Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2012 по делу n А56-9842/2011. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

13 апреля 2012 года

Дело №А56-9842/2011

Резолютивная часть постановления объявлена     09 апреля 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  13 апреля 2012 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Медведевой И.Г.

судей  Зайцевой Е.К., Копыловой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Шатуновой Н.А.

при участии: 

от истца: представителя Ерпулева Е.А.

от ответчика: от 1) – не явился, извещен; от 2) – представителя Кереселидзе Г.В. по доверенности от 24.05.2011

от 3-х лиц: от 1) -  представителя Чекменева Е.Е. по доверенности №0302/000065 от 09.01.2012; от 2), 3), 4) – не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-1427/2012)    Иванова Евгения Леонидовича на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2011 по делу № А56-9842/2011 (судья Васильева Н.А.), принятое

по иску Иванова Евгения Леонидовича

к  Кислову Максиму Николаевичу, Дериглазову Михаилу Руслановичу

3-и лица: 1) МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу,

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Санкт-Петербургу,

3) ООО «Мебельный торговый дом»,

4)ИФНС России по Сормовскому району Нижнего Новгорода

о признании права собственности на доли

установил:

Иванов Евгений Леонидович (паспорт 40 04 250072, выдан 21 ОМ Калининского района Санкт-Петербурга 01.07.2003) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Кислову Максиму Николаевичу и Дериглазову Михаилу Руслановичу (паспорт 49 02 346289, выдан Новгородским ГОВД Новгородской области 26.06.2002) о признании права собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мебельный торговый дом» (198216, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.137; ОГРН 1027802743759, далее – ООО «Мебельный торговый дом», общество) в размере 90% уставного капитала общества.

Решением от 30.11.2011 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу, что деятельность ООО «Мебельный торговый дом» была прекращена в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «СЕВ», а также истцом пропущен срок исковой давности

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Считает, что суд неправомерно отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку отчуждение долей в уставном капитале ООО «Мебельный торговый дом» проведено незаконно. Необоснованным является вывод суда о пропуске истцом срока исковой давности, также указывает, на то, что общество не исключено из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), соответственно является действующим юридическим лицом.

Дериглазов М.Р. в отзыве на апелляционную жалобу считает решение суда законным и правильным, просит в удовлетворении жалобы отказать, его представитель в судебном заседании позицию, изложенную в отзыве, поддержал.

 МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу в отзыве на апелляционную жалобу  и в судебном заседании просит оставить обжалуемое решение без изменения.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представители  иных сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, что в соответствии со статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

В настоящем судебном заседании судом был объявлен перерыв в порядке статьи 163 АПК РФ до 17 час. 30 мин. 09.04.2012. После перерыва судебное заседание в том же составе суда было продолжено.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обсудив доводы жалобы, апелляционный суд установил неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, что привело к принятию неправильного решения. 

Из материалов дела следует, что ООО «Мебельный торговый дом» было зарегистрировано решением Кировской районной администрации Санкт-Петербурга 06.02.1992 за №91-РДГ. 03.12.2002 в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027802743759.

Согласно уставу ООО «Мебельный торговый дом», утвержденному решением общего собрания участников от 11.01.2005, а также выписки из ЕГРЮЛ от 19.01.2005 Иванов Е.Л. являлся одним из учредителей данного Общества и ему принадлежала доля в размере 90% уставного капитала ООО «Мебельный торговый дом» номинальной стоимостью 205 857 руб. Участником Общества также являлся гражданин Слывус А.С. с долей 10% уставного капитала общества, номинальной стоимостью 22 800 руб. 

В настоящее время единственным участником Общества является Дериглазов М.Р., что следует из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.05.2011. Как следует из возражений ответчика, спорные доли Дериглазов М.Р. приобрел у Кислова М.Н.

Поскольку Иванов Е.Л. свою долю в размере 90% уставного капитала ООО «Мебельный торговый дом», по его утверждению, никому не отчуждал и считает себя участником общества, он обратился с настоящим иском в суд. Вместе с тем, по факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело N 201/3741100-08 в отношении граждан Слывуса А.С., Дериглазова М.Р., Слиозберга М.Л., Кислова М.Н. по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В связи с тем, что обвиняемые Слиозберг М.Л. и Кислов М.Н. скрылись от следствия постановлением от 15.04.2010,  следователь по особо важным делам второго отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета при  прокуратуре РФ выделил из уголовного дела №201/374100-08 в отдельное производство уголовное дело в отношении обвиняемого Слиозберга Михаила Леонидовича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, обвиняемого Кислова Максима Николаевича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и неустановленных лиц.

Приговором Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 18.11.2010 по делу 1-941 вступившим в законную силу 30.11.2010 установлено, что Дериглазов М.Р. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой в особо крупном размере.

Не позднее марта 2006 года иное лицо создало для совершения указанного преступления организованную группу, в которую как лично, так и при посредничестве остальных соучастников, вовлекло Дериглазова М.Р. При этом иное лицо пообещало Дериглазову М.Р. вознаграждение в виде доли от продажи либо доли от использования в коммерческих целях имущества, право на которое будет приобретено преступным путем.

В качестве объекта преступного посягательства руководитель ОПГ совместно с Дериглазовым М.Р., иными лицами, действуя из корыстной заинтересованности, избрал неправомерное приобретение путем обмана и злоупотреблением доверием Иванова Е.Л. права на чужое имущество в виде права на 90% долей в уставном капитале ООО «Мебельный торговый дом».

С целью реализации преступного плана в период с 15 апреля по 30 апреля 2006 года иное лицо, находясь в помещении ООО «Мебельный торговый дом», вводя Иванова Е.Л в заблуждение относительно своих истинных намерений и злоупотребляя доверием названного лица, умалчивая об истинных целях подписания чистых листов, сознательно сообщило ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что подписание листов необходимо для изготовления договоров на приобретение мебели ООО «Мебельный торговый дом» в лице директора Иванова Е.Л., предложило последнему выполнить на не менее четырех листах чистой бумаги формата А4 свою подпись и рукописный текст «Иванов Евгений Леонидович» в одну строчку нижней части каждого листа.

Иванов Е.Л., будучи введенным в заблуждение и не предполагая о преступных намерениях иного лица, выполнил на не менее четырех листах чистой бумаги формата А4, предоставленных ему участниками преступной группы, свою подпись и рукописный текст «Иванов Евгений Леонидович»  в одну строчку в нижней части каждого листа, которые передал иному лицу.

Не позднее 16.05.2006 Дериглазов М.Р., действуя согласно общему преступному плану и отведенной ему в этом плане роли, в интересах всех участников организованной преступной группы, в соответствии с указаниями иного лица, привлек к участию в завладении путем мошенничества принадлежащих Иванову Е.Л. 90 % долей в уставном капитале ООО «Мебельный торговый дом»  иное лицо, не являющееся участником организованной группы, предложив ему выступить в ходе совершения преступления сначала в качестве генерального директора и покупателя 90% долей уставного капитала ООО «Мебельный торговый дом», принадлежащих Иванову Е.Л., а потом в качестве продавца упомянутых 90% долей уставного капитала названного Общества, пообещав выплатить денежное вознаграждение в виде периодических выплат на съем и иные нужды.

Также приговором установлено, что 16 мая 2006 года на не менее четырех чистых листах бумаги формата А4 содержащей подпись Иванова Е.Л. и рукописный текст «Иванов Евгений Леонидович»  в одну строчку в нижней части каждого листа были изготовлены следующие документы: протокол общего собрания участников ООО «Мебельный торговый дом» с участие Иванова Е.Л. и иного лица, который по указанию Дериглазова М.Р. был датирован 16 мая 2006 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Мебельный торговый дом», согласно которому Иванов Е.Л. продает принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Мебельный торговый дом» составляющую 90%, номинальной стоимости 205 857 руб. иному лицу, который по указанию Дериглазова М.Р. был датирован 23 мая 2006 года; уведомление ООО «Мебельный торговый дом»Д в лице его генерального директора Иванова Е.Л. о состоявшейся уступке принадлежащей Иванову Е.Л. доли в уставном капитале общества, которое по указанию Дериглазова М.Р. было датировано 23 мая 2006 года. 

Помимо названных документов были изготовлены уведомление ООО «Мебельный торговый дом» в лице его генерального директора иному лицу о состоявшейся уступке принадлежащих ему на праве собственности доли в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 22 800 руб., в форме договора купли-продажи между продавцом и покупателем; решение единственного участника ООО «Мебельный торговый дом» - иного лица об утверждении новой редакции устава названного Общества в связи с изменением состава участников; устав ООО «Мебельный торговый дом», утвержденный решением единственного участника данного Общества, согласно которому ему принадлежит 100% уставного капитала ООО «Мебельный торговый дом»; заявление по форме №14001 в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Мебельный торговый дом» не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выполненные от имени Иванова Е.Л., согласно которому генеральным директором общества становилось иное лицо; заявление по форме 14001 в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Мебельный торговый дом», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выполненные от имени иного лица, согласно которому у него возникли обязательственные права в отношении ООО МТД, а у Иванова Е.Л. обязательственные отношения в отношении ООО «Мебельный торговый дом» прекращались; заявление по форме 13001 в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Мебельный торговый дом», согласно которым иное лицо становилось владельцем 100% уставного капитала ООО «Мебельный торговый дом», номинальной стоимостью 228 627 руб.

В период с 16 по 18 мая 2006 года иное лицо, действуя в интересах всех участников организованной группы, с целью придания видимости достоверности проведения собрания и принятия на нем решения об освобождении Иванова Е.Л. от исполнения обязанностей генерального директора  ООО «Мебельный торговый дом» и назначении на должность иное лицо, заверило рукописным текстом и своей подписью поддельный протокол внеочередного общего собрания участников общества, датированный 16 мая 2006 года, на котором имелись рукописный текст «Иванов Евгений Леонидович» и подпись Иванова Е.Л.

18.05.2006, Дериглазов М.Р., продолжая действовать согласно отведенной ему преступным планом роли, совместно с соучастником, действующим из корыстных побуждений, прибыли в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, где умышленно, осознавая незаконность своих действий, с целью незаконного приобретения права на чужое имущество, представили на государственную регистрацию заявление по форме 14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Мебельный торговый дом», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выполненные от имени Иванова Е.Л., согласно которому генеральным директором общества становилось иное лицо, тем самым совершив активные действия, направленные на завладение 90 % долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Иванову Е.Л. путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

23.05.2006 ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу на основании представленного вышеуказанного документа зарегистрировала изменения в сведения о юридическом лице - ООО «Мебельный торговый дом», согласно которым генеральным директором вместо Иванова Е.Л. стало иное лицо.

24.05.2006 Дериглазов М.Р. и соучастник, действующий из корыстной заинтересованности, прибыли к нотариусу, где были удостоверены подлинности подписи соучастника в заявлениях по форме  14001 в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Мебельный торговый дом», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, согласно которому у него возникли обязательственные права в отношении ООО «Мебельный торговый дом», а у Иванова Е.Л. и иного лица обязательственные отношения в отношении ООО «Мебельный торговый дом» прекращались; заявление по форме 13001 в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы