сочиторгтехника» на 2009 год Аудиторскую фирму ООО «Бизнес технологии»; 11 – увеличить уставный капитал